Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 г. N 191 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства"

 

Руководствуясь Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (ч. 1), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31 (ч. 1), ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 31, ст. 3993, 4011, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776, N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873, N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172, N 50 (ч. 4), ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329, N 26, ст. 3207, N 44, ст. 5641, N 52 (ч. 1), ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, 2315, 2335, N 23, ст. 2934, официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 22.07.2014, N 0001201407220024, N 0001201407220096), в соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314, N 45, ст. 6211; 2013, N 52 (ч. 2), ст. 7137), и Правилами разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169, N 35, ст. 5092; 2012, N 28, ст. 398, N 36, ст. 4903, N 50 (ч. 6), ст. 7070, N 52, ст. 7507; 2014, N 5, ст. 506), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 июня 2012 г. N 192 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами государственной функции по осуществлению контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 июля 2012 г., регистрационный N 24771).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Г.В. Бобрышеву.

 

Директор

Ю. Чиханчин

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2014 г.

Регистрационный N 34451

 

Утвержден Административный регламент Росфинмониторинга по контролю за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства о противодействии легализации преступных доходов и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства.

Регламент устанавливает порядок, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при проведении проверок лиц, в отношении которых Служба осуществляет контроль, и при привлечении виновных к административной ответственности.

За исполнение госфункции отвечают Служба и ее межрегиональные управления по федеральным округам.

Проверке подлежат организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, указанные в Законе о противодействии легализации преступных доходов.

Срок выездной проверки не может превышать 30 дней, камеральной проверки - 90 дней. Данные сроки могут быть продлены не более чем на 30 дней.

В результате составляется акт о воспрепятствовании проведению проверки либо акт проверки.

Могут оформляться протокол об административном правонарушении (АП), постановление по делу об АП, представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению АП, определение о передаче дела об АП судье.

Приказ об утверждении аналогичного регламента по контролю и надзору признан утратившим силу.


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 г. N 191 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 октября 2014 г.

Регистрационный N 34451


Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования


Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 3 декабря 2014 г. N 275