Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И" (по состоянию на 16.06.2023) (подписан)

Проект Указания Банка России
"О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И"
(по состоянию на 16.06.2023)

На основании части 4 статьи 5, части 1.2 статьи 19, пункта 2 части 3 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле", пункта 12 статьи 4, статьей 54 и 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от              2023 года N         ):

1. Внести в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" ¹, (далее - Инструкция N 181-И) следующие изменения:

------------------------------

¹ Зарегистрирована Минюстом России 31 октября 2017 года, регистрационный N 48749, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 29 ноября 2017 года N 4629-У (зарегистрировано Минюстом России 7 декабря 2017 года, регистрационный N 49152), от 5 июля 2018 года N 4855-У (зарегистрировано Минюстом России 17 сентября 2018 года, регистрационный N 52167), от 25 января 2022 года N 6062-У (зарегистрировано Минюстом России 12 апреля 2022 года, регистрационный N 68176).

------------------------------

1.1. Абзац первый пункта 1.5 изложить в следующей редакции:

"Настоящая Инструкция распространяется на резидентов, являющихся юридическими лицами (за исключением: участников бюджетного процесса на федеральном уровне, федеральных государственных бюджетных (автономных) учреждений; кредитных организаций и государственной корпорации "ВЭБ.РФ"), физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями или лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее при совместном упоминании - резиденты).".

1.2. Пункт 2.22 дополнить абзацем следующего содержания:

"При зачислении (списании) иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в уполномоченном банке, отличном от банка, поставившим на учет договор в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, по договорам, принятым на учет, резидент должен представить в уполномоченный банк, принявший на учет контракт (кредитный договор), либо в уполномоченный банк, принявший на обслуживание контракт (кредитный договор) в соответствии с главами 11 - 13 настоящей Инструкции (далее - банк УК), выписку по счету о проведенных расчетах в уполномоченном банке, отличном от банка, поставившим на учет договор, в порядке и в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после дня зачисления (списания) иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в уполномоченном банке, отличном от банка, поставившим на учет договор, для отражения в разделе II "Сведения о платежах" ведомости банковского контроля.".

1.3. Пункт 2.24 дополнить абзацем следующего содержания:

"При списании резидентом со счета, открытого в уполномоченном банке, отличном от банка УК, иностранной валюты или валюты Российской Федерации, являющихся авансовыми платежами по договору, подлежащему постановке на учет в уполномоченном банке в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, резидент должен представить информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящей Инструкции как в банк УК, так и в уполномоченный банк, отличный от банка УК.".

1.4. Главу 3 дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:

"3.6. Сведения о проведенных резидентом операциях по договору, подлежащему постановке на учет в уполномоченном банке в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, через счета резидента в уполномоченном банке, отличном от банка УК, не подлежат отражению банком УК в данных по операциям.".

1.5. В подпункте 4.1.4 пункта 4.1 слова "за исключение договоров аренды недвижимого имущества" исключить.

1.6. Абзацы первый и второй пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

"5.1. Резидент, являющийся стороной по экспортному контракту (далее - резидент-экспортер), по импортному контракту (далее - резидент-импортер) либо по кредитному договору, указанному в главе 4 настоящей Инструкции, должен осуществить их постановку на учет в уполномоченном банке, в котором у него открыты расчетные счета, в порядке, установленном настоящей главой.

Резидент вправе проводить расчеты по контракту (кредитному договору), подлежащему постановке на учет в соответствии с разделом II настоящей Инструкции, через свои счета, открытые в любом уполномоченном банке (головном офисе уполномоченного банка или филиале уполномоченного банка), и (или) через свой счет, открытый в банке-нерезиденте, за исключением случаев, указанных в главах 10 и 14 настоящей Инструкции.".

1.7. Пункт 5.2 после слов "При наличии в банке УК" дополнить словами ", а также в уполномоченном банке, отличном от банка УК".

1.8. Подпункт 5.7.1 пункта 5.7 после слов "открытого в банке УК," дополнить словами "со счета, открытого в уполномоченном банке, отличном от банка УК,".

1.9. Подпункт 5.7.2 пункта 5.7 изложить в следующей редакции:

"5.7.2. При зачислении иностранной валюты или валюты Российской Федерации от нерезидента на счет резидента, открытый в банке УК, на счет, открытый в уполномоченном банке, отличном от банка УК, - не позднее пятнадцати рабочих дней после даты зачисления иностранной валюты или валюты Российской Федерации на счет резидента, открытый в банке УК, в уполномоченном банке, отличном от банка УК.".

1.10. В абзаце втором подпункта 5.7.4 пункта 5.7 после слов "открытого в банке УК" дополнить словами ", в уполномоченном банке, отличном от банка УК", после слов "открытый в банке УК" дополнить словами ", в уполномоченном банке отличном от банка УК".

1.11. В подпункте 5.7.6 пункта 5.7 слова ", установленного подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящей Инструкции для представления резидентом справки о подтверждающих документах" заменить словами "представления статистической формы учета перемещения товаров, установленной Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 278 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - статистическая форма) в таможенные органы".

1.12. Главу 6 дополнить пунктом 6.10 следующего содержания:

"6.10. В случае перехода в соответствии с законодательством Российской Федерации функций уполномоченного банка по учету отдельных видов контрактов другому агенту валютного контроля, банк УК самостоятельно снимает с учета контракт.".

1.13. Подпункт 8.1.2 пункта 8.1 признать утратившим силу.

1.14. После подпункта 8.1.4 пункта 8.1 дополнить подпунктом 8.1.5 следующего содержания:

"8.1.5. Дополнительно резидент может представить в банк УК иные документы, содержащие сведения о вывозе товара с территории Российской Федерации (отгрузке, передаче, поставке, перемещении) или ввозе товара на территорию Российской Федерации (получении, поставке, приеме, перемещении), оформленные в рамках контракта, и (или) документы, используемые резидентом для учета своих хозяйственных операций в соответствии с правилами бухгалтерского учета и обычаями делового оборота.".

1.15. В подпункте 8.2.2 пункта 8.2 слова "в подпунктах 8.1.2 - 8.1.4" заменить словами "в подпунктах 8.1.3 - 8.1.5"

1.16. В пункте 8.3 слова "в пунктах 8.1.2 - 8.1.4" заменить словами "в пунктах 8.1.3 - 8.1.5".

1.17. Пункт 8.8 изложить в следующей редакции:

"8.8. При вывозе товара с территории Российской Федерации на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде отсрочки оплаты или ввозе товара на территорию Российской Федерации на условиях предоставления резидентом нерезиденту коммерческого кредита в виде предоплаты (авансового платежа) резидент должен представить в банк УК справку о подтверждающих документах, заполненную в соответствии с приложением 6 к настоящей Инструкции, без представления:

- декларации на товары при наличии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании путем подачи декларации на товары в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после месяца, в котором зарегистрированы декларации на товары;

- либо статистической формы при отсутствии требования о таможенном декларировании товаров в соответствии с законодательством о таможенном регулировании в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после месяца, в котором она была представлена в таможенные органы.

В указанную в абзаце первом настоящего пункта справку о подтверждающих документах включаются сведения о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары (за исключением сведений о временной декларации на товары, транзитной декларации на товары), либо о статистической форме.

При поступлении в банк УК информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, а также о статистической форме в соответствии с Положением о передаче таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, а также о статистической форме учета перемещения товаров, установленной Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 278 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1459 "О порядке передачи таможенными органами Центральному банку Российской Федерации и уполномоченным банкам в электронном виде информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары, а также о статистической форме учета перемещения товаров, установленной Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 278 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 55) (далее - Положение о передаче информации о декларациях на товары и статистической форме), указанная информация вносится банком УК в ведомость банковского контроля в автоматизированном режиме в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции.".

1.18. В абзацах втором и третьем пункта 8.9 после слов "Положением о передаче информации о декларациях на товары" дополнить словами "и статистической форме".

1.19. В пункте 9.2:

абзац шестой дополнить словами "и статистической форме";

после абзаца шестого дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"информации о статистической форме, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары и статистической форме;";

абзацы седьмой и восьмой считать абзацами восьмым и девятым соответственно.

1.20. Абзац восьмой пункта 9.3 изложить в следующей редакции:

"при получении информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары и (или) статистической форме - не позднее одного рабочего дня после даты формирования банком УК квитанции о принятии электронного сообщения в соответствии с пунктом 13 Положения о передаче информации о декларациях на товары и статистической форме;".

1.21. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции:

"9.5. В случае если после даты снятия с учета контракта по основаниям, установленным в пункте 6.1 настоящей Инструкции, а также в случае, указанном в пункте 6.9 настоящей Инструкции, в банк УК в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары и статистической форме поступила информация о внесении изменений в декларацию на товары, статистическую форму информация о которых содержится в разделе III ведомости банковского контроля, банк УК должен отразить в такой ведомости банковского контроля сведения о полученных изменениях. В этом случае банк УК вносит такие изменения в ведомость банковского контроля в срок не позднее двух рабочих дней после даты формирования банком УК квитанции о принятии электронного сообщения в соответствии с пунктом 13 Положения о передаче информации о декларациях на товары и статистической форме при поступлении информации о внесении изменений в декларацию на товары, статистическую форму.".

1.22. Абзац первый пункта 10.11 после слов "открытого в банке УК" дополнить словами ", в уполномоченном банке, отличном от банка УК".

1.23. Пункт 10.16 изложить в следующей редакции:

"10.16. В случаях, установленных настоящей главой, резидент, поставивший на учет контракт (кредитный договор), одновременно с представлением сведений уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта (кредитного договора), полученных от резидента (третьего лица, другого лица, резидента, который не ставит на учет контракт (кредитный договор), финансового агента (фактора), должен представить в банк УК в порядке, установленном банком УК по согласованию с резидентом, в случаях, предусмотренных настоящей Инструкцией, информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в соответствии с приложением 3 к настоящей Инструкции или информацию о дате завершения исполнения всех обязательств по контракту (кредитному договору).".

1.24. В приложении 1:

строку с кодом вида операции 61176 изложить в следующей редакции:

"

61

176

Расчеты в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации в рамках заключенных договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга) между финансовым агентом (фактором) - резидентом и резидентом, являющимся в соответствии с условиями внешнеторгового договора с нерезидентом лицом, передающим нерезиденту товары, выполняющим для него работы, оказывающим ему услуги, передающим ему информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них

".

1.25. В приложении 4:

В форме Ведомости банковского контроля по контракту:

наименование графы 12 подраздела III.I "Сведения о подтверждающих документах" раздела III "Сведения о подтверждающих документах" дополнить словами "или по статистической форме";

в примечаниях к ведомости банковского контроля по контракту:

в абзаце четвертом графы "Содержание контракта" кода вида контракта 9 подпункта 1.1.3 слова ", за исключением договоров аренды недвижимого имущества" исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Раздел III "Сведения о подтверждающих документах" формируется из информации о зарегистрированных таможенными органами декларациях на товары (далее - ДТ) и/или статистических формах, полученной в соответствии с Положением о передаче информации о декларациях на товары и статистической форме, перечень которой приведен в приложении 2 и 4 к указанному Положению соответственно, из информации, содержащейся в справках о подтверждающих документах, а также на основании информации, содержащейся в иных имеющихся в связи с проведением операций резидента в распоряжении банка УК подтверждающих документах, и (или) информации, подлежащей отражению в ведомости банковского контроля.".

в подпункте 4.1 пункта 4 после слов "В случае поступления ДТ" дополнить словами "и статистической формы";

в подпункте 4.1.3 пункта 4:

в абзаце первом слово "Информация" дополнить словами "из ДТ";

абзац восемнадцатый дополнить словами "При этом информация о соответствующей ДТ из подраздела III.II в подраздел III.I не переносится.".

после подпункта 4.1.3 пункта 4 дополнить подпунктом 4.1.4 следующего содержания:

"4.1.4 Информация из статистической формы в подразделе III.I заполняется в автоматизированном режиме в следующем порядке.

В графу 2 переносится регистрационный номер статистической формы (графа "Регистрационный номер" статистической формы).

В графу 3 переносится в формате ДД.ММ.ГГГГ дата из регистрационного номера статистической формы, которая указана после первого разделительного символа "/".

В графе 4 указывается код вида подтверждающего документа 22_3 в случае, если в направлении перемещения товаров (графа 4 статистической формы содержатся буквы "ЭК", или код вида подтверждающего документа 22_4 в случае, если в направлении перемещения товаров содержатся буквы "ИМ".

В графе 5 в соответствии с ОКВ указывается цифровой код валюты, соответствующий буквенному коду валюты цены договора, в которой определена стоимость товаров, заявленных в статистической форме (первый подраздел графы 7 статистической формы).

В графе 6 указывается общая стоимость всех ввозимых (вывозимых) товаров, полученных как сумма стоимостей, указанных в графе 13 статистической формы (второй подраздел графы 7 статистической формы).

При указании резидентом в графе 6 справки о подтверждающих документах, представленной в банк УК в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции, информации через разделитель в виде символа "/" в графу 6 подраздела III.I после информации из статистической формы переносится через разделитель в виде символа "/" значение графы 6 справки о подтверждающих документах, указанное после разделителя в виде символа "/".

В графах 7 и 8 повторяются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

В графу 9 в случае представления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции переносится значение графы 9 справки о подтверждающих документах.

При непредставлении резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции или при отсутствии в представленной резидентом в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции справке о подтверждающих документах информации о статистической форме регистрационный номер которой содержится в графе 2 подраздела III.I, в графе 9 подраздела III.I указывается:

1 - в случае если в графе 4 содержится код вида подтверждающего документа 22_3;

4 - в случае если в графе 4 содержится код вида подтверждающего документа 22_4.

В графу 10 в случае представления резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции переносится значение графы 10 справки о подтверждающих документах.

При непредставлении резидентом в банк УК справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции или при отсутствии в представленной резидентом в соответствии с пунктами 8.8 и 8.9 настоящей Инструкции справке о подтверждающих документах информации о статистической форме, регистрационный номер которой содержится в графе 2 подраздела III.I, графа 10 подраздела III.I не заполняется.

В графе 11 указывается порядковый номер корректировки сведений, содержащихся в подтверждающем документе, номер и (или) дата которого указаны в графах 2 и 3 (например, 1), в случае, если резидентом представлена справка о подтверждающих документах, содержащая измененные (скорректированные) сведения, или в случае направления таможенными органами изменений, затрагивающих ранее переданную информацию о статистической форме.

В иных случаях графа 11 не заполняется.

В графу 12 из полученной статистической формы через разделитель в виде символа "," (запятая) следующие показатели:

код страны отправления товаров (второй подраздел графы 8 статистической формы);

код страны назначения товаров (второй подраздел графы 6 статистической формы).

В случае поступления в банк УК статистической формы, содержащей дополнительную информацию, такая информация отражается в графе 13.

В графе 13 по усмотрению банка УК может указываться иная дополнительная информация <1>.

------------------------------

<1> Разделителем между различными группами дополнительной информации являются символы "//".

Информация из статистической формы не отражается в подразделе III.II.".

подпункт 5.1.3 пункта 5.1 после цифр "15_3" дополнить цифрами "22_3";

подпункт 5.2.4 пункта 5.2 после цифр "15_4," дополнить цифрами "22_4";

пункт 6.3 после цифр "58900" дополнить цифрами "61211,";

пункт 6.5 после цифр "15_3" дополнить цифрами ", 22_3";

пункт 6.6 после цифр "15_4" дополнить цифрами ", 22_4".

1.26. В приложении 6:

в примечании к справке о подтверждающих документах:

в пункте 3 после слов "(графа "А" ДТ)" дополнить словами "или регистрационный номер статистической формы (графа "Регистрационный номер" статистической формы)";

в пункте 4 после слов "(графа "А" ДТ)" дополнить словами "или регистрационный номер статистической формы (графа "Регистрационный номер" статистической формы)";

в таблице пункта 5:

в графе "Содержание подтверждающего документа" кода 02_3 слова "с кодом 03_3" заменить словами "с кодами 03_3 и/или 22_3";

в графе "Содержание подтверждающего документа" кода 02_4 слова "с кодом 03_4" заменить словами "с кодами 03_4 и/или 22_4";

после строки с кодом видов подтверждающих документов 16_3 дополнить строками следующего содержания:

"

22_3	О вывозе с территории Российской Федерации товаров с оформлением статистической формы
22_4	О ввозе на территорию Российской Федерации товаров с оформлением статистической формы

".

в абзаце четвертом пункта 8 после слов "заполняется на основании ДТ" дополнить словами "или статистической формы";

в пункте 9:

абзац первый после цифр "15_4" дополнить цифрами ", 22_3, 22_4";

абзац седьмой после слов "на основании ДТ" дополнить словами "или статистической формы".

в пункте 10:

абзац первый дополнить словами ", 22_3";

2. C 1 января 2024 года по 1 февраля 2024 года включительно уполномоченный банк снимает в соответствии с пунктом 6.10 Инструкции N 181-И с учета договоры, поставленные резидентами, являющимися участниками бюджетного процесса на федеральном уровне, федеральными государственными бюджетными (автономными) учреждениями, на учет в уполномоченном банке до 1 января 2024 года в соответствии с разделом II Инструкции N 181-И, и в срок не позднее следующего рабочего дня после дня снятия с учета таких договоров передает ведомости банковского контроля:

в Банк России в порядке, установленном Указанием Банка России 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (зарегистрировано Минюстом России 13 декабря 2018 года, регистрационный N 52992) с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 20 ноября 2019 года N 5320-У (зарегистрировано Минюстом России 13 декабря 2019 года, регистрационный N 56796), Указанием Банка России от 12 мая 2020 года N 5456-У (зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2020 года, регистрационный N 58705), Указанием Банка России от 10 августа 2020 года N 5526-У (зарегистрировано Минюстом России 30 сентября 2020 года, регистрационный N 60147), Указанием Банка России от 12 января 2021 года N 5705-У (зарегистрировано Минюстом России 15 апреля 2021 года, регистрационный N 63150), Указанием Банка России от 17 февраля 2021 года N 5736-У (зарегистрировано Минюстом России 26 марта 2021 года, регистрационный N 62892), Указанием Банка России от 20 апреля 2021 года N 5783-У (зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2021 года, регистрационный N 63866), Указанием Банка России от 8 ноября 2021 года N 5986-У (зарегистрировано Минюстом России 14 декабря 2021 года, регистрационный N 66316), Указанием Банка России от 20 апреля 2022 года N 6121-У (зарегистрировано Минюстом России 27 июня 2022 года, регистрационный N 69018), Указанием Банка России от 22 сентября 2022 года N 6249-У (зарегистрировано Минюстом России 29 декабря 2022 года, регистрационный N 71886);

в Федеральную таможенную службу и Федеральную налоговую службу в порядке, установленном Указанием Банка России от 30 августа 2017 года N 4512-У "Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля" (зарегистрировано Минюстом России 8 декабря 2017 года, регистрационный N 49185) с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 21 декабря 2017 года N 4659-У (зарегистрировано Минюстом России 26 декабря 2017 года, регистрационный N 49450), Указанием Банка России от 6 мая 2019 года N 5139-У (зарегистрировано Минюстом России 30 мая 2019 года, регистрационный N 54785).

3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.

Подпункты 1.1, 1.11 - 1.21, 1.24 - 1.26 пункта 1, пункт 2 настоящего Указания вступают в силу с 1 января 2024 года.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Пояснительная записка к проекту Указания Банка России "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И" (далее - Проект)

Банк России разработал Проект в целях реализации положений Федерального закона N 173-ФЗ с учетом изменений, внесенных в него Федеральным законом от 14.07.2022 N 353-ФЗ ¹.

Положения Проекта распространяются на уполномоченные банки, резидентов - участников внешнеэкономической деятельности ², а также на резидентов, являющихся участниками бюджетного процесса на федеральном уровне.

Проектом предусмотрены следующие изменения:

- о нераспространении действия Инструкции N 181-И на резидентов, являющихся бюджетными учреждениями ³;

- об обязанности уполномоченных банков снять в период с 1 января по 1 февраля 2024 года включительно с учета договоры, поставленные до 1 января 2024 года бюджетными учреждениями на учет в уполномоченном банке, в связи с их передачей на обслуживание в Федеральное казначейство;

- о предоставлении права резидентам осуществлять расчеты в рамках поставленных на учет контрактов через любой уполномоченный банк (в котором такой контракт на учете не стоит);

- об освобождении резидентов от требования представления в уполномоченный банк таких подтверждающих документов как товарно-транспортных (перевозочные, товаросопроводительных), коммерческих документов в связи с получением уполномоченными банками в электронном виде от ФТС России сведений о статистических формах учета перемещения товаров в целях ее отражения в автоматическом режиме в ведомостях банковского контроля;

- введение нового кода вида операции для получения информации о количестве и объемах операций, проводимых резидентами с использованием механизма импортного факторинга;

- редакционного характера, обусловленные практикой применения Инструкции N 181-И.

Замечания и предложения по Проекту принимаются до 30 июня 2023 года (включительно).

Проект планируется к вступлению в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключение отдельных положений, для которых установлен срок вступления их в силу с 1 января 2024 года.

Ответственным структурным подразделением за разработку Проекта в Банке России является Департамент финансового мониторинга и валютного контроля.

Полномочия Банка России на издание Проекта установлены частью 4 статьи 5, частью 1.2 статьи 19, пунктами 2 части 3 статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" и пунктом 12 статьи 4, статьей 54 и 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

------------------------------

¹Федеральный закон от 14.07.2022 N 353-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", Федеральный закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и признании утратившей силу части 3 статьи 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле"

² Юридических лиц (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации "ВЭБ.РФ"), физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями или лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

³ Участники бюджетного процесса на федеральном уровне, за исключением Центрального банка Российской Федерации, федеральные государственные бюджетные (автономные) учреждения, лицевые счета которым в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации открыты в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в соответствии с законодательством Российской Федерации на осуществление бюджетных полномочий по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.