Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 декабря 2022 г. N 327 "Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2023 год"
- Приложение. Программа проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2023 год
- Раздел III. Приоритеты профилактических мероприятий Росфинмониторинга и оценка их результативности в 2023 году
Раздел III. Приоритеты профилактических мероприятий Росфинмониторинга и оценка их результативности в 2023 году
Раздел III. Приоритеты профилактических мероприятий Росфинмониторинга и оценка их результативности в 2023 году
16. В 2023 году профилактические мероприятия Росфинмониторинга будут нацелены на предупреждение совершения вышеуказанных нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение до контролируемых лиц информации о новых рисках ОД и ФТ.
17. В качестве критериев оценки результативности профилактических мероприятий Росфинмониторингом будут использоваться показатели по следующим направлениям:
1) повышение уровня законопослушности и качества поступающей от контролируемых лиц информации о подозрительных операциях (сделках);
2) минимизация количества и доли повторных нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ;
3) доля контролируемых лиц, устранивших нарушения обязательных требований по результатам профилактических мероприятий.
18. Профилактические мероприятия планируется реализовывать на основании Плана проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2023 год согласно приложению N 1 к Программе.
19. План проведения территориальными органами Росфинмониторинга профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ, на 2023 год приведен в приложении N 2 к Программе.