Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 г. N 191 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства" (документ не действует)
- Приложение. Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства
- Приложение N 2. Блок-схема последовательности действий при проведении проверок
Приложение N 2. Блок-схема последовательности действий при проведении проверок
Приложение N 2
к Административному регламенту исполнения
Федеральной службой по финансовому
мониторингу государственной функции по
осуществлению контроля за выполнением
физическими и юридическими лицами требований
законодательства Российской Федерации о
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма и привлечению к
ответственности лиц, допустивших нарушение
этого законодательства
Блок-схема
последовательности действий при проведении проверок
/----------------------\ /------------------------\
|Подготовка приказа о | |Подготовка приказа о |
|проведении выездной | |проведении камеральной |
|проверки и его | |проверки и его |
|подписании | |подписание |
\----------------------/ \------------------------/
| |
| |
/----------------------\
|Выход в организацию (к|
|индивидуальному | /------------------------\
|предпринимателю), | |Направление запроса о |
|вручение приказа о | |предоставлении |
|проведении проверки и | |документов и информации |
|требования о | \------------------------/
|предоставлении | |
|документов и | |
|информации | |
\----------------------/ |
| |
|
/----------------------\-------------------------------/
|Наличие действий |
|(бездействия) | /------------------------\
|организации | Да |Составление акта о |
|(индивидуального |-----------------|воспрепятствовании |---\
|предпринимателя), | |проведению проверки | |
|препятствующих | \------------------------/ |
|проведению проверки |---------\ |
\----------------------/ | |
| Нет | |
| Нет | |
\-------/------------------------\ |
|Процедура проведения | |
/----------------------\ |проверки (изучение | |
|Процедура проведения | |представленных | |
|проверки(получение | |документов и информации)| |
|документов и | \------------------------/ |
|информации, их | |
|изучение и анализ) | |
\----------------------/ |
| |
| |
|
/----------------------\ |
|Наличие действий | |
| (бездействия) | |
|организации | Да |
|(индивидуального |------------------------------------------------/
|предпринимателя), |
|препятствующих |
|проведению проверки |
\----------------------/
|
|Нет
/-----------------------------------------------------------------------\
|Составление акта проверки организации (индивидуального предпринимателя)|
\-----------------------------------------------------------------------/
|
|
/-----------------------------------------------------------------------\
|Вручение/направление акта проверки организации (индивидуального|
|предпринимателя) |
\-----------------------------------------------------------------------/