Приложение N 1. Акт проверки выполнения банком (иной кредитной организацией) обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

                           1. Общие положения

     1.1. Место проведения проверки _____________________________________

                                          (место нахождения банка

                                      (иной кредитной организации) либо

                                      место нахождения территориального

                                            органа страховщика)

     1.2. Проверка начата ___________________, окончена _________________

                                (дата)                       (дата)

     1.3. Уполномоченными  лицами  банка   (иной  кредитной  организации)

являлись:

___________________________________  ____________________________________

     (наименование должности                       (Ф.И.О.)

  уполномоченного лица банка (иной

      кредитной организации),

наименование и реквизиты документа,

    подтверждающего полномочия)

___________________________________  ____________________________________

     (наименование должности                       (Ф.И.О.)

  уполномоченного лица банка (иной

      кредитной организации),

наименование и реквизиты документа,

    подтверждающего полномочия)

     1.4. Настоящая  проверка  проведена  на основании представленных или

имеющихся у территориального органа страховщика документов:

_________________________________________________________________________

(указываются виды проверенных документов, перечень конкретных документов)

     1.5. В ходе проверки не представлены следующие документы:

_________________________________________________________________________

   (указываются виды непредставленных документов, перечень конкретных

                                 документов)

_________________________________________________________________________

     1.6. Предыдущая проверка проводилась с _________ по ________________

                                              (дата)         (дата)

акт от _______________ N ______________.

           (дата)

     Выявленные предыдущей проверкой нарушения:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                   2. Настоящей проверкой установлено

     2.1. Выявлены/не    выявлены    (нужное    подчеркнуть)    нарушения

законодательства  Российской   Федерации   об   обязательном   социальном

страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве и профессиональных

заболеваний.

     2.2. Выявлено*:

     2.2.1. Несообщение    банком   (иной   кредитной   организацией)   в

установленный пунктом  1.1 статьи  22.2  Федерального закона  от  24 июля

1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном  страховании  от  несчастных

случаев  на  производстве  и   профессиональных   заболеваний"   срок   в

территориальный  орган  страховщика  сведений  об открытии или о закрытии

счета,   об   изменении   реквизитов   счета   юридического   лица    или

индивидуального предпринимателя:

     2.2.2. Нарушение банком (иной кредитной организацией) установленного

пунктом 1.2 статьи 22.2 Федерального  закона  от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ

"Об  обязательном   социальном  страховании  от   несчастных  случаев  на

производстве и  профессиональных  заболеваний" срока исполнения поручений

страхователя  или   поручений  страховщика  на  списание  и  перечисление

необходимых денежных средств со счетов страхователя:

     2.2.3. Нарушение банком (иной кредитной организацией) установленного

пунктом 4 статьи 22.2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ  "Об

обязательном   социальном   страховании   от   несчастных     случаев  на

производстве и профессиональных  заболеваний"  срока  выдачи   справок  о

наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств, выписок   по

операциям на счетах, не представление справок о наличии счетов в банке  и

(или) об остатках денежных средств, выписок по операциям  на   счетах,  а

также представление справок о наличии счетов в банке и (или) об  остатках

денежных  средств,  выписок   по    операциям   на   счетах,   содержащих

недостоверные сведения:

           3. По результатам настоящей проверки предлагается

     Привлечь ___________________________________________________________

                  (наименование банка (иной кредитной организации)

к ответственности, предусмотренной:

статьей _________ Федерального  закона  от 24 июля 1998 г.  N 125-ФЗ  "Об

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний", за

________________________________________________________________________.

                   (указывается состав правонарушения)

     В  случае  несогласия  с  фактами,  изложенными   в  настоящем  акте

проверки,  а  также  с  выводами и предложениями проверяющего, банк (иная

кредитная  организация)  вправе  представить  в  течение  15  дней со дня

получения настоящего акта в

_________________________________________________________________________

          (наименование территориального органа страховщика)

письменные  возражения  по  указанному  акту в целом или по его отдельным

положениям. При этом банк (иная кредитная организация) вправе приложить к

письменным возражениям или в согласованный  срок передать  документы  (их

заверенные копии),  подтверждающие  обоснованность  своих  возражений.  В

случае направления акта проверки по почте заказным письмом датой вручения

этого  акта  считается  шестой  день  начиная  с  даты отправки заказного

письма.

     Приложение: на _________ листах.

                                       Подписи уполномоченных лиц банка

Подписи лиц, проводивших проверку       (иной кредитной организации)

_________________________________     ___________________________________

          (должность)                   (должность уполномоченного лица

                                      банка (иной кредитной организации),

                                      наименование банка (иной кредитной

                                                  организации)

_________   _____________________     _________   _______________________

(подпись) (Ф.И.О.)                    (подпись)          (Ф.И.О.)

Экземпляр акта с ___________ приложениями  на ___________ листах получил:

                 (количество                  (количество

                 приложений                      листов

                   к акту)                     приложений

                                                 к акту)

_________________________________________________________________________

              (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица банка

                       (иной кредитной организации)

________________     ________________

      (дата)             (подпись)

________________________________________________________________________.

              (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица банка

                       (иной кредитной организации)

От получения акта уклонился**:

_________________________________________________________________________

              (должность, Ф.И.О. уполномоченного лица банка

                       (иной кредитной организации)

Достоверность сведений подтверждаю:

_________________________________________________________________________

                 (подпись руководителя проверяющей группы)

Направить акт по почте

________________     _____________________

      (дата)         (подпись руководителя

                      проверяющей группы)

Место для печати территориального

органа страховщика

_____________________________

* Пункт 2.2 заполняется в случае выявления у банка (иной кредитной организации), в отношении которого проводилась проверка, нарушения законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

** Заполняется руководителем проверяющей группы в случае уклонения уполномоченного лица банка (иной кредитной организации), в отношении которого проводилась проверка, от получения акта.