Письмо Банка России от 30 декабря 2011 г. N 12-5-2/2494 "Об использовании кода группы операций 30"

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля сообщает, что 1 января 2012 года вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10.11.2011 N 361 "Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)" (Российская газета N 287 от 21.12.2011).

До внесения изменений в Положение Банка России от 29.08.2008 N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение) при формировании и представлении в уполномоченный орган отчетов в виде электронных сообщений по подлежащим обязательному контролю операциям, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" рекомендуем использовать коды видов операций (3001, 3011, 3021) группы операций 30 (приложение 8 к Положению).

Прошу довести содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

И.о. директора Департамента

И.В. Ясинский