Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 сентября 2024 г. N 09АП-45725/24 по делу N А40-274852/2019

г. Москва

2 сентября 2024 г.

Дело N А40-274852/19

Резолютивная часть постановления объявлена 20.08.2024.

Постановление изготовлено в полном объеме 02.09.2024.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи М.С. Сафроновой,

судей Е.А. Скворцовой и А.С. Маслова

при ведении протокола секретарем судебного заседания М.С. Чапего,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Васина В.И., конкурсного управляющего ООО "Магелан" И.О. Козлова на определение Арбитражного суда г. Москвы от 13.06.2024 по делу N А40-274852/19, вынесенное судьей Романченко И.В. о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника Васина В.И., Кособуцкого С.В.,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Магелан",

при участии в судебном заседании:

от Столяровой Н.В. - Черников В.Н. по дов. от 24.05.2024

от Васина В.И. - Локосов Э.В. по дов. от 16.12.2021

от АО "БМ-Банк" - Рыжков А.И. по дов. от 12.10.2023

иные лица участвующие в деле не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.11.2020 ООО "Магелан" признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Козлов И.О.

Определением от 13.06.2024 удовлетворено заявление конкурсного управляющего о привлечении контролирующих должника лиц Васина В.И., Кособуцкого С.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Магелан", отказано в удовлетворении заявления в отношении Столяровой Н.В.

Васин В.И. не согласился с определением суда, обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать.

Конкурсный управляющий также не согласился с определением суда, обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, заявленные требования удовлетворить в полном объеме.

Столярова Н.В. представила отзыв на апелляционную жалобу конкурсного управляющего, в котором просит определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель Васина В.И. доводы своей апелляционной жалобы поддержал, просил суд ее удовлетворить.

Представитель АО "БМ-Банк" возражал против удовлетворения апелляционной жалобы Васина В.И., указывая на законность определения суда, апелляционную жалобу Столяровой Н.В. оставил на усмотрение суда.

Представитель Столяровой Н.В. возражал против удовлетворения апелляционной жалобы конкурсного управляющего.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 123, 156, 266, 268 АПК РФ в оспариваемых частях.

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционных жалоб и возражений по жалобе конкурсного управляющего, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Как следует из материалов дела, согласно сведениям из ЕГРЮЛ в период с 17.06.2019 по 08.12.2019 генеральным директором ООО "Магелан" являлась Столярова Н.В.

Руководителем (единоличным исполнительным органом) должника с 09.12.2019 по 18.11.2020 являлось ООО "Телигент".

Генеральным директором ООО "Телигент" в указанный период являлся Кособуцкий С.В., что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Телигент" на 18.11.2020.

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда г. Москвы от 10.07.2023 установлено, что Васин В.И. является непосредственным бенефициаром должника.

В обоснование заявленных требований конкурсный управляющий ссылается на то, что должником в период с 2016 по 2019 гг. в пользу ООО "РедСис" выведены денежные средства в размере 754 648 992 руб. на основании договоров займа, поставки, приобретения оргтехники, сублицензионного договора. Вместе с тем, ни Столярова Н.В., ни Кособуцкий С.В. не предпринимали никаких действий по возврату указанных денежных средств.

Данное обстоятельство послужило основанием для невозможности восстановления платежеспособности должника и причиной постепенного ухудшения финансового положения должника и доведения Общества до банкротства.

Кроме того, по мнению конкурсного управляющего, Васин В.И. как конечный бенефициар группы компаний "РедСис" являлся лицом, определяющим конечную структуру бизнеса, и влиял на принятие существенных деловых решений относительно деятельности должника выгодным для себя образом. Внутригрупповые отношения были построены таким образом, что всю выручку аккумулировал у себя ООО "РедСис", а должник выдавал невозвратные займы входящим в группу компаний РедСис компаниям.

Судом первой инстанции правильно установлено, что ООО "Магелан" вывело в адрес ООО "РедСис" денежные средства в общем размере 754 648 992 руб.:

в размере 62 264 692 руб., возникшие вследствие неисполнения обязательств ООО "РедСис" по сублицензионному договору от 20.11.2018 N М-Л-2011 и соглашению о расторжении указанного договора от 04.12.2018, согласно которому ООО "РедСис" не возвратило должнику денежные средства в размере 62 264 692 руб. за не оказанные услуги по сублицензионному договору.

Определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.03.2023 по делу N А56-108239/2019/тр.63 требование должника к ООО "РедСис" субординировано. Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области установил, что соглашением о расторжении сублицензионного договора от 04.12.2018 предусмотрен возврат авансового платежа в срок до 04.12.2019;

в размере 648 770 000 руб. на основании договоров займа 2016-2017 годов. Требования по указанным платежам субординированы определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.06.2023 по делу N А56-108239/2019/тр.60.

В указанном определении арбитражный суд указал, что договоры займа не предоставлены в материалы дела. Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области указал, что в отсутствие договоров займа спорные банковские перечисления признаются неосновательным обогащением ООО "РедСис".

Помимо обстоятельств, установленных судебными актами, перечисление денежных средств должника в адрес ООО "РедСис" по договорам займа подтверждается выписками по банковским счетам должника в ПАО "Промсвязьбанк" (N 40702810900000072885) и в КБ "ЛОКО-Банк" (АО) (N 40702810900008696000).

Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области установил, что трехгодичный срок исковой давности по указанным платежам руб. истек в 2019-2020 гг,.

в размере 21 734 300 руб., возникшие вследствие неисполнения обязательств ООО "РедСис" по договору поставки N МГЛ23_КО от 28.02.2019 оргтехники. Указанный договор признан недействительной сделкой на основании Арбитражного суда г. Москвы от 09.02.2022 по настоящему делу.

Признавая недействительным договор поставки и платежи по нему, суд пришел к выводу, что совершение спорных сделок преследовало единственную цель - выведение денежных средств должника, договор заключен без встречного предоставления. Определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 17.05.2023 по делу N А56-108239/2019/тр.70 требования должника к ООО "РедСис" субординированы. Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области установил, что должник на протяжении 3 лет после оплаты не поставленного товара в 2019 году не предпринимал меры по взысканию задолженности с ООО "РедСис";

в размере 21 880 000 руб., возникшие в следствии неисполнения обязательств ООО "РедСис" по договору N 1107-18-М_п от 11.07.2018 по приобретению оргтехники. Определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.03.2023 по делу N А56-108239/2019/тр.61 требование должника к ООО "РедСис" субординировано. Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области установил, что должник на протяжении 3 лет после оплаты не поставленного товара в 2018 году не предпринимал меры по взысканию задолженности с ООО "РедСис".

Таким образом, судебными актами установлено, что должник в течении трех лет после совершения платежей в адрес ООО "РедСис" в 2016-2019 годах в размере 754 648 992 руб. не предпринимал действий по взысканию денежных средств.

Судебной практикой выработан подход, согласно которому в случае невзыскания дебиторской задолженности руководитель должника может быть привлечен к субсидиарной ответственности (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.10.2023 N Ф04-3361/2023 по делу N А45-13301/2020, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.02.2024 N Ф05-7927/2021 по делу N А40-229275/2019

Согласно карточке из системы СПАРК в отношении должника, стоимость чистых активов должника на 2019 год составляла 366 685 000 руб. Стоимость невзысканной дебиторской задолженности ООО "РедСис" превысило стоимость чистых активов должника на 387 963 992 руб.

Вместе с тем до момента утверждения конкурсного управляющего ООО "Магелан", контролирующими должника лицами не предпринимались действия по возврату дебиторской задолженности в размере 754 648 992 руб.

Как установлено, руководителями должника в спорный период времени являлись Столярова Наталья Владимировна и Кособуцкий Сергей Владимирович.

Возражая против заявленных требований, Столярова Н.В. ссылается на то, что период ее пребывания в должности руководителя должника составлял менее полугода. Кроме того, о невозможности исполнять функции генерального директора в обществе Столярова Н.В. сообщила учредителю в октябре 2019 г., по имеющимся у Столяровой Н.В. сведениям, в связи с этим 10.10.2019 был заключен договор передачи полномочий ООО "Телигент".

Спорные договоры с ООО "РедСис", на которые ссылается конкурсный управляющий, заключены до вступления Столяровой Н.В. в должность генерального директора должника, последний из них - за год до вступления Столяровой Н.В. в должность.

При этом, учитывается, что по ряду договоров с ООО "РедСис" срок исполнения обязательств по возврату денежных средств не наступил и у Столяровой Н.В., соответственно, не имелось оснований для принятия мер по взысканию задолженности, срок исковой давности на предъявление требования о взыскании задолженности, не истек.

Таким образом, достаточных оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам должника Столяровой Н.В. не усматривается.

К утрате возможности осуществления в отношении должника реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление платежеспособности, и как следствие, утрате возможности реального погашения всех долговых обязательств должника в будущем привело бездействие Кособуцкого С.В.

Возражая против заявленных требований, Васин В.И. ссылается на то, что он с 19.12.2016 перестал быть бенефициаром Группы компаний РедСис, а также лицом, определяющим конечную структуру бизнеса, и влияющим на принятие существенных деловых решений относительно деятельности группы компаний, в которую входило и ООО "Магелан", указывает, что с 19.12.2016 владельцем и конечным бенефициаром стал Ананьев А.Н., который осуществил покупку ГК "РедСис" путем ее поглощения ГК "Техносерв". Указывает, что данный факт установлен приговором Пресненского районного суда города Москвы от 02.02.2023 по делу N 01-0127/2023 (01-0649/2022).

Вместе с тем из представленных в материалы дела доказательств усматривается, что Васин В.И. как до 19.12.2016, так и после являлся владельцем и бенефициаром группы компаний РедСис.

Учредителем должника согласно выписке из ЕГРЮЛ является ООО "Телигент". В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Телигент" 100% уставного капитала компании принадлежит иностранной компании Андроклус Лимитед (ANDROCULS LIMITED), резиденту Республики КИПР. Данной компании присвоен регистрационный номер HE 360277.

Компанией Андроклус Лимитед (ANDROCULS LIMITED) владеет ООО "РедСис", что подтверждается копией выписки из официального реестра компаний республики КИПР (Department of the Registrar of Companies and Official Receiver), находящегося в публичном доступе (https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/drcorpublic/).

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО "РедСис" (ИНН 7804517585) 100% уставного капитала компании принадлежит иностранной компании Ралиева Менеджмент Лтд (RALIEVA MANAGEMENT LTD), резиденту Республики КИПР. Данной компании присвоен регистрационный номер НЕ 360864.

В соответствии с выпиской из официального реестра компаний республики КИПР компания Ралиева Менеджмент Лтд (RALIEVA MANAGEMENT LTD) с регистрационным номером 360864 зарегистрирована 06.10.2016. Владельцем данной компании указан Василий Иванович Васин.

До 19.12.2016 Васин В.И. напрямую являлся владельцем 100% уставного капитала ООО "РедСис", что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ на 18.12.2016.

Таким образом, Васин В.И. является непосредственным бенефициаром должника.

Данные обстоятельства установлены вступившим в законную силу определением Арбитражного суда г. Москвы от 10.07.2023 по настоящему делу. Данным судебным актом субординированы требования Васина В.И. к должнику.

Аналогичные судебные акты о субординации требований Васина В.И. принимались в рамках других дел о банкротстве компаний, входящих в группу компаний РедСис: определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.04.2023 по делу N А56-108239/2019/тр84 требования Васина В.И. в размере 1 137 981 руб. по оплате за должника телефонии и услуг за доступ в интернет понижены в очередности, судом указано, что "Факт аффилированности заявителя и должника подтверждается представленными выписками из реестров, а равно фактическим поведением кредитора и заявителя, выразившемся в оплате его расходов в отсутствие разумного обоснования целесообразности таких платежей" (абзац 7 на стр. 3).

В подтверждение того, что Васин В.И. являлся бенефициаром группы компаний после 19.12.2016 конкурсным управляющим была предоставлена копия заявления акционера ГК РедСис Васина В.И. о реструктуризации от 25.09.2019 б/н.

Компании "Ралиева Менеджмент ЛТД" является единственного участника должника. Единственным участником компании "Ралиева Менеджмент ЛТД" является Васин В.И.

О принадлежности 100 % акций иностранной компании Ралиева Менеджмент Лтд, владеющей головной компанией группы ООО "РедСис", также свидетельствует тот факт, что в личном деле о банкротстве Васина В.И. проходят торги данными акциями - сообщение в ЕФРСБ N 13869161 от 11.03.2024 (приложение N 3).

Доводы Васина В.И. о том, что приговор Пресненского районного суда г. Москвы по уголовному делу N 01-0127/2023 имеет преюдициальное значение по настоящему делу противоречит нормам процессуального права (ч. 4 ст. 69 АПК РФ, ст. 90 УПК РФ, ч. 5 ст. 316 УПК РФ).

Указанный приговор вынесен в отношении Кузнецова Д.В. в особом порядке.

Согласно ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в соответствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 настоящего Кодекса, либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки. При этом такие приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле.

Пунктом 5 ст. 316 УПК РФ предусмотрено, что судья не проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу в особом порядке. При этом могут быть исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.

Таким образом, приговор, вынесенный в особом порядке, не имеет преюдициального значения.

То есть приговор в отношении Кузнецова Д.В. имеет преюдициальное значение в части совершения Кузнецовым Д.В. преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и не подтверждает доводы Васина В.И. о том, что владельцем и конечным бенефициаром должника стало иное лицо.

С учетом установленных обстоятельств суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что Васин В.И. является конечным бенефициаром группы компаний "РедСис", определяющим конечную структуру бизнеса, влиял на принятие существенных деловых решений относительно деятельности должника выгодным для себя образом. Внутригрупповые отношения были построены таким образом, что всю выручку аккумулировал у себя ООО "РедСис", а должник выдавал невозвратные займы входящим в Группу компаний РедСис компаниям.

Суд первой инстанции полно и правильно установил фактические обстоятельства по делу и дал им надлежащую правовую оценку.

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации,суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 13.06.2024 по делу N А40-274852/19 в обжалуемой части оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С. Сафронова

Судьи

Е.А. Скворцова А.С. Маслов