Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля"

В Закон о противодействии легализации преступных доходов внесены изменения, касающиеся операций, подлежащих обязательному контролю (ОПОК).

Из числа ОПОК исключены обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого, перевод средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета (вклада), перевод средств некредитными организациями по поручению клиента.

Второе и последующие зачисления на счета по гособоронзаказу будут контролироваться от суммы в 10, а не 50 млн руб.

К ОПОК отнесены лизинг на сумму от 600 тыс. руб., а также почтовые переводы и возврат аванса за услуги связи от 100 тыс. руб.

Для разных видов организаций указаны ОПОК, сведения по которым представляются в Росфинмониторинг. Уточнен состав таких сведений.

При покупке гражданами драгметаллов и камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа обязательная идентификация будет проводиться от суммы не в 100, а в 200 тыс. руб.

Поправки вступают в силу по истечении 180 дней после опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. В частности, изменения по покупке гражданами драгметаллов и камней вступают в силу со дня опубликования.

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля"

Вступает в силу с 10 января 2021 г., за исключением подпункта "д" пункта 1, подпункта "б" пункта 2 и пункта 3 статьи 1, вступающих в силу с 13 июля 2020 г., и подпункта "в" пункта 2 статьи 1, вступающего в силу с 1 марта 2022 г.

Текст Федерального закона опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 13 июля 2020 г. N 0001202007130049, в "Российской газете" от 16 июля 2020 г. N 155, в Собрании законодательства Российской Федерации от 20 июля 2020 г. N 29 ст. 4518

История рассмотрения и принятия Федерального закона