Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 19 ноября 1998 г. N 15-3-5/9450 О Запросах таможенных органов в уполномоченные банки и их филиалы о представлении в 3-дневный срок информации о поступлении валютной выручки от экспорта товаров (прекратило действие)

Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 19 ноября 1998 г. N 15-3-5/9450

ГАРАНТ:

Настоящее письмо фактически прекратило действие в связи с вступлением в силу Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

О направлении информации в адрес Московского ГТУ ЦБР по запросам таможенных органов см. письмо Московского ГТУ ЦБР от 5 августа 2003 г. N 09-15-3-8/43837

См. также письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 27 июня 2001 г. N 51-5841

В целях усиления таможенно-банковского контроля в соответствии с требованиями совместного письма Банка России N 266-Т и ГТК России N 01-23/20506 от 01.10.98 г. "О дополнительных мерах по усилению контроля за репатриацией валютной выручки от экспорта товаров", а также на основании п.3 Письма ГТК России от 19.10.98 г. N 01-15/21775 "О порядке исполнения совместного письма Банка России N 266-Т и ГТК России N 01-23/20506 от 01.10.98 г.", уполномоченным банкам и их филиалам будут направляться (возможно, факсимильной связью с досылкой) письменные Запросы таможенных органов о представлении в 3-дневный срок информации о поступлении валютной выручки от экспорта товаров с приложением к данной информации копий паспорта сделки и учетных карточек таможенно-банковского контроля, заверенных банком.

В соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации N 386-У от 29.10.98 г. "Об отдельных вопросах исполнения территориальными учреждениями Банка России и уполномоченными банками совместного письма Банка России N 266-Т и ГТК России N 01-23/20506 от 01.10.98 г. "О дополнительных мерах по усилению контроля за репатриацией валютной выручки от экспорта товаров" уполномоченный банк, филиал в 3-дневный срок с даты поступления запроса из таможенного органа, одновременно с ответом таможенному органу должен направить факсимильной связью письмо в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по г.Москве с обязательной последующей его досылкой по почте (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении), в котором содержится следующая информация:

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 30 июня 2004 г. N 1469-У Указание ЦБР от 29 октября 1998 г. N 386-У признано утратившим силу

- дата поступления Запроса в уполномоченный банк;

- дата и номер поступившего Запроса;

- наименование таможенного органа, направившего Запрос;

- дата исполнения банком данного Запроса;

- номер ответа банка на Запрос таможенного органа.

В случае непредставления или несвоевременного направления уполномоченным банком информации, запрашиваемой таможенными органами в соответствии с пунктом 3 Письма ГТК от 19.10.98 г. N 01-15/21775, банк может быть привлечен к ответственности на основании п.2 ст.14 Закона Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле" за нарушение требований по представлению информации органам и агентам валютного контроля.

Заместитель начальника

Главного управления

В.П.Колбаев