Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18 сентября 2023 г. N Ф05-21406/21 по делу N А40-162690/2018

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

"Согласно позиции Верховного Суда РФ, изложенной в определении от 06.08.2018 N 308-ЭС17-6757 (2,3) по делу N А22-941/2006 доказывание соответствующего контроля может осуществляться путем приведения доводов о существовании между лицами формально юридических связей, позволяющих ответчику в силу закона либо иных оснований (например, учредительных документов) давать такие указания, а также путем приведения доводов о наличии между лицами фактической аффилированности в ситуации, когда путем сложного и непрозрачного структурирования корпоративных связей (в том числе с использованием офшорных организаций) или иным способом скрывается информация, отражающая объективное положение дел по вопросу осуществления контроля над должником. Процессу доказывания по делам о привлечении к субсидиарной ответственности сопутствуют объективные сложности, возникающие зачастую как в результате отсутствия у заявителей, в силу объективных причин, прямых письменных доказательств, подтверждающих их доводы, так и в связи с нежеланием членов органов управления, иных контролирующих лиц раскрывать документы, отражающие их статус, реальное положение дел и действительный оборот, что влечет необходимость принимать во внимание совокупность согласующихся между собой косвенных доказательств, сформированную на основе анализа поведения упомянутых субъектов. Если в результате явно незаконного и недобросовестного поведения аффилированных лиц выводятся активы должника, следует предположить, что такие лица действовали совместно (согласованно).".

...

Согласно определению Арбитражного суда города Москвы от 28.08.2019 по делу N А40-121874/19-66-133 задолженность ЗАО "Надежная информация" перед заявителем АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) в размере 620 132 450,02 руб. основного долга и процентов, 867 841,23 руб. неустойки возникла в результате неисполнения должником принятых на себя обязательств по договорам уступки N 1 -2017/УСТ от 03.10.2017, N 2-2017/УСТ от 03.10.2017, N 3- 2017/УСТ от 03.10.2017, N 4-2017/УСТ от 03.10.2017. Указанные обстоятельства подтверждены вступившим в законную силу решением Никулинского районного суда города Москвы от 30.10.2018 г. по делу N 2- 2 6633/2018, в соответствии с которым с ЗАО "Надежная информация" была взыскана задолженность в размере 620 940 291,25 руб., 60 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины."

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 18 сентября 2023 г. N Ф05-21406/21 по делу N А40-162690/2018

 

Хронология рассмотрения дела:

 

05.04.2024 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-21406/2021

 

16.02.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-89185/2023

 

25.01.2024 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-69335/2023

 

18.09.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-21406/2021

 

15.06.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-28399/2023

 

06.07.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-21406/2021

 

12.04.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-8898/2022

 

17.02.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-21406/2021

 

15.02.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-21406/2021

 

14.02.2022 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-87679/2021

 

30.11.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-72139/2021

 

23.11.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-69072/2021

 

23.11.2021 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 305-ЭС21-21335

 

02.09.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-21406/2021

 

26.07.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-36328/2021

 

24.06.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-34020/2021

 

01.02.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-67809/20

 

01.02.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-67948/20

 

13.09.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-162690/18

 

25.06.2019 Решение Арбитражного суда г.Москвы N А40-162690/18

 

18.06.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-162690/18

 

16.04.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-162690/18

 

07.12.2018 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-162690/18