Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 июня 2023 г. N 16АП-1493/23 по делу N А20-2252/2021

г. Ессентуки

7 июня 2023 г.

Дело N А20-2252/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 31.05.2023.

Постановление в полном объеме изготовлено 07.06.2023.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Белова Д.А., судей: Годило Н.Н., Макаровой Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мизиевым Ш.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании в режиме веб-конференции апелляционную жалобу конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Чайный мир" - Багаутдинова М.Б. на определение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 29.03.2023 по делу N А20-2252/2021, принятое по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Севкаврентген" о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 124 700 942,32 рублей, в рамках дела о признании общества с ограниченной ответственностью "Чайный мир" (ОГРН 1090721001744, ИНН 0721063712), несостоятельным (банкротом), при участии в судебном заседании представителя ООО "Торговый дом "Севкаврентген" - Кульчаева Т.А. (21.03.2023), в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания,

УСТАНОВИЛ:

Федеральная налоговая служба России обратилась в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "Чайный мир" несостоятельным (банкротом), ввести конкурсное производство, утвердить арбитражного управляющего из числа членов НП АУ "Орион"; включить в реестр требований кредиторов должника задолженность второй очереди в размере 2 779,79 руб.; третьей очереди в размере 5 462 566,6 руб., в том числе основной долг в размере 3 503 861,36 руб. пени в размере 1 260 741,24 руб., штрафы 697 964 руб.

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 27.06.2022 общество с ограниченной ответственностью "Чайный мир" признано несостоятельным (банкротом) открыто конкурсное производство.

В рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Чайный мир" общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Севкаврентген" обратилось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 124 700 942,32 рублей.

Определением суда от 29.03.2023 требования ООО "Торговый дом "Севкаврентген" включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "Чайный мир" задолженность в сумме 124 700 942 рублей 32 копейки, в том числе: по кредитному договору N 16/12/177 от 08.12.2016 в размере 8 593 420 рублей 68 копеек, из них: 5 000 000 рублей - просроченный основной долг; 184 516 рублей 57 копеек -просроченные проценты; 3 408 904 рубля 11 копеек - проценты за пользование просроченным основным долгом; по кредитному договору N17/04/042 от 07.04.2017 в размере 10 402 602 рублей 74 копейки, из них: 6 000 000 рублей - просроченный основной долг; 86 301 рублей 37 копеек; просроченные проценты; 4 316 301 рублей 37 копеек - проценты за пользование просроченным основным долгом; по кредитному договору N17/04/055 от 26.04.2017 в размере 18 472 465 рублей 76 копеек, из них: 11 000 000 рублей - просроченный основной долг; 935 753 рублей 43 копейки - просроченные проценты; 6 536 712 рублей 33 копейки - проценты за пользование просроченным основным долгом; по кредитному договору N17/10/128 от 13.10.2017 в размере 8 474 657 рублей 54 копейки, из них: 5 000 000- просроченный основной долг; 460 273 рублей 98 копеек - просроченные проценты; 3 014 383 рублей 56 копеек - проценты за пользование просроченным основным долгом; по кредитному договору N17/10/134 от 27.10.2017 в размере 37 154 315 рублей 07 копеек, из них: 25 000 000 рублей - срочный основной долг; 12 154 315 рублей 07 копеек -просроченные проценты; по кредитному договору N18/03/019 КЛ от 01.03.2018 в размере 16 746 002 рублей 70 копеек, из них: 10 000 000 рублей - просроченный основной долг; 1 327 105 рублей 33 копейки - просроченные проценты; 5 418 897 рублей 37 копеек - проценты за пользование просроченным основным долгом; по кредитному договору N18/06/059 от 14.06.2018 в размере 5 427 214 рублей 24 копейки, из них: 3 300 000 рублей - просроченный основной долг; 633 176 рублей 85 копеек; просроченные проценты; 1 494 037 рублей 39 копеек - проценты за пользование просроченным основным долгом; по кредитному договору N18/06/060 от 20.06.2018 в размере 2 783 415 рублей 95 копеек, из них: 1 700 000 рублей - просроченный основной долг; 352 428 рублей 35 копеек - просроченные проценты; 730 987 рублей 59 копеек - проценты за пользование просроченным основным долгом; по кредитному договору N18/08/088 от 08.08.2018 в размере 8 166 025 рублей 72 копейки, из них: 5 000 000 рублей - просроченный основной долг; 1 077 537 рублей 62 копейки - просроченные проценты; 2 088 488 рублей 10 копеек - проценты за пользование просроченным основным долгом; по кредитному договору N18/10/108 от 11.10.2018 в размере 8 480 821 рублей 92 копейки, из них: 5 000 000 рублей - просроченный основной долг; 447 945 рублей 21 копейка - просроченные проценты; 3 032 876 рублей 71 копейка - проценты за пользование просроченным основным долгом.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Чайный мир" - Багаутдинов М.Б. обратился в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил определение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований, мотивированной тем, что ООО "Чайный мир" является аффилированным лицом по отношению к заявителю, а также пропуском срока исковой давности по предъявленным периодическим платежам. Апеллянт ссылается, что определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 27.04.2022 по делу N А20-3641/2017 установлено, что ООО "Чайный мир" входит в группу компаний, подконтрольных Дешеву Х.А. ООО "Торговый дом "Севкаврентген", с уставным капиталом в 10 000 руб. предоставляет ООО Банку "Прохладаный" 113 589 446,20 руб. для погашения кредиторской задолженности, источник поступления данных денежных средств в ООО "Торговый дом "Севкаврентген" не известен, предоставление данных денежных средств было связано с целью завершения конкурсного производства в отношении кредитной организации - ООО Банк "Прохладный" и предотвращения возможных негативных последствий в процедуре банкротства ООО Банка "Прохладный" для Дешева Х.А.

30.05.2023 в суд апелляционной инстанции от апеллянта поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства.

В судебном заседании представитель ООО "Торговый дом "Севкаврентген" возразил по существу доводов апелляционной жалобы, просил определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Ходатайства об отложении судебного заседания по делу рассмотрены судом в порядке статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отклонены ввиду отсутствия оснований, предусмотренных статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей для участия в судебном заседании не направили, в связи с чем на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в их отсутствие.

Информация о времени и месте судебного заседания с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://arbitr.ru/ в соответствии с положениями статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб, отзывов, и проверив законность обжалуемого судебного акта, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что определение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 29.03.2023 по делу N А20-2252/2021 подлежит оставлению без изменения, исходя из следующего.

В силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным названным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

По правилам абзаца первого пункта 6 статьи 16 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в законную силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер.

Ввиду пункта 1 статьи 142 Закон о банкротстве установление размера требований кредиторов в ходе конкурсного производства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 Закона о банкротстве. По правилам пункта 1 статьи 100 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе внешнего управления. Указанные требования включаются арбитражным управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

Расчеты с кредиторами производятся конкурсным управляющим в соответствии с реестром требований кредиторов и в порядке, установленном статьей 142 настоящего Федерального закона.

Как разъяснено в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Из материалов дела усматривается, что между Банком "Прохладный" (далее - Банк, кредитор) и ООО "Чайный мир" (далее - должник, заемщик) заключены следующие кредитные договоры:

1. Кредитный договор N 16/12/177 от 08.12.2016, в соответствии с которым Банк предоставил заемщику денежные средства в размере 5 000 000 рублей, срок возврата 04.06.2019 под 23% годовых. Дополнительным соглашением N 1 от 28.04.2017 размер процентной ставки изменен на 20% годовых. Дополнительным соглашением N3 от 17.08.2018 размер процентной ставки изменен на 15% годовых.

2. Кредитный договор N 17/04/042 от 07.04.2017, в соответствии с которым Банк предоставил заемщику денежные средства в размере 6 000 000 рублей, срок возврата 04.04.2019 под 20% годовых. Дополнительным соглашением N 2 от 17.08.2018 размер процентной ставки изменен на 15% годовых.

3. Кредитный договор N 17/04/055 от 26.04.2017, в соответствии с которым Банк предоставил заемщику денежные средства в размере 11 000 000 рублей, срок возврата 24.10.2019 под 23% годовых. Дополнительным соглашением N1 от 17.08.2018 размер процентной ставки изменен на 15% годовых.

4. Кредитный договор N 17/10/128 от 13.10.2017, в соответствии с которым Банк предоставил заемщику денежные средства в размере 5 000 000 рублей, срок возврата 10.10.2019 под 20% годовых. Дополнительным соглашением N1 от 17.08.2018 размер процентной ставки изменен на 15% годовых.

5. Кредитный договор N 17/10/134 от 27.10.2017, в соответствии с которым Банк предоставил заемщику денежные средства в размере 25 000 000 рублей, срок возврата 18.10.2022 под 20% годовых. Дополнительным соглашением N1 от 17.08.2018 размер процентной ставки изменен на 15% годовых.

6. Кредитный договор N 18/03/019 КЛ от 01.03.2018, в соответствии с которым Банк предоставил заемщику денежные средства в размере 10 000 000 рублей, срок возврата 21.02.2020 под 20% годовых. Дополнительным соглашением N1 от 17.08.2018 размер процентной ставки изменен на 15% годовых.

7. Кредитный договор N 18/06/059 от 14.06.2018, в соответствии с которым Банк предоставил заемщику денежные средства в размере 3 300 000 рублей, срок возврата 10.06.2020 под 20% годовых. Дополнительным соглашением N1 от 17.08.2018 размер процентной ставки изменен на 15% годовых.

8. Кредитный договор N 18/06/060 от 20.06.2018, в соответствии с которым Банк предоставил заемщику денежные средства в размере 1 700 000 рублей, срок возврата кредита 17.07.2020 под 20% годовых. Дополнительным соглашением N1 от 17.08.2018 размер процентной ставки изменен на 15% годовых.

9. Кредитный договор N 18/08/088 от 08.08.2018, в соответствии с которым Банк предоставил заемщику денежные средства в размере 5 000 000 рублей, срок кредита 06.08.2020 под 17% годовых. Дополнительным соглашением N1 от 17.08.2018 размер процентной ставки изменен на 15% годовых.

10. Кредитный договор N 18/10/108 от 11.10.2018, в соответствии с которым Банк предоставил заемщику денежные средства в размере 5 000 000 рублей, срок кредита 04.10.2019 под 15% годовых.

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 09.03.2021 по делу N А20-4664/2020 кредитная организация - Банк "Прохладный" (ООО) признана несостоятельной (банкротом), введена процедура конкурсного производства сроком на 1 (один) год, конкурсным управляющим Банка "Прохладный" (ООО) утверждена Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Определением суда от 10.01.2022 в отношении ООО Банк "Прохладный" завершена процедура ликвидации. Судебным актом определено, что поскольку участники кредитной организации не воспользовались правом преимущественного выкупа имущества Банка, после завершения процедуры конкурсного производства к ООО "ТД "Севкаврентген" переходят права, принадлежащие кредитной организации на дату вынесения настоящего определения, а также обязательства, указанные в подпунктах 2,4,5,6 пункта 17 статьи 189.93 Закона о банкротстве.

У ООО "Чайный мир" по состоянию на 15.06.2022 имеется задолженность перед ООО "Торговый дом "Севкаврентген" в сумме 124 700 942 рублей 32 копейки, в том числе: по кредитному договору N 16/12/177 от 08.12.2016 в размере 8 593 420 рублей 68 копеек, из них: 5 000 000 рублей - просроченный основной долг; 184 516 рублей 57 копеек -просроченные проценты; 3 408 904 рубля 11 копеек - проценты за пользование просроченным основным долгом; по кредитному договору N 17/04/042 от 07.04.2017 в размере 10 402 602 рублей 74 копейки, из них: 6 000 000 рублей - просроченный основной долг; 86 301 рублей 37 копеек - просроченные проценты; 4 316 301 рублей 37 копеек - проценты за пользование просроченным основным долгом; по кредитному договору N 17/04/055 от 26.04.2017 в размере 18 472 465 рублей 76 копеек, из них: 11 000 000 рублей - просроченный основной долг; 935 753 рублей 43 копейки - просроченные проценты; 6 536 712 рублей 33 копейки - проценты за пользование просроченным основным долгом; по кредитному договору N 17/10/128 от 13.10.2017 в размере 8 474 657 рублей 54 копейки, из них: 5 000 000- просроченный основной долг; 460 273 рублей 98 копеек -просроченные проценты; 3 014 383 рублей 56 копеек - проценты за пользование просроченным основным долгом; по кредитному договору N 17/10/134 от 27.10.2017 в размере 37 154 315 рублей 07 копеек, из них: 25 000 000 рублей - срочный основной долг; 12 154 315 рублей 07 копеек -просроченные проценты; по кредитному договору N 18/03/019 КЛ от 01.03.2018 в размере 16 746 002 рублей 70 копеек, из них: 10 000 000 рублей - просроченный основной долг; 1 327 105 рублей 33 копейки - просроченные проценты; 5 418 897 рублей 37 копеек - проценты за пользование просроченным основным долгом; по кредитному договору N 18/06/059 от 14.06.2018 в размере 5 427 214 рублей 24 копейки, из них: 3 300 000 рублей - просроченный основной долг; 633 176 рублей 85 копеек - просроченные проценты; 1 494 037 рублей 39 копеек - проценты за пользование просроченным основным долгом; по кредитному договору N 18/06/060 от 20.06.2018 в размере 2 783 415 рублей 95 копеек, из них: 1 700 000 рублей - просроченный основной долг; 352 428 рублей 35 копеек -просроченные проценты; 730 987 рублей 59 копеек - проценты за пользование просроченным основным долгом; по кредитному договору N 18/08/088 от 08.08.2018 в размере 8 166 025 рублей 72 копейки, из них: 5 000 000 рублей - просроченный основной долг; 1 077 537 рублей 62 копейки - просроченные проценты; 2 088 488 рублей 10 копеек - проценты за пользование просроченным основным долгом; по кредитному договору N 18/10/108 от 11.10.2018 в размере 8 480 821 рублей 92 копейки, из них: 5 000 000 рублей - просроченный основной долг; 447 945 рублей 21 копейка - просроченные проценты; 3 032 876 рублей 71 копейка - проценты за пользование просроченным основным долгом.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ввиду статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; одностороннее изменение условий обязательства или односторонний отказ от его исполнения не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

На основании части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Материалами дела подтверждается наличие договорных отношений между должником и Банком (правопредшественником ООО "ТД "Севкаврентген").

В рассматриваемом случае основным видом деятельности должника является - "Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами (ОКВЭД 46.38.2)".

Так все десять кредитных договоров были целевыми на приобретение должником у своих контрагентов продуктовых и продовольственных товаров, а именно: по кредитному договору N 16/12/177 от 08.12.2016 выдано 5 000 000 рублей (банковский ордер N 5 от 08.12.2016), а затем перечислены: ООО "Нутриция" (ИНН 7705111270)(платежное поручение N 556 от 08.12.2016); по кредитному договору N 17/04/042 от 07.04.2017 выдано 6 000 000 рублей (банковский ордер N1 от 07.04.2017), а затем перечислены ООО "Кубанский элеватор" (ИНН2312223687) (платежные поручения N194 от 24.04.2017 и N184 от 17.04.2017); ООО "Мамруко" (ИНН 0103001599) (платежное поручение N188 от 20.04.2017); ООО "Орими Трейд" (ИНН 7804069580)(платежное поручение N196 от 25.04.2017); АО "Прогресс" (ИНН 4826022365)(платежное поручение N180 от 11.04.2017); по кредитному договору N17/04/055 от 26.04.2017 выдано 11 000 000 рублей (банковский ордер N 3 от 26.04.2017), а затем перечислены ОАО "Прохладное" (ИНН 0716007529) (платежное поручение N197 от 26.04.2017); по кредитному договору N17/10/128 от 13.10.2017 выдано 5 000 000 рублей (банковский ордер N5 от 13.10.2017), а затем перечислены ООО "Нутриция" (ИНН 7705111270) (платежное поручение N561 от 18.10.2017); АО "Прогресс" (ИНН 4826022365) (платежное поручение N564 от 13.10.2017); по кредитному договору N17/10/134 от 27.10.2017 выдано 25 000 000 рублей (банковский ордер N6 от 27.10.2017), а затем перечислены ООО "Стрела" (ИНН 6164115611) (платежное поручение N590 от 27.10.2017); ООО "Руспак" (ИНН 0708013053) (платежное поручение N591 от 27.10.2017); ООО "Прод Торг" (ИНН 7719454334)(платежное поручение N592 от 27.10.2017); ООО "Торговый Дом "Караван" (ИНН0726009660) (платежное поручение N593 от 27.10.2017); по кредитному договору N18/03/019 КЛ от 01.03.2018 выдано 10 000 000 рублей (банковские ордера N17 от 01.03.2018, N17 от 13.03.2018, N5 от 20.03.2018, N6 от 11.04.2018), а затем перечислены ООО "Опт-Сервис КМВ" (ИНН 2632070221) (платежные поручения N124 от 20.03.2018, N 109 от 13.03.2018); ИП Жабоевой Ф.И. (ИНН071511281710) (платежное поручение N96 от 01.03.2018);ООО "Орими-Трейд"(ИНН 7804069580) (платежное поручение N 172 от 12.04.2018); по кредитному договору N 18/06/059 от 14.06.2018 выдано 3 300 000 рублей (банковский ордер N 43 от 14.06.2018), а затем перечислены ИП Ледовский В.О. (ИНН 235500155609) (платежные поручения NN 315, 316 от 14.06.2018); ИП Тлупов А.С.(ИНН 07070010182) (платежное поручение N317 от 14.06.2018); по кредитному договору N18/06/060 от 20.06.2018 выдано 1 700 000 рублей (банковский ордер N2 от 20.06.2018), а затем перечислены ООО "Нутриция" (ИНН 7705111270) (платежное поручение N 322 от 20.06.2018); ИП Ледовский В.О. (ИНН235500155609) (платежное поручение N323 от 20.06.2018); АО "Прогресс" (ИНН 4826022365) (платежное поручение N 324 от 20.06.2018); по кредитному договору N18/08/088 от 08.08.2018 выдано 5 000 000 рублей (банковский ордер N8 от 08.08.2018), а затем перечислены АО "Прогресс" (ИНН 4826022365) (платежное поручение N 403 от 08.08.2018); ООО "ППК" (ИНН 7804307179) (платежное поручение N402 от 08.08.2018); ООО "Метро Кэш энд Керри" (ИНН 7704218694) (платежное поручение N 406 от 09.08.2018); по кредитному договору N 18/10/108 от 11.10.2018 выдано 5 000 000 рублей (банковский ордер N2 от 11.10.2018), а затем перечислены ИП Жангоразова А.Х. (ИНН 071409096700) (платежное поручение N499 от 11.10.2018);ООО "Источникъ" (ИНН 0721059730) (платежное поручение N 502 от 12.10.2018); ООО "Перфетти Ван Мелле" (ИНН 5017051394) (платежное поручение N 498 от 11.10.2018); ИП Паутова Т.Н. (ИНН 262300465188) (платежное поручение N502 от 12.10.2018) (также представлены договоры поставки должника с его контрагентами).

В период предоставления кредитов у должника отсутствовали признаки неплатежеспособности и (или недостаточности) имущества, отсутствовали требования кредиторов, удовлетворение которых привело бы к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами.

Исполнение обществом обязательств по перечислению денежных средств в размере 113 589 446,25 рублей на специальный банковский счет кредитной организации и исполнения обязательств банка за счет этих денежных средств подтверждается определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 10.01.2022 по делу N А20-4664/2020 и платежными поручениями от 29.10.2021 N 241, от 29.11.2021 N 258, от 29.11.2021 N 259.

При этом в результате этого, к обществу перешли не только принадлежащие Банку права требования к должникам на сумму более 439 000 000 рублей, но также его денежные средства в размере более 126 000 000 рублей и принадлежащие ему права собственности на движимое и недвижимое имущество (пункт 17 статьи 189.93 Закона о банкротстве).

Следовательно исполнение обществом обязательств Банка в рамках дела о его несостоятельности (банкротстве) имело экономический смысл, поскольку от этих действий общество извлекло выгоду.

Конкурсный управляющий указывая на аффилированность ООО "Торговый дом "Севкаврентген" как правопреемника Банка "Прохладный" ООО к ООО "Чайный мир", ссылается на определение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 27.04.2022 по делу N А20-3641/2017, где суд применил повышенный стандарт доказывания и бремя доказывания заявленных сомнений остальных кредиторов возложил на ООО "Чайный мир", из-за недобросовестного поведения которого, суд пришел к выводу о мнимости договора купли-продажи и аффилированности Дешева Д.Х. с ООО "Чайный мир".

Между тем, это не подтверждает наличие обстоятельств, с которыми Закон о банкротстве связывает заинтересованность конкретного лица по отношению к должнику. Заинтересованными по отношению к должнику признаются лица, указанные в статье 19 Закона о банкротстве.

Вместе с тем, Банк "Прохладный" (ООО) и ООО Торговый дом "Севкаврентген" не относятся к перечисленным в данной норме закона лицам, в связи с чем, не являются заинтересованными лицами ООО "Чайный мир".

В рамках указанного дела рассмотрено требование ООО "Чайный мир" о включении в реестр требований кредиторов АО "Прохладное" задолженности в размере 11 000 000 рублей, которые были получены ООО "Чайный мир" в качестве кредита в Банке "Прохладный" ООО по кредитному договору от 26.04.2017.

В то время, как в рамках настоящего дела ООО "Торговый дом "Севкаврентген" заявлено требование о включении в реестр задолженности в размере 124 700 942 рубля 32 копейки, основанной на 10 кредитных договорах.

В нарушение статьи 65 АПК РФ конкурсным управляющим не представлено каких либо доказательств в обоснование своих возражений, а именно по всем заключенным 10 кредитным договорам.

Наличие и размер задолженности ООО "Чайный мир" подтверждены представленными в дело ООО "Торговый дом "Севкаврентген" доказательствами (кредитными договорами, дополнительными соглашениями к договорам, а также расчетами задолженности).

Согласно пункту 1 статьи 204 ГК РФ срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права.

В пункте 26 Постановления Пленума ВС РФ от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" разъяснено, что предъявление в суд главного требования не влияет на течение срока исковой давности по дополнительным требованиям (статья 207 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Учитывая, что обязательство по оплате повременной неустойки (процентов) как любого периодического платежа возникает по истечении каждого нового периода, с которым закон или договор связывают ее начисление, то общая сумма повременной неустойки (процентов) представляет собой совокупность множества самостоятельных обязательств по оплате неустойки (процентов) за каждый период просрочки (час, день, месяц и пр.), каждое из которых может быть заявлено по отдельности.

В связи с чем, если срок исковой давности по требованию о взыскании суммы основного долга не истек, и это требование было предъявлено в пределах срока исковой давности и удовлетворено судом, то срок исковой давности по самостоятельному требованию о включении в реестр требований кредиторов повременной неустойки (процентов) считается не истекшим в части начисления пени (процентов) за период, предшествующий дате предъявления заявления о включении в реестр такой санкции, равный сроку исковой давности для соответствующего вида обязательства, за нарушение которого пени (проценты) начислены.

Применительно к данному случаю, требования общества восстановлены судебным актом (решение Нальчикского городского суда КБР от 20.06.2022 по делу N 2 -2611/22), поэтому доводы о пропуске срока исковой давности не обоснованы.

Состав и наличие задолженности подтверждены вступившим в законную силу решением Нальчикского городского суда КБР от 20.06.2022 по делу N 2-2611/22 (оставлено без изменения апелляционным определением от 14.09.2022 по делу N 332229/2022 и определением Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 16.01.2023 по делу N 88-78/2023), согласно которому, в том числе, признаны ничтожными сделки (банковские операции) по перечислению денежных средств в размере 67 996 845,33 рублей, с целью погашения обязательств ООО "Чайный мир" перед Банком "Прохладный" ООО, совершенных путем списания денежных средств с расчетного счета ООО "Вертикаль" N 40702810600000019868 в период с 26.04.2019 по 07.05.2019; восстановлены права требования ООО "Торговый дом "Севкаврентген" как правопреемника Банка "Прохладный" ООО к ООО "Чайный мир" по кредитным договорам N16/12/177 от 08.12.2016, N17/04/042 от 07.04.2017, N17/04/055 от 26.04.2017, N 17/10/128 от 13.10.2017, N17/10/134 от 27.10.2017, N18/03/019 КЛ от 01.03.2018, N18/06/059 от 14.06.2018, N18/06/060 от 20.06.2018, N18/08/088 от 08.08.2018, N18/10/108 от 11.10.2018; восстановлены права требования ООО "Торговый дом "Севкаврентген" к Кучукову Расулу Ибрагимовичу по договорам поручительства.

Судом общей юрисдикции в рамках рассмотрения указанного дела установлены признаки злоупотребления правом со стороны ответчиков (в том числе и ООО "Чайный мир"), которые также заявляли о пропуске срока исковой давности. Суд отказал в применении срока исковой давности в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ, как санкция за злоупотребление правом (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.11.2011 N 17912/09).

Судом было установлено, что срок исковой давности не пропущен, потому что правопредшественник истца - Банк в лице ГК АСВ обратился в Арбитражный суд КБР в рамках дела N А20-4664/2020 с аналогичными исковыми требованиями к тем же ответчикам в установленный законном срок, но поскольку конкурсное производство в отношении Банка было завершено и производство по обособленному спору, определением суда от 04.04.2022 на основании пункта 5 части 1 статьи 150 АПК РФ, прекращено, а истцу было отказано в правопреемстве по обособленному спору, и, соответственно, с этого момента у истца появилась реальная возможность предъявить иск в суд. С учетом изложенного решения суда общей юрисдикции, срок исковой давности заявителем не пропущен.

Кроме того в указанном решении сделан вывод, в том числе на основании арбитражного дела N А20-6125/2019, что ООО "Чайный мир", ООО "Вертикаль" ООО ГК "Аламат", ООО "Дольче вита", ООО "Вершина", ООО "Караван", ООО "Трейд Мастер" входят в группу компаний, контролируемых Муртазовым Ахматом Ибрагимовичем и Муртазовой Ларисой Мухарбиевной, директор ООО "Чайный мир" Кучуков Р.И. является родным племянником Муртазовой Л.М. и Ульбашевой М.М. (директор и учредитель ООО "Вертикаль", учредитель до 13.01.2021 в ООО "Вертикаль 07" ИНН 0725025490). Указанные выше общества и лица не имеют никакого отношения к Банку "Прохладный" ООО и ООО "Торговый дом "Севкаврентген". В материалы дела не представлены доказательства юридической и фактической аффилированности Банка и общества по отношению к должнику.

На основании части 2 статьи 16 АПК РФ и части 2 статьи 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов, федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, в том числе для судов, рассматривающих дела о банкротстве.

Ввиду части 3 статьи 69 АПК РФ вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.11.2015 N 308-ЭС15-93062 отмечено, что по смыслу пункта 10 статьи 16 Закона о банкротстве наличие вступившего в законную силу решения суда исключает возможность рассмотрения разногласий по требованиям о включении в реестр требований кредиторов в части их состава и размера. Судебная коллегия отметила, что иной подход недопустим, поскольку он допускает существование двух противоречащих друг другу судебных актов, что не соответствует положениям статьи 16 Кодекса и статьи 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 21.12.2011 N 30-П указал, что признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности. Преюдициальность означает не только отсутствие необходимости доказывать установленные ранее обстоятельства, но и запрещает их опровержение. Такое положение существует до тех пор, пока судебный акт, в котором установлены эти факты, не будет отменен в порядке, установленном законом. При этом окружной суд учитывает правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в определении от 06.10.2021 N 2126-О. Согласно названной норме наличие вступившего в законную силу решения суда исключает возможность рассмотрения разногласий по требованиям о включении в реестр требований кредиторов в части их состава и размера (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 25.11.2015 N 308-ЭС15-93062).

Также в производстве Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики находится гражданское дело N 2-301/2022 по исковому заявлению общества к ООО "Чайный мир", ООО "Эверест", Кучукову Р.И. о взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество.

Определением Нальчикского городского суда от 14.10.2022 исковые требования общества в части взыскания с должника задолженности по кредитным договорам оставлены без рассмотрения, ввиду принятия Арбитражным судом Кабардино-Балкарской Республики решения о признании его несостоятельным (банкротом), а остальные требования заявителя к ООО "Меридиан-07", ООО "Эверест" и Кучукову Р.И. рассматриваются.

При этом общество также выступило инициатором возбуждения дела о несостоятельности (банкротства) поручителя - Кучукова Расула Ибрагимовича.

Проверив представленные заявителем расчет задолженности по кредитным договорам N 16/12/177 от 08.12.2016, N1 7/04/042 от 07.04.2017, N 17/04/055 от 26.04.2017, N 17/10/128 от 13.10.2017, N 17/10/128 от 13.10.2017, N 17/10/134 от 27.10.2017, N 18/03/019 КЛ от 01.03.2018, N 18/06/059 от 14.06.2018, N 18/06/060 от 20.06.2018, N 18/08/088 от 08.08.2018 и N 18/10/108 от 11.10.2018 суд первой инстанции обоснованно установил, что они соответствуют условиям кредитных договоров и дополнительных соглашений к ним. Конкурсный управляющий возражений по расчету задолженности не заявил, контрсчет не представил.

В тоже время заявление подано в сроки, предусмотренные Законом о банкротстве.

Таким образом, суд первой инстанции верно заключил об обоснованности заявленных требований.

Доводы, приведенные в апелляционной жалобе, не могут служить основанием для отмены обжалованного судебного акта, поскольку не опровергают сделанных судом выводов и направлены по существу на переоценку доказательств и обстоятельств, установленных судом первой инстанций. Оснований для переоценки фактических обстоятельств дела или иного применения норм материального права у суда апелляционной инстанции не имеется. Учитывая изложенное, оценив в совокупности материалы дела и доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия считает, что выводы, изложенные в обжалуемом определении, соответствуют обстоятельствам дела, судом применены нормы права, подлежащие применению, вследствие чего апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению.

Принимая во внимание изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что доводы апелляционной жалобы основаны на неверном толковании норм материального права и не влияют на правильность принятого по делу судебного акта, в связи с чем, отклоняются судом апелляционной инстанции.

При указанных обстоятельствах у апелляционного суда отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для изменения или отмены судебного акта арбитражного суда первой инстанции.

Руководствуясь статьями 266, 268, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 29.03.2023 по делу N А20-2252/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Д.А. Белов

Судьи

Н.Н. Годило Н.В. Макарова