Приложение 8. Сообщение уполномоченного представителя Банка России о наличии обстоятельств, препятствующих его участию в проведении проверки кредитной организации (ее филиала)

Информация об изменениях:

Приложение 8 изменено с 3 октября 2017 г. - Указание Банка России от 22 сентября 2017 г. N 4539-У

См. предыдущую редакцию

Приложение 8
к Инструкции Банка России
от 25 февраля 2014 года N 149-И
"Об организации инспекционной
деятельности Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)"
(с изменениями от 22 сентября 2017 г.)

Сообщение
уполномоченного представителя Банка России о наличии обстоятельств, препятствующих его участию в проведении проверки кредитной организации (ее филиала)*(1)

Должностному лицу Банка России, подписавшему поручение на проведение проверки _____________________________________________ (Ф.И.О.) В соответствии с пунктом 8.3 Инструкции Банка России от 25 февраля 2014 года N 149-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)" и для принятия решения о целесообразности или необходимости исключения меня из состава рабочей группы, сформированной для проведения проверки________ _____________________________________________________________________, (полное фирменное или сокращенное фирменное наименование ____________________________________________________________________ кредитной организации, наименование ее филиала) в качестве__________ рабочей группы сообщаю о себе следующие сведения: (руководителя (заместителя руководителя, члена) 1) состою в родственных отношениях_______________________________ (указать степень родства)*(2) с ___________________________________________________________________; (Ф.И.О., должность, занимаемая в проверяемой кредитной организации (ее филиале), в отношении акционеров (участников) указывается количество акций (доля участия в уставном капитале) проверяемой кредитной организации)*(2) 2) владею ценными бумагами, акциями (долями участия в уставном капитале) проверяемой кредитной организации в размере_________________ _____________________________________________________________________; (сумма, в рублях) вхожу в состав________________ проверяемой кредитной организации; (указать орган управления) 3) имею договорные отношения с проверяемой кредитной организацией (за исключением случая наличия договора банковского счета, предусматривающего осуществление расчетов по операциям, совершаемым с использованием банковских карт)_______________________________________ _____________________________________________________________________; (указывается характер отношений, при наличии денежных обязательств указать их размер) 4) в проверяемой кредитной организации (ее филиале) размещены денежные средства в размере___________________________________________ (сумма, в рублях, иностранной валюте) в виде________________________________________________________________ (банковский вклад, банковский счет и т.д.) состоящим(ей) со мной в родственных отношениях_________________________; (указать Ф.И.О. и степень родства)*(2) 5) в проверяемой кредитной организации (ее филиале) состоящим(ей) со мной в родственных отношениях______________________________________ (указать Ф.И.О. и степень родства)*(2) получались денежные средства (имущество__________________________) (перечислить имущество) в размере____________________________________________________________; (сумма в рублях, иностранной валюте) 6) состоял в трудовых отношениях с проверяемой кредитной организацией и (или) в совете директоров (наблюдательном совете) проверяемой кредитной организации в течение двух календарных лет, предшествующих году проведения проверки*(3) __________________________ _____________________________________________________________________. (указывается период работы) 7) являюсь представителем по делам_______________ в Банке России. (указывается проверяемая кредитная организация и (или) иные лица) 8) _______________________________________________________ *(4). Уполномоченный представитель Банка России __________________________(Ф.И.О.) (подпись и ее расшифровка) _________________20___ года

*(1) Оформляется до даты начала проведения проверки кредитной организации (ее филиала), а также в ходе ее проведения при наличии сведений (обстоятельств), предусмотренных пунктами 8.3 и 8.4 настоящей Инструкции.

*(2) Степень родства и должность указываются в соответствии с пунктом 8.3 настоящей Инструкции.

*(3) Заполняется руководителем рабочей группы.

*(4) Указываются иные сведения, предусмотренные пунктами 8.3 и 8.4 настоящей Инструкции, и (или) прочие сведения, существенные для принятия решения об исключении уполномоченного представителя Банка России из состава рабочей группы.