• ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Информация Банка России от 19 февраля 2018 г. "Об издании Банком России методических рекомендаций"

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Банком России совместно с ФНС России разработаны методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.

Они выпущены для оказания кредитным организациям помощи в выявлении операций клиентов, направленных на уход от уплаты НДС либо на его намеренное занижение.

Также в методических рекомендациях приведен перечень характерных видов деятельности клиентов и отраслей экономики, в которых часто используются схемы расчетов, направленные на незаконную неуплату (возмещение) НДС.


Информация Банка России от 19 февраля 2018 г. "Об издании Банком России методических рекомендаций"


Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 22 февраля 2018 г. N 17