Письмо ЦБР от 20 июня 2011 г. N 014-12-1/2431 "Об участии в совещании"

Банк России рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 5 мая 2011 года N А-02/5-315 о проблемах правоприменительной практики, возникающих в связи с вступлением в силу с 24 января 2011 года Федерального закона от 23 июля 2010 года N 176-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и сообщает следующее.

Банк России разделяет озабоченность банковского сообщества о возможных проблемах при применении Банком России статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вместе с тем обращаем внимание на то, что Банк России не наделен правом законодательной инициативы и, следовательно, для решения вопросов, связанных с внесением изменений в законодательство Российской Федерации, рекомендую обратиться непосредственно в Комитет Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку.

Что касается рассмотрения предложения о приостановлении действия абзаца 3 пункта 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях", то в целях выработки взаимоприемлемого решения, позволяющего не снижать эффективность системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, полагаю целесообразным провести с представителями банковского сообщества (предположительно на площадке Ассоциации российских банков) обсуждение вопросов правоприменительной практики в отношении специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля.

В.Н. Мельников