Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ДОКУМЕНТ

Приложение 8. Сообщение уполномоченного представителя Банка России о наличии обстоятельств, препятствующих его участию в проведении проверки кредитной организации (ее филиала)

Информация об изменениях:

Приложение 8 изменено с 3 октября 2017 г. - Указание Банка России от 22 сентября 2017 г. N 4539-У

См. предыдущую редакцию

Приложение 8
к Инструкции Банка России
от 25 февраля 2014 года N 149-И
"Об организации инспекционной
деятельности Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)"
(с изменениями от 22 сентября 2017 г.)

 

Сообщение
уполномоченного представителя Банка России о наличии обстоятельств, препятствующих его участию в проведении проверки кредитной организации (ее филиала)*(1)

 

Должностному лицу Банка России,
подписавшему поручение на проведение проверки
_____________________________________________
(Ф.И.О.)

В соответствии с пунктом 8.3 Инструкции Банка России от 25
февраля 2014 года N 149-И "Об организации инспекционной деятельности
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" и для принятия
решения о целесообразности или необходимости исключения меня из
состава рабочей группы, сформированной для проведения проверки________
_____________________________________________________________________,
(полное фирменное или сокращенное фирменное наименование
____________________________________________________________________
кредитной организации, наименование ее филиала)
в качестве__________ рабочей группы сообщаю о себе следующие сведения:
(руководителя
(заместителя
руководителя, члена)
1) состою в родственных отношениях_______________________________
(указать степень родства)*(2)
с ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О., должность, занимаемая в проверяемой кредитной организации
(ее филиале), в отношении акционеров (участников) указывается
количество акций (доля участия в уставном капитале) проверяемой
кредитной организации)*(2)
2) владею ценными бумагами, акциями (долями участия в уставном
капитале) проверяемой кредитной организации в размере_________________
_____________________________________________________________________;
(сумма, в рублях)
вхожу в состав________________ проверяемой кредитной организации;
(указать орган
управления)
3) имею договорные отношения с проверяемой кредитной организацией
(за исключением случая наличия договора банковского счета,
предусматривающего осуществление расчетов по операциям, совершаемым с
использованием банковских карт)_______________________________________
_____________________________________________________________________;
(указывается характер отношений, при наличии денежных обязательств
указать их размер)
4) в проверяемой кредитной организации (ее филиале) размещены
денежные средства в размере___________________________________________
(сумма, в рублях, иностранной валюте)
в виде________________________________________________________________
(банковский вклад, банковский счет и т.д.)
состоящим(ей) со мной в родственных отношениях_________________________;
(указать Ф.И.О. и
степень родства)*(2)
5) в проверяемой кредитной организации (ее филиале) состоящим(ей)
со мной в родственных отношениях______________________________________
(указать Ф.И.О. и степень родства)*(2)
получались денежные средства (имущество__________________________)
(перечислить имущество)
в размере____________________________________________________________;
(сумма в рублях, иностранной валюте)
6) состоял в трудовых отношениях с проверяемой кредитной
организацией и (или) в совете директоров (наблюдательном совете)
проверяемой кредитной организации в течение двух календарных лет,
предшествующих году проведения проверки*(3) __________________________
_____________________________________________________________________.
(указывается период работы)
7) являюсь представителем по делам_______________ в Банке России.
(указывается проверяемая
кредитная организация
и (или) иные лица)
8) _______________________________________________________ *(4).

Уполномоченный представитель
Банка России __________________________(Ф.И.О.)
(подпись и ее расшифровка)
_________________20___ года

 

*(1) Оформляется до даты начала проведения проверки кредитной организации (ее филиала), а также в ходе ее проведения при наличии сведений (обстоятельств), предусмотренных пунктами 8.3 и 8.4 настоящей Инструкции.

*(2) Степень родства и должность указываются в соответствии с пунктом 8.3 настоящей Инструкции.

*(3) Заполняется руководителем рабочей группы.

*(4) Указываются иные сведения, предусмотренные пунктами 8.3 и 8.4 настоящей Инструкции, и (или) прочие сведения, существенные для принятия решения об исключении уполномоченного представителя Банка России из состава рабочей группы.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.