Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля"

 

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года

ГАРАНТ:

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 10 января 2021 г., за исключением подпункта "д" пункта 1, подпункта "б" пункта 2 и пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, вступающих в силу с 13 июля 2020 г., и подпункта "в" пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, вступающего в силу с 1 марта 2022 г.

 

Президент Российской Федерации

В. Путин

 

Москва, Кремль

13 июля 2020 года

N 208-ФЗ

 

В Закон о противодействии легализации преступных доходов внесены изменения, касающиеся операций, подлежащих обязательному контролю (ОПОК).

Из числа ОПОК исключены обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого, перевод средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета (вклада), перевод средств некредитными организациями по поручению клиента.

Второе и последующие зачисления на счета по гособоронзаказу будут контролироваться от суммы в 10, а не 50 млн руб.

К ОПОК отнесены лизинг на сумму от 600 тыс. руб., а также почтовые переводы и возврат аванса за услуги связи от 100 тыс. руб.

Для разных видов организаций указаны ОПОК, сведения по которым представляются в Росфинмониторинг. Уточнен состав таких сведений.

При покупке гражданами драгметаллов и камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа обязательная идентификация будет проводиться от суммы не в 100, а в 200 тыс. руб.

Поправки вступают в силу по истечении 180 дней после опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. В частности, изменения по покупке гражданами драгметаллов и камней вступают в силу со дня опубликования.


Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля"


Вступает в силу с 10 января 2021 г., за исключением подпункта "д" пункта 1, подпункта "б" пункта 2 и пункта 3 статьи 1, вступающих в силу с 13 июля 2020 г., и подпункта "в" пункта 2 статьи 1, вступающего в силу с 1 марта 2022 г.


Текст Федерального закона опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 13 июля 2020 г. N 0001202007130049, в "Российской газете" от 16 июля 2020 г. N 155, в Собрании законодательства Российской Федерации от 20 июля 2020 г. N 29 ст. 4518


История рассмотрения и принятия Федерального закона