Положение Банка России от 1 июня 2004 г. N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Положение Банка России от 1 июня 2004 г. N 258-П
"О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций"

С изменениями и дополнениями от:

26 сентября 2008 г., 29 декабря 2010 г.

ГАРАНТ:

Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И настоящее Положение признано утратившим силу с 1 октября 2012 г.

О порядке применения настоящего Положения см. Информационные письма Банка России от 31 декабря 2004 г. N 30, от 29 июня 2012 г. N 41

 

На основании Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859), Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52 (часть I), ст. 5032), Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; N 33 (часть I), ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27 (часть I), ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52 (часть I), ст. 5033; ст. 5037) Банк России устанавливает следующий порядок представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций, осуществляемых резидентами с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, предусматривающим вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации или ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также порядок осуществления уполномоченными банками контроля за проведением указанных валютных операций.

 

 

 

 

 

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

С.М.Игнатьев

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июня 2004 г.

Регистрационный N 5848

 

 

 

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Положением устанавливается порядок представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций, осуществляемых резидентами с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, предусматривающим вывоз или ввоз товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также порядок осуществления уполномоченными банками контроля за проведением указанных валютных операций.

Положения не распространяется на валютные операции между нерезидентом и резидентом в случае, если общая сумма контракта не превышает в эквиваленте 5000 долларов США на дату заключения контракта.

По паспортам сделок, оформленным до 31 июля 2004 г., банк открывает и формирует ведомость в порядке, установленном Положением, не позднее 15 августа 2004 г. с использованием программного обеспечения, рекомендованного Банком России.

Положение вступает в силу с 18 июня 2004 г.



Положение Банка России от 1 июня 2004 г. N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 июня 2004 г.

Регистрационный N 5848


Настоящее Положение вступает в силу с 18 июня 2004 г.


Текст Положения опубликован в "Вестнике Банка России" от 17 июня 2004 г. N 35, в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности", 2004 г., выпуск N 8


Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И настоящее Положение признано утратившим силу с 1 октября 2012 г.


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Указание Банка России от 29 декабря 2010 г. N 2556-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"


Указание Банка России от 26 сентября 2008 г. N 2080-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"