Апелляционное постановление Московского городского суда от 15 сентября 2022 г. по делу N 10-18873/2022

Московский городской суд в составе председательствующего судьи фио, при помощнике судьи Таратинской Е.В., с участием прокурора фио, следователя фио, адвоката Высоцкой К.В., представляющей интересы фио, адвоката Гришиной Н.А., представляющей интересы фио, фио и фио, адвоката фио, представляющего интересы фио, рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционные жалобы адвокатов Высоцкой К.В., фио, Сергуняевой И.А., Гришиной Н.А., фио, фио, заинтересованного лица фио, на постановление Мещанского районного суда адрес от 17 марта 2022 года, которым до 14 мая 2022 года наложен арест на имущество, перечисленное в резолютивной части обжалуемого постановления, заслушав доклад судьи фио, выслушав выступление адвокатов Высоцкой К.В., Гришиной Н.А., фио, поддержавших доводы апелляционных жалоб, мнения следователя фио и прокурора фио, просивших постановление суда оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения, суд апелляционной инстанции

УСТАНОВИЛ:

30 ноября 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ.

25 февраля 2022 года в отношении Иванова было возбуждено уголовное дело N12001007754000169 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ. В одном производстве с уголовным делом N12001007754000169 соединены уголовные дела NN11901970004000523, 11901970004001175, 12001970019000104 и N12201007754000150.

Срок предварительного расследования по уголовному делу в установленном порядке неоднократно продлевался, последний раз 26 февраля 2022 года до 33 месяцев, то есть до 14 мая 2022 года.

В ходе предварительного следствия установлено, что в неустановленное время, но не ранее сентября 2017 года Иванов (до 11 января 2022 года - фио), находясь на территории адрес и других неустановленных регионов Российской Федерации, точное место не установлено, осознавая, что фактически распоряжается имуществом компании "Ворлд Эксченж Сервицес Пте. ЛТД" ("World Exchange Services Pte. LTD") (далее - компания "ВЕКС" ("WEX")) и его умышленные действия приведут к прекращению деятельности вышеуказанной компании, незаконно осуществил перевод цифровой валюты с криптовалютных кошельков, подконтрольных компании "ВЕКС" ("WEX"), на заранее приисканные им для совершения преступления криптовалютные кошельки, путем совершения многократных транзакций (переводов) с последующим обменом цифровой валюты в эквиваленте на рубли по курсу на день совершения операций. В дальнейшем Иванов распоряжаясь похищенной цифровой валютой по своему усмотрению, вывел денежные средства в сумме не менее сумма на заранее приисканные расчетные банковские счета и электронные кошельки различных платежных сервисов, в том числе ООО НКО "Юмани", с последующим обращением похищенных им денежных средств в пользу третьих лиц, чем причинил имущественный вред компании "Ворлд Эксченж Сервицес Пте. ЛТД" ("World Exchange Services Pte. LTD") в особо крупном размере.

25 февраля 2022 года Иванов был задержан, в соответствии со ст.91, 92 УПК РФ, 2 марта 2022 года ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ.

26 февраля 2022 года юридическое лицо - компания "ВЕКС" ("WEX") по уголовному делу было признано потерпевшим и его представителем 26 февраля 2022 года заявлен гражданский иск с требованием о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в размере сумма.

2 марта 2022 года Иванов признан в качестве гражданского ответчика.

Постановлением Мещанского районного суда адрес от 17 марта 2022 года наложен арест на имущество:

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, адрес. Кадастровый номер 54:35:021027:3605. Площадь 83 м 2. Дата регистрации 18.11.2019;

- доли в праве в размерах: 330/87788 (номер государственной регистрации 54:35:021027:3656-54/173/2020-265); 330/87788 (номер государственной регистрации 54:35:021027:3656-54/164/2020-267); 323/87788 (номер государственной регистрации 54:35:021027:3656-54/164/2020-269); 342/87788 (номер государственной регистрации 54:35:021027:3656-54/164/2020-276); 342/87788 (номер государственной регистрации 54:35:021027:3656-54/164/2020-274); 347/87788 (номер государственной регистрации 54:35:021027:3656-54/164/2020-272); 335/87788 (номер государственной регистрации 54:35:021027:3656-54/173/2020-278); 335/87788 (номер государственной регистрации 54:35:021027:3656-54/175/2021-294) на нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:021027:3656. Площадь 8 690, 5 м 2;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:021070:1914. Площадь 29, 6 м 2. Дата регистрации 10.01.2019;

- жилое здание, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032035:380. Площадь 239, 1 м 2. Дата регистрации 24.02.2021;

- жилое здание, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032035:422. Площадь 422, 3 м 2. Дата регистрации 17.11.2021;

- доли в праве в размерах 2/10 и 2/10 (номер государственной регистрации 54:35:032975:657-54/163/2021-2) на жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032975:657. Площадь 39, 2 м 2. Дата регистрации 22.01.2021;

- земельный участок, расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир не завершенный строительством индивидуальный жилой дом. Почтовый адрес ориентира: адрес. Кадастровый номер 54:35:032035:43. Площадь 600 м 2. Дата регистрации 24.02.2021;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес, на земельном участке расположен жилой дом, 30. Кадастровый номер 54:35:032035:166. Площадь 1 000 м 2. Дата регистрации 17.11.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 77:08:0012005:4644. Площадь 13, 1 м 2. Дата регистрации 26.11.2019;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 77:08:0012005:4642. Площадь 13, 1 м 2. Дата регистрации 26.11.2019;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 77:08:0012005:4643. Площадь 14, 7 м 2. Дата регистрации 26.11.2019;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 77:08:0012005:6841. Площадь 5 м 2. Дата регистрации 26.11.2019;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 77:08:0012005:6840. Площадь 5 м 2. Дата регистрации 26.11.2019;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 77:08:0012005:4813. Площадь 13, 1 м 2. Дата регистрации 26.11.2019;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 77:08:0012005:4821. Площадь 13, 1 м 2. Дата регистрации 26.11.2019;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 77:08:0012005:4814. Площадь 14, 7 м 2. Дата регистрации 26.11.2019;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 77:08:0012005:4815. Площадь 13, 1 м 2. Дата регистрации 26.11.2019;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 77:08:0012005:4822. Площадь 14, 7 м 2. Дата регистрации 26.11.2019;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, адрес. Кадастровый номер 54:35:021060:3846. Площадь 30, 3 м 2. Дата регистрации 15.03.2018;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:014100:373. Площадь 29, 8 м 2. Дата регистрации 21.02.2018;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032940:2246. Площадь 32, 9 м 2. Дата регистрации 16.04.2018;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032665:1508. Площадь 23, 4 м 2. Дата регистрации 12.12.2019;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032685:1034. Площадь 30, 4 м 2. Дата регистрации 27.02.2018;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:021102:187. Площадь 30, 4 м 2. Дата регистрации 04.04.2018;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:101146:168. Площадь 30, 3 м 2. Дата регистрации 27.09.2019;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032940:1213. Площадь 32, 2 м 2. Дата регистрации 08.10.2019;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032940:1199. Площадь 30, 7 м 2. Дата регистрации 16.04.2018;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032940:1310. Площадь 32, 6 м 2. Дата регистрации 24.05.2018;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:074455:1950. Площадь 113, 6 м 2. Дата регистрации 12.01.2022;

- долю в праве в размере: 3 000/135 000 (номер государственной регистрации 54:35:032665:1418-54/001/2020-26) на нежилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032665:1418. Площадь 1 350 м 2;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:000000:29257. Площадь 732 м 2. Дата регистрации 16.01.2018;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032035:461. Площадь 484 м 2. Дата регистрации 06.04.2018;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032035:462. Площадь 1 000 м 2. Дата регистрации 06.04.2018;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 174. Кадастровый номер 54:35:074455:1779. Площадь 17, 3 м 2. Дата регистрации 27.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 175. Кадастровый номер 54:35:074455:1780. Площадь 17, 3 м 2. Дата регистрации 24.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 176. Кадастровый номер 54:35:074455:1781. Площадь 17, 4 м 2. Дата регистрации 23.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 171. Кадастровый номер 54:35:074455:1774. Площадь 17, 5 м 2. Дата регистрации 27.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 170. Кадастровый номер 54:35:074455:1773. Площадь 17, 5 м 2. Дата регистрации 27.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 169. Кадастровый номер 54:35:074455:1772. Площадь 17, 8 м 2. Дата регистрации 23.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 209. Кадастровый номер 54:35:074455:1817. Площадь 17, 2 м 2. Дата регистрации 24.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 210. Кадастровый номер 54:35:074455:1818. Площадь 17, 2 м 2. Дата регистрации 23.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 202. Кадастровый номер 54:35:074455:1809. Площадь 17, 2 м 2. Дата регистрации 27.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 201. Кадастровый номер 54:35:074455:1808. Площадь 17, 2 м 2. Дата регистрации 23.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, адрес, машино-место 177. Кадастровый номер 54:35:074455:1782. Площадь 17, 4 м 2. Дата регистрации 23.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 168. Кадастровый номер 54:35:074455:1771. Площадь 17, 8 м 2. Дата регистрации 22.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 200. Кадастровый номер 54:35:074455:1807. Площадь 18, 7 м 2. Дата регистрации 23.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 199. Кадастровый номер 54:35:074455:1806. Площадь 18, 7 м 2. Дата регистрации 22.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 198. Кадастровый номер 54:35:074455:1805. Площадь 18, 7 м 2. Дата регистрации 22.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 197. Кадастровый номер 54:35:074455:1804. Площадь 18, 7 м 2. Дата регистрации 22.12.2021;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 205. Кадастровый номер 54:35:074455:1813. Площадь 17, 2 м 2. Дата регистрации 17.01.2022;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 207. Кадастровый номер 54:35:074455:1815. Площадь 17, 2 м 2. Дата регистрации 17.01.2022;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 204. Кадастровый номер 54:35:074455:1812. Площадь 17, 2 м 2. Дата регистрации 17.01.2022;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 206. Кадастровый номер 54:35:074455:1814. Площадь 17, 2 м 2. Дата регистрации 17.01.2022;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 203. Кадастровый номер 54:35:074455:1811. Площадь 17, 2 м 2. Дата регистрации 17.01.2022;

- машино-место, расположенное по адресу: адрес, машино-место 208. Кадастровый номер 54:35:074455:1816. Площадь 17, 2 м 2. Дата регистрации 17.01.2022;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:021055:3303. Площадь 28, 4 м 2. Дата регистрации 25.03.2020;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:074455:1949. Площадь 134, 1 м 2. Дата регистрации 23.12.2021;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес Шамшиных, д. 61/1. Кадастровый номер 54:35:101180:914. Площадь 22, 8 м 2. Дата регистрации 25.10.2019;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес Шамшиных, д. 61/1, бокс 712. Кадастровый номер 54:35:101180:870. Площадь 24 м 2. Дата регистрации 25.10.2019;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес Шамшиных, д. 61/1. Кадастровый номер 54:35:101180:812. Площадь 22, 8 м 2. Дата регистрации 25.10.2019;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес Шамшиных, д. 61/1. Кадастровый номер 54:35:101180:768. Площадь 24, 3 м 2. Дата регистрации 25.10.2019;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес, адрес, участок N 18. Кадастровый номер 54:19:112001:7359. Площадь 1 000 м 2. Дата регистрации 28.10.2021;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес, адрес. Кадастровый номер 54:19:112001:13957. Площадь 1 000 м 2. Дата регистрации 11.06.2021;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес, адрес. Кадастровый номер 54:19:112001:13956. Площадь 1 500 м 2. Дата регистрации 11.06.2021;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес, адрес. Кадастровый номер 54:19:112001:13955. Площадь 1 500 м 2. Дата регистрации 11.06.2021;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес, адрес, участок N 4. Кадастровый номер 54:19:112001:7346. Площадь 1 000 м 2. Дата регистрации 12.05.2021;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес, адрес, участок N 2. Кадастровый номер 54:19:112001:7343. Площадь 1 000 м 2. Дата регистрации 11.05.2021;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес, адрес, участок N 9. Кадастровый номер 54:19:112001:7347. Площадь 1 000 м 2. Дата регистрации 24.03.2021;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032985:1951. Площадь 77, 1 м 2. Дата регистрации 23.11.2017;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 77:09:0005007:24746. Площадь 82, 2 м 2. Дата регистрации 24.09.2021;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 77:09:0005007:24073. Площадь 12 м 2. Дата регистрации 24.09.2021;

- жилое здание, расположенное по адресу: адрес, адрес. Кадастровый номер 54:19:112001:12477. Площадь 154, 5 м 2. Дата регистрации 26.11.2019;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес, адрес, участок N 21. Кадастровый номер 54:19:112001:7786. Площадь 1 000 м 2. Дата регистрации 22.05.2018;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес, адрес, участок N 7. Кадастровый номер 54:19:112001:7390. Площадь 1 000 м 2. Дата регистрации 10.01.2018;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес, адрес, участок N 36. Кадастровый номер 54:19:112001:7818. Площадь 1 000 м 2. Дата регистрации 22.12.2021;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес, адрес, участок N 24. Кадастровый номер 54:19:112001:7838. Площадь 1 000 м 2. Дата регистрации 04.10.2021;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, пом. 23А. Кадастровый номер 77:06:0011006:8023. Площадь 5 м 2. Дата регистрации 02.09.2020;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, Щукино, адрес. Кадастровый номер 77:08:0009004:2954. Площадь 185, 7 м 2. Дата регистрации 01.03.2021;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, Щукино, адрес машино-место N 61. Кадастровый номер 77:08:0009004:3073. Площадь 17 м 2. Дата регистрации 01.03.2021;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, Щукино, адрес машино-место N 58. Кадастровый номер 77:08:0009004:3070. Площадь 15, 4 м 2. Дата регистрации 01.03.2021;

- жилое помещение, расположенное по адресу: Москва, Очаково-Матвеевское, адрес Кадастровый номер 77:07:0012009:2793. Площадь 197, 5 м 2. Дата регистрации 29.12.2021;

- долю в праве 2/8 на жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 72:26:0303001:957. Площадь 40, 9 м 2. Дата регистрации 25.02.2019;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, адрес. Кадастровый номер 18:26:020032:6985. Площадь 194, 8 м 2. Дата регистрации 18.11.2021;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, 3 адрес, пом. 1-10. Кадастровый номер 64:48:040233:929. Площадь 146, 9 м 2. Дата регистрации 26.05.2021;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 66:30:1203023:165. Площадь 281, 7 м 2. Дата регистрации 26.10.2021;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, 3 адрес. Кадастровый номер 64:48:040233:926. Площадь 124, 5 м 2. Дата регистрации 10.06.2021;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 66:30:1201085:742. Площадь 40, 9 м 2. Дата регистрации 16.11.2021;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, кв. 385. Кадастровый номер 78:31:0001022:2873. Площадь 147, 4 м 2. Дата регистрации 03.09.2020;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, кв. 312. Кадастровый номер 78:31:0001022:2839. Площадь 145, 2 м 2. Дата регистрации 02.09.2020;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, кв. 623. Кадастровый номер 78:31:0001022:2926. Площадь 129 м 2. Дата регистрации 09.09.2020;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера Б, кв. 8. Кадастровый номер 78:07:0003250:30. Площадь 109, 5 м 2. Дата регистрации 25.06.2021;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, кв. 9. Кадастровый номер 78:31:0001022:3181. Площадь 169, 8 м 2. Дата регистрации 28.02.2020;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, кв. 12. Кадастровый номер 78:07:0003254:40. Площадь 478, 7 м 2. Дата регистрации 01.03.2021;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера В, кв. 6. Кадастровый номер 78:07:0003250:35. Площадь 168, 4 м 2. Дата регистрации 25.06.2021;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера Б, кв. 7. Кадастровый номер 78:07:0003250:29. Площадь 109, 7 м 2. Дата регистрации 25.06.2021;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, кв. 4. Кадастровый номер 78:07:0003111:1089. Площадь 57, 5 м 2. Дата регистрации 23.11.2021;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, кв. 3. Кадастровый номер 78:07:0003111:1088. Площадь 56, 3 м 2. Дата регистрации 23.11.2021;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, кв. 5. Кадастровый номер 78:07:0003111:1090. Площадь 74, 4 м 2. Дата регистрации 23.11.2021;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, кв. 2. Кадастровый номер 78:07:0003111:1087. Площадь 75, 1 м 2. Дата регистрации 23.11.2021;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, помещение 26-Н. Кадастровый номер 78:31:0001022:2778. Площадь 34, 9 м 2. Дата регистрации 04.09.2020;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, машино-место 23-ММ. Кадастровый номер 78:31:0001022:3170. Площадь 18, 2 м 2. Дата регистрации 18.01.2021;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, машино-место 28-ММ. Кадастровый номер 78:31:0001022:3175. Площадь 18, 3 м 2. Дата регистрации 02.08.2021;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, литера А, пом. 1-Н. Кадастровый номер 78:07:0003111:1085. Площадь 16, 6 м 2. Дата регистрации 23.11.2021;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес, литера фио номер 78:07:0003250:265. Площадь 609 м 2. Дата регистрации 17.08.2021;

- доля в праве в размере 1/5 (номер государственной регистрации 78:07:0003250:266 78/011/2021-2) на земельный участок, расположенный по адресу: адрес, литера фио номер 78:07:0003250:266. Площадь 609 м 2. Дата регистрации 28.07.2021;

- долю в праве в размере 1/2 (номер государственной регистрации 54:35:063290:1539-54/169/2021-6) на жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:063290:1539. Площадь 29 м 2. Дата регистрации 18.03.2021;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, адрес. Кадастровый номер 54:35:012710:378. Площадь 37, 7 м 2. Дата регистрации 14.12.2019;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:101215:238. Площадь 59, 6 м 2. Дата регистрации 22.11.2019;

- не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:101215:398. Площадь 16, 4 м 2. Дата регистрации 10.07.2018;

- долю в праве в размере 2480/112592 (номер государственной регистрации 54:35:101215:364-54/001/2018-9) на не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:101215:364. Площадь 1133, 7 м 2. Дата регистрации 31.05.2018;

- долю в праве в размере 1350/112592 (номер государственной регистрации 54:35:101215:364-54/001/2018-13) на не жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:101215:364. Площадь 1133, 7 м 2. Дата регистрации 04.09.2018;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес, адрес, участок N 32. Кадастровый номер 54:19:112001:7827. Площадь 1 000 м 2. Дата регистрации 30.11.2020;

- жилое помещение, расположенное по адресу: адрес, Заельцовский, адрес. Кадастровый номер 54:35:032685:3653. Площадь 113, 3 м 2. Дата регистрации 14.11.2019;

- земельный участок, расположенный по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:032035:46. Площадь 755 м 2. Дата регистрации 22.06.2021;

- долю в праве в размере 1/2 (номер государственной регистрации 54:35:063290:1539-54/011/2020-4) на жилое помещение, расположенное по адресу: адрес. Кадастровый номер 54:35:063290:1539. Площадь 29 м 2. Дата регистрации 18.03.2021, на срок до 14 мая 2022 года, установив ограничение на распоряжение указанным имуществом, запретив собственнику и иным лицам распоряжаться указанным имуществом.

В апелляционной жалобе адвокат фио, действующая в защиту интересов фио, указывает, что обжалуемое постановление является незаконным и необоснованным, подлежит отмене.

Цитирует положения ст.115 УПК РФ, а также положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ N19 от 1 июня 2017 года, считает, что обжалуемое постановление им не отвечает, поскольку суду не были представлены доказательства, дающие достаточные основания полагать, что имущество, на которое наложен арест, получено в результате преступных действий обвиняемого Иванова, также отсутствуют какие-либо доказательства, свидетельствующие о том, что фио имеет отношение к деятельности Иванова, более того, в постановлении о возбуждении уголовного дела отсутствует указание на причастность фио к совершению преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ, инкриминируемого Иванову.

Адвокат оценивает содержащиеся в материалах дела рапорты о проведении оперативно-розыскных мероприятий, считает, что они не отвечают требованиям закона и не могут являться доказательствами по делу, иных указаний на фио, в материалах дела не содержится.

Ссылается на правовые позиции Конституционного Суда РФ, Европейского суда по правам человека, указывает, что фио не является ни подозреваемым, ни обвиняемым, ни лицом по делу, которое по закону несет материальную ответственности за действия Иванова.

Обращает внимание, что в обжалуемом постановлении не указаны те конкретные документы и доказательства, которые были исследованы непосредственно судом и которые послужили основанием для удовлетворения судом ходатайства следователя о наложении ареста.

Также в материалах дела не содержится доказательств того, что арестованное имущество было получено в результате преступных действий Иванова, использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления, либо для финансирования терроризма, экстремисткой деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Кроме того, указывает, что судом проигнорированы и не учтены даже сведения, указанные в ходатайстве следователя о получении фио дохода в 2020 году от предпринимательской деятельности в размере более сумма, с которой уплачен подоходный налог, и которого достаточно для приобретения всего имущества, на которое судом наложен арест.

Просит об отмене обжалуемого постановления.

В апелляционной жалобе адвокат фио, действующая в защиту интересов фио, указывает, что обжалуемое постановление является незаконным, необоснованным и немотивированным, выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Адвокат цитирует положения ст.115 УПК РФ, правовую позицию Конституционного Суда РФ, указывает, что определен конкретный перечень оснований, при наличии которых суд может наложить ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемым, обвиняемым или лицом, несущим по закону материальную ответственности за их действия.

Обращает внимание, что согласно материалам дела обвиняемым по делу является Иванов, данных о наличии иных подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений по настоящему уголовному делу в суд представлено не было. фио не имеет никакого процессуального статуса по настоящему уголовному делу, он не допрошен в рамках расследования уголовного дела соответственно органами предварительного следствия не выяснялся вопрос о событиях, связанных с приобретением недвижимого имущества, на которое наложен арест, стоимости его приобретения, наличия финансовой возможности у Сатюкова для такой покупки, происхождения денежных средств на которые было арестовано имущество.

Автор жалобы анализирует документы, представленные в адрес суда, считает, что анализ материалов уголовного дела, не позволяют сделать однозначный и объективный вывод о том, что у суда имелись достаточные основания полагать, что имущество Сатюкова было получено в результате преступных действий обвиняемого Иванова.

Кроме того, указывает, что имущество Сатюкова не использовалось и не предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), что подтверждается материалами, представленными следователем в суд первой инстанции в качестве обоснования ходатайства о наложении ареста на имущество.

Конституционные требования справедливого правосудия и эффективного восстановления в правах применительно к решениям органов предварительного расследования и суда предполагают обязательность обоснования принимаемых решений, в том числе обоснования наложения ареста на имущество.

Просит об отмене обжалуемого постановления.

В апелляционной жалобе заинтересованное лицо фио указывает, что обжалуемое постановление является незаконным.

Отмечает, что уведомление о судебном заседании на 17 марта 2022 года было получено ею только 23 марта 2022 года, в связи с чем она не была надлежащим образом извещена о судебном заседании не могла принять в нем участие.

Обращает внимание, что квартира по адрес является ее единственным жильем, в связи с чем на нее не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Указывает, что она не имеет никакого отношения к уголовному делу, считает наложенный арест незаконным.

Просит об отмене обжалуемого постановления.

В апелляционных жалобах адвокат фио, действующая в защиту интересов фио, фио и фио СВ, Елшиной, указывает, что уголовное преследование в отношении фио, фио и Елшиной не осуществляется, они допрошены в качестве свидетелей.

Заинтересованные лица не уведомлялись о судебном заседании, не имели возможности участия в данном судебном заседании и представлении доказательств, свидетельствующих о правовой природе приобретения находящегося в их собственности имущества, о принятых мерах они узнали только при составлении протоколов о наложении ареста на имущество, когда и были ознакомлены с обжалуемым постановлением.

Обращает внимание, что указанное в постановлении о наложении ареста жилое помещение по адресу: адрес/1-112 не принадлежит фио, а ряд арестованного имущества выбыло из владения фио и Елшиной.

Просит об отмене обжалуемого постановления.

В апелляционной жалобе адвокат фио, действующая в защиту интересов фио, фио и фио, указывает, что уголовное преследование в отношении фио не осуществляется.

Обращает внимание, что каких-либо доказательств приобретения имущества заинтересованными лицами на денежные средства, полученные незаконным путем обвиняемым Ивановым, следствием представлено не было.

Отмечает, что заинтересованные лица не уведомлялись о судебном заседании, не имели возможности участия в данном судебном заседании и представлении доказательств, свидетельствующих о правовой природе приобретения находящегося в их собственности имущества, о принятых мерах они узнали только при составлении протоколов о наложении ареста на имущество, когда и были ознакомлены с обжалуемым постановлением.

Полагает, что принятые меры процессуального принуждения в виде ареста на имущество являются незаконными, поскольку имущество заинтересованных лиц, которое обременено мерами процессуального принуждения, было приобретено ими на законно полученные от предпринимательской деятельности доходы. Данные доводы судом в ходе рассмотрения ходатайства не оценивались.

Просит об отмене обжалуемого постановления.

В апелляционной жалобе адвокат фио, действующая в защиту интересов фио, указывает, что обжалуемое постановление является незаконным и необоснованным, принятым с существенным нарушением уголовно-процессуального закона и без учета фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для решения вопроса о наложении ареста на имущество.

Отмечает, что вопреки доводам следствия и суда, фио имеет официально задекларированный в ФНС России доход за 2021 год, а так же имеет официально задекларированный в ФНС России по форме 3-НДФЛ доход за 2019 и 2020 год, который по каким то причинам не принимался во внимание следствием. Сумма дохода, указанная следователем в постановлении за 2018 год, так же не является достоверной. Так же следствием не учитывался тот факт, что фио является индивидуальным предпринимателем, имеет официальную регистрацию в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и имеет упрощенную систему налогообложения, декларация подается до 30 апреля следующего года, в связи с чем доход за 2021 год декларируется до 30 апреля 2022 года.

Обращает внимание, что, в соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ, суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, что сделано не было.

Указывает, что жилое помещение расположенное по адресу: адрес. Очаково-Матвеевское, адрес, является для Сатюкова и членов его семьи (многодетной) единственным пригодным для проживания жильем, на которое в соответствии с положениями ч.4 ст.115 УПК РФ и ч.1 ст.446 ГПК РФ арест наложен быть не может. Наложение ареста на такое имущество влечет нарушение конституционного права человека на жилище.

Сообщает, что указанное жилое помещение было приобретено с привлечением заемных средств физического лица и собственных денежных средств Сатюкова и его супруги.

Считает, что следователь и суд в нарушение п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 июня 2017 года N19 отстранились от исследования вопроса соразмерности рыночной стоимости арестованного имущества и размера причиненного ущерба, что может повлечь за собой чрезмерное ограничение права собственности, в материалах дела нет какой-либо оценки арестованного имущества.

Полагает, что судом не было установлено достаточно данных считать, что данное имущество было приобретено за счет похищенных денежных средств. Следствием не приведено никаких доводов в обоснование приобретения на незаконные средства данного имущества Сатюковым.

Более того, фио не является по настоящему уголовному делу подозреваемым или обвиняемым, а также лицом материально ответственным, в связи с чем, арест на его имущество является мерой "Процессуального давления" на свидетеля.

Указывает, что квартира по адресу: адрес, была приобретена Сатюковой 24 февраля 2016 года, то есть до событий, которые инкриминируются Иванову.

Просит об отмене обжалуемого постановления.

В апелляционной жалобе адвокат фио, действующая в защиту интересов фио, указывает, что обжалуемое постановление является незаконным и необоснованным, подлежащем отмене.

Отмечает, что фио не является подозреваемым (обвиняемым) но данному уголовному делу, то есть не имеет никакого процессуального, статуса, он не был допрошен в рамках расследования уголовного дела, соответственно органами предварительного следствия не выяснялся вопрос о событиях, связанных с приобретением вышеуказанного недвижимого имущества, на которое наложен арест, стоимости его приобретения, наличия финансовой возможности у фио для приобретения имущества, а также источников происхождения денежных средств которыми располагал фио на протяжении своей трудовой деятельности.

Приводит сведения о доходах фио, получаемого, приобретаемого и реализуемого им имущества, считает, что представленные фио материалы, бесспорно доказывают его финансовую возможность и законность происхождения денежных средств, на которые заинтересованное лицо приобрела арестованное имущество.

Полагает очевидным, что арестованное имущество фио не использовалось и не предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Просит об отмене обжалуемого постановления.

Проверив представленные материалы, выслушав выступления сторон, обсудив доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч.1 ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст.104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Одновременно с этим, в соответствии с ч.3 ст.115 УПК РФ, арест может быть наложен, если есть достаточные основания полагать, что оно, в том числе, получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

В силу ст.165 УПК РФ судья вправе вынести постановление о разрешении производства следственного действия, предусмотренного п.9 ч.2 ст.29 УПК РФ, с указанием мотивов принятого решения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 31 января 2011 года N1-П, наложение ареста на имущество в рамках предварительного расследования по уголовному делу является мерой процессуального принуждения, которая может применяться как в публично-правовых целях для обеспечения возможной конфискации имущества, имущественных взысканий в виде процессуальных издержек или штрафа в качестве меры уголовного наказания, а также для сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по уголовному делу.

Таким образом, действия следователя в полной мере соответствовали требованиям уголовно-процессуального закона.

Судом при вынесении обжалуемого постановления были учтены все имеющиеся для правильного разрешения ходатайства обстоятельства, в том числе, и представленные в суд материалы.

Принимая решение по ходатайству следователя, суд руководствовался требованиями уголовно-процессуального закона, учел обстоятельства совершенного преступления и мотивировал свои выводы.

Вопреки доводам апелляционных жалоб, судом первой инстанции правильно установлены фактические обстоятельства дела, исследованы представленные следователем материалы, в связи с чем, суд обоснованно сделал вывод об удовлетворении ходатайства следователя, с которым соглашается и суд апелляционной инстанции.

Судебное решение о наложении ареста на имущество, перечисленное в резолютивной части обжалуемого постановления, основано на объективных данных, содержащихся в представленных материалах, и принято в полном соответствии с требованиями ст.ст.115, 165 УПК РФ, с соблюдением всех норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих порядок получения разрешения на производство следственного действия.

При этом, суд учел, что в судебное заседание было представлено отвечающее требованиям закона ходатайство следователя о наложении ареста на имущество, а также необходимые материалы, подтверждающие изложенные в ходатайстве доводы.

Представленных органом предварительного расследования материалов, которые согласно протоколу судебного заседания исследованы в полном объеме, было достаточно для принятия судебного решения по результатам рассмотрения ходатайства следователя.

Таким образом, в постановлении суда приведены фактические обстоятельства, которые позволили суду принять решение о наложении ареста на имущество перечисленное в резолютивной части постановления, в том числе данные выводы о правильности принятого судом первой инстанции решения подтверждаются и представленными в суд документами.

Постановление суда надлежаще мотивировано, ставить под сомнение изложенные в нем выводы, у суда апелляционной инстанции оснований не имеется.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции соглашается с правильностью принятого судом решения о наложении ареста на имущество перечисленное в резолютивной части обжалуемого постановления.

Довод стороны защиты о том, что заинтересованные лица не были надлежащим образом уведомлены о дате, времени и месте судебного заседания по рассмотрению ходатайства о наложении ареста не могут указывать на незаконность вынесенного постановления, поскольку, в соответствии с ч.1 ст. 115 УПК РФ, ходатайство следователя о наложении ареста на имущество суд рассматривает в порядке, установленном ст.165 УПК РФ, которая не предусматривает возможности вызова и извещения в судебное заседание лиц, на имущество которых накладывается арест, за исключением случаев указанных в ч.3.1 ст.165 УПК РФ, то есть при рассмотрении ходатайств о производстве следственного действия, касающегося реализации, утилизации или уничтожения вещественных доказательств.

Кроме того, в суде апелляционной инстанции заинтересованным лицам и им представителям была предоставлена возможность полностью изложить свою позицию по рассматриваемому вопросу, и данная позиция ими была изложена в полном объеме.

Доводы жалоб о том, что в силу положений ст.446 ГПК РФ не может быть наложен арест на имущество лица, которое является для него единственным жильем, не опровергают выводы суда и не свидетельствуют о наличии оснований для отмены состоявшегося судебного решения, поскольку положения действующего законодательства не исключают возможность наложения ареста на имущество, являющееся единственным жильем для должника.

Так, в соответствии с разъяснениями, содержащимися в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 года N50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства", арест в качестве обеспечительной меры либо запрет на распоряжение могут быть установлены на перечисленное в абзацах втором и третьем части 1 статьи 446 ГПК РФ имущество, принадлежащее должнику-гражданину. Например, арест в качестве обеспечительной меры принадлежащего полностью или в части должнику-гражданину жилого помещения, являющегося единственно пригодным для постоянного проживания самого должника и членов его семьи, равно как и установление запрета на распоряжение этим имуществом, включая запрет на вселение и регистрацию иных лиц, сами по себе не могут быть признаны незаконными, если указанные меры приняты судебным приставом-исполнителем в целях воспрепятствования должнику распорядиться данным имуществом в ущерб интересам взыскателя. При этом наложение ареста либо установление соответствующего запрета не должно препятствовать гражданину-должнику и членам его семьи пользоваться таким имуществом.

Также, Конституционный Суд РФ, излагая правовую позицию в Постановлении Конституционного Суда РФ от 26 апреля 2021 года N15-П, указал о возможности обращать взыскание на единственное жилье и назвал условия для этого, отметив, что еще в Постановлении от 14 мая 2012 года N11-П Конституционный Суд РФ пришел к выводу о том, что исполнительский иммунитет должен распространяться на жилье, которое по своим параметрам является разумно достаточным для удовлетворения потребности в жилище. В итоге Конституционный Суд РФ с учетом своих предыдущих выводов постановил, что нельзя отказывать в обращении взыскания на жилье только потому, что оно единственное.

Доводы жалоб и пояснений в судебном заседании, что имущество лиц, не являющихся обвиняемыми, приобреталось ими на законных основаниях и на легально полученные доходы, не могут быть признаны достаточными для того, чтобы на данном этапе судопроизводства по делу разрешить вопрос о снятии ареста с имущества.

Кроме того, суд принимает во внимание, что наложение ареста на имущество, перечисленное в резолютивной части обжалуемого постановления, само по себе не сопряжено с лишением собственника его имущества либо переходом права собственности к другому лицу либо государству. При этом, вопрос о снятии ареста с имущества может быть впоследствии разрешен как следователем, так и судом при рассмотрении дела по существу.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с доводами жалоб о несоразмерности стоимости арестованного имущества и размера причиненного ущерба, принимая во внимание установленную сумму причиненного ущерба и размер заявленного гражданского иска - сумма.

Суд апелляционной инстанции находит, что судом первой инстанции были исследованы все юридически значимые для разрешения ходатайства обстоятельства и дана надлежащая оценка представленным следователем доказательствам, с которой суд апелляционной инстанции соглашается. Постановление суда отвечает требованиям ст. 7 УПК РФ.

Таким образом, нарушений судом уголовно-процессуальных норм, которые путем лишения и ограничения прав участников уголовного судопроизводства повлияли на постановление законного, обоснованного, справедливого решения допущено не было.

При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции находит постановление суда законным и обоснованным и не усматривает оснований для его отмены либо изменения, в том числе и по доводам апелляционных жалоб.

На основании изложенного и руководствуясь ст.389.13, 389.20, 389.28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

Постановление Мещанского районного суда адрес от 17 марта 2022 года, которым до 14 мая 2022 года наложен арест на имущество, перечисленное в резолютивной части обжалуемого постановления, оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции по правилам Главы 47.1 УПК РФ.

Председательствующий

М.В. Никитин