Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 26 ноября 2014 г. N Ф01-4697/14 по делу N А29-4565/2012

Нижний Новгород

26 ноября 2014 г.

Дело N А29-4565/2012

Арбитражный суд Волго-Вятского округа в составе:

председательствующего Ногтевой В.А.,

судей Елисеевой Е.В., Чиха А.Н.

при участии представителей от ОАО "Сбербанк России": Кисляка А.Г. по доверенности от 22.11.2012,

от ОАО "Сбербанк России": Рассыхаева А.М. по доверенности от 18.10.2013

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Юнайтед Панел Груп" на решение Арбитражного суда Республики Коми от 11.04.2014, принятое судьей Сусловым М.О., и на постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 14.08.2014, принятое судьями Кобелевой О.П., Гуреевой О.А., Пуртовой Т.Е., по делу N А29-4565/2012

по иску открытого акционерного общества "Сбербанк России" в лице филиала Коми отделения N 8617 (ИНН: 7707083893, ОГРН: 1027700132195)

к закрытому акционерному обществу "Коми лесная компания" (ИНН: 1101051444, ОГРН: 1041100426399), обществу с ограниченной ответственностью "Подосиновский фанерный завод" (ИНН: 4326008919, ОГРН: 1084316000053), обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Юнайтед Панел Груп" (ИНН: 5047069215, ОГРН: 1055009342783),

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, - закрытое акционерное общество "Жешартский фанерный завод" (ИНН: 1116005970, ОГРН: 1021101053456),закрытое акционерное общество "ЖФК-Энерго" (ИНН: 1116009491, ОГРН: 1081116000350),

о взыскании задолженности по кредитным договорам

и у с т а н о в и л :

открытое акционерное общество "Сбербанк России" (далее - ОАО "Сбербанк России", Банк) обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с иском о взыскании солидарно с закрытого акционерного общества "Коми лесная компания (далее - ЗАО "Коми лесная компания"), общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Юнайтед Панел Груп" (далее - ООО "ТД "Юнайтед Панел Груп") и с общества с ограниченной ответственностью "Подосиновский фанерный завод" (далее - ООО "Подосиновский фанерный завод") 2 014 174 999 рублей задолженности и процентов по двадцати кредитным договорам.

Требования предъявлены к ответчикам, как к поручителям по кредитным обязательствам закрытого акционерного общества "Жешартский фанерный завод" (далее - ЗАО "Жешартский фанерный завод", заемщик). Размер требований определен в соответствии с условиями мирового соглашения, утвержденного в рамках дела о банкротстве заемщика и расторгнутого определением суда от 27.09.2012.

Истец также просил обратить взыскание на ценную бумагу Forest GmbH, Wechsel и на 241 476 обыкновенных бездокументарных акций ЗАО "Жешартский фанерный комбинат", принадлежащих ЗАО "Коми лесная компания", на основании договора заклада ценных бумаг от 10.07.2009 N 715 и договора залога от 07.11.2007 N 1327.

Решением от 11.04.2014 суд удовлетворил иск: взыскал с ответчиков 1 558 204 277 рублей 37 копеек долга, 342 422 745 рублей 36 копеек процентов, подлежащих начислению по условиям мирового соглашения за период рассрочки долга, и 113 547 976 рублей

44 копейки платы за отсрочку платежа; обратил взыскание на ценную бумагу Forest GmbH, Wechsel и на акции ЗАО "Жешартский фанерный комбинат", установив начальную продажную цену в размере 70 млн рублей и 209 772 000 рублей соответственно.

Второй арбитражный апелляционный суд постановлением от 14.08.2014 изменил решение от 11.04.2014 и удовлетворил иск частично: взыскал с ответчиков солидарно 1 558 204 277 рублей 37 копеек основного долга, 327 929 141 рубль 18 копеек процентов и 19 465 848 рублей 32 копейки платы за отсрочку платежа. При этом суд исходил из того, что проценты надлежит исчислять по ставке 8,75 процента годовых, действующей на дату изготовления в полном объеме определения суда от 28.12.2009 об утверждении мирового соглашения в деле о банкротстве ЗАО "Жешартский фанерный завод". Плата за отсрочку платежа должна определяться по состоянию на 20.09.2012 - дату расторжения мирового соглашения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24.09.2013 решение Арбитражного суда Республики Коми от 22.02.2013 и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 21.06.2013 отменены, дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Отменив судебные акты, суд округа указал, что требования Банка о взыскании с поручителей процентов, начисленных на сумму долга с учетом рассрочки платежа до ноября 2016 года, и платы за предоставленную отсрочку платежа, основанные на условиях расторгнутого судом в рамках дела о банкротстве мирового соглашения, являются неправомерными. Суд округа рекомендовал суду при новом рассмотрении дела исследовать вопрос о том, удовлетворялись ли в ходе исполнения мирового соглашения требования Банка, и с учетом данного обстоятельства в соответствии с пунктом 2 статьи 166 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) определить размер задолженности поручителей.

Арбитражный суд Республики Коми при новом рассмотрении спора решением от 11.04.2014 удовлетворил иск частично, взыскал солидарно с ООО "Подосиновский фанерный завод", ООО ТД "Юнайтед Панел Груп" в пользу Банка 1 558 204 277 рублей

37 копеек задолженности, установленной на дату утверждения мирового соглашения в рамках дела о банкротстве.

Отказав во взыскании 361 888 593 рублей 68 копеек, составляющих проценты, начисленные в период действия мирового соглашения до его расторжения, и плату за предоставление отсрочки платежа по начисленным, но неуплаченным процентам, суд указал, что требование в указанной части противоречит статье 166 Закона о банкротстве, согласно которой при возобновлении дела о банкротстве размер требований кредиторов, ранее включенных в реестр требований кредиторов должника, определяется на основании реестра требований кредиторов по состоянию на дату утверждения мирового соглашения.

Требование Банка к ЗАО "Коми лесная компания" выделено в отдельное производство, поскольку Арбитражный суд Республики Коми возбудил в отношении данного лица дело о банкротстве

Второй арбитражный апелляционный суд постановлением от 14.08.2014 отменил решение от 11.04.2014 в части; удовлетворил в полном объеме исковые требования Банка, взыскал солидарно с ООО "Подосиновский фанерный завод" и ООО ТД "Юнайтед Панел Груп" в пользу ОАО "Сбербанк России" 1 558 204 277 рублей 37 копеек задолженности, 138 040 172 рубля 67 копеек процентов, 204 382 572 рубля 69 копеек начисленных, но не уплаченных процентов, 19 465 848 рублей 32 копейки платы за предоставляемую отсрочку платежа, всего 1 920 092 871 рубль 05 копеек и 200 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Изменив решение суда, апелляционный суд посчитал, что договоры поручительства в редакции дополнительных соглашений заключены ООО "Подосиновский фанерный завод", ООО ТД "Юнайтед Панел Груп" и ОАО "Сбербанк России" в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Жешартский фанерный завод" по кредитным договорам и мировому соглашению по делу N А29-3002/2009, ответственность заемщика на сумму 1 920 092 871 рубль 05 копеек определена судами в рамках дела о банкротстве с учетом даты расторжения мирового соглашения и возобновления производства по делу о банкротстве, доказательств исполнения взятых на себя обязательств ответчиками не представлено.

ООО ТД "Юнайтед Панел Груп" обратилось в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить постановление апелляционного суда от 14.08.2014 полностью, а решение суда от 11.04.2014 изменить частично, принять по делу новый судебный акт об отказе ОАО "Сбербанк России" в части взыскания с поручителей 42 764 068 рублей 08 копеек.

Заявитель полагает, что постановление от 14.08.2014 принято с нарушением статьи 166 Закона о банкротстве, а также выводов суда кассационной инстанции, изложенных в постановлении от 24.09.2013, согласно которым суд округа указал на неправомерность требований ОАО "Сбербанк России" о взыскании с поручителей процентов, начисленных на сумму долга с учетом рассрочки платежа до ноября 2016 года, и платы за предоставленную отсрочку платежа, основанных на условиях расторгнутого судом мирового соглашения (пункты 4 и 7 мирового соглашения).

ООО ТД "Юнайтед Панел Груп" настаивает на уменьшении размера ответственности поручителей по обязательствам ЗАО "Жешартский фанерный завод" по кредитным договорам на 42 764 068 рублей 08 копеек, оплаченных поручителями поле заключения мирового соглашения в рамках дела о банкротстве N А29-3052/2013.

По мнению ООО ТД "Юнайтед Панел Груп", указанные денежные средства вне зависимости от назначения платежа должны быть зачислены в счет погашения обязательств должника по кредитным договорам, поскольку ни ООО ТД "Юнайтед Панел Груп", ни ООО "Подосиновский фанерный завод" не являются сторонами мирового соглашения по делу N А29-3052/2013 и не должны оплачивать проценты, начисленные в период действия мирового соглашения до его расторжения, и плату за предоставление конкурсными кредиторами должнику отсрочки платежа по начисленным процентам.

Со ссылкой на пункт 51 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством" заявитель жалобы указывает, что в данном случае ответственность поручителей по обязательствам должника не должна быть одинаковой с ЗАО "Жешартский фанерный завод".

Законность решения Арбитражного суда Республики Коми от 11.04.2014 и постановления Второго арбитражного апелляционного суда от 14.08.2014 по делу N А29-4565/2012 проверена Арбитражным судом Волго-Вятского округа в порядке, установленном в статьях 274, 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, Арбитражный суд Республики Коми возбудил производство по делу о несостоятельности ЗАО "Жешартский фанерный завод" и определением от 02.07.2009 ввел наблюдение. Определениями от 01.09.2009 ОАО "Сбербанк России" включено в реестр требований кредиторов с суммой 1 558 204 277 рублей 37 копеек долга и процентов по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18.08.2005 N 275, от 26.02.2006 N 73, от 13.11.2006 N 563 и 564, от 26.03.2008 N 100-НКЛ-08, от 27.03.2007 N 161, от 23.06.2008 N 251/2-НКЛ-08, от 21.11.2008 N 208/4-НКЛ-08, от 11.12.2008 N 326/5-НКЛ-08, от 16.12.2008 N 67-НКЛ-И-08, от 11.01.2009 N 326/6-НКЛ-08, от 04.12.2008 N 155/6-НКЛ-08, от 22.12.2008 N 155/7-НКЛ-08, от 21.01.2009 N 155/8-2009, от 04.02.2009 N 326/7-НКЛ-08, от 12.02.2009 N 326/8-НКЛ-08, от 04.03.2008 N 155/6-НКЛ-08, от 16.03.2009 N 208/5-НКЛ-09 и от 31.03.2009 N 208/6-НКЛ-09.

Определением от 28.12.2009 суд утвердил мировое соглашение, по условиям которого ЗАО "Жешартский фанерный комбинат" обязалось погасить задолженность, в том числе указанный долг перед ОАО "Сбербанк России", согласно графику, до ноября 2016 года.

В силу пункта 4 мирового соглашения на сумму требований кредиторов по денежным обязательствам, подлежащим погашению в соответствии с мировым соглашением в денежной форме, а также требований к должнику об уплате обязательных платежей, начисляются проценты в размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату утверждения мирового соглашения.

Согласно пункту 7 мирового соглашения с должника взимается плата за предоставляемую отсрочку платежа начисленных, но неуплаченных процентов в размере 126 млн рублей.

В пункте 15 мирового соглашения предусмотрено, что залог и поручительство третьих лиц, обеспечивающие исполнение обязательств должника, сохраняются.

Исполнение кредитных обязательств должника, а также условий мирового соглашения обеспечены договорами поручительства от 18.08.2005 N 458, от 26.02.2006 N 148, от 16.12.2008 N 520, от 10.07.2009 N 701 (с учетом дополнительных соглашений), заключенными ОАО "Сбербанк России" с ЗАО "Коми лесная компания"; договором поручительства от 10.07.2009 N 710 (с учетом дополнительных соглашений), заключенным Банком с ООО "Подосиновский фанерный завод"; договорами поручительства от 13.11.2006 N 1183, 1184, 1184/1, от 27.03.2007 N 284, от 16.12.2008

N 521 и от 10.07.2009 N 712 (с учетом дополнительных соглашений), заключенными Банком с ООО ТД "Юнайтед Панел Груп".

Определением от 20.09.2012 суд расторгнул мировое соглашение в связи с его неисполнением, возобновил производство по делу о банкротстве ЗАО "Жешартский фанерный комбинат" и ввел в отношении должника процедуру наблюдения.

Предметом иска ОАО "Сбербанк России" явилось требование о взыскании с поручителей 1 920 092 871 рубля 05 копеек, из которых 1 558 204 277 рублей 37 копеек - размер требований Банка включенных в реестр требований кредиторов должника в 2009 году, оставшаяся сумма сформирована истцом с учетом условий мирового соглашения и составляет: 138 040 172 рубля 67 копеек - проценты, 204 382 572 рубля 69 копеек - начисленные, но неуплаченные проценты, 19 465 848 рублей 32 копейки - плата за предоставление отсрочки платежа по начисленным, но неуплаченным процентам.

По общему правилу, предусмотренному в статье 363 Гражданского кодекса Российской Федерации, при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно.

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должника, если иное не предусмотрено договором поручительства.

Согласно пункту 1 статьи 334 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом.

Предметом кассационного обжалования является несогласие ООО ТД "Юнайтед Панел Груп" со взысканием с поручителей задолженности ЗАО "Жешартский фанерный завод", сформировавшейся за период действия мирового соглашения (процентов и платы за предоставление отсрочки платежа начисленных, но неуплаченных процентов).

После возобновления дела о банкротстве Банк вновь обратился с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ЗАО "Жешартский фанерный завод" с суммой требований 2 014 174 999 рублей 17 копеек. Вступившим в законную силу определением от 31.01.2013 производство по заявлению в части требования в размере 1 558 204 277 рублей 37 копеек прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, требование кредитора включено в реестр в размере 455 970 721 рубля 80 копеек, из них 138 040 172 рубля 67 копеек и 204 382 572 рубля 69 копеек - проценты за пользование кредитом, начисленные по условиям мирового соглашения, и 113 547 976 рублей 44 копейки - плата за отсрочку платежа (по начисленным, но неуплаченным процентам по мировому соглашению), при этом требование Банка в размере 178 087 508 рублей 48 копеек признано подлежащим удовлетворению за счет средств, полученных от продажи предмета залога в порядке статьи 138 Закона о банкротстве.

Определение от 31.01.2013 было предметом рассмотрения суда надзорной инстанции. Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2013 N ВАС-16387/13 отказано в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

При этом Высший Арбитражный Суд Российской Федерации указал на правомерность определения размера требований Банка с учетом задолженности ЗАО "Жешартский фанерный завод", сформировавшейся на дату расторжения мирового соглашения по делу и возобновления процедуры наблюдения.

Из текста пунктов 2 и 6 статьи 166 Закона о банкротстве следует, что при возобновлении дела о банкротстве за основу берется реестр требований кредиторов, существовавший до утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу. Однако состав и размер требований кредиторов определяется на дату возобновления производства по делу о банкротстве, в результате чего возможно увеличение требования отдельного кредитора, в частности, за счет санкций, начисленных либо в порядке пункта 2 статьи 156 Закона о банкротстве, либо в соответствии с условиями мирового соглашения.

Договоры поручительства, заключенные ООО ТД "Юнайтед Панел Груп", ООО "Подосиновский фанерный завод" и ОАО "Сбербанк России" в редакции дополнительных соглашений, обеспечивают исполнение обязательств ЗАО "Жешартский фанерный завод" не только по кредитным договорам, но и по мировому соглашению по делу N А29-3002/2009, поэтому суд второй инстанции правомерно взыскал с поручителей 1 920 092 871 рубль 05 копеек, составляющих установленную судом задолженность ЗАО "Жешартский фанерный завод" по кредитным договорам и мировому соглашению.

На основании изложенного довод ООО ТД "Юнайтед Панел Груп" об уменьшении размера ответственности поручителей по обязательствам ЗАО "Жешартский фанерный завод" по кредитным договорам на 42 764 068 рублей 08 копеек суд округа отклонил, поскольку поступившие денежные средства обосновано зачислялись ОАО "Сбербанк России" в счет погашения задолженности по обязательствам ЗАО "Жешартский фанерный завод" в соответствии с пунктами 4 и 7 мирового соглашения.

При таких обстоятельствах судебная коллегия кассационной инстанции пришла к выводу, что объем ответственности поручителей по заявленному Банком требованию составил 1 920 092 871 рубль 05 копеек.

Доводы заявителя кассационной жалобы основаны на неправильном толковании норм материального права и не соответствуют обстоятельствам дела.

Оспоренные судебные акты приняты при правильном применении норм права, содержащиеся в них выводы не противоречат установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом округа не установлено.

Кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 287 (пунктом 1 части 1) и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Волго-Вятского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Коми от 11.04.2014 в обжалуемой части и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 14.08.2014 по делу N А29-4565/2012 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Юнайтед Панел Груп" - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

В.А. Ногтева

Судьи

Е.В. Елисеева А.Н. Чих