• ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Письмо ЦБР от 20 июня 2011 г. N 014-12-1/2431 "Об участии в совещании"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

24 января 2011 г. вступили в силу поправки к Закону о противодействии легализации преступных доходов и КоАП РФ. Их цель - привести национальное законодательство в соответствие с рекомендациями международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

ЦБР разделяет озабоченность банковского сообщества о возможных проблемах при применении некоторых поправок. Однако он не наделен правом законодательной инициативы. Поэтому рекомендуется вносить предложения непосредственно в Комитет Госдумы по финансовому рынку.

Вместе с тем ЦБР считает целесообразным обсудить с представителями банковского сообщества (предположительно, на площадке Ассоциации российских банков) вопросы правоприменительной практики в отношении специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля.


Письмо ЦБР от 20 июня 2011 г. N 014-12-1/2431 "Об участии в совещании"


Текст письма размещен на сайте Ассоциации российских банков в Internet (http://www.arb.ru)