Письмо Департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБР от 16 декабря 2004 г. N 12-4-7/3968 "О порядке применения отдельных положений Федерального закона N 115-ФЗ"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Сообщается, что кредитная организация должна сообщать в уполномоченный орган сведения о сделках с недвижимым имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3000000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3000000 рублей, или превышает ее, если из представленных в соответствии с законодательством РФ клиентом документов кредитной организации стало известно о совершении такой сделки.

Сообщается, что обязательному контролю подлежат любые сделки с недвижимым имуществом, в том числе сделки, в которых кредитная организация выступает стороной по договору и предметом договора является обременение недвижимого имущества (залог, аренда и т.п.).

Сообщается, что днем выявления подозрительной операции следует считать день, в который в результате применения правил внутреннего "противолегализационного" контроля кредитной организацией принято окончательное решение о признании операции клиента подозрительной.


Письмо Департамента валютного регулирования и валютного контроля ЦБР от 16 декабря 2004 г. N 12-4-7/3968 "О порядке применения отдельных положений Федерального закона N 115-ФЗ"


Текст письма официально опубликован не был