Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 декабря 2022 г. N 327 "Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2023 год"
- Приложение. Программа проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2023 год
- Раздел IV. Учет и анализ результативности профилактических мероприятий
Раздел IV. Учет и анализ результативности профилактических мероприятий
Раздел IV. Учет и анализ результативности профилактических мероприятий
20. Вся информация о проведенных профилактических мероприятиях вносится в компонент Комплекс средств автоматизации надзорной деятельности Единой информационной системы Росфинмониторинга не позднее 3 рабочих дней после проведения мероприятия.
21. По итогам каждого профилактического мероприятия, связанного с повышением уровня осведомленности контролируемых лиц о требованиях законодательства о ПОД/ФТ и рисках ОД и ФТ, Росфинмониторинг проводит опрос участников указанных мероприятий о качестве доведения учебных материалов, доступности их для восприятия, предпочтительной тематике последующих мероприятий.
22. Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий, приведен в приложении N 3 к Программе.