Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 мая 2023 г. N 18АП-4836/23 по делу N А07-15122/2021

г. Челябинск

24 мая 2023 г.

Дело N А07-15122/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 18 мая 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 мая 2023 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Кожевниковой А.Г.,

судей Румянцева А.А., Матвеевой С.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шагаповым В.А., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Техника-Сервис" на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 08.02.2023 по делу N А07-15122/2021.

В судебном заседании, проведенном в соответствии со ст. 153.2 АПК РФ путем использования систем веб-конференции, приняли участие:

представители общества с ограниченной ответственностью "Техника Сервис" - Баянов А.Р. - по доверенности от 30.06.2021, паспорт; Жукова А.Р., директор, паспорт;

Хабибуллин Эдуард Фидратович (паспорт), его представитель - Шарафутдинов Р.Р., по доверенности от 04.07.2022, паспорт.

Общество с ограниченной ответственностью "Техника-Сервис" (далее - ООО "Техника-Сервис, истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Хабибуллину Эдуарду Фидратовичу (далее - Хабибуллин Э.Ф., ответчик) об обязании передать документы и имущество ООО "Техника-Сервис".

В ходе рассмотрения дела истец в соответствии со ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования, конкретизировав перечень имущества и документов, подлежащих истребованию (л.д. 96- 103 т.1) :

- имущество, материальные и иные ценности, принадлежащие ООО "ТехникаСервис" (ИНН 0255019390 ОГРН 1140280056509) согласно бухгалтерских балансов по состоянию на 2019-2022 г.: запасы в размере 47 185 тыс. руб., основные средства в размере 7 591 тыс. руб., в том числе имущество согласно инвентаризационной описи от 20.01.2020 г. печати ООО "Техника-Сервис";

- программное обеспечение 1С, с использованием которого осуществлялось ведение бухгалтерского учета должника;

- бухгалтерские документы, в том числе: главная книга; журнал ордер N N 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13 и приложения к ним. Ведомости по заработной плате; приказы;

- договоры, контракты, трудовые соглашения;

- инвентарные карточки по учету основных средств;

- акты на списание основных средств и имущества;

- акты инвентаризации имущества;

- акты на передачу (приемку) на баланс основных средств;

- список имущества и недвижимости (копии свидетельства на право пользования земельными участками (земельные отводы), кадастровые планы земель, технические паспорта БТИ, на транспортные средства ПТС, принадлежащих должнику, документы (свидетельства) подтверждающие право собственности, включая объекты незавершенного строительства, их местонахождение (адрес);

- сведения о денежных средствах, находящихся на счете в банке, указать банковские реквизиты, фамилии, имена, отчества руководителей, главных бухгалтеров, контактные телефоны и иных кредитных организациях, номера открытых счетов в банках и иных кредитных организациях и почтовые адреса, и реквизиты банков и иных кредитных организаций;

- список работников должника, с указанием их должностей и адресов, штатное расписание.

- список дебиторов по состоянию с указанием полного наименование дебиторов (фамилии имена отчества руководителей, главных бухгалтеров, банковские реквизиты, контактные телефоны, почтовые адреса), сумму дебиторской задолженности, дату образования и основание возникновения задолженности (копии договоров, актов приема-передачи, счета, доверенности), копии актов сверки задолженности (если сверка производилась);

- все судебные и претензионные документы.

Руководствуясь положениями ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд принял уточнение исковых требований.

Решением от 08.02.2023 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Техника-Сервис" обратилось в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель указал, что судом первой инстанции сделан вывод, что после расторжение договора аренды N 1 от 11.09.2014, общество было зарегистрировано по адресу: г. Белебей, ул. Войкова, д. 115, 2 этаж, офис 6, вместе с тем общество было зарегистрировано по данному адресу лишь 21.03.2022, до указанной даты каких-либо решений о смене юридического адреса не принимались, ООО "Техника-Сервис" имело юридический адрес: Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Площадка РТС, д. 3. Хабибулин Э.Ф. был снят с должности руководителя ООО "Техника - Сервис" в результате принятого решения внеочередного общего собрания участников общества, состоявшегося 05.02.2021. Прекращение полномочий Хабибуллина Э. Ф. произошло 05.02.2021 г. на основании протокола общего собрания участников общества, поскольку Хабибуллиным Э.Ф. было вывезено имущество общества в неизвестном направлении, о чем в материалы дела самим Хабибуллиным Э. Ф. представлен договор подряда. Кроме того, ранее, 08.06.2020 в отдел МВД по г. Белебей Хабибуллиным Э. Ф. было подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Кононенко Евгения, Залесского Сергея, Залесского Виктора и Гармаш Ларисы по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), ст. 330 УК РФ ("Самоуправство"), ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности"), ст. ч. 1, ст. 325 УК РФ ("Уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов или печатей"). Постановлением о возбуждении уголовного дела от 19.01.2023 г. в совокупности с выводами, отраженными в Решении Арбитражного суда города Москвы от 20.02.2023 г. по делу N А40-143009/2022, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ, по факту того, что неустановленными лицами было тайно похищено имущество стоимостью более 1 000 000 руб., фактически принадлежащее Залесскому Виктору Сергеевичу и его отцу Залесскому Сергею Викторовичу. Указанное свидетельствует о том, что Хабибуллин Эдуард Фидратович вывез из помещения, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Площадка РТС, д. 3, как имущество ООО "Техника-Сервис", так и имущество принадлежащее Залесскому Виктору Сергеевичу, и фактически при подаче вышеуказанного заявления о возбуждении уголовного дела Хабибуллин Э. Ф. преследовал цель - избежать ответственности за совершенное им преступление. Обращения в органы полиции в феврале 2021, которые положены в основание решения суда первой инстанции, были поданы Хабибуллиным после 05.02.2021, т. е. после принятия протокола общего собрания участников общества, которым Хабибуллин Э. Ф. был отстранён от управления обществом. Понимая последствия смены единоличного исполнительного органа общества, связанные с передачей документов общества, а также имущества общества, Хабибуллин Э. Ф. составил обращения в полицию. Вопреки выводам суда об отсутствии соответствующих доказательств, после передачи помещения, которое являлось местом нахождения общества 11.08.2020., до 05.02.2021 Хабибуллин Э. Ф., являясь директором общества, самостоятельно перевез имущество и документацию общества.

В решении от 22.06.2022 по делу N А07-20788/2021 установлено, что согласно общедоступным данным истец Хабибуллина Н.А. 20.12.2020, то есть еще в период осуществления полномочий директора общества "Техника-Сервис" Хабибуллиным Э.Ф., была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН 320028000147149) со схожим видом деятельности, ею ведется интернет-сайт по адресу: http://www.texnikawola.ru. Из содержания информации, размещенной на данном сайте, следует, что он был разработан и создан в 2015 году, этот интернет-сайт ранее использовался не истицей, а непосредственно обществом "Техника-Сервис". При этом, в качестве контактного номера указан телефон ответчика Хабибуллина Э.Ф. Информация, размещенная на приведенном интернет-сайте, также свидетельствует о том, что истицей в настоящее время ведется "зеркальный" обществу "Техника-Сервис" бизнес. Указанное свидетельствует, что после передачи помещения, которое являлось местом нахождения общества 11.08.2020, имущество находится в распоряжении ответчика -Хабибуллина Э. Ф., и после смены директора обязанность по передаче имущества общества, а также документов общества, последним не исполнена.

Определением от 03.04.2023 апелляционная жалоба принята к производству, назначено судебное заседание на 18.05.2023.

В судебном заседании к материалам дела приобщен отзыв Хабибуллина Э.Ф. на апелляционную жалобу, в котором просил в удовлетворении апелляционной жалобы отказать; отказано в приобщении к материалам дела дополнительных доказательств, поскольку они имеют более позднюю дату, чем обжалуемый судебный акт, следовательно, не могли быть представлены в суд первой инстанции и учтены при принятии обжалуемого решения; в отношении расписки и заявления о выдаче изъятых документов не изложены уважительные причины их не представления в суд первой инстанции.

В судебном заседании представители ООО "Техника-Сервис" поддержали доводы апелляционной жалобы, просили решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить; представитель Хабибуллина Э.Ф. возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, согласно решению N 1 от 01.09.2014 г., принятого ответчиком Хабибуллиным Э.Ф. было зарегистрировано в качестве юридического лица ООО "ТехникаСервис", о чем соответствующая запись была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 01.09.2014 N 1140280056509.

При создании данного общества его уставной капитал был сформирован в размере 10 000 руб., единственным участником и директором являлся ответчик Хабибуллин Э.Ф.

Общество было зарегистрировано по адресу: г. Белебей, площадка РТС, дом 3.

Решением внеочередного общего собрания участников ООО "Техника-Сервис" от 05.02.2021 г. полномочия Хабибуллина Э.Ф. прекращены, директором общества назначен Мусин Ильнур Тагирович.

С 26.05.2021 по настоящее время единственным участником общества "ТехникаСервис" является Галеев Тимур Базгутдинович, директором - Мусин Ильнур Тагирович.

02.04.2021 в связи со сменой директора ООО "Техника-Сервис" в адрес Хабибуллина Э.Ф. направлен запрос о необходимости передачи бухгалтерской и иной документации в отношении общества, а также программного обеспечения 1С, печатей, штампов, материальных и иных ценностей.

Требование было направлено по адресу государственной регистрации Хабибуллина Э.Ф. (452000, г.Белебей, мкрн. Лесной, ул.Семнадцатая, д.9).

Однако, как указал истец информацию об отсутствии указанных документов, а также мотивированного отказа в предоставлении информации ответчик не представил, что явилось основанием для обращения с рассматриваемым иском в суд (с учетом уточнения требований).

В подтверждение довода об удержании указанного имущества и документации общества Хабибуллиным Э.Ф. истец сослался на инвентаризационную опись от 24.01.2020 г. подписанную директором ООО "Техника-Сервис".

Возражая против требований, Хабибуллин Э. Ф. пояснил, что в результате обмана со стороны Галеева Т.Б., Мусина И.Т. и Гимаева И.Ф. он утратил корпоративный контроль над обществом, о месте нахождения имущества и документации общества не располагает сведениями, поскольку ему как директору и учредителю общества был ограничен доступ документации и имуществу общества с января 2021 г. Ответчик также в судебном заседании пояснял, что спорное имущество было вывезено Мусиным И.Т. по договору подряда N 1 от 09.06.2020 г. и принято им на хранение по договору хранения N 3 от 22.07.2020 г. (л.д. 38-39, 42-43, т. 1). В подтверждение своих доводов о наличии корпоративного спора ответчик ссылался на многочисленные обращения в органы полиции с 2021 года.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении требований, исходил из недоказанности нахождения истребуемых документов и имущества у ответчика и последний уклоняется от их передачи.

Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Согласно пункту 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

В силу статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон об обществах с ограниченной ответственностью), общество обязано хранить документы, перечень которых указан в пункте 1 названной нормы, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Согласно пункту 4 статьи 32 и статье 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон о бухгалтерском учете) при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В силу пункта 1 статьи 7 Закона о бухгалтерском учете ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Применительно к рассматриваемой ситуации для удовлетворения заявленного требования суду необходимо установить факт прекращения полномочий единоличного исполнительного органа, конкретный перечень истребуемых документов, а также исследовать вопрос фактического их нахождения у лица, требования к которому о возложении обязанности передать документы предъявлены (ст. 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не будет обладать признаками исполнимости (ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Основанием же для отказа в удовлетворении заявления об истребовании документов может служить факт передачи документов и материальных ценностей либо наличие доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности бывшего руководителя передать документы общества.

Само по себе то обстоятельство, что ответчик в определенный период времени являлся исполнительным органом общества, не может с очевидностью свидетельствовать о нахождении в его личном владении истребуемых документов. Акт приема-передачи является лишь одним из доказательств передачи документов бывшим директором общества новому директору. И при этом ответчик вправе доказывать иными способами как факт передачи им документов новому лицу, назначенному на должность единоличного исполнительного органа общества, так и факт отсутствия у него таких документов.

При этом судом должно быть принято во внимание, что при рассмотрении данной категории споров необходимо учитывать наличие невозможности передачи документации ввиду объективных факторов, находящихся вне сферы контроля директора (определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.09.2019 N 305-ЭС19-10079).

Судом установлено, что с момента создания общества единственным участником и руководителем единоличного исполнительного органа являлся Хабибуллин Э.Ф., с 23.06.2020 г. единственным участником общества является Галеев Т.Б.

Общество было зарегистрировано по адресу: г. Белебей, площадка РТС, дом 3. Указанными нежилыми помещениями общество владело и пользовалось на основании договора аренды N 1 от 11.09.2014, заключенного с Залесским С.В.

В августе 2020 г. общество в лице его руководителя Хабибуллина Э.Ф. расторгло договор аренды, помещения вернуло арендодателю Залесскому В.С. по акту приёма-передачи от 11.08.2020 г.

Впоследствии общество было зарегистрировано по адресу: г. Белдебей, ул. Войкова, д. 115, 2 этаж, офис 6.

Хабибулин Э.Ф. был снят с должности руководителя ООО "Техника - Сервис" в результате принятого решения внеочередного общего собрания участников общества, состоявшегося 05.02.2021 г.

Оснований полагать, что вся документация общества, в том числе первичные документы бухгалтерского учета и имущество не находились в распоряжении ООО "Техника-Сервис" и выбывали из его владения не имеется.

Суд обоснованно отнесся критически к доводам истца, что после смены директора общества соответствующее имущество было изъято ответчиком с места нахождения общества и удерживается ответчиком до настоящего времени. Относимых и допустимых доказательств указанного материалы дела не содержат.

Вместе с тем, в материалы дела представлены многочисленные обращения Хабибуллина Э.Ф. в органы полиции по факту утраты корпоративного контроля на обществом "Техника-Сервис", а также требования об установлении местонахождения имущества ООО "Техника - Сервис" из содержания которых следует отсутствие документов и имущества у ответчика.

При этом, судом установлено и учтено, что Хабибуллину Э.Ф. как руководителю общества было ограничено в доступе к документации и имуществу общества, что подтверждается его обращениями в органы полиции в феврале 2021 г.

При изложенной совокупности доказательств отсутствуют основания для вывода о том, что истребуемые истцом документы и имущество общества имеются в распоряжении ответчика и последний уклоняется от их передачи.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель указывал, что судом первой инстанции сделан вывод, что после расторжение договора аренды N 1 от 11.09.2014, общество было зарегистрировано по адресу: г. Белебей, ул. Войкова, д. 115, 2 этаж, офис 6, вместе с тем общество было зарегистрировано по данному адресу лишь 21.03.2022, до указанной даты каких-либо решений о смене юридического адреса не принимались, ООО "Техника-Сервис" имело юридический адрес: Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей, ул. Площадка РТС, д. 3. Хабибуллин Э.Ф. был снят с должности руководителя ООО "Техника - Сервис" в результате принятого решения внеочередного общего собрания участников общества, состоявшегося 05.02.2021. Полагает, что именно Хабибуллин вывез документы.

Данный довод не принимается судом для целей признания факта нахождения документов у ответчика.

Из материалов дела следует, что в августе 2020 общество в лице его руководителя Хабибуллина Э.Ф. расторгло договор аренды, помещения вернуло арендодателю Залесскому В.С. по акту приёма-передачи от 11.08.2020 г. Впоследствии общество было зарегистрировано по адресу: г. Белдебей, ул. Войкова, д. 115, 2 этаж, офис 6. Хабибулин Э.Ф. был снят с должности руководителя ООО "Техника - Сервис" в результате принятого решения внеочередного общего собрания участников общества, состоявшегося 05.02.2021 г.

Оснований полагать, что вся документация общества, в том числе первичные документы бухгалтерского учета и имущество не находились в распоряжении ООО "Техника-Сервис" и выбывали из его владения у суда отсутствуют.

В решении от 22.06.2022 по делу N А07-20788/2021 установлено, что согласно общедоступным данным Хабибуллина Н.А. 20.12.2020, то есть еще в период осуществления полномочий директора общества "Техника-Сервис" Хабибуллиным Э.Ф., была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРН 320028000147149) со схожим видом деятельности, ею ведется интернет-сайт по адресу: http://www.texnikawola.ru. Из содержания информации, размещенной на данном сайте, следует, что он был разработан и создан в 2015 году, этот интернет-сайт ранее использовался не истицей, а непосредственно обществом "Техника-Сервис". При этом, в качестве контактного номера указан телефон ответчика Хабибуллина Э.Ф. Информация, размещенная на приведенном интернет-сайте, также свидетельствует о том, что истицей в настоящее время ведется "зеркальный" обществу "Техника-Сервис" бизнес. Указанное свидетельствует, что после передачи помещения, которое являлось местом нахождения общества 11.08.2020, имущество находится в распоряжении ответчика -Хабибуллина Э. Ф., и после смены директора обязанность по передаче имущества общества, а также документов общества, последним не исполнена.

Указанный довод отклоняется, поскольку регистрация со схожим видом деятельности, не свидетельствует, что после передачи помещения, имущество находилось в распоряжении ответчика -Хабибуллина Э. Ф.

Оценивая изложенные в апелляционной жалобе доводы, суд апелляционной инстанции установил, что в них отсутствуют ссылки на обстоятельства, которые не были бы проверены судом первой инстанции, имели бы юридическое значение и могли бы повлиять, в той или иной степени, на принятие законного и обоснованного судебного акта при рассмотрении дела по существу.

Доводы апелляционной жалобы выражают несогласие заявителя с оценкой судом первой инстанции фактических обстоятельств дела и на правильность принятого судебного акта не влияют.

С учетом изложенного, оснований для отмены судебного акта и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе распределяются между сторонами в соответствии с правилами, установленными статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 08.02.2023 по делу N А07-15122/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Техника-Сервис" - без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Техника-Сервис" в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 000 (три тысячи) руб.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

А.Г. Кожевникова

Судьи

А.А. Румянцев С.В. Матвеева