Письмо ЦБР от 23 июля 1996 г. N 308 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Письмо ЦБР от 23 июля 1996 г. N 308
"Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций"

С изменениями и дополнениями от:

25 апреля, 9 июня 1997 г., 25 марта 1999 г.

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 3 октября 2003 г. N 1333-У настоящее письмо признано утратившим силу

О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных см. Указание ЦБР от 25 июля 2003 г. N 1311-У, а также Положение ЦБР от 2 апреля 1996 г. N 264

В связи с вступлением в силу Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Федерального закона "О банках и банковской деятельности", а также введением в действие Положения "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банков и иных кредитных организаций в Российской Федерации" от 2.04.96 г. N 264 вносятся следующие изменения и дополнения в письмо Банка России от 27.12.93 г. N 15-2-4/1170.

1. Приложение к письму Центрального банка Российской Федерации от 27.12.93 г. N 15-2-4/1170 заменяется на новое.

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 25 марта 1999 г. N 529-У в пункт 2 настоящего письма внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. К ходатайству об отзыве лицензии на осуществление банковских операций прилагаются следующие материалы:

перечень филиалов кредитной организации с указанием наименования РКЦ и соответствующего главного управления (национального банка), где открыты корреспондентские субсчета филиалов;

перечень банков-корреспондентов (нерезидентов) по банкам, имеющим валютную лицензию, с указанием остатков средств на корреспондентских счетах "Ностро";

материалы последней инспекционной проверки, проведенной в кредитной организации главным управлением (национальным банком);

перечень зарубежных представительств и филиалов кредитных организаций с указанием наименования страны их нахождения, при отсутствии таких представительств и филиалов указать об этом в ходатайстве;

перечень участников кредитной организации, владеющих более чем пятью процентами ее акций (долей) с указанием их наименования, фамилии руководителя и почтового адреса;

в случае отзыва лицензии по основаниям, предусмотренным п. 6 ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", к ходатайству об отзыве лицензии на осуществление банковских операций прилагаются заявления кандидатов (не менее двух) на получение аттестата арбитражного управляющего при банкротстве кредитной организации.

К заявлениям кандидатов прилагаются документы в соответствии с требованиями п.п. 4.2 и 4.3 Положения Банка России "О порядке выдачи и аннулирования Банком России аттестатов руководителей временной администрации по управлению кредитной организации и арбитражного управляющего при банкротстве кредитной организации" от 25.03.99 N 71-П.

Порядок рассмотрения заявлений кандидатов на получение аттестата Банка России регулируется нормативными актами Банка России.

Одновременно территориальное учреждение обязано направить в Центральный банк Российской Федерации (Департамент по организации банковского санирования) проект заявления Банка России о признании соответствующей кредитной организации банкротом, а также приложения к нему, подготовленные в соответствии с требованиями письма Банка России от 09.03.99 N 86-Т "О подготовке материалов для обращения в арбитражный суд.

3. В соответствии со ст. 13 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" Банк России вправе прекратить проведение банковских операций у кредитной организации, осуществляющей банковские операции, не имея на это лицензии, и предъявить в арбитражный суд иск о ликвидации этой кредитной организации.

С выходом данного письма отменяются телеграммы ЦБ РФ от 19.01.94 г. N 13-94 и от 10.04.95 г. N 45-95.

Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации

А. Турбанов