Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях с денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 10) (утв. протоколом Комитета Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 27 января 2010 г. N 22)

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Приведены рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях c денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 10). Они направлены на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Операции с наличными в размере не менее 600 тыс. руб. или в инвалюте на эквивалентную сумму обязательно контролируются. Речь, в частности, идет о снятии со счета юрлица (или зачислении) денежных средств, если это не обусловлено характером его деятельности, о покупке или продаже наличной инвалюты или ценных бумаг физлицом.

Определен порядок действий кредитной организации при совершении каждого вида операций. Например, при внесении на счет юрлица денежных средств необходимо выявить характер его хозяйственной деятельности. Для этого изучают анкету и юрдело клиента, а также документы, которыми оформляются банковские операции.


Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях с денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 10) (утв. протоколом Комитета Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 27 января 2010 г. N 22)


Текст методических рекомендаций размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)