Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Досье на проект федерального закона N 965365-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (внесен 28.12.2015 Правительством РФ) (подписан Президентом РФ)
Досье на проект федерального закона N 965365-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (внесен 28.12.2015 Правительством РФ) (подписан Президентом РФ)
Досье на проект федерального закона N 965365-6
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
|
28.12.2015 |
текст законопроекта размещен на сайте www.asozd2.duma.gov.ru |
|
28.12.2015 |
внесен Правительством РФ |
|
25.12.2015 |
распоряжение Правительства РФ N 2684-р |
|
|
текст законопроекта, внесенного в ГД |
|
|
|
|
|
заключение Комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству |
|
26.02.2016 |
заключение Комитета ГД по финансовому рынку (к решению Комитета N 173/2) |
|
|
заключение Правового управления Аппарата ГД (первое чтение) |
|
16.03.2016 |
принят ГД в первом чтении постановлением N 8471-6 ГД |
|
|
текст законопроекта, принятого ГД в первом чтении |
|
|
заключение Правового управления Аппарата ГД (второе чтение) |
|
|
заключение Правового управления Аппарата ГД (второе чтение, повторно) |
|
07.06.2016 |
принят ГД во втором чтении постановлением N 9042-6 ГД |
|
|
текст законопроекта, принятого ГД во втором чтении |
|
07.06.2016 |
принят ГД постановлением N 9043-6 ГД |
|
|
текст законопроекта, принятого ГД |
|
15.06.2016 |
одобрен СФ постановлением N 249-СФ |
|
23.06.2016 |
подписан Президентом РФ N 215-ФЗ |
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
15.06.2016 Совет Федерации одобрил поправки, устанавливающие обязанность юрлиц располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, обновлять, хранить ее, а также представлять по запросам уполномоченных и налоговых органов. Порядок и сроки подачи определит Правительство РФ.
Одновременно поправки устанавливают административную ответственность за неисполнение вышеперечисленных обязанностей. Для должностных лиц штраф составит от 30 до 40 тыс. руб. Для юрлиц - от 100 до 500 тыс. руб.