Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Инструкция Банка России от 18 декабря 2018 г. N 195-И "О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие" (с изменениями и дополнениями)

Инструкция Банка России от 18 декабря 2018 г. N 195-И
"О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие"

С изменениями и дополнениями от:

21 сентября 2021 г., 28 марта 2023 г.

 

Настоящая Инструкция в соответствии с частями четвертой и восьмой статьи 73.1-1, частями седьмой и десятой статьи 76.5 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 7, ст. 907; N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, N 11, ст. 1076; N 14, ст. 1649; N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, ст. 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2311, ст. 2317; N 27, ст. 3634; N 30, ст. 4219; N 40, ст. 5318; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4, ст. 37; N 27, ст. 3958, ст. 4001; N 29, ст. 4348, ст. 4357; N 41, ст. 5639; N 48, ст. 6699; 2016, N 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, N 1, ст. 46; N 14, ст. 1997; N 18, ст. 2661, ст. 2669; N 27, ст. 3950; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4830; N 50, ст. 7562; 2018, N 1, ст. 66; N 9, ст. 1286; N 11, ст. 1584, ст. 1588; N 18, ст. 2557; N 24, ст. 3400; N 27, ст. 3950; N 31, ст. 4852; N 32, ст. 5115; N 49, ст. 7524) (далее - Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)") и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 декабря 2018 года N 38) устанавливает порядок организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядок направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие.

 

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации 

Э.С. Набиуллина

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2019 г.

Регистрационный N 53653

 

Банк России урегулировал вопросы организации и проведения контрольного мероприятия в отношении кредитных и некредитных финансовых организаций. Закреплены способы и этапы. Прописана последовательность совершаемых действий.

В ходе контроля уполномоченные представители (служащие) Банка России совершают сделки либо создают условия для их проведения в рамках обычной деятельности поднадзорной организации с наличными или безналичными расчетами либо без них.

Мероприятия будут проводиться на основании соответствующего решения. Определено его содержание.

Предусмотрено привлечение двух свидетелей, использование видеозаписи или фото- и киносъемки.

Прописана процедура подведения итогов.

Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после опубликования.


Инструкция Банка России от 18 декабря 2018 г. N 195-И "О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2019 г.

Регистрационный N 53653


Инструкция вступает в силу с 17 февраля 2019 г.


Текст инструкции опубликован на сайте Банка России (http://www.cbr.ru) 6 февраля 2019 г., в "Вестнике Банка России" от 13 февраля 2019 г. N 10


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Указание Банка России от 28 марта 2023 г. N 6384-У

Изменения вступают в силу с 22 июля 2023 г.


Указание Банка России от 21 сентября 2021 г. N 5938-У

Изменения вступают в силу с 20 ноября 2021 г.