Письмо ЦБР от 25 марта 2010 г. N 39-Т "О представлении кредитными организациями сведений в уполномоченный орган"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Банки (их филиалы) должны представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, либо в отношении которых имеются подозрения, что они осуществляются для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

По общему правилу банк подает отчет в виде электронного сообщения (ОЭС). Разъяснено, что если по не зависящим от банка причинам природного и техногенного характера он не может подготовить ОЭС, сведения могут быть поданы на бумажном носителе. При этом следует руководствоваться Инструкцией о представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

После устранения указанных причин банкам рекомендуется повторно направить соответствующие сведения в Службу в электронной форме. Информация представляется в виде отдельного DBF-файла. В его имени символ признака типа операции "Р" следует заменить на "2".


Письмо ЦБР от 25 марта 2010 г. N 39-Т "О представлении кредитными организациями сведений в уполномоченный орган"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 31 марта 2010 г. N 18