|
21 июня 2022 г.
|
Дело N А55-24286/2017
|
Резолютивная часть постановления объявлена 14 июня 2022 года.
Полный текст постановления изготовлен 21 июня 2022 года.
Арбитражный суд Поволжского округа в составе:
председательствующего судьи Самсонова В.А.,
судей Моисеева В.А., Фатхутдиновой А.Ф.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Палеевой С.Г. (протоколирование ведется с использованием систем веб-конференции, материальный носитель видеозаписи приобщается к протоколу),
при участии в режиме веб-конференции:
конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Штурм" Анисимова А.Л., лично, паспорт,
при участии в режиме веб-конференции представителя:
Васюхиной Е.В. - Прожерина И.А., доверенность от 11.01.2021,
в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,
рассмотрев в открытом судебном заседании кассационной жалобы конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Штурм" Анисимовой Алины Леонидовны
на постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.04.2022
по делу N А55-24286/2017
по заявлению конкурсного управляющего Анисимовой Алины Леонидовны о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Штурм", г. Самара, ИНН6318225053,
УСТАНОВИЛ:
определением Арбитражного суда Самарской области от 11.09.2017 принято к производству заявление о признании общества с ограниченной ответственностью "Штурм" несостоятельным (банкротом).
Решением Арбитражного суда Самарской области от 16.02.2018 общество с ограниченной ответственностью "Штурм" (далее - ООО "Штурм", должник) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим должника утверждена Анисимова Алина Леонидовна.
Конкурсный управляющий Анисимова А.Л. 27.11.2018 обратилась в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании договора уступки прав (цессии) N 8, заключенного между ООО "Штурм" и ИП Васюхиной Е.В., недействительно сделкой и о применении последствий недействительности сделки в виде восстановления права требования ООО "Штурм" к ООО "Репер" по договору соинвестирования от 10.12.2013.
15.08.2019 конкурсный управляющий Анисимова А.Л. обратилась в Арбитражный суд Самарской области с заявлением, в котором просила:
1) признать недействительным договор N 1/5/23 "О соинвестировании в строительство" от 15.05.2014,
2) признать недействительным соглашение о расторжении договора соинвестирования N 1/5/23 от 20.10.2016,
3) признать недействительным протокол совместного решения о погашении взаимных задолженностей между ООО "Штурм" и ИП Васюхиной Е.В. от 20.10.2016 по договору N 1/5/23.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 13.11.2019 ввиду взаимосвязанности предметов споров, наличия общего состава лиц заявления конкурсного управляющего Анисимовой А.Л. об оспаривании сделок объединены в одно производство для совместного рассмотрения.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 10.01.2022 признаны недействительными сделками: договор N 1/5/23 "О соинвестировании в строительство" от 15.05.2014, заключенный между ООО "Штурм" и ИП Васюхиной Е.В., соглашение о расторжении договора "О соинвестировании в строительство" N 1/5/23 от 20.10.2016, протокол совместного решения о погашении взаимных задолженностей между ООО "Штурм" и ИП Васюхиной Е.В. от 20.10.2016, договор уступки прав (цессии) N 8, заключенный 20.10.2016 между ООО "Штурм" и ИП Васюхиной Е.В.
Применены последствия недействительности сделок в виде восстановления права требования ООО "Штурм" к ООО "Репер" по договору соинвестирования от 10.12.2013.
Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.04.2022 определение суда первой инстанции от 10.01.2022 отменено, принят новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований конкурсного управляющего Анисимовой А.Л. в полном объеме.
Не согласившись с вынесенным судом апелляционной инстанции судебным актом, конкурсный управляющий Анисимова А.Л. обратилась в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просит постановление суда апелляционной инстанции отменить, определение суда первой инстанции от 10.01.2022 оставить в силе.
В обоснование жалобы конкурсный управляющий Анисимова А.Л. ссылается на несоответствие выводов апелляционного суда фактическим обстоятельствам дела и неверное применение норм материального права. По мнению кассатора, суд апелляционной инстанции дал неверную оценку доводам конкурсного управляющего о том, что оспариваемые сделки представляют собой цепочку притворных взаимосвязанных сделок, прикрывающих безвозмездный вывод имущества должника. В связи с этим вывод суда апелляционной инстанции о пропуске конкурсным управляющим срока исковой давности по требованию о признании недействительными сделками договора N 1/5/23 о соинвестировании от 15.05.2014, соглашения от 20.10.2016 о расторжении договора о соинвестировании и протокола от 20.10.2016 совместного решения о погашении взаимных задолженностей не имеет правового значения и является ошибочным.
В судебном заседании конкурсный управляющий Анисимова А.Л. настаивала на удовлетворении своей кассационной жалобы.
ИП Васюхина Е.В. представила мотивированный отзыв на кассационную жалобу, в котором возражала против удовлетворения кассационной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве.
В судебном заседании представитель ИП Васюхиной Е.В. также просил оставить обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции без изменения.
Иные лица, участвующие в обособленном споре, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Арбитражного суда Поволжского округа и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили.
Согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) кассационная жалоба заявителя рассматривается в отсутствие иных участвующих в обособленном споре лиц, извещенных о времени и месте проведения судебного заседания.
Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы и проверив в соответствии с пунктом 1 статьи 286 АПК РФ правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, судебная коллегия считает необходимым оставить обжалуемое постановление суда апелляционной инстанции без изменения по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела и установлено судами, 15.05.2014 между ООО "Штурм" и ИП Васюхиной Е.В. был заключен договор N 1/5/23 о соинвестировании в строительство, в соответствии с которым ИП Васюхина Е.В. (соинвестор-1) обязалась внести ООО "Штурм" (соинвестор) инвестиции в размере 1 194 340 руб., а ООО "Штурм" - обеспечить строительство и передачу ИП Васюхиной Е.В. объекта инвестиций в виде квартиры N 38 площадью 31,43 кв.м, расположенной в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Самара, ул. Победы, д.14а.
Исполнение договора N 1/5/23 от 15.05.2014 со стороны ИП Васюхиной Е.В. подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру N 22 от 15.05.2014 на сумму 1 194 340 руб.
Поскольку ООО "Штурм" свои обязательства по договору N 1/5/23 от 15.05.2014 в установленный соглашением сторон срок не выполнило, 20.10.2016 стороны пришли к соглашению о расторжении договора N 1/5/23 от 15.05.2014 о соинвестировании в строительство. ООО "Штурм" обязалось возвратить ИП Васюхиной Е.В. внесенные ею инвестиции в размере 1 194 340 руб. наличными денежными средствами из кассы ООО "Штурм" либо погасить требование ИП Васюхиной Е.В. путем зачета взаимных денежных требований.
В связи с этим в целях погашения своей задолженности перед ИП Васюхиной Е.В. общество "Штурм" по договору об уступке права требования N 8 от 20.10.2016 уступило ИП Васюхиной Е.В. право требования к ООО "Репер" о передаче жилого помещения - квартиры N 38 общей площадью 29,4 кв. м., расположенного на 8-ом этаже секции N 1 в реконструируемом жилом здании по адресу: г. Самара, ул. Победы, д.14а, вытекающего из договора соинвестирования от 10.12.2013. ИП Васюхина Е.В., в свою очередь, обязалась выплатить ООО "Штурм" вознаграждение в размере 1 194 340 руб. в счет уступки права требования.
Как установлено судами, стороны пришли к соглашению о зачете взаимных требований на сумму 1 194 340 руб., о чем 20.10.2016 подписали протокол совместного решения о погашении взаимных задолженностей: общества "Штурм" перед ИП Васюхиной Е.В. по соглашению от 20.10.2016 о расторжении договора N 1/5/23 от 15.05.2014 о соинвестировании в строительство в размере 1 194 340 руб., и встречной задолженности ИП Васюхиной Е.В. перед обществом "Штурм" по договору об уступке права требования N 8 от 20.10.2016 в размере 1 194 340 руб.
Полагая вышеуказанные сделки недействительными по основаниям, предусмотренным положениями пунктов 1, 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве и статей 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, как совершенные должником при неравноценном встречном предоставлении и направленные на причинение вреда кредиторам должника, конкурсный управляющий Анисимова А.Л. обратилась в арбитражный суд с настоящим заявлением, ссылаясь на то, что расчеты между сторонами договора соинвестирования были осуществлены в обход действующего законодательства.
Удовлетворяя заявленные конкурсным управляющим Анисимовой А.Л. требования, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии надлежащих доказательств исполнения ИП Васюхиной Е.В. своих обязательств по договору о соинвестировании в строительство N 1/5/23 от 15.05.2014, сославшись на отсутствие у ответчика финансовой возможности произвести оплату по указанному договору.
Указав на отсутствие доказательств предоставления ИП Васюхиной Е.В. встречного исполнения в рамках договора о соинвестировании в строительство N 1/5/23 от 15.05.2014, суд первой инстанции сделал вывод о недействительности как зачета взаимных задолженностей между ООО "Штурм" и ИП Васюхиной Е.В. от 20.10.2016, так и сделки по отчуждению прав требования должника к ООО "Репер" о передаче жилого помещения N 38 общей площадью 29,4 кв.м. по договору уступки N 8 от 20.10.2016, как повлекших за собой уменьшение размера имущества должника, за счет которого кредиторы должника вправе были рассчитывать на удовлетворение своих требований, и совершенных при наличии у должника просроченной задолженности перед иными кредиторами.
Одновременно суд первой инстанции отклонил довод ответчика о пропуске конкурсным управляющим срока исковой давности, указав, что о соответствующей цепочке сделок должника конкурсный управляющий Анисимова А.Л. могла узнать не раньше поступления в рамках дела N А55-4679/2016 заявления о процессуальном правопреемстве от 12.09.2018, заявленном ИП Чупеевым Е.Е., ИП Иоффе Г.Г., ИП Сурниной О.Л., ИП Ильиным Ю.В., ИП Васюхиной Е.В. В связи с этим суд первой инстанции пришел к выводу о том, что течение срока исковой давности следует исчислять не ранее чем с 12.09.2018.
Отменяя определение суда первой инстанции от 10.01.2022 и отказывая в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Анисимовой А.Л. в полном объеме, суд апелляционной инстанции исходил из следующего.
Так, при рассмотрении настоящего обособленного спора конкурсный управляющий оспаривал обстоятельство финансовой возможности ответчика совершить оспариваемую сделку - договор N 1/5/23 о соинвестировании в строительство от 15.05.2014.
Однако требование о недействительности заявлено конкурсным управляющим в отношении сделки (договора N 1/5/23 о соинвестировании в строительство от 15.05.2014), выходящей за пределы трехлетнего периода оспоримости, установленного положениями пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, с учетом даты возбуждения в отношении должника настоящего дела о несостоятельности (банкротстве) - 11.09.2017.
Кроме того, возражая против заявленных конкурсным управляющим требований, ИП Васюхина Е.В. представила в материалы дела квитанцию к приходному кассовому ордеру N 22 от 15.05.2014. При этом конкурсным управляющим ходатайств о фальсификации указанной квитанции к приходному кассовому ордеру N 22 от 15.05.2014 и о проведении экспертизы не заявлялось. Подлинность квитанции к приходному кассовому ордеру N 22 от 15.05.2014 конкурсным управляющим не оспаривается.
Отклоняя довод конкурсного управляющего об отсутствии доказательств поступления денежных средств по квитанции к приходному кассовому ордеру N 22 от 15.05.2014 в размере 1 194 340 руб. на расчетный счет должника, суд апелляционной инстанции указал на следующее.
Как установлено судами, такое оформление отношений, при котором денежные средства от контрагентов должника передаются путем внесения наличных денежных средств в кассу должника с одновременной выдачей квитанции к приходному кассовому ордеру являлось для должника обычной практикой и применяло в отношениях с другими его кредиторами, в том числе включенными в реестр, то есть не выходило за пределы его обычной хозяйственной деятельности.
Суд апелляционной инстанции также указал на то, что поскольку ИП Васюхина Е.В. не являлась аффилированным по отношению к должнику лицом, не обращалась с требованием о включении в реестр, оснований для применения к ней повышенного стандарта доказывания не имелось.
Более того, на момент совершения сделки в 2014 году у должника отсутствовали признаки неплатёжеспособности и недостаточности имущества, поскольку неисполненных и просроченных обязательств у должника на тот момент не имелось.
Одновременно суд апелляционной инстанции посчитал необходимым отметить, что наличие у Васюхиной Е.В. статуса индивидуального предпринимателя в рассматриваемом случае не свидетельствует о заключении ею договора N 1/5/23 о соинвестировании в строительство от 15.05.2014 в рамках осуществляемой предпринимательской деятельности, поскольку для квалификации такой сделки необходимо установление экономической сущности отношений между сторонами.
Между тем, как установлено судом апелляционной инстанции, по данным ЕГРИП основным и единственным видом деятельности ИП Васюхиной Е.В. являлось предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, а предметом инвестирования являлась однокомнатная квартира. В других сделках с недвижимостью ИП Васюхина Е.В. никогда не участвовала и не является профессиональным участником данного рынка.
В связи с этим суд апелляционной инстанции счел, что с учетом доказанности вступления сторон сделки в реальные правоотношения, направленные на инвестирование ответчиком в строительство в целях получения жилого помещения, у суда первой инстанции не было оснований для выхода за пределы пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве и признания договора N 1/5/23 о соинвестировании в строительство от 15.05.2014 мнимой сделкой, а для квалификации правонарушения по специальной норме отсутствовал один из обязательных признаков - трехлетний период подозрительности.
Установив отсутствие оснований для признания недействительным договора N 1/5/23 "О соинвестировании в строительство" от 15.05.2014 по причине его безденежности, суд апелляционной инстанции признал отсутствующими основания для признания недействительными иных оспариваемых сделок, заключенных сторонами в 2016 году.
Как указал апелляционный суд, в результате расторжения заключенного в 2014 году договора соинвестирования N 1/5/23 у должника возникла обязанность по возврату уплаченных ИП Васюхиной Е.В. в 2014 году денежных средств.
В целях погашения этой задолженности должник и ответчик заключили договор уступки права требования N 8 от 20.10.2016, по условиям которого право требования к ООО "Репер" на жилое помещение перешло от ООО "Штурм" к ИП Васюхиной Е.В. Данная уступка была оплачена ИП Васюхиной Е.В. путем зачета взаимных задолженностей между ООО "Штурм" и ИП Васюхиной Е.В., оформленного протоколом совместного решения о погашении от 20.10.2016.
Как установлено судом апелляционной инстанции, ООО "Репер" в данных отношениях выступал как непосредственных застройщик, именно за ООО "Репер" сохранились обязательства по достройке и последующей передаче квартир собственникам. При этом ООО "Штурм" являлось подрядчиком ООО "Репер" и получило права требования на квартиры в качестве оплаты своих работ по договору соинвестирования от 10.12.2013, заключенного между ООО "Штурм" и ООО "Репер".
В результате заключения сделок от 20.10.2016 право требования к застройщику (ООО "Репер") перешло от ООО "Штурм" к ИП Васюхиной Е.В. и, соответственно, выбыло из актива должника, однако при указанных фактических обстоятельствах уменьшения конкурсной массы должника фактически не произошло.
Суд апелляционной инстанции также не согласился с выводами суда первой инстанции о признании непропущенным срока исковой давности по оспариванию части сделок должника, указав на то, что конкурсный управляющий Анисимова А.Л. дважды обращалась с заявлениями в суд о признании сделок с ИП Васюхиной Е.В. недействительными.
Так, первый раз конкурсный управляющий Анисимова А.Л. обратилась в суд 27.11.2018 с заявлением об оспаривании договора уступки прав (цессии) N 8 от 20.10.2016, заключенного между ООО "Штурм" и ИП Васюхиной Е.В.
Второй раз конкурсный управляющий Анисимова А.Л. обратилась в Арбитражный суд Самарской области уже 15.08.2019 с заявлением о признании недействительным договора N 1/5/23 о соинвестировании в строительство от 15.05.2014, соглашения о расторжении договора соинвестирования N 1/5/23 от 20.10.2016 и протокола совместного решения о погашении взаимных задолженностей между ООО "Штурм" и ИП Васюхиной Е.В. от 20.10.2016 по договору N 1/5/23.
При этом, как отметил суд апелляционной инстанции, возражая против требований конкурсного управляющего, ИП Васюхиной Е.В. приводились доводы о том, что о совершенных сделках конкурсный управляющий узнал и должен был узнать при ознакомлении с материалами дела N А55-4679/2016.
Проанализировав обстоятельства рассмотрения Арбитражным судом Самарской области дела N А55-4679/2016 по иску ООО "Штурм" к ООО "Репер" об обязании ООО "Репер" исполнить обязательство по приемке выполненных ООО "Штурм" работ в рамках заключенного и действующего договора от 10.12.2013 года соинвестирования к инвестиционному контракту на реконструкцию объекта недвижимости на территории городского округа Самара от 22.04.2008 путем подписания акта об исполнении ООО "Штурм" обязательства по финансированию реконструируемого объекта, суд апелляционной инстанции установил следующее.
Так, в рамках указанного дела N А55-4679/2016 ИП Васюхина Е.В. 20.09.2016 обращалась с заявлением о вступлении в дело в качестве третьего лица, в котором приводила доводы о заключении ею договора о соинвестировании в строительство от 15.05.2014 и об исполнении обязанности по оплате стоимости инвестиции. К заявлению прилагалась копия договора N 1/5/23 "О соинвестировании в строительство" от 15.05.2014 и квитанция к приходному кассовому ордеру N 22 от 15.05.2014.
Судом апелляционной инстанции также установлено, что 22.04.2018 конкурсный управляющий Анисимова А.Л. обращалась с ходатайством об ознакомлении с материалами дела N А55-4679/2016, в связи с чем должна была ознакомиться с заявлением ИП Васюхиной Е.В. о вступлении в дело в качестве третьего лица и приложенными копиями договора N 1/5/23 о соинвестировании в строительство от 15.05.2014 и квитанцией к приходному кассовому ордеру N 22 от 15.05.2014.
Кроме того, 25.06.2018 ИП Васюхина Е.В. обращалась с апелляционной жалобой на определение Арбитражного суда Самарской области от 24.05.2018 о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение мирового соглашения, утвержденного определением суда от 19.10.2016 по делу N А55-4679/2016. К апелляционной жалобе также прилагались соглашение о расторжении договора соинвестирования N 1/5/23 от 20.10.2016, протокол совместного решения о погашении взаимных задолженностей между ООО "Штурм" и ИП Васюхиной Е.В. от 20.10.2016 по договору N 1/5/23.
При этом 13.08.2018 в рамках дела N А55-4679/2016 конкурсным управляющим Анисимовой А.Л. 09.08.2018 был представлен отзыв на апелляционную жалобу ИП Васюхиной Е.В., из которого также видна осведомленность конкурсного управляющего как о договоре N 1/5/23 о соинвестировании в строительство от 15.05.2014, так и о квитанции к приходному кассовому ордеру N 22 от 15.05.2014.
С учетом установленных обстоятельств суд апелляционной инстанции указал, что обо всей совокупности сделок должника с ИП Васюхиной Е.В. и о наличии притязаний ответчика на спорное жилое помещение во всяком случае конкурсный управляющий Анисимова А.Л. должна была узнать не позднее даты составления ею отзыва от 09.08.2018 в рамках дела N А55-4679/2016.
На этом основании апелляционный суд пришел к выводу о том, что заявление об оспаривании договора уступки прав (цессии) N 8 от 20.10.2016 подано конкурсным управляющим Анисимовой А.Л. в пределах срока исковой давности.
В то же время заявление о признании недействительными сделками договора N 1/5/23 о соинвестировании в строительство от 15.05.2014, соглашения о расторжении договора соинвестирования N 1/5/23 от 20.10.2016, протокола совместного решения о погашении взаимных задолженностей между ООО "Штурм" и ИП Васюхиной Е.В. от 20.10.2016 по договору N 1/5/23 подано конкурсным управляющим Анисимовой А.Л. за пределами годичного срока исковой давности, что в силу положений пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации является самостоятельным основанием для отказа в иске.
Приняв во внимание пропуск конкурсным управляющим срока исковой давности по требованию в отношении договора N 1/5/23 о соинвестировании в строительство от 15.05.2014, и отсутствием оснований для вывода о безвозмездности сделки, суд апелляционной инстанции признал отсутствующим совокупность оснований для признания недействительными последующих сделок, заключенных в 2016 году, как по причине пропуска срока исковой давности по части требований в отношении сделок 2016 года, так и по существу заявленных требований.
Суд кассационной инстанции находит выводы суда апелляционной инстанции соответствующими нормам права и установленным фактическим обстоятельствам.
По общему правилу сделка, совершенная исключительно с намерением причинить вред другому лицу, является злоупотреблением правом и квалифицируется как недействительная по статьям 10 и 168 ГК РФ. В равной степени такая квалификация недобросовестного поведения применима и к нарушениям, допущенным должником-банкротом в отношении своих кредиторов, в частности к сделкам по отчуждению по заведомо заниженной цене имущества должника третьим лицам, направленным на уменьшение конкурсной массы.
В то же время законодательством о банкротстве установлены специальные основания для оспаривания сделки, совершенной должником-банкротом в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов.
Такая сделка оспорима и может быть признана арбитражным судом недействительной по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, в котором указаны признаки, подлежащие установлению (противоправная цель, причинение вреда имущественным правам кредиторов, осведомленность другой стороны об указанной цели должника к моменту совершения сделки), а также презумпции, выравнивающие процессуальные возможности сторон обособленного спора.
Баланс интересов должника, его контрагента по сделке и кредиторов должника, а также стабильность гражданского оборота достигаются определением критериев подозрительности сделки и установлением ретроспективного периода глубины ее проверки, составляющего в данном случае три года, предшествовавших дате принятия заявления о признании
