Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 7 февраля 2023 г. N Ф06-27992/22 по делу N А12-22432/2019

г. Казань

07 февраля 2023 г.

Дело N А12-22432/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 31 января 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 07 февраля 2023 года.

Арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Кашапова А.Р.,

судей Ивановой А.Г., Третьякова Н.А.,

в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Набатчикова Александра Владимировича

на определение Арбитражного суда Волгоградской области от 09.09.2022, постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2022

по делу N А12-22432/2019

по заявлениям акционерного общества "Инвестторгбанк", Тлегенова Таира Карипуллаевича о привлечении к субсидиарной ответственности Набатчикова Александра Владимировича, Тозик Дмитрия Геннадьевича в рамках дела о признании общества с ограниченной ответственностью "СтройСнаб", ИНН 3442069357, несостоятельным (банкротом),

УСТАНОВИЛ:

01.07.2019 в Арбитражный суд Волгоградской области поступило заявление акционерного общества "ИНВЕСТТОРГБАНК" (публичное акционерное общество) (далее - ИНВЕСТТОРГБАНК АО, Банк) о признании несостоятельным (банкротом) ООО "СтройСнаб" (далее - Должник).

Определением суда первой инстанции от 05.07.2019 заявление ИНВЕСТТОРГБАНК АО принято к производству, в отношении ООО "СтройСнаб" возбуждено производство по делу N А12-22432/2019 о банкротстве должника застройщика, с применением положений параграфа 7 "Банкротство застройщиков" главы IX Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве).

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 05.12.2019 (резолютивная часть решения суда оглашена 28.11.2019) ООО "СтройСнаб" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим ООО "СтройСнаб" утверждена Гулько Наталью Александровну.

16.05.2022 в суд поступило заявление ИНВЕСТТОРГБАНК АО о привлечении к субсидиарной ответственности Тозика Дмитрия Геннадьевича и Набатчикова Александра Владимировича, взыскав в солидарном порядке в пользу ИНВЕСТТОРГБАНК АО денежные средства в размере 2 005 504 877,69 руб. (с учетом уточнения).

03.06.2022 в суд поступило заявление Тлегенова Тахира Карипуллаевича о привлечении к субсидиарной ответственности Тозика Дмитрия Геннадьевича и Набатчикова Александра Владимировича в солидарном порядке по обязательствам ООО "СтройСнаб" в размере 364 688 265,63 руб.

Определением суда первой инстанции от 04.04.2022 произведена процессуальная замена в реестре требований кредиторов должника ООО "СтройСнаб" кредитора ОАО "ЗЖБИК" по определению суда от 02.07.2020 по делу N А12-22432/2019 на правопреемника Тлегенова Тахира Карипуллаевича.

Определением суда первой инстанции от 01.08.2022 заявления ИНВЕСТТОРГБАНК АО, Тлегенова Тахира Карипуллаевича о привлечении Набатчикова А.В., Тозик Д.Г. к субсидиарной ответственности рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "СтройСнаб" объединены в одно производство для совместного рассмотрения.

09 сентября 2022 года Арбитражным судом Волгоградской области взыскано солидарно с Тозик Дмитрия Геннадьевича, Набатчикова Александра Владимировича в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью "СтройСнаб" в пользу АО "Инвестторгбанк" денежные средства в размере 2 005 504 877,69 руб. Взыскано солидарно с Тозик Дмитрия Геннадьевича, Набатчикова Александра Владимировича в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью "СтройСнаб" в пользу Тлегенова Тахира Карипуллаевича денежные средства в размере 364 688 265,63 руб.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2022 определение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Набатчиков Александр Владимирович не согласился с принятыми судебными актами, обратился в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменить в части удовлетворения требований о взыскании с Тозик Д.Г. и Набатчикова А.В. в пользу Тлегенова Т.К. солидарно 364 688 265 руб. 63 коп.

В остальной части судебные акты не обжалуются.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Арбитражного суда Поволжского округа и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем на основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) кассационная жалоба рассматривается в их отсутствие, в порядке, предусмотренном главой 35 АПК РФ.

Проверив законность судебных актов в обжалуемой части, правильность применения норм материального и процессуального права в пределах, установленных статьей 286 АПК РФ, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия кассационной инстанции приходит к следующему.

Как установлено судами и следует из материалов дела, Тозик Д.Г., Набатчиков А.В. в ходе осуществления контроля над ООО "СтройСнаб" допустили действия, которые привели к невозможности погашения требования заявителя как кредитора, что подтверждается материалами уголовных дел.

Тозик Д.Г., Набатчиков А.В. являлись учредителями ООО "СтройСнаб", ОАО "ЗЖБИК", ООО "СтройСити", указанные общества в настоящее время находятся в стадии банкротства. ООО "Строй-Сити" и ООО "СтройСнаб" выступали Застройщиками следующих объектов долевого строительства: "Многоэтажные жилые дома N 1,2,3,4 по ул. Фадеева в 603 м/р Красноармейского района" (ООО "Строй-Сити"); "Многоквартирный жилой дом N 1 со встроенными помещениями ДОУ в кв. 05- 08-023 Ворошиловского района г.Волгограда" (ООО "СтройСнаб"); "Многоэтажный жилой дом по адресу: ул. 8-ой воздушной Армии, 10А мкр. 131 в Дзержинском районе г. Волгограда" (ООО "СтройСнаб") (далее - Объекты). Генеральным подрядчиком, Заказчиком, который отвечал за строительство Объектов, являлось ОАО "ЗЖБИК".

В основной части ОАО "ЗЖБИК привлекало субподрядные организации, осуществляющие непосредственное строительство Объектов.

В делах о банкротстве ООО "Строй-Сити" (А12-21397/2019) и ООО "СтройСнаб" не раз поднимался вопрос и была доказана аффилированность всех трех организаций входящих в группу компаний (ОАО "ЗЖБИК, ООО "СтройСнаб", ООО "Строй-Сити") Согласно выписке из реестра акционеров, за период с 01.01.2016 г. по настоящее время Набатчиков А.В. и Тозик Д.Г. являлись акционерами ОАО "ЗЖБИК" - Набатчиков А.В. - 38, 65 % голосов, Тозик Д.Г. - 48, 93% голосов.

В рамках дела о банкротстве ОАО "ЗЖБИК" определением суда от 02.10.2020 года по делу А12-18077/2017 суд признал наличие оснований для привлечения Тозик Дмитрия Геннадьевича, Набатчикова Александра Владимировича, Шестакова Илью Васильевича к субсидиарной ответственности по обязательствам ОАО "ЗЖБИК", указав следующее.

Приговором Советского районного суда Волгоградской области от 19.12.2019 года по делу N 1-149/2019 Тозик Д.Г. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В данном приговоре указывается: "Тозик Д.Г. скрыл в особо крупном размере денежные средства организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам" "_.Тозик Д.Г., являлся и является основным акционером должника, с долей участия в уставном капитале 48,93 % также состоял в должности финансового директора ОАО "ЗЖБИК", в обязанности которого входило осуществление контроля за состоянием, движением и целевым использованием финансовых средств, результатами финансовохозяйственной деятельности, выполнением налоговых обязательств, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, в период с 2016 до 14.01.2018 фактически руководил Обществом, выполняя организационно-распорядительные, административно-хозяйственные и управленческие функции"; "_Тозик Д.Г., являясь фактическим руководителем должника, реализуя преступный умысел, достоверно зная о размерах задолженности по налогам и сборам, с целью воспрепятствования взыскания недоимки по налогам и сборам, решил скрыть денежные средства организации, подлежащие перечислению на его расчетный счет, осуществлял расчеты с контрагентами путем выполнения безналичного перечисления денежных средств с использованием взаиморасчетов аффилированных и подконтрольных организаций застройщиков жилых домов ООО "Строй-Сити", ООО "Агростройинвест", ООО "Домстройинвест"_.Тозик Д.Г. давал указание подчиненным ему лицам, в том числе номинальным руководителям ОАО "ЗЖБИК" изготавливать, подписывать и направлять распорядительные письма в адрес организаций дебиторов, на удовлетворение денежных требований других организаций - кредиторов о взаиморасчетах со своими контрагентами_ Таким образом, за период с 22.06.2016 по 09.10.2017 на ОАО "ЗЖБИК" не поступили денежные средства в размере 253 880 919.73 рублей".

"Функции по подготовке и реализации инвестиционного проекта строительства жилых домов осуществляло ОАО "ЗЖБИК" по договору от 09.01.2014 г.

Из п. 3.1. этого же договора следует, что застройщик осуществляет финансирование инвестиционного проекта в рамках Сводного сметного расчета стоимости строительства (688 698,1 тыс. руб.) На момент проверки (июль 2017 г.) в рамках договора застройщиком ООО "СТРОЙСНАБ" произведено платежей в пользу ОАО "ЗЖБИК" на сумму 701 721,4 тыс. руб., вместе с тем строительная готовность жилого дома составляет только 65 %. При этом, Инспекцией установлено, что ООО "СТРОЙСНАБ" производились платежи в пользу третьих лиц по письмам ОАО "ЗЖБИК", однако из ряда договоров невозможно определить для каких конкретно объектов долевого строительства приобретались товары (материалы).

В ходе проверки выявлен общий объем нецелевого использования денежных средств, полученных от участников долевого строительства жилого дома в размере 87 785, 57 тыс. руб.

С учетом проведенных проверок группы компаний ОАО "ЗЖБИК" (ООО "СтройСити", ООО "ДомСтройИнвест", ООО "СТРОЙСНАБ") установлено, что по договорам финансирования, заключенным между ОАО "ЗЖБИК" и застройщиками - ООО "СтройСити" (долевое строительство жилых домов в адрес Волгограда), ООО "СТРОЙСНАБ" (долевое строительство жилого дома в адрес Волгограда), ООО "ДомСтройИнвест" (долевое строительство жилого дома в адрес Волгограда), общая сумма неотработанных авансов на июль 2017 г. составляет 719 449,8 тыс. руб.

Вместе с тем, строительство домов 6 не завершено, денежные средства участников долевого строительства группы компаний ОАО "ЗЖБИК" по идентичной схеме перечисляются в безналичной форме одному юридическому лицу ОАО "ЗЖБИК", в результате чего объемы финансирования, исчисляемые миллиардами выведены из-под контроля и не могут быть оценены контролирующими органами на предмет их целевого использования (т.35 л.д.149-164)".

Согласно Постановлению Советского районного суда от 09.12.2019 г. по делу N 1- 149/2019 была установлена вина Тозика Д.Г., по факту вывода имущества ОАО "ЗЖБИК" путем отчуждения имущества от 07.04.2017 г. в ООО "Технология НТ", Тозик Д.Г. умышленно уменьшил основные средства должника на 31 000 000 рублей, чем увеличил неплатежеспособность ОАО "ЗЖБИК".

Уголовное преследование в отношении Тозик Д.Г. по ч.1 ст.195 УК РФ было прекращено в связи с истечением сроков давности. Приговором Советского районного суда от 09.12.2021 по делу N 1-23/2021 (1- 3682020) Набатчиков Александр Владимирович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.201 ч.2 УК РФ, с учетом апелляционного обжалования приговора об изменении меры наказания.

Судом в рамках привлечения Набатчикова Александра Владимировича к уголовной ответственности установлено следующее. "Набатчиков А.В. являясь генеральным директором ООО "Строй-Сити", то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан-участников долевого строительства (дольщиков) объекта капитального строительства: "Многоэтажные жилые дома N N 1,2,3,4 по ул. Фадеева в 603 м/р Красноармейского района Волгограда. 1 этап жилые дома N 2.3", а также тяжкие последствия, выразившиеся в неполучении на протяжении длительного срока 290 гражданами квартир по заключенным договорам долевого строительства, то есть нарушении конституционного права на жилище, и причинении материального ущерба". "_ у Набатчикова А.В., являющегося учредителем и фактическим руководителем ООО "СТРОЙСНАБ", возник преступный умысел, направленный на организацию злоупотребления полномочиями номинальным директором организации, вопреки законным интересам указанной организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, путем использования полученных от дольщиков денежных средств, в нарушение требований статьи 18 Закона, на цели, не предусмотренные строительством жилого дома N 1." Он же, являясь учредителем ООО "СтройСнаб" и фактически осуществляя руководство данной коммерческой организацией, выполняя управленческие функции, организовал злоупотребление полномочиями номинальным директором ООО "СтройСнаб", лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан-участников долевого строительства (дольщиков) объекта капитального строительства: "Многоквартирный жилой дом N 1 со встроенными помещениями ДОУ в квартале 05-08-023 в Ворошиловском районе г. Волгограда", расположенного по адресу: г. Волгоград. Ворошиловский район, ул. Огарева, д. 21 "б", а также тяжкие последствия, выразившиеся в неполучении на протяжении длительного срока 145 гражданами квартир по заключенным договорам долевого строительства, то 7 есть нарушении конституционного права на жилище, и причинении материального ущерба".

Имея просрочки по обязательствам перед кредиторами, Набатчиков А.В. и Тозик Д.Г., обладая информацией о реальном финансово-экономическом состоянии Должника и качестве активов, не могли не осознавать, что совершение действий, подробно описанных в вышеприведенных приговорах судов, повлечет причинение ООО "СтройСнаб" ущерба и его дальнейшее банкротство и предвидели неизбежность наступления банкротства ООО "СтройСнаб", и как последствие обращение взыскания на имущество Должника. Действия Набатчикова А.В. и Тозика Д.Г. значительно повлияли на деятельность ООО "СтройСнаб", поскольку привели к фактическому прекращению деятельности предприятия и причинению существенному вреда кредиторам должника. Набатчиков А.В. и Тозик Д.Г., являясь контролирующими должника лицами, совершили действия, причинившие ущерб Должнику, в частности, повлекшие утрату имущества должника, и как следствие, невозможность пополнения конкурсной массы и утрату возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет данного имущества.

Учитывая изложенное, судебные инстанции признали установленным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности по неисполненным обязательствам ООО "СтройСнаб" Тозика Дмитрия Геннадьевича, Набатчикова Александра Владимировича за неподачу заявления должника (п. 1 ст. 61.12 Закона о банкротстве), учитывая при этом следующее.

Согласно пункту 1 статьи 61.12 Закона о банкротстве неисполнение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд (созыву заседания для принятия решения об обращении в арбитражный суд с заявлением должника или принятию такого решения) в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим Федеральным законом возложена обязанность по созыву заседания для принятия решения о подаче заявления должника в арбитражный суд, и (или) принятию такого решения, и (или) подаче данного заявления в арбитражный суд.

В соответствии с п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 N 53, по смыслу пункта 3.1 статьи 9, статьи 61.10, пункта 1 статьи 61.12 Закона о банкротстве лицо, не являющееся руководителем должника, ликвидатором, членом ликвидационной комиссии, может быть привлечено к субсидиарной ответственности за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника о собственном банкротстве при наличии совокупности следующих условий: - это лицо являлось контролирующим, в том числе исходя из не опровергнутых им презумпций о контроле мажоритарного участника корпорации (подпункт 2 пункта 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве), о контроле выгодоприобретателя по незаконной сделке (подпункт 3 пункта 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве) и т.д.; - оно не могло не знать о нахождении должника в таком состоянии, при котором на стороне его руководителя, ликвидационной комиссии возникла обязанность по обращению в суд с заявлением о банкротстве, и о невыполнении ими данной обязанности; - данное лицо обладало полномочиями по созыву собрания коллегиального органа должника, к компетенции которого отнесено принятие корпоративного решения о ликвидации, или обладало полномочиями по самостоятельному принятию соответствующего решения; 8 - оно не совершило надлежащим образом действия, направленные на созыв собрания коллегиального органа управления для решения вопроса об обращении в суд с заявлением о банкротстве или на принятие такого решения.

В рассматриваемом случае, по состоянию на дату предъявления требований Банком о погашении задолженности, у Должника имелись признаки неплатежеспособности о которых знали Набатчиков А.В. и Тозик Д.Г., что подтверждается следующим.

Из бухгалтерского баланса ООО "СтройСнаб" по итогам 2016 года (в публичном доступе имеется официально опубликованный баланс только за 2016 и 2019 г.) следует, что стоимость чистых активов компании составила -7 198 000 рублей: (1 144 567 000 (строка актива баланса 1600 "баланс") - 451 850 000 (строка пассива баланса 1400 "итого по разделу IV, долгосрочные обязательства") - 699 915 000 (строка пассива баланса 1500 "итого по разделу V, краткосрочные обязательства") + 0 (строка пассива баланса 1530 "доходы будущих периодов") + 0 (строка актива баланса 1170 "финансовые вложения") = -7 198 000).

На конец 2016 года размер активов ООО "СтройСнаб" (денежных средств и их эквивалентов), которые могут быть направлены на удовлетворение требований кредиторов должника, составил 0,00 рублей (строка 1250).

По состоянию на 31.03.2017 у Должника имелись неисполненные обязательства по оплате задолженности по договорам N 612д-16 от 09.08.2016, N 613д-16 от 09.08.2016 о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения в общем размере 4 178 311,70 руб. перед ООО "Концессии водоснабжения", установленные решением Арбитражного суда Волгоградской области от 13.09.2017 по делу А12-22531/2017: "Заказчик обязан был в срок до 23.08.2016 оплатить сумму 964 225,78 руб., в срок до 07.11.2016 - 3 214 085,92 руб.".

В ходе исполнительного производства N 19924/18/34044-ИП от 04.09.2018 ООО "Концессии водоснабжения" не были исполнены, что явилось впоследствии основанием для включения требований ООО "Концессии водоснабжения" в четвертую очередь реестра требований кредиторов определением суда от 06.03.2020 по делу А12-22432/2019.

Должник объективно обладал признаками неплатежеспособности уже по итогам 2016 года, а, следовательно, сдавая бухгалтерскую отчетность 31.03.2017 в уполномоченный орган, Набатчиков А.В. и Тозик Д.Г. не могли не осознавать неудовлетворительное финансовое состояние должника.

Следовательно, в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона о банкротстве, заявление о банкротстве должника должно было быть подано в течение апреля 2017 года, но не позднее 01.05.2017.

При таких обстоятельствах суды сочли, что, начиная с 01.04.2017, у Набатчикова А.В. и Тозика Д.Г. возникла обязанность по подаче в суд заявления о банкротстве должника.

Анализ бухгалтерского баланса ООО "СтройСнаб" по итогам 2019 года (последний официально опубликованный баланс Должника) показал, что к 2019 году стоимость чистых активов компании составила -931 071 000 рублей: (120 658 000 (строка актива баланса 1600 "баланс") - 0 (строка пассива баланса 1400 "итого по разделу IV, долгосрочные обязательства") - 1 051 729 000 (строка пассива баланса 1500 "итого по разделу V, краткосрочные обязательства") + 0 (строка пассива баланса 1530 "доходы будущих периодов") + 0 (строка актива баланса 1170 "финансовые вложения") = - 931 071 000). На конец 2019 года размер активов ООО "СтройСнаб" (денежных средств и их эквивалентов), которые могут быть направлены на удовлетворение требований кредиторов должника, составил 0,00 рублей (строка 1250).

Таким образом, по состоянию на 31.03.2017 Набатчиков А.В. и Тозик Д.Г. знали о том, что ООО "СтройСнаб" не в состоянии удовлетворить требования ИНВЕСТТОРГБАНК АО вследствие недостаточности денежных средств (активов).

В нарушение правил Закона о банкротстве (ст. ст. 9, 61.12 Закона о банкротстве) Набатчиковым А.В. и Тозиком Д.Г. не принято мер по подаче в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, когда они узнали (не позднее 31.03.2017) о наличии признаков неплатежеспособности организации и недостаточности имущества для удовлетворения требований кредиторов.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, а также размер неисполненных обязательств перед Тлегеновым Т.К. в период руководства Набатчикова А.В. и Тозика Д.Г., и времени неисполнения обязательства по обращению в суд с заявлением о признании должника банкротом, суды сочли, что размер неисполненных обязательств перед ним подлежит возмещению контролирующими Должника лицами - Набатчиковым А.В. и Тозиком Д.Г. в порядке ст. 61.12 Закона о банкротстве.

Суды отметили, что определением суда от 02.07.2020 по делу N А12-22432/2019 требования открытого акционерного общества "Завод железобетонных изделий и конструкций" в размере 364 688 265.63 руб. признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению после расчетов с кредиторами четвертой очереди реестра требований кредиторов должника общества с ограниченной ответственностью "СтройСнаб".

В рамках дела N А12-18077/2017 - 03 декабря 2021 года подведены итоги приема заявок на участие в торгах имущества ОАО "ЗЖБИК" в форме публичного предложения по лоту N 3: Дебиторская задолженность ООО "Стройснаб" на общую сумму 385 601 748,01 руб.

Согласно Протоколу N 74480-ОТПП/3 о результатах открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ОАО "ЗЖБИК" от 03.12.2021 победителем по лоту N 3 признан Тлегенов Тахир Карипуллаевич. С победителем торгов в форме публичного предложения по лоту N 3: Дебиторская задолженность ООО "Стройснаб" на общую сумму 385 601 748,01 руб. с Тлегеновым Тахиром Карипуллаевичем заключен договор уступки прав требования (цессии) N 74480- ОТПП/3 от 03.12.2021 с ценой предложения 7 000,00 руб.

Признав, что возможность полного удовлетворения требований Тлегенова Т.К. отсутствует, что подтверждается отчетом конкурсного управляющего Должника с ходатайством о завершении конкурсного производства, содержащими сведения об отсутствии каких-либо активов у должника, суды сочли заявленной ко взысканию субсидиарной ответственности доказанным и правомерным и удовлетворили заявленное требование.

Доводы об аффилированности Тлегенова Тахира Карипуллаевича признаны судами несостоятельными.

Между тем, судебными инстанциями не учтено следующее.

Как верно установлено судами, определением суда от 02.07.2020 по делу N А12-22432/2019 требования открытого акционерного общества "Завод железобетонных изделий и конструкций" в размере 364 688 265.63 руб. признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению после расчетов с кредиторами четвертой очереди реестра требований кредиторов должника общества с ограниченной ответственностью "СтройСнаб".

В рамках дела N А12-18077/2017 - 03 декабря 2021 года подведены итоги приема заявок на участие в торгах имущества ОАО "ЗЖБИК" в форме публичного предложения по лоту N 3: Дебиторская задолженность ООО "Стройснаб" на общую сумму 385 601 748,01 руб.

Согласно Протоколу N 74480-ОТПП/3 о результатах открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ОАО "ЗЖБИК" от 03.12.2021 победителем по лоту N 3 признан Тлегенов Тахир Карипуллаевич. С победителем торгов в форме публичного предложения по лоту N 3: Дебиторская задолженность ООО "Стройснаб" на общую сумму 385 601 748,01 руб. с Тлегеновым Тахиром Карипуллаевичем заключен договор уступки прав требования (цессии) N 74480- ОТПП/3 от 03.12.2021 с ценой предложения 7 000,00 руб.

Из разъяснений, данных в абз. 2 пункта 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки", первоначальный кредитор не может уступить новому кредитору больше прав, чем имеет сам.

В абзаце третьем пункта 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве установлено правило, согласно которому в размер субсидиарной ответственности не включаются требования, принадлежащие ответчику либо заинтересованным по отношению к нему лицам, институт субсидиарной ответственности является правовым механизмом защиты нарушенных прав конкурсных кредиторов, возмещения причиненного им вреда, при разрешении требования о привлечении к субсидиарной ответственности интересы кредиторов противопоставляются лицам, управлявшим должником, контролировавшим его финансово-хозяйственную деятельность.

Требование о привлечении к субсидиарной ответственности в материально-правовом смысле принадлежит независимым от должника кредиторам и не может служить средством разрешения корпоративного конфликта (пункт 13 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4(2020), утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2020). Предъявление подобного иска, в интересах в том числе заинтересованных по отношению к должнику кредиторов, направлено на компенсацию последствий неудачных действий, в том числе бывшего руководителя должника, являющегося соучредителем общества, по вхождению в капитал должника и инвестированию в его бизнес. В то же время механизм привлечения к субсидиарной ответственности не может быть использован для разрешения корпоративных споров.

Применительно к вышеуказанным разъяснениям, доводы Набатчикова А.В. о корпоративном характере заявленной задолженности и отсутствии оснований для включения требования, принадлежащего заинтересованному лицу в размер субсидиарной ответственности оценки судебных инстанций не получили.

По мнению судебной коллегии, суды не в полной мере проверили и оценили доводы возражающего ответчика относительно невозможности взыскания денежных средств в порядке привлечения контролирующих его лиц к субсидиарной ответственности по заявлению лица, которое приобрело право требование заинтересованной фирмы.

Согласно абзацу третьему пункта 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве требование контролирующего либо заинтересованного лица не подлежат удовлетворению за счет средств, взысканных с контролирующего лица.

Действие данной нормы направлено на предотвращение возможности получения контролирующим или заинтересованным лицом преимуществ перед независимыми кредиторами.

Получение удовлетворения от лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности, в материально-правовом смысле принадлежит независимым от должника кредиторам, является исключительно их средством защиты и не подлежит передаче в пользу заинтересованных лиц должника, напрямую либо косвенно связанных с контролирующими лицами.

Иной подход не соответствует смыслу нормы пункта 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве.

Без оценки всех вышеуказанных доводов и возражений сторон, выводы суда об обоснованности заявления являются преждевременными.

При новом рассмотрении спора суду необходимо учесть изложенное, исследовать доводы и возражения участвующих в деле лиц, представленные ими доказательства, установить юридически значимые обстоятельства для правильного разрешения спора, дать оценку все доводам возражающего кредитора, принять законный, обоснованный и мотивированный судебный акт.

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьями 286, 289, 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Поволжского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Волгоградской области от 09.09.2022 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2022 по делу N А12-22432/2019 в части взыскания солидарно с Набатчикова Александра Владимировича и Тозика Дмитрия Геннадьевича в пользу Тлегенова Тахира Карипуллаевича 364 688 265,63 рублей в порядке привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью "СтройСнаб" отменить.

В отмененной части направить спор на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.

В остальной части определение Волгоградской области от 09.09.2022 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2022 оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, установленном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

А.Р. Кашапов

Судьи

А.Г. Иванова Н.А. Третьяков