Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Инструкция Банка России от 1 декабря 2003 г. N 108-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)" (с изменениями и дополнениями) (утратила силу)

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Устанавливается единый порядок проведения комплексных и тематических проверок кредитных организаций (их филиалов), определяются особенности проведения проверок по вопросам выполнения нормативов обязательных резервов, совершения операций с наличной иностранной валютой, а также проверок зарубежных филиалов и представительств уполномоченных банков.

Создается комплексный механизм взаимодействия кредитных организаций и уполномоченных представителей Банка России при проведении проверок кредитных организаций (их филиалов). В новом порядке повышаются требования к качеству результатов проверок и смещается акцент с выявления недостатков, нарушений и недостоверности учета (отчетности) кредитных организаций на качественную оценку на основе мотивированного суждения о системе управления рисками и организации внутреннего контроля, финансовом состоянии и перспективах деятельности кредитных организаций.

Устанавливаются требования к порядку планирования и организации проведения внеплановых проверок кредитных организаций (их филиалов), определяются процедуры организации повторных проверок кредитных организаций (их филиалов).

Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".



Инструкция Банка России от 1 декабря 2003 г. N 108-И "Об организации инспекционной деятельности Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)"


Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России"


Текст Инструкции опубликован в "Вестнике Банка России" от 9 декабря 2003 г. N 67, в "Российской бизнес-газете" от 16, 23 декабря 2003 г. N 49, 50, в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности", 2004 г., выпуск N 1


Инструкцией Банка России от 25 февраля 2014 г. N 149-И настоящая Инструкция признана утратившей силу


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Указание Банка России от 14 марта 2013 г. N 2979-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"


Указание Банка России от 28 сентября 2012 г. N 2892-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"


Указание Банка России от 29 декабря 2010 г. N 2555-У

Изменения вступают в силу с 24 января 2011 г.


Указание Банка России от 3 сентября 2010 г. N 2494-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"


Указание Банка России от 6 марта 2009 г. N 2197-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"


Указание Банка России от 24 сентября 2008 г. N 2076-У


Указание Банка России от 24 апреля 2007 г. N 1819-У


Указание Банка России от 30 марта 2007 г. N 1815-У


Указание Банка России от 15 декабря 2006 г. N 1762-У


Указание Банка России от 13 января 2005 г. N 1544-У