Приложение 1. Поручение на проведение проверки

Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 15 января 2020 года N 202-И
(с изменениями от 28 марта 2023 г.)

Рекомендуемый образец

Поручение
на проведение проверки

+------------------------------------------------------------------------+

|         ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 1          |

|                                                                        |

|                                                            Экз. N ___ 2|

|                                                                        |

|                      ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ                  |

|                                                                        |

|     ____________________________________________________________ 3     |

|     N ________                            от __ ___________ 20__ г.    |

|                                                                        |

|     В соответствии с ________________________________________________ 4|

|рабочей группе в составе:                                               |

|руководитель рабочей группы ___________________________________________,|

|                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)|

|заместитель руководителя рабочей группы _______________________________,|

|                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)|

|член (члены) рабочей группы ____________________________________________|

|                       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)|

|поручается провести проверку ___________________________________________|

|_______________________________________________________________________.|

|                   (наименование поднадзорного лица (лиц)               |

|                                                                        |

|     Поручение действительно до __ ___________ 20__ г. включительно.    |

|                                                                        |

|     Наименование должности лица,                                       |

|     подписавшего документ ____________________ (инициалы, фамилия)     |

|                                 (подпись) 2                            |

|                                                                        |

|М.П. Банка России                                                       |

|(структурного подразделения Банка России) 2                             |

|                                                                        |

|     Поручение получено __ __________ 20__ г. в ___ час. ___ мин. 2     |

|                                                                        |

|     Своей подписью  я  также  подтверждаю,  что  руководителем  рабочей|

|группы и членами рабочей группы,  прибывшими  для  проведения  проверки,|

|предъявлены документы,  свидетельствующие  о  том,  что   указанные лица|

|являются служащими Банка России, государственной  корпорации  "Агентство|

|по страхованию вкладов" (в случае их участия в проверке) 2.             |

|                                                                        |

|     Наименование должности лица,                                       |

|     получившего документ ______________ (инициалы, фамилия) 2          |

|                            (подпись) 2                                 |

|М.П. (штампа) (при наличии)                                             |

|поднадзорного лица 2                                                    |

+------------------------------------------------------------------------+

------------------------------

¹ После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.

² Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.

³ Указываются:

для кредитной организации - наименование в именительном падеже в соответствии с данными Книги государственной регистрации кредитных организаций, которая ведется Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (далее - КГР) (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:

юридического лица - наименование в именительном падеже в соответствии с данными единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, - сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН);

индивидуального предпринимателя - в соответствии с данными единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.

⁴ Указывается основание проведения проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации (например, статьи 73 и 76.5 Федерального закона N 86-ФЗ в случае проведения проверки по вопросам осуществления банковской деятельности и вида (видов) деятельности, указанного (указанных) в статье 76 ¹ Федерального закона N 86-ФЗ).

------------------------------