Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 28 ноября 2006 г. N 12-1-5/2490 "О разъяснении Письма Банка России от 30. 08.2006 N 115-Т"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.


Даны разъяснения по вопросу идентификации банками клиентов, обслуживаемых с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания (включая интернет-банкинг).

В целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма идентификации подлежат не только лица, заключающие договор банковского счета (банковского вклада), но и лица, которым предоставляются полномочия по распоряжению банковским счетом (банковским вкладом) клиента с использованием технологий дистанционного банковского обслуживания. Сведения о лице, которому предоставлены полномочия по распоряжению счетом, должны быть зафиксированы в анкете (досье) этого лица.

Обращается внимание, что при изменении сведений, подлежащих установлению при открытии банковского счета (счета по вкладу (депозиту)), клиенты обязаны представлять в банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.


Письмо Департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБР от 28 ноября 2006 г. N 12-1-5/2490 "О разъяснении Письма Банка России от 30.08.2006 N 115-Т"


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)