Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 мая 2023 г. N 09АП-22481/23 по делу N А40-198578/2019

г. Москва

30 мая 2023 г.

Дело N А40-198578/19

Резолютивная часть постановления объявлена 23 мая 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 мая 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ю.Л. Головачевой,

судей А.А. Комарова, Ж.Ц. Бальжинимаевой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Г.Г. Пудеевым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) в лице конкурсного управляющего ГК АСВ на определение Арбитражного суда города Москвы от 09.03.2023 о признании недействительной в силу ничтожности (по признаку притворности) цепочку сделок в виде: - кредитного договора N 231/к-16 от 01.12.2016 г., заключенный между АКБ "МастерКапитал" (ОАО) и ООО "КерберЭнерго" в размере 65 000 000,00 руб., - договора поставки электротехнического оборудования N2911КП от 29.11.2016 г. заключенный между ООО "КерберЭнерго" и ООО "ТехноЮнион" в размере 65 000 000,00 руб.; применении последствия недействительности сделок, вынесенное в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "КерберЭнерго"

при участии в судебном заседании: в отсутствие лиц, участвующих в деле.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2019 ООО "КерберЭнерго" признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Шибаев А.Д.

03.11.2022 (в электронном виде) в Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление конкурсного управляющего ООО "КерберЭнерго" Шибаева Антона Денисовича к ответчикам: 1) ООО "КерберЭнерго", 2) АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО), 3) ООО "ТехноЮнион" о признании недействительными сделками: 1) кредитный договор N 231/к-16 от 01.12.2016, заключенный между АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) и ООО "КерберЭнерго" в размере 65 000 000,00 руб., 2) договор поставки электротехнического оборудования N 2911КП от 29.11.2016 заключенный между ООО "КерберЭнерго" и ООО "ТехноЮнион" в размере 65 000 000,00 руб. и применении последствий недействительности цепочки взаимосвязанных сделок в виде наложения обязанности на АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) возвратить должнику денежные средства в размере 39 568 184 рубля 90 копеек.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 09.03.2023 признана недействительной в силу ничтожности (по признаку притворности) цепочка сделок в виде: кредитного договора N 231/к-16 от 01.12.2016, заключенного между АКБ "Мастер- Капитал" (ОАО) и ООО "КерберЭнерго" в размере 65 000 000,00 руб., договора поставки электротехнического оборудования N 2911КП от 29.11.2016, заключенного между ООО "КерберЭнерго" и ООО "ТехноЮнион" в размере 65 000 000,00 руб. Применены последствия недействительности сделок. Признаны отсутствующими обязательства сторон по кредитному договору N 231/к-16 от 01.12.2016, договору поставки электротехнического оборудования N 2911КП от 29.11.2016. Взыскано с АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) в пользу ООО "КерберЭнерго" 39 568 184,90 рублей в конкурсную массу.

Не согласившись с принятым судебным актом, АКБ "Мастер-Капитал" (далее - апеллянт) обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение Арбитражного суда города Москвы от 09.03.2023 отменить, принять новый судебный акт. В обоснование отмены судебного акта заявитель апелляционной жалобы ссылается на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, неполное исследование обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, обстоятельствам дела.

Лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 АПК РФ.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 АПК РФ информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Руководствуясь статьями 123, 266 и 268 АПК РФ, изучив представленные в дело доказательства, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством РФ и обстоятельствами дела, и удовлетворения апелляционной жалобы, исходя из следующего.

В обоснование своего заявления конкурсный управляющий указывает на те обстоятельства, что оспариванию подлежит цепочка притворных сделок в виде:

1) кредитный договор N 231/к-16 от 01.12.2016, заключенный между АКБ "Мастер- Капитал" (ОАО) и ООО "КерберЭнерго" в размере 65 000 000,00 руб.,

2) договор поставки электротехнического оборудования N 2911КП от 29.11.2016,заключенный между ООО "КерберЭнерго" и ООО "ТехноЮнион" в размере 65 000 000,00 руб.

Заявитель полагает, что указанная цепочка сделок подлежит признанию недействительной на основании статей 10, 168, 170 ГК РФ, поскольку данные сделки являются ничтожными, прикрывающими займ Банка в пользу аффилированного лица ООО "Мастер групп" с целью вывода активов Банка в преддверии его банкротства, при этом ООО "КерберЭнерго" являлось транзитным звеном в цепочке сделок.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 10, 168, 170 ГК РФ, исходил из следующего.

Согласно выписке (Выписка по счету N 1 стр. 196,): по операциям на счете выданной ООО "Керберэнерго" АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) (далее также - Заинтересованное лицо) в отношении расчетного счета N 40702810900000844401 01.12.2016 Должником были осуществлены следующие сделки:

1. Платежным поручением N 645 01.12.2016 АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) перечислил в пользу ООО "КерберЭнерго" денежные средства в виде кредита в размере 65 000 000,00 руб. на основании кредитного договора N 231/к-16 от 01.12.2016;

2. Платежным поручением N 88 произведен авансовый платеж 01.12.2016 (в этот же день) ООО "КерберЭнерго" в пользу ООО "ТехноЮнион" в размере 65 000 000,00 руб., на основании договора поставки электротехнического оборудования N 2911КП от 29.11.2016.

В последствии ООО "Керберэнерго" погасило часть задолженности перед АКБ "Мастер- Капитал" (ОАО) по кредитному договору N 231/к-16 от 01.12.2016 в следующем порядке:

Согласно выписке N 1 расчетного счета ООО "Керберэнерго" N 40702810900000844401:

1. Платежным поручением N 250 от 30.12.2016 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 586 065,57 руб. оплата процентов по кредитному договору 231/к-16 от 01.12.2016;

2. Платежным поручением N 235 от 31.01.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 607 260,27 руб. оплата процентов по кредитному договору 231/к-16 от 01.12.2016;

3. Платежным поручением N 322 от 28.02.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 548 493,15 руб. оплата процентов по кредитному договору 231/к-16 от 01.12.2016 г.;

4. Платежным поручением N 414 от 29.03.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 607 260,27 руб. оплата процентов по кредитному договору 231/к-16 от 01.12.2016;

5. Платежным поручением N 494 от 28.04.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 587 671,23 руб. оплата процентов по кредитному договору 231/к-16 от 01.12.2016;

6. Платежным поручением N 558 от 31.05.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 607 260,27 руб. оплата процентов по кредитному договору 231/к-16 от 01.12.2016;

7. Платежным поручением N 647 от 28.06.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 587 671,23 руб. оплата процентов по кредитному договору 231/к-16 от 01.12.2016;

8. Платежным поручением N 715 от 31.07.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 607 260,27 руб. оплата процентов по кредитному договору 231/к-16 от 01.12.2016;

9. Платежным поручением N 755 от 31.08.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 607 260,27 руб. оплата процентов по кредитному договору 231/к-16 от 01.12.2016;

10. Платежным поручением N 790 от 29.09.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 587 671,23 руб. оплата процентов по кредитному договору 231/к-16 от 01.12.2016;

11. Платежным поручением N 809 от 05.10.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 1 878 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016 г.;

12. Платежным поручением N 825 от 09.10.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 2 318 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

13. Платежным поручением N 826 от 10.10.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 486 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

14. Платежным поручением N 862 от 25.10.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 1 203 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

15. Платежным поручением N 864 от 31.10.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 571 925,26 руб. оплата процентов по кредитному договору 231/к-16 от 01.12.2016;

16.Платежным поручением N 874 от 02.11.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 284 000,23 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

17.Платежным поручением N 880 от 03.11.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 786 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

18.Платежным поручением N 886 от 08.11.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 508 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

19.Платежным поручением N 889 от 09.12.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 2 625 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

20.Платежным поручением N 901 от 14.11.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 1 015 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

21.Платежным поручением N 910 от 16.11.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 1 013 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

22.Платежным поручением N 931 от 22.11.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 268 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

23.Платежным поручением N 938 от 24.11.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 1 416 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

24.Платежным поручением N 946 от 04.12.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 336 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

25.Платежным поручением N 948 от 07.12.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 57 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

26.Платежным поручением N 949 от 08.12.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 1 644 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

27.Платежным поручением N 955 от 11.12.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 975 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

28.Платежным поручением N 966 от 12.12.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 1 467 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

29.Платежным поручением N 996 от 25.12.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 2 205 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

30.Платежным поручением N 1002 от 29.12.2017 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 445 528,63 руб. оплата процентов по кредитному договору 231/к-16 от 01.12.2016;

31.Платежным поручением N 2 от 10.01.2018 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 1 043 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

32.Платежным поручением N 8 от 12.01.2018 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 2 479 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

33.Платежным поручением N 21 от 12.01.2018 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 210 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

34.Платежным поручением N 25 от 17.01.2018 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 1 000 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

35.Платежным поручением N 29 от 24.01.2018 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 1 539 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

36.Платежным поручением N 72 от 31.01.2018 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 386 425,18 руб. оплата процентов по кредитному договору 231/к-16 от 01.12.2016;

37.Платежным поручением N 1136 от 31.01.2018 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 200 000,00 руб. как возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

38.Платежным поручением N 100 от 01.02.2018 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 50 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

39.Платежным поручением N 103 от 05.02.2018 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 115 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

40.Платежным поручением N 104 от 06.02.2018 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 1 418 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

41.Платежным поручением N 111 от 07.02.2018 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 12 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

42.Платежным поручением N 112 от 12.02.2018 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 2 118 000 руб. возврат кредита по договору 231/к-16 от 01.12.2016;

Также согласно Выписке по счету N 2 расчетного сч. N 40702810638000133566 ПАО СБЕРБАНК:

43.Платежным поручением N 134 от 28.02.2018 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 300 142,99 руб. как оплату процентов по кредитному договору 231/к-16 от 01.12.2016;

44.Платежным поручением N 159 от 28.03.2018 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 320 745,53 руб. как оплату процентов по кредитному договору 231/к-16 от 01.12.2016 за март 2018;

45.Платежным поручением N 223 от 25.04.2018 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежные средства в размере 310 398,90 руб. как оплату процентов по кредитному договору 231/к-16 от 01.12.2016 за апрель 2018;

46. Платежным поручением N 341 от 29.05.2018 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) (в лице ГК "АСВ") денежные средства в размере 320 745,53 руб. как погашение процентов по кредитному договору 231/к-16 от 01.12.2016 за май 2018 года;

47.Платежным поручением N 424 от 27.06.2018 ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) (в лице ГК "АСВ") денежные средства в размере 310 398,90 руб. как погашение процентов по кредитному договору 231/к-16 от 01.12.2016 за май 2018 года;

Итого ООО "Керберэнерго" перечислило АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) в виде оплаты процентов и основного долга по кредитному договору 231/к-16 от 01.12.2016 денежные средства в размере 39 568 184 рубля 90 копеек.

Обе оспариваемые сделки фактически являются договорами займа, заключенными Должником с Заинтересованными лицами в один день и на одну и ту же сумму.

Таким образом ООО "Керберэнерго" не являлось реальным получателем займа от АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО), а займ предназначался ООО "ТехноЮнион", а следовательно, указанные сделки и платежи по ним носят транзитный характер.

Суд первой инстанции установил аффилированность должника, АКБ "Мастер - Капитал" (ОАО), ООО "ТехноЮнион", входивших в одну группу компаний "Мастер".

Согласно Списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк от 26.03.2015 (актуальна с 26.03.2015 по 20.02.2018 - дату отзыва лицензии у банка приказом ЦБ РФ N ОД-425) опубликованному на сайте Центрального банка Российской федерации в реестре "Сведения о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация" запись N п/п 469, рег. N 3011 контролирующими лицами АКБ "Мастер-Капитал" являются:

1. ОАО ОБЪЕДИНЕНИЕ "Мастер" ОГРН: 1027739489898.

2. Бажанова Надежда Васильевна.

3. Бажанов Феликс Викторович.

В списке лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк от 26.03.2015 также приведено следующее обоснование:"Бажановой Н.В. принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций компании MasterGroupAG, Inc. (Мастер Груп А.Г., Инк.), которой принадлежит 99,6664% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО ОБЪЕДИНЕНИЕ "Мастер". Также Бажановой Н.В. принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций компании MarlboroughEstates Limited (Мальборо Истейтс Лимитед), которой принадлежит 0,3336% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО ОБЪЕДИНЕНИЕ "Мастер".

Бажанова Н.В. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.

Бажанов Ф.В. является сыном Бажановой Н.В. и является генеральным директором ОАО ОБЪЕДИНЕНИЕ "Мастер" и генеральным директором Master Group AG, Inc. (Мастер Груп А.Г., Инк.) Бажанов Ф.В. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк."

Таким образом АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) было подконтрольно ОАО "Объединение "Мастер" с 26.03.2015 по 31.05.2018 когда Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 31.05.2018 года, по делу N А40-51804/18-8-61 "Б" Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество) (АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО)), далее - Банк, ОГРН 1027739338175, ИНН 7709035670, адрес регистрации: 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на один год в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127- ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и на момент совершения сделки 17.01.2018 (практически перед введением процедуры конкурсного производства) полностью контролировался ОАО "Объединение "Мастер".

АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО), ООО "Керберэнерго" и ООО "ТехноЮнион" являются аффилированными компания, путем непосредственного подчинения ОАО "Объединение "Мастер", входят в единую группу компаний преследующих общие экономические интересы.

Аффилированность АКБ "Мастер - Капитал" (ОАО) и ОАО "Объединение "Мастер"

Согласно Определению Арбитражного суда города Москвы от 04.09.2019 по делу N А40-51804/18-8-61 Б:

"АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) на 100% принадлежит ОАО "Объединение Мастер" ОГРН 1027739489898), которое на 99,67% с июня 2015 года принадлежит Master Group AG. АО "Плутон" с марта 2015 года на 100% также принадлежит ОАО "Объединение Мастер". Бажанов Феликс Викторович являлся одновременно: единоличным руководителем ОАО "Объединение Мастер"; конечным бенефициаром Master Group AG; членом Совета директоров АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО)".

"По данным Единого государственного реестра юридических лиц Российской Федерации, в настоящее время Бажанов Ф.В. занимает должность генерального директора ОАО "МАСТЕР": ОГРН: 1027739489898, ИНН: 7709066004."

Таким образом АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО), ОАО "Объединение "Мастер", Master Group AG, АО "Плутон" и ОАО "Мастер" являются аффилированной группой компаний конечным бенефициаром и руководителем которых является Бажанов Феликс Викторович.

На момент совершения сделок генеральным директором, а в последствии Ликвидатором ООО "ТехноЮнион" являлся Щербаков Владимир Владимирович (ИНН 773500762978). В свою очередь Суков Александр Анатольевич также на момент совершения сделок являлся учредителем имея с 100 % долю в уставном капитале ООО "ТехноЮнион" с 24.04.2016 по 27.02.2019.

Шербаков А.А. в свою очередь также являлся ликвидатором ООО "АЛЬФА- КОМТРАНС" (ИНН 7704388230).

Учредителем ООО "Альфа-Комтранс" являлось ООО ВО "Автотехноимпорт" (ИНН 7709446253).

Согласно Определению Арбитражного суда города Москвы от 21.02.2019 по делу N А40-180838/17 о банкротстве ООО "Проммаркет":

"Согласно представленным ответчикам пояснениям и дополнительным доказательствам между ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие" (далее - банк) и ОАО "Плутон", ООО Внешнеторговая компания "Автотехноимпорт", ООО Торговый дом "ГлавСтройСнаб", ООО "Кунцево-2", и другими обществами заключены договоры кредитных линий с лимитом выдачи 1 300 000 000 руб., 490 000 000 руб., 800 000 000 руб., 17 800 000 долларов США. Указанные Общества, входят в одну группу компаний, с общими экономическими интересами, под контролем конечного бенефициара -генерального директора ОАО ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАСТЕР" Бажанова Ф.В., т.е. являются фактически аффилированными. Цель предоставления кредитов - пополнение оборотных средств, а фактически для рефинансирования других кредитов и иных проектов, осуществляемых ОАО ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАСТЕР""

В свою очередь Суков А.А. являлся генеральным директором в следующих компаниях:

1. ООО "Топкар" (ИНН 5044044808) - Учредителем компании с 21.07.2015 является ООО "Мейн Филд" с размером доли 4 649 581,00 (100%). Генералным директором компании с 20.02.2013 по 29.01.2019 являлся Суков А.А. (ИНН 771810544117).

2. ООО "Простор" (ИНН 5044063913) - Учредителем компании с 21.07.2015 является ООО "Мейн Филд" с размером доли 350 000,00 (100%). Генеральным директором компании с 29.01.2013 по 04.02.2019 являлся Суков А.А. (ИНН 771810544117).

3. ООО "Кунцево-2" (ИНН 5032152164) Суков А.А. с 18.12.2008 по 17.09.2018 являлся генеральным директором.

Указанная связь (аффилированность) установлена Определением Арбитражного суда города Москвы от 23.09.2020 по делу А40-293059/19, которым отказано ООО "Кунцево-2" во включении в реестр требований кредиторов ООО "Мэйн Филд" в виду доказанности их аффилированности и подконтрольности ОАО "Объединение "Мастер".

Вышеизложенное также подтверждается Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2020 по делу N А40-180844/17-44-274 Б которым ООО "Кунцево-2" отказано во включении требований в реестр требований кредиторов ОАО "Объединение "Мастер" в виду их аффилированности.

Так судом установлено:

"Вместе с тем, как установлено судом, должник и кредитор являются заинтересованными (аффилированными) лицами" (абз. 3, стр. 6 определения Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2020 по делу N А40-180844/17-44-274 Б).

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2020 по делу N А40-180844/17 указанное ранее определение оставлено в силе, а апелляционная жалоба ООО "Кунцево-2" без удовлетворения.

Таким образом ООО "ТехноЮнион" аффилированно и подконтрольно ОАО "Объединение "Мастер" путем непосредственной подчиненности ликвидатору, Щербакову Алексею Андреевичу, а также 100 % участнику ООО "ТехноЮнион" Сукову А.А. ввиду их непосредственной аффилированности с группой компаний Мастер и организациями подчиненными ОАО "Объединение "Мастер" связанными общими экономическими интересами.

Таким образом, суд пришел к выводу, что конкурсный управляющий обоснованно полагает, что сделки совершены между аффилированными лицами."

Экономическая целесообразность в совершении данной сделки у ООО "Керберэнерго" отсутствовала в виду отсутствия финансовой выгоды в передаче заемных средств последующему Заемщику.

Таким образом указанные сделки являются притворными и прикрывают сделку в виде договора займа, выданного АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) ООО "ТехноЮнион" на сумму 65 000 000,00 руб.

Притворные же сделки заключены сторонами с целью минимизации рисков в случае несостоятельности (банкротства) одной из сторон сделки.

Таким образом стороны заведомо действовали недобросовестно, с целью ущемить интересы потенциальных кредиторов.

Также стороны преследовали целью сохранения денежных средств со стороны ООО "ТехноЮнион", полученных по договору займа, в случае наступления обязанности последнего вернуть сумму займа в пользу АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО), путем невозможности взыскания АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежных средств напрямую с ООО "ТехноЮнион".

Таким образом стороны действовали недобросовестно также и потому, что заведомо не планировали исполнять обязательства по договорам займа, а их действия были направлены на вывод денежных средств и их аккумуляция у максимально независимой от кредиторов стороны.

На основании изложенного, суд первой инстанции пришел к выводам о том, что Банк злоупотребил правом, фактически произвел действия по выводу активов в пользу аффилированного лица транзитом через ООО "КерберЭнерго" (под видом выдачи ему кредита), при этом, для создания видимости реальности правоотношений ООО "КерберЭнерго" уплатило денежные средства по кредиту Банку.

Таким образом, суд первой инстанции удовлетворил заявленные требования.

Отклоняя ходатайство о пропуске срока исковой давности, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статьи 181 ГК РФ, статьи 61.9 Закона о банкротстве, указал, что право на оспаривание сделок должника возникло у конкурсного управляющего, и, соответственно, срок исковой давности подлежит исчислению в любом случае не ранее, чем с даты объявления арбитражным судом резолютивной части решения об открытии конкурсного производства, то есть с 20.12.2019. При этом истец обратился в суд с иском о признании спорных договоров недействительными (ничтожными) 03.11.2022, то есть в пределах общего трехлетнего срока исковой давности.

Апелляционный суд соглашается с выводами суда первой инстанции.

Апеллянт в своей жалобе указывает следующие доводы: конкурсным управляющим пропущен срок исковой давности; отсутствует аффилированность должника и ответчиков; отсутствует неплатежеспособность должника; конкурсным управляющим не доказан состав, необходимый для признания сделки недействительной по заявленным основаниям.

Апелляционный суд отклоняет данные доводы апеллянта ввиду того, что суд первой инстанции дана оценка каждому доводы апеллянта, с которой соглашается апелляционный суд. Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что стороны преследовали целью сохранения денежных средств со стороны ООО "ТехноЮнион", полученных по договору займа, в случае наступления обязанности последнего вернуть сумму займа в пользу АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО), путем невозможности взыскания АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) денежных средств напрямую с ООО "ТехноЮнион". Таким образом стороны действовали недобросовестно также и потому, что заведомо не планировали исполнять обязательства по договорам займа, а их действия были направлены на вывод денежных средств и их аккумуляция у максимально независимой от кредиторов стороны.

При таких обстоятельствах, арбитражный суд первой инстанции всесторонне и полно исследовал материалы дела, дал надлежащую правовую оценку всем доказательствам, применил нормы материального права, подлежащие применению, не допустив нарушений норм процессуального права.

Выводы, содержащиеся в судебном акте, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, и оснований для его отмены, в соответствии со статьей 270 АПК РФ, апелляционная инстанция не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 09.03.2023 по делу N А40-198578/19 оставить без изменения, а апелляционную жалобу АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) в лице конкурсного управляющего ГК АСВ - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Ю.Л. Головачева

Судьи

А.А. Комаров Ж.Ц. Бальжинимаева