Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26 марта 2024 г. N Ф05-921/24 по делу N А40-149013/2023

г. Москва

26 марта 2024 г.

Дело N А40-149013/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 20.03.2024.

Полный текст постановления изготовлен 26.03.2024.

Арбитражный суд Московского округа

в составе: председательствующего-судьи Цыбиной А.В.,

судей Кочергиной Е.В., Колмаковой Н.Н.,

при участии в заседании:

от истца: акционерного общества "ПромМонтажСтрой" - неявка, извещено,

от ответчика: акционерного общества "Альфа-Банк" - Ершова О.С. по дов. от 29.08.2023,

рассмотрев 20 марта 2024 года

в судебном заседании кассационную жалобу акционерного общества "ПромМонтажСтрой"

на решение Арбитражного суда города Москвы

от 29 сентября 2023 года

и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда

от 13 декабря 2023 года

по иску акционерного общества "ПромМонтажСтрой"

к акционерному обществу "Альфа-Банк"

о взыскании убытков,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "ПромМонтажСтрой" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к акционерному обществу "Альфа-Банк" (далее - ответчик, АО "Альфа-Банк") о взыскании 3027544 рублей убытков.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.09.2023, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.12.2023, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просил названные решение и постановление отменить, принять по делу новый судебный акт, указывая на неверное определение существенных обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела, неправильные выводы судов.

Ответчик представил отзыв на кассационную жалобу, в котором выразил несогласие с ее доводами, считает принятые судебные акты законными и обоснованными.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика возражала против доводов жалобы.

Истец в судебное заседание не явился, считается извещенным в соответствии со статьями 121 - 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о времени и месте судебного разбирательства; дело в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривается в его отсутствие.

Обсудив доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, заслушав объяснения представителя ответчика, проверив в порядке статей 284, 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции не нашел оснований для их отмены ввиду следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом, решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.09.2020 по делу N А56-76513/2018, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2020 и постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.04.2021, удовлетворены исковые требования ООО "Глобалтранс" к истцу о взыскании задолженности в размере 4 027 544 рублей.

Акционерное общество "ПромМонтажСтрой" частично погасило задолженность в размере 1 000 000 рублей.

23.03.2022 ООО "Глобалтранс" (цедент, взыскатель) и ООО "Союз" (цессионарий) заключен договор цессии N 82414-ОТПП/1 (купля-продажа имущества, приобретенного на торгах), по условиям которого цедент уступает, а цессионарий принимает в полном объеме права требования принадлежащие цеденту к АО "ПромМонтажСтрой" об оплате задолженности в размере 3 027 544, 81 рублей, подтвержденной решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.09.2020 по делу NА56-76513/2018 с учетом частичного погашения (далее - права требования). Указанные права требования переходят к цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существовали у цедента к моменту перехода прав требований.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.05.2022 по делу N А56-76513/2018 произведена замена истца (взыскателя) в порядке процессуального правопреемства на ООО "Союз".

Истцу от ООО "Союз" поступило уведомление о переходе прав требования по судебному решению от ООО "Союз" к ООО ПЦ "ЛЕКС", к которому был приложен договор уступки права требования (цессии) от 04.04.2022.

В соответствии с п. 1 договора от 04.04.2022 цедент уступает, цессионарий принимает в полном объеме право требования к АО "ПромМонтажСтрой" (далее - должник) об оплате задолженности в размере 3027544,81 рублей, подтвержденной решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.09.2020 по делу N А56-76513/2018, с учетом частичного погашения (далее - право требования).

30.06.2022 ООО ПЦ "ЛЕКС" (цессионарий) и ООО "Союз" (цедент) заключили соглашение от к договору уступки права требования (цессии) от 04.04.2022 (далее - соглашение), в соответствии с п. 4 которого в случае поступления денежных средств по исполнительному листу на счет ООО "Союз", данные платежи признаются надлежащим исполнением со стороны должника (АО "ПромМонтажСтрой") права требования по исполнительному листу равно как исполнение в пользу ООО ПЦ "ЛЕКС".

Согласно п. 5 соглашения в случае поступления денежных средств по исполнительному листу на счет ООО "Союз" общество в течение пяти рабочих дней перечисляет все поступившие денежные средства на счет ООО ПЦ "ЛЕКС".

Истец 08.08.2022 перечислил задолженность в размере 3 027 544 рублей на расчетный счет N 40702810507000062230 ООО "Союз" в АО "Альфа-Банк".

ООО "Союз" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АО "Альфа-Банк" о признании недействительным (ничтожным) договора банковского счета N 40702810507000062230, заключенного ООО "Союз" и АО "Альфа-Банк".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.11.2022 по делу N А40-192462/2022 исковые требования удовлетворены, договор открытия банковского счета от 04.08.2022 N 40701810932320000030 в АО "Альфа-Банк" на имя ООО "Союз" признан недействительным (ничтожным).

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.02.2023, оставленным без изменения постановлением Арбитражного суда Московского округа от 17.05.2023, прекращено производство по апелляционной жалобе АО "ПромМонтажСтрой" на указанное решение суда.

Определением от 11.10.2022 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области заменил в порядке процессуального правопреемства ООО "Союз" на правопреемника - ООО ПЦ "ЛЕКС".

14.07.2022 постановлением судебного пристава исполнителя на основании определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.05.2022 в рамках исполнительного производства N 163924/22/78011-ИП по исполнительному документу установлен правопреемник взыскателя по исполнительному производству: выбывшая сторона - ООО "ГЛОБАЛТРАНС", вступившая сторона - ООО "СОЮЗ" по причине: уступка права требования.

23.08.2022 инкассовым поручением N 132364 с АО "ПромМонтажСтрой" списано 3 239 472, 08 рублей по исполнительному производству N163924/22/78011-ИП.

09.09.2022 инкассовым поручением N 716889 с АО "ПромМонтажСтрой" списано 3 239 472, 08 рублей по исполнительному производству N 163924/22/78011-ИП.

Истец указывал, что причиной возникновения убытков в размере 3027544 рублей явились неправомерные действия ответчика, которые выразились в ненадлежащей идентификации клиента при открытии счетов, неправомерном открытии счета и совершении операций по счету.

По мнению истца, в ходе рассмотрения дела N А40-192462/22 установлен факт ненадлежащей проверки ответчиком идентификационных данных лица (ООО "Союз"), открывшего расчетный счет от имени общества. Истец указывал, что в связи с ненадлежащими действиями ответчика истец дважды погасил задолженность в размере 3 027 544 рублей.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с заявленным иском.

Разрешая спор по существу, суды первой и апелляционной инстанций, исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, руководствуясь положениями статей 1, 15, 393, 846 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Инструкции Банка России от 30.06.2021 N 204-И "Об открытии, ведении и закрытии банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)", разъяснениями Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", от 23.06.2015 N 25 "О применении судами положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", исходили из того, что решением Арбитражного суда города Москвы по делу NА40-192462/2022 не установлены виновные действия ответчика, связанные с открытием ООО "Союз" расчетного счета, ответчику при открытии расчетного счета ООО "Союз" представлен поддельный паспорт генерального директора ООО "Союз"; установив, что доказательств нарушения ответчиком процедуры при открытии счета ООО "Союз", в том числе связанной с идентификацией клиента, в материалы дела настоящего дела истцом не представлено; исходя из того, что истец на протяжении длительного времени (более полутора лет) не исполнял решение суда о взыскании с него денежных средств в пользу ООО "Глобалтранс", однако спустя месяц, получив 08.08.2022 письмо от ООО "Союз" о смене реквизитов, не уточняя реквизиты у судебного пристава-исполнителя, в производстве которого находится исполнительное производство, в тот же день произвел оплату по реквизитам, указанным в спорном письме, пришли к выводу, что платеж во исполнение судебного решения истцом в пользу ООО "Союз" стал возможным в первую очередь из-за действий самого истца, отказали в удовлетворении иска.

Оснований не согласиться с выводами судов кассационная коллегия, действуя в пределах своих полномочий, из которых исключено установление иных обстоятельств, чем были установлены судами, не усматривает и признает, что судами установлены все существенные обстоятельства дела, правильно применены правовые нормы, регулирующие спорные правоотношения, спор разрешен в соответствии с установленными обстоятельствами и представленными доказательствами при правильном применении норм процессуального права.

Приведенные в кассационной жалобе доводы, в том числе, о том, что суды ошибочно пришли к выводу о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом; ответчиком обязан был проверить все идентификационные данные лица, открывающего счета и о его директоре, проверены судом округа и отклонены, поскольку не свидетельствуют о нарушении судами норм материального и процессуального права, а фактически сводятся к несогласию с выводами судов и направлены на переоценку исследованных судами доказательств и установленных обстоятельств, что в силу положений статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Нарушений судами норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебных актов, кассационной коллегией не установлено.

Таким образом, у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены принятых по делу судебных актов, предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 29 сентября 2023 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 декабря 2023 года по делу N А40-149013/2023 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий судья

А.В. Цыбина

Судьи

Е.В. Кочергина Н.Н. Колмакова