|
31 мая 2024 г.
|
Дело N А43-44135/2017
|
Резолютивная часть постановления объявлена 21.05.2024.
Полный текст постановления изготовлен 31.05.2024.
Первый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Кузьминой С.Г.,
судей Евсеевой Н.В., Рубис Е.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Логвиной И.А.,
рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Волго-Вятская строительная компания" (ОГРН 1025203013120, ИНН 5260063530) Докукина Анатолия Евгеньевича на определение Арбитражного суда Нижегородской области от 29.06.2023 по делу N А43-44135/2017, принятое по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Ильиногорск Агро Финанс" (ИНН 5214010904, ОГРН 1125249000337) Макарова Владислава Николаевича о признании сделки должника недействительной, применении последствий недействительности сделки,
при участии:
от конкурсного управляющего ООО "Волго-Вятская строительная компания" Докукина Анатолия Евгеньевича - Ермошина Д.А., по доверенности от 09.01.2024 сроком действия до 31.12.2024;
от Дряглова Валерия Павловича - Дряглова В.П. (лично), на основании паспорта гражданина РФ;
от финансового управляющего Дряглова В.П. Харитонова Андрея Владимировича - Харитонова А.В. (лично), на основании паспорта гражданина РФ; Перова О.Ю., по доверенности от 29.09.2022 сроком действия три года,
УСТАНОВИЛ:
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Ильиногорск Агро Финанс" (далее - ООО "Ильиногорск Агро Финанс", ООО "Илагро Финанс", должник) конкурсный управляющий должника Макаров Владислав Николаевич обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании сделки должника недействительной, применении последствий недействительности сделки.
Арбитражный суд Нижегородской области определением от 29.06.2023 заявление конкурсного управляющего удовлетворил частично; признал недействительными сделками перечисления денежных средств за период с 12.01.2016 по 26.04.2016 со счета ООО "Ильиногорск Агро Финанс" в пользу третьих лиц за общество с ограниченной ответственностью "Волго-Вятская строительная компания"; применил последствия недействительных сделок в виде взыскания с общества с ограниченной ответственностью "Волго-Вятская строительная компания" в конкурсную массу общество с ограниченной ответственностью "Ильиногорск Агро Финанс" 36 730 958 руб. 70 коп. В удовлетворении заявления в остальной части конкурсному управляющему ООО "Ильиногорск Агро Финанс" отказал.
Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью "Волго-Вятская строительная компания" (далее - ООО "ВВСК") Докукин А.Е., не согласившись с принятым по делу судебным актом, обратился в суд апелляционной инстанции с апелляционной жалобой, в которой просит отменить обжалуемое определение суда, принять по делу новый судебный акт.
В обоснование доводов апелляционной жалобы конкурсный управляющий Докукин А.Е. указывает, что ООО "ВВСК" не имело каких-либо отношений, в том числе договорных с ООО "Гонзор-НН", не заключало договор подряда N 1516 от 28.12.2015, обязательств ни долгового, ни авансового характера перед данным юридическим лицом не существовало, следовательно, ООО "ВВСК" не получило никакой выгоды от перечисления ООО "Илагро Финанс" 32 000 000 руб. данному лицу, а потому не причиняло вред имущественным правам ООО "Илагро Финанс" и его кредиторам, является ненадлежащим ответчиком по спору, надлежащим ответчиком является ООО "Гонзор-НН".
Заявитель считает, что действия ООО "Ильиногорск Агро Финанс" в лице Дряглова В.П. по перечислению денежных средств в адрес ООО "Гонзор-НН" за ООО "ВВСК" являются неразумными при условии отсутствия подтверждения наличия договорных отношений между ООО "ВВСК" и ООО "Гонзор-НН", соответственно, ООО "Илагро Финанс" должно нести риск своего неосмотрительного поведения при попытке взыскания перечисленных денежных средств не с ООО "Гонзор-НН", а с ООО "ВВСК". Указывает, что в рамках иных споров не были приняты во внимание распорядительные письма о совершении платежей и не зачтены в счет оплаты за квартиры платежи ООО "Илагро Финанс" в ООО "Гонзор-НН", ООО "ВВСК" не поручало ООО "Илагро Финанс" производить перечисления ООО "Гонзор-НН" в силу отсутствия обязательств перед указанным лицом.
Конкурсный управляющий Докукин А.Е. также обращает внимание, что ООО "ВВСК" и ООО "Илагро Финанс" на момент платежей в ООО "Гонзор-НН" не были аффилированы ни юридически, ни фактически, поскольку на момент совершения платежей в ООО "Гонзор-НН" участниками ООО "ВВСК" являлись ООО "Палома" и Зорин, Федулов С.А. хоть и приобрел 75 % в УК ООО "Палома", но участником этого общества согласно ЕГРЮЛ стал только в 2017 году, находился в конфликте с Дегтяревой С.В., продавшей ему долю, также Федулов С.А. являлся представителем по доверенности ООО "ВВСК" и исполнял обязанности директора, вместе с тем директором ООО "ВВСК" согласно ЕГРЮЛ являлся Штыков В.М., в то же время участником ООО "Илагро Финанс" согласно ЕГРЮЛ до 27.01.2016 с размером доли 51 % являлся Дряглов В.П., директором согласно ЕГРЮЛ до 02.02.2016 Дряглов В.П. (по трудовым отношениям до 16.01.2016 года), следовательно, состав органов управления был полностью отличен друг от друга, указанные лица не являлись между собой родственниками, само по себе наличие намерения и соглашения о намерении по приобретению 100 % доли в ООО "Илагро Финанс" между Федуловым С.А. и Дрягловым В.П., Майоровым Р.С., Рыжковым А.В. не может свидетельствовать о фактической аффилированности как минимум до такого приобретения и получения корпоративного контроля, чего не было на момент совершения спорных платежей в ООО "Гонзор НН".
Заявитель указывает, что требования конкурсного управляющего ООО "Илагро Финанс" заявлены к ненадлежащему ответчику, надлежащим ответчиком должно являться ООО "Гонзор НН", при аналогичных обстоятельствах перечисления платежей в отсутствие договорных отношений с Дегтяревой С.В. суд в деле о банкротстве ООО "Илагро Финанс" определением от 08.07.2022 удовлетворил иск именно в отношении получателя денежных средств Дегтяревой С.В., а не ООО "ВВСК"". Заявитель полагает, что ООО "Илагро Финанс" также вправе взыскать убытки с Марфидина В.Н., бывшего директора и участника ООО "Гонзор НН", при наличии к тому доказанных оснований, оснований для признания недействительными сделок - платежей на сумму 32000000 руб. в отношении ООО "ВВСК" как выгодоприобретателя не имеется.
Конкурсный управляющий ООО "ВВСК" Докукин А.Е. полагает, что спорные платежи ООО "Гонзор НН" могли быть осуществлены в счет оплаты квартир, приобретенных ООО "Илагро Финанс".
Конкурсный управляющий ООО "ВВСК" Докукин А.Е. указывает, что платежи на сумму 4 730 958 руб. 70 коп. (меньшая часть оспоренных сделок) были осуществлены за ООО "ВВСК" по обязательствам ООО "ВВСК" в счет оплаты квартир для легализации и создания видимости исполнения обязательств по оплате договоров купли-продажи квартир и видимой законности платежей в ООО "Гонзор-НН" и были зачтены в счет оплаты стоимости квартир, что следует из решения Арбитражного суда Нижегородской области от 31.05.2017 по делу N А43-18676/2016.
Заявитель жалобы также указывает на пропуск общего трехлетнего срока исковой давности, об истечении которого было заявлено в суде первой инстанции ООО "ВВСК", для оспаривания платежей с 12.01.2016 года по 26.04.2016 года как сделок по общим основаниям статей 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, исчисляемого с даты их совершения, в том числе с учетом уточнения требований конкурсного управляющего ООО "Илагро Финанс".
Более подробно доводы изложены в апелляционной жалобе и дополнениях к жалобе.
Конкурсный управляющий ООО "Ильиногорск Агро Финанс" Шистеров И.Н. в отзыве на апелляционную жалобу указал на законность судебного акта, просил определение оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Конкурсный управляющий ООО "Илагро Финанс" указал, что материалами дела подтвержден факт совершения оспариваемых платежей к выгоде ООО "ВВСК" с учетом аффилированности сторон спорной сделки и предоставления ООО "ВВСК" писем об осуществлении спорных платежей. Поясняет, что ООО "ВВСК" ранее признавало факт фактической и юридической аффилированности с ООО "Илагро Финанс", факт аффилированности также установлен судебными актами в деле о банкротстве ООО "ВВСК". Спорные платежи не могли являть платежами в счет оплаты по договорам купли-продажи квартир, поскольку ранее судебными актами в деле о банкротстве ООО "ВВСК" было установлено отсутствие встречного исполнения со стороны ООО "Илагро Финанс" по договорам купли-продажи квартир. Указывает на предъявление требований об оспаривании спорных платежей с соблюдением как специального срока исковой давности, так и общего.
Дряглов В.П. в письменных пояснениях по апелляционной жалобе конкурсного управляющего ООО "ВВСК" просил отказать в ее удовлетворении, указав, что платежи в ООО "Гонзор НН" совершались по воле ООО "ВВСК" в силу прямых указаний Федулова С.А. на основании соответствующих писем.
Финансовый управляющий Дряглова В.П. Харитонов А.В.в отзыве на апелляционную жалобу и дополнениях к нему указал на законность судебного акта, апелляционную жалобу просил оставить без удовлетворения.
ООО "Алгоритм Консалтинг" в отзыве на апелляционную жалобу просило определение суда оставить без изменения, в удовлетворении жалобы отказать.
Также, не согласившись с принятым по делу судебным актом, Кузьмичева Елена Сергеевна обратилась в суд апелляционной инстанции с апелляционной жалобой, в которой просила отменить обжалуемое определение суда, принять по делу новый судебный акт.
Определением Первого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2023 апелляционная жалоба Кузьмичевой Е.С. была оставлена без движения, определением от 27.02.2024 - возвращена заявителю в связи с неустранением обстоятельств, послуживших основанием для оставления апелляционной жалобы без движения.
В судебном заседании представитель конкурсного управляющего ООО "ВВСК" Докукина А.Е. поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе и дополнениях к ней, также заявил ходатайство об истребовании из Нижегородского регионального филиала АО "Российский сельскохозяйственный банк" сведений о том, чьей подписью (электронной цифровой) подписано платежное поручение N 34 от 22.01.2016 на сумму 2 600 000 руб., плательщик: ООО "Илагро Финанс", получатель: ООО "Гонзор-НН", назначение платежа: "оплата за ООО "Волго-Вятскую строительную компанию" аванс по договору подряда N 1516 от 28.12.2015, в т.ч. НДС 18 % 396 610,17 руб. (вх. от 20.05.2024).
Рассмотрев заявленное ходатайство, руководствуясь статьями 66 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции отказал в его удовлетворении, поскольку данное ходатайство не заявлялось в суде первой инстанции, заявитель не представил пояснения относительно причины невозможности заявить данное ходатайство в суде первой инстанции, суд апелляционной инстанции не праве осуществлять сбор доказательств по делу, которые объективно не могли быть оценены судом первой инстанции при принятии обжалуемого судебного акта.
Представитель финансового управляющего Харитонова А.В. в судебном заседании поддержал ходатайство о приобщении к материалам дела документов, приложенных к дополнении к позиции финансового управляющего Харитонова А.В. (вх. от 16.05.2024), - справки ГУ МВД России от 27.07.2015 о наличии (отсутствии) судимости, пояснив, что судебные акты и выписка из ЕГРЮЛ представлены для сведения суда.
Рассмотрев заявленное ходатайство, руководствуясь положениями статей 41, 159, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции отказал в его удовлетворении в связи с отсутствием процессуальных оснований.
Заявитель апелляционной жалобы также ходатайствовал об отложении судебного заседания в целях предоставления дополнительных доказательств в материалы дела.
Рассмотрев заявленное конкурсным управляющим Докукиным А.Е. ходатайство об отложении судебного заседания, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.
Статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрены основания для отложения судебного разбирательства. Частью пятой названной статьи установлено, что арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.
Из приведенной нормы следует, что отложение судебного разбирательства по ходатайству лица, участвующего в деле, является правом, а не обязанностью суда.
Суд апелляционной инстанции, считает причины, указанные в заявлении об отложении, необоснованными, в связи с чем отказывает в его удовлетворении, рассмотрение обособленного спора возможно по имеющимся в нем доказательствам. Более того, суд учитывает, что судом апелляционной инстанции уже откладывалось рассмотрения апелляционной жалобы и заявитель не был лишен права представить необходимые документы. Кроме того, необходимо учитывать, что дополнительные документы в соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могут быть приобщены в материалы дела при доказанности заявителем невозможности приобщения этих доказательств в суде первой инстанции.
Финансовый управляющий Харитонов А.В. и его представитель возразили относительно доводов, изложенных в апелляционной жалобе.
Дряглов В.П. поддержал возражения, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просил определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку полномочных представителей в судебное заседание не обеспечили, апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие иных участвующих в деле лиц.
Рассмотрение апелляционной жалобы в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации откладывалось.
Законность и обоснованность принятого по делу определения проверены Первым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Нижегородской области от 16.08.2018 ООО "Ильиногорск Агро Финанс" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден Кузьминых В.В.
Определением от 12.04.2019 Арбитражный суд Нижегородской области отстранил Кузьминых В.В. от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО "Ильиногорск Агро Финанс"; утвердил конкурсным управляющим должника Макарова Владислава Николаевича.
В ходе исполнения обязанностей конкурсному управляющему должника Макарову В.Н. стало известно, что с расчетного счета ООО "Илагро Финанс" в АО "Россельхозбанк" N 40702810139000001080 произошло списание денежных средств в размере 36 730 958,70 руб. по обязательствам ООО "ВВСК" в пользу третьих лиц в период с 12.01.2016 по 26.04.2016.
01.08.2019 в арбитражный суд в порядке статей 61.1, 61.2, 61.6, 61.9 Закона о банкротстве, статей 10, 167, 168 Гражданского кодекса Российской федерации обратился конкурсный управляющий должника Макаров В.Н. с заявлением о признании сделки по списанию денежных средств с расчетного счета ООО "Ильиногорск Агро Финанс" в пользу третьих лиц по обязательствам ООО "ВВСК" в размере 46 730 958,70 руб. по платежным поручениям за период с 12.01.2016 по 26.04.2016 недействительной и применении последствий ее недействительности.
В материалы дела от конкурсного управляющего должника поступило уточнение заявленных требований согласно которому конкурсный управляющий просит признать сделки по списанию денежных средств с расчетного счета ООО "Ильиногорск Агро Финанс" в АО "Россельхозбанк" N 40702810139000001080 в пользу третьих лиц по обязательствам ООО "ВВСК" в размере 36245501,36 руб. по платежным поручениям за период с 12.01.2016 по 26.04.2016 недействительной, по списанию денежных средств с расчетного счета ООО "Ильиногорск Агро Финанс" в АО "Россельхозбанк" N 40702810139000001080 в пользу Дегтяревой Светланы Валентиновны в размере 10 000 000 руб. по платежному поручению N 33 от 22.01.2016 с назначением платежа: "Оплата за ООО "ВВСК" по договору займа N 10 от 22.01.2016 г., без НДС", по списанию денежных средств с расчетного счета ООО "Ильиногорск Агро Финанс" в АО "Россельхозбанк" N40702810139000001080 в пользу Базанкова Виталия Александровича в размере 85 457,34 руб. по платежным поручениям за период с 18.01.2016 по 01.04.2016, и применить последствия недействительности вышеуказанных сделок в виде взыскания с ООО "Волго-Вятская Строительная Компания" в пользу ООО "Ильиногорск Агро Финанс" (ОГРН 1125249000337 ИНН 5214010904) 36 245 501,36 руб.; с Дегтяревой Светланы Валентиновны в пользу ООО "Ильиногорск Агро Финанс" 10 000 000 руб.; с Базанкова Виталия Александровича в пользу ООО "Ильиногорск Агро Финанс" 85 457,34 руб.
Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 02.06.2021 к участию в деле в качестве соответчиков привлечены Дегтярева С.В., Базанков В.А.; в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Марфидина В.Н. отказано; требование конкурсного управляющего ООО "Ильиногорск Агро Финанс" Макарова В.Н. о признании сделки по списанию должником денежных средств в пользу Дегтяревой С.В.в сумме 10 000 000 руб. и применении последствий ее недействительности выделено в отдельное производство.
Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 06.06.2022 к участию в деле в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации привлечены: Межрегиональное Управление по Приволжскому Федеральному округу, Прокуратура по Нижегородской области.
Конкурсный управляющий должника Макаров В.Н., обращаясь с заявлением об оспаривании сделки на сумму 36 730 958,70 руб., предъявленным в уточненной редакции от 10.08.2022 только в отношении ООО "ВВСК", указал, что списание денежных средств со счета должника являются оспоримыми сделками на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, с указанием на злоупотребление правом всеми участниками сделки при ее совершении.
Изучив доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела, оценивая представленные доказательства в их совокупности, анализируя позиции лиц, участвующих в рассмотрении настоящего спора, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона о банкротстве, дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными данным законом.
Согласно статье 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе о банкротстве.
При этом в соответствии с положениями статьи 61.9 Закона о банкротстве заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов.
Заявление об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника (статья 61.8 Закона о банкротстве).
В соответствии с пунктом 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63) пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка).
В силу пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка).
При наличии указанных в пункте 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве условий информированность другой стороны сделки о преследуемой должником цели и намерение со стороны должника причинить вред имущественным правам кредиторов предполагаются.
В соответствии с разъяснениями, данными в пунктах 5-7 Постановления N 63, в силу указанной выше нормы права для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности следующих обстоятельств: сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов; в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов; другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки.
В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.
Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, дело о банкротстве ООО "Ильиногорск Агро Финанс" возбуждено определением Арбитражного суда Нижегородской области от 24.08.2018, оспариваемые платежи совершены в период с 12.01.2016 по 26.04.2016, в этой связи, оспариваемые сделки подпадает под трехлетний период подозрительности, установленный статьей 61.2. Закона о банкротстве.
На момент совершения сделок должник отвечал признаку неплатежеспособности и недостаточности имущества должника, поскольку на указанный момент у должника имелось неисполненные денежные обязательства в размере 403 418 343 руб. 60 коп. перед АО "Россельхозбанк" по договорам поручительства N 133900/0011-8/3 от 20.03.2013 года в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии N133900/0011 от 27.02.2013, заключенному между АО "Россельхозбанк" и ОАО "Ильиногорское" (размер кредита на основании п. 1.1. Договора составил 140 000 000 руб.), N143900/0011-8/3 от 21.03.2014 в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии N143900/0011 от 21.03.2014, заключенному между АО "Россельхозбанк" и ОАО "Ильиногорское" (размер кредита на основании п. 1.1. Договора составил 88 000 000 руб.), в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии N143900/0012 от 21.03.2014, заключенному между АО "Россельхозбанк" и ООО "Мясокомбинат "Ильиногорское" (размер кредита на основании п. 1.1. Договора составил 88 000 000 руб.), в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии N143900/0064 от 29.06.2012, заключенному между АО "Россельхозбанк" и ООО "Мясокомбинат "Ильиногорское" (размер кредита на основании п. 1.1. Договора составил 98 000 000 руб.).
Конкурсным управляющим должника в материалы дела представлено заключение о наличии (отсутствии) оснований для оспаривании сделок должника, исходя из анализа финансового состояния ООО "ИлагроФинанс".Судом первой инстанции верно установлено, что исходя из значений коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами, учитывая состав активов должника, структура баланса на всем периоде деятельности неудовлетворительная, предприятие является неплатежеспособным на всем периоде деятельности; должник в течение всего анализируемого периода не имел оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств; баланс предприятия имел неудовлетворительную структуру во всем проверяемом периоде, а предприятие являлось неплатежеспособным, стоимости имущества было недостаточно для исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед кредиторами; значение коэффициентов характеризующих платежеспособность предприятия было на критически низком уровне, что указывает на постоянное состояние неплатежеспособности ООО "Ильиногорск Агро Финанс" в течение всего периода своей деятельности.
С учетом изложенного, суд первой инстанции верно установил, что на момент совершения спорных платежей должник обладал признаками неплатежеспособности и недостаточности имущества должника.
Судом первой инстанции дана надлежащая оценка довода конкурсного управляющего должника о наличии аффилированности должника по отношению к ООО "ВВСК".
В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 19 Закона о банкротстве, заинтересованным лицом по отношению к должнику признается лицо, которое является аффилированным лицом должника.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, согласно приказу (распоряжение) о приеме на работу от 05.11.2015 Федулов С.А. принят на работу в ООО "ВВСК" в качестве заместителя генерального директора.
Между Дрягловым В.П., Рыжковым А.В., Майоровым Р.С. и Федуловым С.А. заключено соглашение о намерениях, в том числе по вопросу приобретения 100 % долей ООО "Ильиногорск Агро Финанс" от 21.11.2015.
С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что ООО "ВВСК" было осведомлено о неудовлетворительном финансовом положении ООО "Ильиногорск Агро Финанс", на дату совершения сделок, стороны сделки являются заинтересованными лицами, поскольку усматривается фактическая аффилированность через Федулова С.А., доказательств обратного материалы дела содержат.
Кроме того, заинтересованность в приобретении ООО "Ильиногорск Агро Финанс" Федуловым С. А. установлена в определении Арбитражного суда Нижегородской области от 09.10.2019 по делу N А43-16230/2015 (дело о банкротстве ООО "ВВСК").
Доводы конкурсного управляющего ООО "ВВСК" Докукина А.Е., изложенные в апелляционной жалобе, не свидетельствуют об обратном и не опровергают верный вывод суда первой инстанции с учетом аналогичной оценки взаимоотношения должника и ООО "ВВСК" в иных спорах.
Если кредитор и должник являются аффилированными лицами, то отрицании тех или иных сделок и поручений между такими лицами должен быть применен еще более строгий стандарт доказывания, чем к обычному участнику в деле о банкротстве. Такие лица должны исключить любые разумные сомнения в обстоятельствах, которые они вдруг по-иному заявляет и которые уже сами по себе уже противоречат фактическим обстоятельствам дела и ранее совершенным ими действиям,поскольку общность экономических интересов может обуславливать отсутствие тех или иных документов, но не означает, что не были тех или иных договоренностей между ними, тем более, когда наличие таких договоренностей подтверждается письма одной стороны и соответствующими им действиями по уплате денежных средств от другой стороны, что не отвечает стандартам добросовестного осуществления прав.
Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации N 304-ЭС19-25557 (3) от 03.09.2020 по делу NА46-10739/2017, учитывая объективную сложность получения кредитором отсутствующих у него прямых доказательств дачи бенефициаром указаний относительно совершения тех или иных сделок, направленных на выведение из оборота должника денежных средств, должны приниматься во внимание совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств, анализ поведения вовлеченных в спорные отношения субъектов.
Коллегия судей также принимает во внимание правовую позицию конкурсного управляющего ООО ВВСК" в обособленном споре по настоящему делу по оспариванию сделки по перечислению денежных средств Дегтяревой С.В., согласно которой конкурсный управляющий ООО "ВВСК" указывал на наличие фактической и юридической аффилированности с должником.
Коллегия судей отмечает, что ООО "ВВСК" в материалы настоящего обособленного спора не представлено доказательств, исключающих его осведомленность о перечислении денежных средств с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов.
Как установлено судом первой инстанции, ООО "Ильиногорск Агро Финанс" перечисляло денежные средства на счета третьих лиц за ООО "ВВСК" по обязательствам последнего.
Вместе с тем, доказательства договорных отношений должника с ООО "ВВСК" в материалы дела не представлены.
С учетом установленных судом первой инстанции факта аффилированности должника с ООО "ВВСК", а также наличия систематических платежей со счета должника за ООО "ВВСК" его кредиторам, судом первой инстанции сделан обоснованный вывод о наличии соглашения между должником и ООО "ВВСК" по данному вопросу.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО "ВВСК", возражая относительно заявленных конкурсным управляющим требований, не представило в материалы дела надлежащих доказательств возмездности спорных платежей, а именно ООО "ВВСК" не подтвержден факт возврата ООО "Ильиногорск Агро Финанс" денежных средств в размере 36 730 958,70 руб. либо факт погашения в установленном порядке обязательств должника на указанную сумму.
Судом первой инстанции обоснованно отклонены доводы конкурсного управляющего ООО "ВВСК" об отсутствии гражданско-правовых отношений с ООО "Гонзор-НН", поскольку, перечисление денежных средств ООО "Ильиногорск Агро Финанс" в адрес указанного юридического лица 12.01.2016, 13.01.2016, а также 22.01.2016 осуществлялось с отражением в назначении платежа как за ООО "ВВСК" по договору подряда N 1516 от 28.12.2015. Само по себе отсутствие таких документов у конкурсного управляющего ООО "ВВСК" не может указывать на их отсутствие.
В суде апелляционной инстанции представитель конкурсного управляющего ООО "ВВСК" указывал, что имеет место быть ситуация, при которой платежи на сумму 4 730 958,70 руб. (меньшая часть оспоренных сделок) были осуществлены за ООО "ВВСК" по обязательствам ООО "ВВСК" в счет оплаты квартир для легализации и создания видимости исполнения обязательств по оплате договоров купли-продажи квартир, а также видимой законности платежей в ООО "Гонзор-НН" (на сумму 32 000 000 руб.) и были зачтены в счет оплаты стоимости квартир, что следует из решения Арбитражного суда Нижегородской области от 31.05.2017 по делу N А43-18676/2016, оставленного без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2017.
Коллегией судей установлено, что в рамках дела N А43-18676/2016 рассматривался иск ООО "ВВСК" к ООО "Ильиногорск Агро Финанс" о взыскании 142 976 000 руб. 00 коп. долга по пяти договорам купли-продажи недвижимого имущества от 19.11.2015. Вступившим в законную силу решением суда от 31.05.2017 исковые требования удовлетворены частично, с ООО "Илагро Финанс" в пользу ООО "ВВСК" взыскано 127945041 руб. 30 коп. долга. Исковые требования о взыскании 14 449 058 руб. 70 коп. долга оставлены без рассмотрения ввиду несоблюдения истцом досудебного порядка урегулирования спора. Суд установил факт неоплаты ответчиком спорных квартир.
Доводы конкурсного управляющего ООО "ВВСК", изложенные в апелляционной жалобе и дополнениях к ней о том, о том, что спорные платежи в размере 36 730 958,70 руб. были учтены ООО "ВВСК" в расчетах в составе встречного исполнения по оплате за квартиры по сделкам купли-продажи квартир между ООО "ВВСК" (продавец) и ООО "Илагро-Финанс" (покупатель), спорные платежи приняты ООО "ВВСК" в качестве частичной оплаты по сделкам купли-продажи, подлежит отклонению как противоречащий выводам суда, изложенным в определении от 09.10.2019 по делу N А43-16230/2015 (дело о банкротстве ООО "ВВСК").
Судом апелляционной инстанции установлено, что в рамках дела N А43-16230/2015 по заявлению конкурсного управляющего ООО "ВВСК" Докукина А.Е. о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности, истребовании недвижимого имущества из чужого незаконного владения), был установлен факт неоплаты спорных квартир ООО "Илагро Финанс", а договоры купли-продажи квартир N N 3, 5, 12, 13, 14 от 19.11.2015 а между ООО "ВВСК" и ООО "Илагро Финанс" признаны недействительными сделками, применены последствия недействительности сделок в виде частичной виндикации ряда квартир и частичной реституции в виде взыскания денежных средств с ООО "Илагро Финанс".
Также коллегия судей принимает во внимание, что определением Арбитражного суда Нижегородской области от 13.03.2023 по делу N А43-44135/2017, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, из реестра требований должника исключены требования ООО "ВВСК" только в размере стоимости виндицированных квартир в сумме 64 728 000 руб., в остальной части требования ООО "ВВСК" по-прежнему находятся в реестре требований кредиторов ООО "Илагро Финанс".
Давая оценку обстоятельствам перечисления денежных средств должником на счета третьих лиц за ООО "ВВСК" по обязательствам последнего, конкурсный управляющий ООО "ВВСК" указал, что в рамках иных споров не были приняты во внимание распорядительные письма о совершении платежей, оформленные от имени ООО "ВВСК" и.о. генерального директора Федуловым С.А., и не зачтены в счет оплаты за квартиры платежи ООО "Илагро Финанс" в ООО "Гонзор-НН", ООО "ВВСК" не поручало ООО "Илагро Финанс" производить перечисления ООО "Гонзор-НН" в силу отсутствия обязательств перед указанным лицом.
Довод конкурсного управляющего ООО "ВВСК" о том, что в рамках дела N А43-18676/2016 при взыскании долга с должника суд отклонил письма от ООО "ВВСК" к ООО "Илагро Финанс" о платежах в пользу третьих лиц по причине их недопустимости противоречит обстоятельства, установленным в рамках указанного дела, поскольку письма ООО "ВВСК" в адрес ООО "Илагро Финанс" о перечислении денежных средств от 12.01.2016, от 13.01.2016, от 22.01.2016 были отозваны самим представителем ООО "ВВСК" без каких-либо объяснений, о чем указано в определении от 16.02.2017 по делу N А43-18676/2016.
Таким образом, указанные письма не признавались ненадлежащими доказательствами в рамках спора о взыскании ООО "ВВСК" задолженности по договорам купли-продажи недвижимого имущества от 19.11.2015.
Конкурсный управляющий ООО "ВВСК", представив в настоящий спор письма от ООО "ВВСК" в адрес ООО "Ильиногорск Агро Финанс" о совершении спорных платежей, тем самым фактически подтвердил волю ООО "ВВСК" как аффилированного с должником лица на совершение спорных платежей от ООО "Ильиногорск Агро Финанс" за ООО "ВВСК" в интересах последнего.
Вместе с тем, с учетом ранее установленных судебными актами фактов неоплаты ООО "Илагро Финанс" квартир по договорам купли-продажи, коллегия судей полагает, что представленные в настоящем споре конкурсным управляющим ООО "ВВСК" письма ООО "ВВСК от 12.01.2016, от 13.01.2016, от 22.01.2016 в адрес ООО "Ильиногорск Агро Финанс" не могут являться подтверждением совершения перечислений в счет оплаты квартир.
С учетом установленных обстоятельств, коллегия судей соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что перечисление должником денежных средств за ООО "ВВСК" в условиях неплатежеспособности в общем размере 36 730 958,70 руб. в отсутствии доказательств встречного исполнения, привело к уменьшению активов должника, вследствие чего оспариваемые сделки привели к частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества, то есть действия по совершению оспариваемых сделок нанесли вред имущественным правам кредиторов.
Суд первой инстанции пришел к верному выводу о наличии оснований для признания оспариваемых сделок по перечислению денежных средств недействительными по части 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
В соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Под злоупотреблением правом понимается умышленное
