Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приложение 12. Акт о воспрепятствовании проведению проверки

Приложение 12
к Инструкции Банка России
от 15 января 2020 года N 202-И

 

Рекомендуемый образец

 

Акт
о воспрепятствовании проведению проверки

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) 1

Экз. N ___ 2

АКТ О ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ
_____________________________________________________________________ 3
N __________ от __ _________20__ г.

Настоящий акт составлен по факту воспрепятствования проведению
проверки _____________________________________________________________,
(наименование поднадзорного лица (лиц)
проводимой в соответствии с поручением на проведение проверки от __
________ 20__ г. N ___.

Рабочая группа в составе: ________________________________________
проводила проверку (должна была приступить к проверке) ________________
(наименование поднадзорного лица (лиц)
с __ _________ 20__ г.

Для проведения проверки рабочей группе необходимо было
______________________________________________________________________.
(действия, которые рабочей группе необходимо было совершить для
реализации своих полномочий)

Руководителем поднадзорного лица (контактным лицом) (иным
должностным лицом поднадзорного лица) _________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии)
______________________________________________________________________,
(информация о наличии конкретного факта воспрепятствования проведению
проверки)
что привело к невозможности начала проверки (проведения проверки
поднадзорного лица в целом либо по отдельным вопросам, подлежащим
проверке).

Руководитель рабочей группы _____________ (инициалы, фамилия)
(подпись) 2

__ ________20__ г. 2
Экземпляр настоящего акта получен __ _____ 20__ г. в ___ час. ___
мин. 2

Наименование должности лица,
получившего документ ______________ (инициалы, фамилия)
(подпись) 2

М.П. (штампа) (при наличии)
поднадзорного лица 2

 

------------------------------

1 После указанных слов проставляется пометка о наличии информации конфиденциального характера.

2 Указывается в случае формирования документа на бумажном носителе.

3 Указываются:

для кредитной организации - наименование в именительном падеже в соответствии с данными КГР, ОГРН, регистрационный номер, присвоенный Банком России;

для некредитной организации:

юридического лица - наименование в именительном падеже в соответствии с данными ЕГРЮЛ (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - полное фирменное наименование (при наличии - сокращенное фирменное наименование), для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией, - наименование), ОГРН, ИНН;

индивидуального предпринимателя - в соответствии с данными ЕГРИП фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, ИНН;

для оператора - помимо информации, указанной в абзаце четвертом настоящей сноски, также наименование платежной системы;

для оператора платежной системы - помимо информации, указанной в абзацах четвертом и шестом настоящей сноски, также регистрационный номер оператора платежной системы;

для структурного подразделения поднадзорного лица - наименование (полное наименование) в именительном падеже и номер (порядковый номер) (при наличии).

------------------------------