Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2013 г. N 364 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации" (утратило силу)

1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (далее - учет) организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (далее - организации).

2. Постановке на учет подлежат следующие организации:

3. Организации, в учредительных документах которых и (или) в содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведениях о которых отсутствует указание на один из видов деятельности, предусмотренных в пункте 2 настоящего Положения, но которые осуществляют такой вид деятельности, подлежат постановке на учет в сроки, установленные настоящим Положением для соответствующей категории организаций, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню начала осуществления такой деятельности (дню заключения первого соответствующего договора).

4. Для постановки на учет организация представляет в  территориальный орган Федеральной службы по финансовому мониторингу по федеральному округу (далее - территориальный орган) по месту своего нахождения следующие документы:

5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представляются в территориальный орган представителем организации по месту нахождения организации или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. По просьбе представителя организации на копии заявления ставится отметка о принятии документов с указанием даты их принятия.

Если документы представлены непосредственно в соответствующий территориальный орган, то днем подачи считается день регистрации заявления в этом территориальном органе. Если документы направлены по почте, то днем подачи считается день отправки почтового отправления.

Документы могут быть направлены в соответствующий территориальный орган в электронной форме в порядке, установленном Федеральной службой по финансовому мониторингу. При направлении документов в электронном виде днем подачи считается день регистрации документов в системе электронного документооборота в соответствующем территориальном органе.

6. Территориальный орган ведет учет организаций, принимает решение о постановке организации на учет и присвоении ей учетного номера либо об отказе в постановке организации на учет в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения.

Уведомление о принятии соответствующего решения вручается представителю организации под расписку или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа при поступлении документов в электронном виде.

7. Территориальный орган отказывает в постановке организации на учет в случае:

8. Организация после устранения причин, по которым ей было отказано в постановке на учет, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления об отказе вновь представляет документы в соответствующий территориальный орган.

9. При изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация в течение 5 рабочих дней представляет (направляет) в соответствующий территориальный орган заявление о факте внесения соответствующих изменений (в произвольной форме), подписанное руководителем и заверенное печатью организации, или в электронном виде.

10. При ликвидации организации или смене вида ее деятельности организация направляет в территориальный орган заявление (в произвольной форме) о снятии ее с учета с указанием причины снятия с учета, подписанное руководителем и заверенное печатью организации.

В случае ненаправления организацией заявления о снятии ее с учета при наличии сведений об ее исключении из Единого государственного реестра юридических лиц соответствующий территориальный орган принимает решение о снятии указанной организации с учета на основании документов, полученных по запросу от органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

11. В случае наличия в распоряжении Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов информации и  документов, полученных в установленном порядке, об организации, состоящей на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, подтверждающих смену вида ее деятельности (исключение из учредительных документов организации либо из сведений об организации, содержащихся в государственных реестрах, видов деятельности, позволяющих отнести ее к организациям, перечисленным в пункте 2 настоящего Положения), Федеральная служба по финансовому мониторингу принимает решение о снятии с учета такой организации.

12. Организация несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение настоящего Положения.

13. Работники Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов обеспечивают сохранность составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну сведений, ставших им известными при постановке организации на учет, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.