Отчет о деятельности Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников Содружества Независимых Государств (Ялта, 20 ноября 2009 г.)

Отчет
о деятельности Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников Содружества Независимых Государств
(Ялта, 20 ноября 2009 г.)


Задачи и функции


Координационный совет руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ (КСОНР) является органом отраслевого сотрудничества, осуществляющим координацию деятельности компетентных ведомств государств Содружества. КСОНР выступает организационной формой, обеспечивающей взаимодействие в сфере выявления, предупреждения и пресечения экономических и налоговых преступлений, реализации политики обеспечения экономической безопасности.

Создание Совета обусловлено необходимостью совершенствования и расширения сотрудничества и координации деятельности в борьбе с нарушениями налогового и финансового законодательства государств - участников СНГ.


История создания


Процессы глобализации и интеграции, происходящие в современной мировой экономике, оказывают непосредственное воздействие на состояние преступности в сфере экономики. Наблюдаются интернационализация преступности, усложнение схем совершения преступных деяний и, как следствие, - трудности при их выявлении и раскрытии.

В этой связи руководители органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ 20 октября 1999 года приняли решение о создании Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников Содружества Независимых Государств.

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 30 ноября 2000 года принял решение о придании КСОНР статуса органа отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств и утвердил Положение о Координационном совете руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников Содружества Независимых Государств.


Организация и формы деятельности


Членами КСОНР являются руководители органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников Содружества (приложение 1). В заседаниях Совета принимают регулярное участие руководители компетентных органов Латвии, Литвы и Эстонии.

В своей деятельности Совет руководствуется Уставом и другими документами Содружества Независимых Государств, решениями Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ, двусторонними и многосторонними соглашениями о сотрудничестве в борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями, Положением о КСОНР, в котором определены его правовой статус, функции и организационные основы деятельности.

Основной формой деятельности КСОНР являются заседания, которые проводятся ежегодно. За прошедшее время проведены 44 заседаний Совета (приложение 2). В заседаниях КСОНР принимали участие руководители органов налоговых (финансовых) расследований, в исключительных случаях их заместители, руководители служб, в состав которых входят органы налоговых (финансовых) расследований, а также представители других министерств и ведомств, сотрудники рабочих органов КСОНР, международных организаций и органов налоговых (финансовых) расследований других государств, не являющихся членами КСОНР.

Решения КСОНР по основным вопросам принимаются консенсусом, а по процедурным вопросам - большинством голосов. Это позволяет учесть интересы всех участников и является основой успешного выполнения принятых решений.

Руководство КСОНР осуществляет председатель, на которого возложена организация выполнения решений Совета глав государств, Совета глав правительств СНГ. Он представляет КСОНР на заседаниях уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ по вопросам, связанным с деятельностью этой организации.

КСОНР имеет постоянно действующие организационные структуры, предназначенные для обеспечения эффективного развития и координации многостороннего сотрудничества компетентных органов налоговых (финансовых) расследований, в качестве которых выступают секретарь и Исполнительное бюро КСОНР. В связи с отсутствием централизованного финансирования из бюджета СНГ функции Бюро возложены на подразделение Департамента экономической безопасности МВД России.

Бюро изучает, согласовывает и разрабатывает предложения по направлениям взаимодействия в борьбе с экономическими преступлениями, осуществляет организацию проведения заседаний КСОНР, проводит правовую экспертизу, доработку и согласование проектов международных соглашений.

Бюро непосредственно организует взаимодействие подразделений органов налоговых (финансовых) расследований по оперативным вопросам и вопросам оперативно-информационного обмена, постоянное взаимодействие с Исполнительным комитетом СНГ по вопросам выработки единой позиции по противодействию экономическим и коррупционным преступлениям.

Решением Совета созданы три постоянные комиссии по основным направлениям взаимодействия в области обеспечения экономической безопасности и Научно-технический комитет, которые решают задачи координации совместной деятельности оперативных, кадровых и информационных подразделений органов налоговых (финансовых) расследований, изучения вопросов сотрудничества и выработки предложений для рассмотрения на заседаниях КСОНР. Работа комиссий регламентируется соответствующими положениями о комиссиях КСОНР.

Основные усилия Совета сосредоточены на следующих наиболее важных направлениях сотрудничества органов налоговых (финансовых) расследований.


1. Рассмотрение наиболее важных вопросов борьбы с налоговыми (финансовыми) правонарушениями


В ходе заседаний Совета и в рамках двусторонних встреч руководителей регулярно рассматриваются вопросы состояния сотрудничества органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ в области борьбы с экономической преступностью.

Осуществлен анализ основных угроз в сфере экономической безопасности государств Содружества.

Изучены и рекомендованы к применению предложения МВД России о дополнительных мерах по оперативному сопровождению процессов, связанных с оборотом денежных средств мигрантов.

Регулярно вносится в повестку дня заседаний вопрос о повышении эффективности информационного обмена между органами налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ. Проводится работа по совершенствованию его нормативной базы, использованию современных и перспективных систем связи и информационных технологий для обмена сведениями.

Рассмотрен вопрос о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, что является одним из приоритетных направлений работы КСОНР. Признано, что лишение преступников доходов от незаконной деятельности в значительной степени повышает эффективность борьбы с организованной преступностью и коррупцией, экстремизмом и иными особо тяжкими преступлениями. Данные криминальные проявления представляют серьезную угрозу национальной и глобальной безопасности, нарушают нормальное функционирование каждого государства, его финансовых и экономических институтов.

Анализ ситуации в области противодействия легализации криминальных доходов показал, что их главными источниками являются средства, полученные в результате противоправной деятельности в экономической сфере. Среди них по количеству выявленных преступлений, а также суммам полученного дохода лидирующее место занимают мошенничество, присвоение или растрата, контрабанда, незаконное предпринимательство.

Признавая значительную угрозу государственным и общественным отношениям от неконтролируемого оборота наличных средств, члены Совета проводят системную работу по пресечению деятельности "анонимных" организаций и "фирм-однодневок".

Учитывая, что 5 октября 2007 года в Душанбе подписан Договор государств - участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, в рамках КСОНР во взаимодействии с Исполкомом СНГ неоднократно обсуждался вопрос о роли членов Совета в ускорении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в законную силу.

В ходе заседаний Совета рассмотрена практика информационно-пропагандистского обеспечения деятельности органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ, определены меры, направленные на ее совершенствование.

По решению Совета вопросы взаимодействия подразделений органов налоговых (финансовых) расследований приграничных регионов рассматриваются в формате двустороннего сотрудничества. В целях обсуждения перспектив взаимодействия на приграничном уровне проведен ряд рабочих встреч в г. Харькове (ДЭБ МВД России, НМ ГНА Украины, ДФР КГК Республики Беларусь), в г. Оренбурге (ДЭБ МВД России, Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью), в г. Пскове (ДЭБ МВД России, ДФР КГК Республики Беларусь, Служба расследования финансовых преступлений при МВД Литовской Республики, Налогово-таможенный департамент Эстонии).

Подготовлены и проходят согласительные процедуры соглашения о вопросах приграничного сотрудничества между ДЭБ МВД России, ГУНМ ГНА Украины и ДФР КГК Республики Беларусь.


2. Организация оперативного взаимодействия между органами налоговых (финансовых) расследований на территориях стран СНГ


Особое внимание в деятельности Совета уделяется вопросам организации всестороннего взаимодействия по вопросам оперативно-розыскной деятельности как по конкретным материалам, так и в ходе профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций по различным направлениям, предусмотренных межгосударственными антикриминальными программами.

Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 5 октября 2007 года принята Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2008-2010 годы, которая предусматривает организационно-практические мероприятия в сфере борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями.

В целях повышения эффективности проведения указанных совместных оперативно-розыскных мероприятий Советом рассмотрен и принят План КСОНР по реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2008-2010 годы, подготовлен и утвержден Регламент организации проведения профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций органами налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ (Астана, 2007 г.).

В соответствии с разработанным БКБОП календарным планом-графиком организовано проведение совместных скоординированных операций по широкому спектру направлений оперативно-служебной деятельности.

По пресечению контрабанды. Учитывая, что внешнеэкономическая деятельность - специфическая сфера экономики, которая характеризуется взаимодействием юридических и физических лиц, как правило, двух и более государств в целях организации эффективного сотрудничества в борьбе с преступностью в сфере ВЭД, оперативного решения вопросов, возникающих при проведении оперативных мероприятий, создана постоянно действующая группа руководителей подразделений по борьбе с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности.

В результате проведенных в сентябре 2008 года согласованных многосторонних целевых профилактических мероприятий по противодействию контрабанде, предусмотренных пунктом 2.1 Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2008-2010 годы, раскрыты 190 преступлений, возбуждены 134 уголовных дела, привлечены к уголовной ответственности 137 человек.

По выявлению и пресечению преступлений в сфере интеллектуальной собственности. В результате проведения в ноябре 2007 года на территориях стран СНГ согласованного многостороннего целевого профилактического мероприятия, предусмотренного пунктом 2.1 Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью, раскрыто 1635 преступлений, возбуждено 1580 уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности 1205 лиц, пресечена деятельность 4 нелегальных студий и типографий, выявлено 6 подпольных цехов по изготовлению контрафактной продукции, приостановлена деятельность 31 организации, занимающейся изготовлением контрафактной аудиовизуальной продукции, фонограмм. У преступников изъято 4 194 000 ед. контрафактной продукции, 3 700 000 ед. аудиовизуальной продукции и фонограмм.

По пресечению незаконного оборота драгоценных камней, цветных и черных металлов, их лома и отходов. Проведенный членами КСОНР анализ сферы оборота лома цветных и черных металлов показал ряд проблем, связанных с высокой долей теневого оборота данной продукции. Преступные действия наносят значительный экономический ущерб государству, создают угрозы безопасности функционирования транспортной инфраструктуры, систем связи, энергоснабжения и жизнедеятельности граждан.

Сфера заготовки, переработки и реализации лома черных и цветных металлов продолжает оставаться неблагополучной в плане сокрытия полученных доходов, уклонения от уплаты налогов, незаконного возмещения налога на добавленную стоимость при осуществлении экспортных операций, контрабанды, экспорта псевдоизделий.

В золото-алмазно-бриллиантовой отрасли наблюдается рост таких преступлений, как нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней, изготовления и использования государственных пробирных клейм, мошенничество, контрабанда, кража, сокрытие реальных объемов добычи, переработки и выхода готовой продукции. В этой связи проведена работа по выявлению организованных преступных групп (в т.ч. международных), которые, используя коррумпированные связи среди сотрудников таможенных органов и иных государственных структур, осуществляли таможенное оформление вывозимых и ввозимых грузов с нарушением законодательства.

Проведены совместные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, в рамках которых организован обмен нормативно-правовой базой, регламентирующей деятельность в сфере оборота лома и отходов цветных и черных металлов, информацией об участниках внешнеэкономической деятельности, осуществляющих заготовку, переработку и реализацию лома и отходов цветных и черных металлов, а также об объемах, видах и получателях перемещаемых грузов, насаждениях перемещения, о лицах, замеченных в недобросовестном декларировании (экспорт псевдоизделий).

Проведен ряд рабочих встреч в целях обмена имеющимися оперативными данными, а также планирования и координации совместных оперативно-розыскных мероприятий. В декабре 2008 года состоялось заседание Комиссии КСОНР по сотрудничеству в области оперативной деятельности, в ходе которого были проработаны вопросы подготовки и проведения операции по драгоценным камням, цветным и черным металлам, их лому и отходам.

В результате проведенных в декабре 2008 года согласованных многосторонних целевых профилактических мероприятий по пресечению незаконного оборота драгоценных камней, цветных и черных металлов, их лома и отходов, предусмотренных пунктом 2.1 Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2008-2010 годы, раскрыто 3463 преступления, возбуждено 3267 уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности 2936 лиц, выявлено 234 подпольных пункта приема лома цветных металлов. У преступников изъято 917,1 кг золотосодержащего материала, 205,1 кг серебра, 679 т цветного металла, 27,921 т черного металла.

По противодействию незаконному обороту спирта, алкогольной и табачной продукции. В мае 2009 года осуществлен комплекс профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций, в результате которых выявлено более 1000 преступлений, связанных с производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции. На момент возбуждения уголовных дел размер причиненного материального ущерба составил 183,1 млн рублей, обеспечено возмещение на сумму 6,6 млн рублей.

В ходе проверок выявлено более 7 тыс. лиц, совершивших административные правонарушения в сфере оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Из оборота изъято более 100 тыс. декалитров спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В сфере оборота табака и табачной продукции выявлены 15 преступлений. Сумма причиненного ущерба превысила 922 тыс. руб.

В результате мероприятий выявлен ряд значимых преступлений. Во взаимодействии подразделений Налоговой милиции ГНА Украины и ДЭБ МВД России отработана методика контролируемой поставки, в результате чего удалось пресечь устойчивый канал перевозки нелегального спирта с территории Российской Федерации в ряд областей Украины. Пресечена деятельность более 200 подпольных производств по изготовлению спиртового суррогата, 14 организованных групп, совершивших правонарушения, связанные с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято 65,7 тыс. декалитров этилового спирта, 137,2 тыс. декалитров алкогольной продукции.

В результате проведенных мероприятий выявлено 40,8 тыс. лиц, совершивших правонарушения в указанной сфере, возбуждено более 5 тыс. уголовных дел.

Комплексное решение этих задач позволило существенно снизить степень криминализованности экономической сферы. Алгоритм действий подразделений органов налоговых (финансовых) расследований заложен в Регламенте организации проведения профилактических и специальных операций органами налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ, который был принят на восьмом заседании КСОНР в г. Астане 21 сентября 2006 года.


3. Организация оперативно-информационного обмена


Деятельность КСОНР дала возможность выстроить механизмы сотрудничества и координации по многим линиям оперативно-служебной и организационно-управленческой работы.

Вместе с тем рост объемов обмена информацией и возрастание значения временного фактора требуют скорейшей разработки и внедрения в действие автоматизированных систем оперативно-информационного обмена, отвечающих требованиям современного уровня развития информационных технологий.

Вопросы состояния и совершенствования оперативно-информационного обмена между органами налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ регулярно обсуждаются на заседаниях Совета. Члены Совета предпринимают необходимые меры по обеспечению контроля за сроками и качеством исполнения запросов об оказании содействия в проведении проверочных действий, в случае несоблюдения сроков исполнения запросов запрашивающая сторона информируется о причинах задержки.

Предпринимаются меры по расширению использования современных систем связи и информационных технологий для обмена информацией. Проводится комплекс правовых, технологических, управленческих процедур, позволяющих осуществлять обмен информацией, по выработке единого стандарта требований к технологии направления запросов между взаимодействующими органами налоговых расследований, отвечающей требованиям качества, полноты и срочности получения запрашиваемой информации и проведения необходимых мероприятий.

Положительное влияние оказало установление непосредственных персональных контактов между лицами, уполномоченными обеспечивать оперативно-информационное взаимодействие. Внедрен принцип оперативного уточнения предварительной информации о юридических лицах (сфера деятельности, паспортные данные, факт представления отчетности в налоговые органы и т.д.) при помощи "офицеров связи" и организации обмена информацией посредством электронных каналов связи.

В рамках реализации положений Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями Исполнительным бюро КСОНР рассмотрена возможность упрощения процедуры оперативно-информационного обмена и взаимодействия подразделений органов налоговых (финансовых) расследований приграничных регионов:

В целях содействия взаимному обмену опытом и информационно-справочной и аналитической информацией проводятся регулярные встречи экспертов, налажен обмен методическими рекомендациями.


4. Нормотворческая деятельность


Координационным советом проводится работа по выработке предложений по совершенствованию и гармонизации законодательства стран СНГ, развитию нормативной и правовой базы международного сотрудничества в области борьбы с налоговыми (финансовыми) правонарушениями.

В целях укрепления правовой базы и совершенствования механизмов международного сотрудничества подготовлено Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями (подписано в ходе заседания Совета глав правительств СНГ, состоявшегося 3 июня 2005 года в г. Тбилиси). Проведена работа по выполнению внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

Соглашение вступило в силу для Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Украины.

Республика Таджикистан подписала Соглашение, но не сообщила о выполнении внутригосударственных процедур.

Члены Совета принимали активное участие в подготовке и обсуждении Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (Душанбе, 5 октября 2007 г.) и Концепции организации межгосударственного обмена информацией и создания баз данных для обеспечения предупреждения и пресечения правонарушений в сфере интеллектуальной собственности государств - участников Соглашения о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности от 6 марта 1998 года.

В настоящее время во взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ проводится работа по доработке и согласованию проекта Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в противодействии коррупции.


5. Рассмотрение вопросов подготовки и повышения квалификации кадров органов налоговых (финансовых) расследований


Одним из основных вопросов, которому Советом уделяется приоритетное внимание в ходе рабочих встреч руководителей органов налоговых (финансовых) расследований и на заседаниях КСОНР, является подготовка квалифицированных кадров, способных противостоять криминалу, использующему современные средства коммуникации и финансовые технологии.

В период деятельности КСОНР создана постоянно действующая комиссия КСОНР по вопросам подготовки кадров, которая занимается проблемами повышения квалификации сотрудников органов налоговых (финансовых) расследований, разработкой учебных программ, внесением предложений по улучшению взаимодействия в данном направлении. К работе комиссии привлекается высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. По мере возможности широко используются научно-педагогическая база и практический потенциал российской стороны.

Существенным продвижением в данном направлении стало принятие 25 мая 2007 года Советом глав правительств Содружества Независимых Государств Решения об утверждении Положения о базовой организации государств - участников СНГ по подготовке и переподготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований и придании Академии экономической безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации и Академии финансовой полиции Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) статуса базовых организаций государств - участников СНГ по подготовке и переподготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми на заседаниях Комиссии по сотрудничеству в области подготовки кадров (апрель 2008 года), реализуется комплекс мероприятий, направленных на эффективную реализацию Решения о придании Академии экономической безопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации и Академии финансовой полиции Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) статуса базовых организаций государств - участников СНГ по подготовке и переподготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований.

В рамках реализации данного Решения в ноябре 2008 года на базе Академии экономической безопасности МВД России и в мае 2009 года на базе Академии финансовой полиции Республики Казахстан были организованы курсы повышения квалификации сотрудников подразделений - членов КСОНР.

Вместе с полученными позитивными отзывами участниками КСОНР отмечено, что указанная система не в полной мере удовлетворяет существующие потребности многих ведомств - членов КСОНР в подготовке кадров. Не имея собственной научно-педагогической базы, они вынуждены осуществлять подготовку специалистов данного профиля в Турции, странах Западной Европы и США или приглашать западных инструкторов в целях повышения квалификации своих сотрудников.

Такая ситуация не способствует укреплению основ долгосрочного стратегического партнерства и обеспечению адекватного реагирования на современные вызовы и угрозы в области обеспечения экономической безопасности.

Учитывая мнение членов Совета о необходимости дальнейшей активизации деятельности в сфере подготовки кадров, проводится работа по организации курсов повышения квалификации на базе Академии экономической безопасности МВД России на регулярной основе, что будет иметь важное стратегическое значение для решения правоохранительных задач, укрепления взаимопонимания между правоохранительными и фискальными органами государств - участников Содружества, обмена практическим опытом и выстраивания долгосрочных оперативных контактов.

В настоящее время Исполнительным бюро согласовывается с заинтересованными органами государственной власти проект Постановления Правительства Российской Федерации о выделении финансирования на проведение ежегодно 4-х курсов повышения квалификации должностных лиц органов налоговых расследований государств - участников СНГ на базе АЭБ МВД России.


6. Развитие научного сотрудничества в области обеспечения экономической безопасности и проведение совместных научно-исследовательских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес


В соответствии с Планом работы Научно-технического комитета КСОНР проведен анализ научно-технического потенциала органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ. В результате проделанной работы обоснованы приоритетные направления научных исследований и научно-технического сотрудничества в области обеспечения экономической безопасности и развития органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ.

Организовано проведение научных исследований по темам:

1. Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики в России и странах СНГ.

2. Коллективная экономическая безопасность и основные направления сотрудничества правоохранительных структур на территориях стран СНГ.

3. Современный характер интеграционных процессов в рамках СНГ, особенности обеспечения коллективной и национальной экономической безопасности.

4. Международно-правовые аспекты регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом.

5. Взаимодействие по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма членов Евразийской группы.

6. Налоговая составляющая как фактор экономической безопасности Республики Таджикистан и роль налоговой полиции по ее обеспечению.

7. Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов РФ и зарубежных стран.

8. Разработка принципов и форм сотрудничества с компетентными органами зарубежных государств на международном, региональном и двустороннем уровнях.

9. Налоговые правонарушения во внешнеэкономической сфере и методы их выявления.

10. Разработка предложений по снижению уровня криминальной и теневой экономики в странах СНГ.

11. Взаимодействие МВД РФ с другими правоохранительными и контролирующими органами при выявлении и пресечении налоговых правонарушений в сфере ВЭД.

12. Международные механизмы борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств.

13. Сравнительный анализ опыта зарубежных правоохранительных органов в обеспечении экономической безопасности и противодействии экономической преступности.

Проведен анализ хода выполнения межгосударственных программ совместных мер борьбы с преступностью (Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью, Программы государств - участников Содружества Независимых Государств по борьбе с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма, Программы государств - участников Содружества Независимых Государств по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров).

В рамках выполнения вышеуказанных программ активно разрабатывались мероприятия по установлению мест нахождения валютных средств, незаконно переведенных за рубеж анонимными структурами, мероприятия по раскрытию преступлений, связанных с недополучением товаров и невозвратом валютной выручки из-за рубежа.

Представители КСОНР принимают участие в семинарах и научно-практических конференциях по вопросам обеспечения экономической безопасности, организуемых научными и учебными заведениями органов налоговых (финансовых) расследований и иных правоохранительных органов.

Проводится регулярный обмен методическими материалами и разработками по вопросам борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями. Реализован выпуск научных и информационных материалов в форме итоговых документов.

Организован анализ информационно-аналитического обеспечения деятельности органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ.

Таким образом, деятельность Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований направлена на координацию и организацию совместной деятельности государств - участников СНГ в области обеспечения экономической безопасности, выполнение межгосударственных программ в сфере борьбы с преступностью, создание необходимой правовой основы совместной деятельности органов налоговых (финансовых) расследований.


Основными направлениями сотрудничества государств - участников СНГ в сфере обеспечения экономической безопасности в 2009-2010 годах являются:


совершенствование деятельности Координационного совета в рамках реализации принятых в Содружестве Независимых Государств мер по преодолению последствий мирового экономического кризиса. Развитие взаимодействия в их осуществлении с другими компетентными органами государств - участников СНГ и органами СНГ;

обеспечение выполнения органами налоговых (финансовых) расследований решений Совета глав государств, Совета глав правительств СНГ и межгосударственных программ в области борьбы с преступностью;

совершенствование системы обмена информацией между органами налоговых (финансовых) расследований, прежде всего, приграничных районов;

рассмотрение вопроса о возможности создания Объединенного банка данных органов налогового и финансового расследований о транснациональных преступных группах и их организаторах, причастных к налоговым (финансовым) преступлениям;

укрепление взаимодействия в области оперативно-розыскной деятельности в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

проведение аналитических исследований по широкому спектру вопросов, входящих в компетенцию Координационного совета;

мониторинг ратификации соглашений государств - участников СНГ в сфере противодействия преступности. Участие в согласовании проекта Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в противодействии коррупции;

совершенствование организации проведения профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций;

подготовка и повышение квалификации кадров для органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ, активное использование в этом базовых организаций.


Приложение 1


Состав
Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников Содружества


от Азербайджанской Республики

Алиев

Вугар Джалал оглы

Начальник Департамента предварительного расследования налоговых преступлений при Министерстве по налогам Азербайджанской Республики

от Республики Армения

Галоян

Роберт Хоренович

Начальник Оперативно-розыскного управления Комитета государственных доходов при Правительстве Республики Армения

от Республики Беларусь

Барановский

Сергей Константинович

Заместитель Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь - директор Департамента финансовых расследований

от Республики Казахстан

Кожамжаров

Кайрат Пернешевич

Председатель Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции)

от Кыргызской Республики

Муибиллаев

Акимжан Муйбиллаевич

Председатель Государственной службы финансовой полиции Кыргызской Республики

от Республики Молдова

Бурдужа

Сергей Николаевич

Директор Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова

от Российской Федерации

Школов

Евгений Михайлович

Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации, председатель Совета

от Республики Таджикистан

Саидов

Фатох Гоибович

Директор Агентства государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией Республики Таджикистан


Приложение 2


Заседания Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ


Место проведения

Время проведения

Заседание

1. г. Минск

19-20 октября 1999 года

Учредительное совещание руководителей органов налоговых расследований

2. г. Москва

23-24 ноября 2000 года

Первое заседание

3. г. Алматы

28-29 мая 2001 года

Второе заседание

4. г. Ереван

5-7 декабря 2001 года

Третье заседание

5. г. Бишкек

26-27 июня 2002 года

Четвертое заседание

6. г. Тбилиси

16-17 декабря 2002 года

Пятое заседание

7. г. Киев

7 апреля 2004 года

Внеочередное заседание

8. г. Душанбе

17-18 июня 2004 года

Шестое заседание

9. г. Москва

31 марта 2006 года

Седьмое заседание

10. г. Астана

21-22 сентября 2006 года

Восьмое заседание

11. г. Кишинев

18-19 октября 2007 года

Девятое заседание

12. г. Самара

18-19 июня 2008 года

Десятое заседание

13. г. Чолпон-Ата

10 сентября 2009 года

Одиннадцатое заседание


Особое мнение Азербайджанской Республики
к Решению Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 20 ноября 2009 года "О деятельности Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников СНГ"


Решения об участии Азербайджанской Республики в мероприятиях, будут приниматься в соответствии с национальным законодательством и по каждому случаю отдельно.


Первый заместитель
Премьер-министра
Азербайджанской Республики

Я. Эюбов



Отчет о деятельности Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств - участников Содружества Независимых Государств (Ялта, 20 ноября 2009 г.)


Текст Отчета официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение