- Главная
- Инструкция Банка России от 15 января 2020 г. N 202-И "О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение 12. Акт о воспрепятствовании проведению проверки
Приложение 12. Акт о воспрепятствовании проведению проверки
Информация об изменениях:
Приложение 12 изменено с 17 июня 2023 г. - Указание Банка России от 28 марта 2023 г. N 6385-У
Приложение 12
к Инструкции Банка России
от 15 января 2020 года N 202-И
(с изменениями от 28 марта 2023 г.)
Рекомендуемый образец
Акт
о воспрепятствовании проведению проверки
|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 1 Экз. N ___ 2 АКТ О ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ _____________________________________________________________________ 3 N __________ от __ _________20__ г. Настоящий акт составлен по факту воспрепятствования проведению проверки _____________________________________________________________, (наименование поднадзорного лица (лиц) проводимой в соответствии с поручением на проведение проверки от __ ________ 20__ г. N ___. Рабочая группа в составе: ________________________________________ проводила проверку (должна была приступить к проверке) ________________ (наименование поднадзорного лица (лиц) с __ _________ 20__ г. Для проведения проверки рабочей группе необходимо было ______________________________________________________________________. (действия, которые рабочей группе необходимо было совершить для реализации своих полномочий) Руководителем поднадзорного лица (контактным лицом) (иным должностным лицом поднадзорного лица) _________________________________ (наименование должности, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ______________________________________________________________________, (информация о наличии конкретного факта воспрепятствования проведению проверки) что привело к невозможности начала проверки (проведения проверки поднадзорного лица в целом либо по отдельным вопросам, подлежащим проверке). Руководитель рабочей группы _____________ (инициалы, фамилия) (подпись) 2 __ ________20__ г. 2 Экземпляр настоящего акта получен __ _____ 20__ г. в ___ час. ___ мин. 2 Наименование должности лица, получившего документ ______________ (инициалы, фамилия) (подпись) 2 М.П. (штампа) (при наличии) поднадзорного лица 2 |
------------------------------
1 После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.
2 Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.
3 Указываются:
для кредитной организации - наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР (сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;
для поднадзорного лица, не являющегося кредитной организацией:
юридического лица - наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - сокращенное фирменное наименование или полное фирменное наименование (при отсутствии сокращенного фирменного наименования), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, - сокращенное наименование или полное наименование (при отсутствии сокращенного наименования), ОГРН, ИНН;
индивидуального предпринимателя - в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес регистрации по месту жительства, ИНН.
------------------------------
Открыть документ в системе ГАРАНТ|
<< Приложение 11. Уведомление о приостановлении проверки |
Приложение 13. >> Акт проверки |
|
|
Содержание Инструкция Банка России от 15 января 2020 г. N 202-И "О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц"... |