Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 4 июня 2023 г. N Ф07-3735/23 по делу N А52-4955/2018

04 июня 2023 г.

Дело N А52-4955/2018

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Кравченко Т.В., судей Бычковой Е.Н. и Мирошниченко В.В.,

рассмотрев 11.05.2023 в открытом судебном заседании кассационную жалобу Капарова Богатыра Мухтаровича на определение Арбитражного суда Псковской области от 23.11.2022 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2023 по делу А52-4955/2018,

УСТАНОВИЛ:

определением Арбитражного суда Псковской области от 27.11.2018 принято к производству заявление Косенкова Валерия Андреевича о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Псков Газ", адрес: 180014, г. Псков, Зональное ш., д. 34, ОГРН 1056000305041, ИНН 6027087112 (далее - Общество).

Определением от 31.01.2019 в отношении Общества введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден Джамалдаев Апти Халидович, в реестр требований кредиторов Общества (далее - реестр) включено требование Косенкова В.А. в размере 7 241 815,92 руб., в том числе 6 566 852,95 руб. основного долга и 614 972,97 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, 60 000 руб. судебных расходов.

Решением от 10.06.2019 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Определением от 16.07.2019 конкурсным управляющим должником утвержден Джамалдаев А.Х.

Определением от 15.06.2021 Джамалдаев А.Х. отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего Обществом, конкурсным управляющим должника утверждена Хайруллина Альбина Флуновна.

Определением от 09.02.2022 удовлетворено заявление конкурсного управляющего Хайруллиной А.Ф. о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам: определение от 31.01.2019 в части включения в реестр требования Косенкова В.А. в размере 7 241 815,92 руб. отменено; назначено судебное заседание по новому рассмотрению требования Косенкова В.А. о включении в реестр задолженности в размере 7 241 815,92 руб.

Определением от 28.03.2022 производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебного акта Псковского городского суда Псковской области по делу N 2-3248/2018, принятого по результатам пересмотра по новым обстоятельствам решения Псковского городского суда Псковской области от 11.10.2018 по иску Косенкова В.А. о взыскании с Общества задолженности и распределении судебных расходов.

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.05.2021 по делу N А56-52760/2017 признаны недействительными договор уступки права требования от 29.12.2017 N 29-12/2017-2, заключенный Мартыновым Андреем Ивановичем и Федоровым Вячеславом Геннадьевичем; договор уступки права требования от 11.04.2018 N 02/04-18, заключенный Федоровым В.Г. и Бирюковой Екатериной Андреевной; договор уступки права требования от 24.08.2018 N 04/08-2018, заключенный Бирюковой Е.А. и Косенковым В.А., на сумму 1 390 363,93 руб.

Определением от 06.12.2021 по настоящему делу о банкротстве Общества признаны недействительными сделки, заключенные Обществом и обществом с ограниченной ответственностью "Гелиос", в последующем переименованным в общество с ограниченной ответственностью "Псков-Форас-Газ" (далее - Компания): договоры займа от 14.02.2018 N 3, 15.02.2018 N 3/1, 27.02.2018 N 4, 06.03.2018 N 4/1 в части установления процентов за пользования займом и признано отсутствующим право Компании требования уплаты процентов за пользование займом свыше 24%.

Определением Псковского городского суда Псковской области от 21.09.2022 по делу N 2-3248/2018 решение Псковского городского суда от 11.10.2018 отменено по новым обстоятельствам.

Определением от 28.09.2022 по настоящему делу производство по заявлению Косенкова В.А. возобновлено.

Косенков В.А. уточнил требования и просил включить в реестр 7 215 308,81 руб., в том числе 4 386 200 руб. долга по договорам займа от 14.02.2018 N 3, 15.02.2018 N 3/1, 27.02.2018 N 4, 06.03.2018 N 4/1, 15.03.2018 N 5, 21.03.2018 N 6, заключенных Обществом и Компанией; 1 571 000 руб. долга по договорам займа от 27.07.2018 N 03/08-2018, 21.03.2018 N 02/03-2018, 12.02.2018 N 01/02-2018, заключенных должником и Косенковым В.А., 1 110 274,29 руб. процентов за пользование указанными займами за период с даты их выдачи до 23.01.2019 и 147 834,52 руб. неустойки за несвоевременный возврат займов, соглашаясь с расчетом, произведенным конкурсным управляющим в дополнении N 2 к отзыву от 24.10.2022 N 335.

Определением от 23.11.2022 требование Косенкова В.А. в размере 7 052 461,99 руб. признано обоснованным и включено в третью очередь реестра.

Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2023 определение от 23.11.2022 оставлено без изменения.

В кассационной жалобе Капаров Богатыр Мухтарович просит отменить определение от 23.11.2022 и постановление от 01.02.2023 и отказать в удовлетворении заявления Косенкова В.А. о включении его требования в реестр.

По мнению подателя жалобы, финансовое положение Косенкова В.А. не позволяло ему предоставить должнику денежные средства по договорам займа от 27.07.2018 N 03/08-2018, 21.03.2018 N 02/03-2018, 12.02.2018 N 01/02-2018. Как указывает Капаров Б.М., в период заключения указанных договоров у Косенкова В.А. имелся долг в размере 119 057 835,90 руб., установленный решением Псковского городского суда от 21.10.2015 по делу N 2-3042/2015.

Податель кассационной жалобы считает, что Косенков В.А. не является независимым кредитором, даже в случае признания обоснованным его требования, основанного на договорах займа от 14.02.2018 N 3, 15.02.2018 N 3/1, 27.02.2018 N 4, 06.03.2018 N 4/1, 15.03.2018 N 5, 21.03.2018 N 6, заключенных Обществом и Компанией.

Капаров Б.М. считает недоказанным факт предоставления займов по договорам от 15.02.2018 N 3/1 и 06.03.2018 N 4/1 ввиду отсутствия допустимых доказательств.

Податель кассационной жалобы считает неверным отказ судов в применении исковой давности к требованию о взыскании процентов с сентября 2018 года по январь 2019 года. Согласно расчету Капарова Б.М. сумма процентов на 31.08.2018 по всем договорам составляет 574 211,02 руб. При этом конкурсный кредитор обращает внимание, что представление им расчета не означает, что он согласен с требованиями Косенкова В.А. по праву.

Конкурсный управляющий в отзыве, поступившем в суд в электронном виде, возражает против удовлетворения жалобы.

Определением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.04.2023 рассмотрение кассационной жалобы Капарова Б.М. отложено на основании части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее -АПК РФ).

После отложения судебное разбирательство возобновлено тем же составом суда.

Участвующие в деле лица надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, однако представителей в судебное заседание не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения жалобы.

Законность определения от 23.11.2022 и постановления от 01.02.2023 проверена в кассационном порядке.

Косенков В.А. в обоснование уточненного требования указал на задолженность Общества по следующим договорам займа, заключенным с Компанией:

- от 14.02.018 N 3 на сумму 200 000 руб. под 45% годовых, со сроком возврата 14.05.2018;

- от 15.02.2018 N 3/1 на сумму 2 365 200 руб. под 42% годовых со сроком возврата до 14.05.2018;

- от 27.02.2018 N 4 на сумму 700 000 руб. под 45% годовых со сроком возврата до 26.05.2018;

- от 06.03.018 N 4/1 на сумму 121 000 руб. под 45% годовых со сроком возврата до 06.06.2018;

- от 15.03.2018 N 5 на сумму 175 000 руб. под 24% годовых со сроком возврата 15.06.2018;

- от 21.03.2018 N 6 на сумму 825 000 руб. под 24% годовых со сроком возврата 22.06.2018.

Договоры предусматривают неустойку из расчета 10% от невозвращенной в срок суммы займа за каждый день просрочки.

Права требования по указанным договорам займа 07.05.2018 уступлены Компанией по договору уступки права (требования) N 02-05/2018 Косенкову В.А. Согласно пункту 1.1 договора уступлена сумма основного долга в размере 4 386 200 руб. и проценты в размере 211 200 руб., расчет которых приведен в бухгалтерской справке и оборотно-сальдовой ведомости по счету 66. Косенков В.А. уведомил Общество о состоявшейся уступке

Суд первой инстанции, с которым согласился и апелляционный суд, отклонил возражения Капарова Б.М. об аффилированности Косенкова В.А. и Общества, указав на недоказанность указанного возражения.

Между тем в рамках дела N А56-52760/2017 о банкротстве Мартынова А.И., являвшегося в период с 18.11.2016 по 10.06.2019 генеральным директором Общества, при рассмотрении обособленного спора N А56-52760/2017/сд.5,сд.7 установлено следующее.

Федоров В.Г. в период с 24.07.2017 осуществлял трудовую деятельность в Обществе в должности начальника службы безопасности, что также подтверждается определением Арбитражного суда Псковской области от 19.05.2020 по делу N А52-4955/2018 по заявлению Федорова В.Г. о включении его требования в реестр требований кредиторов Общества. Кроме того, Федоров В.Г. с 31.08.2017 являлся учредителем и руководителем Компании (ранее - ООО "Гелиос"), которая, в свою очередь, предоставляла по договорам займа денежные средства Обществу, что подтверждается решением Псковского городского суда Псковской области от 11.10.2018 по делу N 2-3248/2018.

В рамках дела о банкротстве Мартынова А.И. определением от 21.02.2020 по обособленному спору N А56-52760/2017/сд.3 установлено, что Бирюкова Е.А. является дочерью Мартынова А.И., а также являлась участником и директором Компании с 08.02.2018 и 06.06.2018 соответственно. Косенков В.А. с 08.02.2018 совместно с дочерью Мартынова А.И. - Бирюковой Е.А. являлся участником Компании, а впоследствии по договору уступки прав требования от 07.05.2018 получил от последней в лице директора Федорова В.Г. право требования к Обществу в размере 4 386 200 руб. Также из определения Арбитражного суда Псковской области от 31.01.2019 по делу N А52-4955/2018 следует, что дело о несостоятельности (банкротстве) Общества было возбуждено на основании заявления Косенкова В.А., при этом являвшийся генеральным директором Общества Мартынов А.И. при рассмотрении обоснованности заявления Косенкова В.А. наличие задолженности подтвердил, против введения процедуры банкротства в отношении Общества не возражал.

Установленные в рамках обособленного спора N А56-52760/2017/сд.5,сд.7 обстоятельства обусловили вывод судов (определение суда первой инстанции от 21.05.2021 и постановление апелляционного суда от 06.10.2021) о том, что между Мартыновым А.И. и Косенковым В.А. были совершены притворные сделки, совершенной с целью передачи Косенкову В.А. прав требования к Обществу, которые с учетом аффилированности Мартынова А.И. к Обществу не могли быть им реализованы самостоятельно.

При рассмотрении настоящего обособленного спора в рамках дела о банкротстве Общества Капаров Б.М., ссылаясь на обстоятельства, установленные в рамках обособленного спора N А56-52760/2017/сд.5,сд.7, к участию в котором были привлечены в том числе Косенков В.А. и Общество в лице соответствующего конкурсного управляющего, привел мотивированные доводы об аффилированности Косенкова В.И. и Общества, указывая на наличие оснований для субординирования требования в указанной части.

В рамках настоящего обособленного спора Косенковым В.А. не представлены доказательства, опровергающие выводы судов, сделанные при рассмотрении дела N А56-52760/2017/сд.5,сд.7. При этом Косенков В.А. не отрицал ни факты корпоративного участия в спорный период в Компании, с которой был заключен договор уступки от 07.05.2018, ни общность экономических интересов с Обществом, принимая во внимание участие Бирюковой Е.А. (дочери директора Общества Мартынова А.И.) в уставном капитале Компании и ее руководство Компанией.

При таких обстоятельствах бремя опровержения доказательств аффилированности с Обществом перешло на Косенкова В.А. Однако кредитор не представил никаких приемлемых пояснений обстоятельств заключения договора уступки от 07.05.2018, а также не раскрыл, в чем заключался его правомерный и экономически обоснованный интерес в приобретении прав требования к Обществу.

Равным образом Косенков В.А. не представил никаких пояснений относительно довода Капарова Б.М. о том, что аффилированность кредитора и должника подтверждается и оплатой Обществом проживания Косенкова В.А. заграницей, о чем указано в отчете аудиторской компании от 29.10.2019.

С учетом изложенного суды первой и апелляционной инстанций отклонили довод Капарова Б.М. об аффилированности Косенкова В.А. и Общества при неверном распределении бремени доказывания и без учета обстоятельств, установленных вступившими в законную силу судебными актами по обособленному спору N А56-52760/2017/сд.5,сд.7. Изложенное повлекло нерассмотрение по существу доводов Капарова Б.М. о наличии оснований для субординирования требования кредитора.

Кроме того, Косенковым В.А. в рамках настоящего заявления предъявлено требование к должнику, основанное на задолженности по договорам займа, заключенным непосредственно Косенковым В.И. и Обществом:

- от 12.02.2018 N 01/02-2018 на сумму 1 000 000 руб. под 24% годовых, со сроком возврата 15.05.2018;

- от 21.03.2018 N 02/03-2018 на сумму 500 000 руб. под 24% годовых, со сроком возврата до 21.06.2018;

- от 27.07.018 N 03/08-2018 на сумму 71 000 руб. под 24% годовых, со сроком возврата до 28.08.2018.

Суды признали требование кредитора в этой части обоснованным, отклонив возражения Капарова Б.М. об отсутствии у Косенкова В.А. финансовой возможности предоставить Обществу займ, поскольку решением Псковского городского суда от 21.10.2015 по делу N 2-3042/2015 с Косенкова В.А. как поручителя ООО "Агрофирма Пограничник" солидарно с другими поручителями было взыскано 119 057 8235,90 руб. Между тем дело N А52-3045/2014 о банкротстве ООО "Агрофирма Пограничник" было завершено 24.02.2022, при этом судом установлено, что в реестр требований кредиторов должника были включены требования одиннадцати конкурсных кредиторов и уполномоченного органа на общую сумму 192 652 920,30 руб., которые в ходе конкурсного производства удовлетворены частично, на сумму 8 858 638,62 руб., то есть на 4,6%.

Косенков В.А. в подтверждение наличия финансовой возможности выдать Обществу спорные займы представил в материалы спора документ на иностранном языке, без перевода на русский язык.

Суды приняли указанный документ в качестве допустимого доказательства наличия у Косенкова В.А. финансовой возможности предоставить займы Обществу без учета положений части 5 статьи 75 АПК РФ и в отсутствие доказательств снятия денежных средств с банковского счета.

При таких обстоятельствах довод кассационной жалобы о неправильном применении судами положений статьи 75 АПК РФ и разъяснений, приведенных в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", является обоснованным.

Изложенное является основанием для отмены обжалуемых судебных актов и направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку выводы судов не соответствуют имеющимся в деле доказательствам (пункт 3 части 1 статьи 287 АПК РФ).

Кроме того, при новом рассмотрении дела суду необходимо проверить заявление Капарова Б.М. о применении исковой давности по требованию Косенкова В.А. в части начисления процентов за пользование заемными средствами за период с сентября 2018 года с учетом того, что такое требование, как утверждает податель кассационной жалобы, было заявлено кредитором только 20.10.2022.

Отказ суда первой инстанции в удовлетворении требования кредитора в кассационном порядке не обжалуется, поэтому законность определения от 23.11.2022 в указанной части не проверяется.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 и 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Псковской области от 23.11.2022 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2023 по делу N А52-4955/2018 отменить.

Дело направить в Арбитражный суд Псковской области на новое рассмотрение.

Председательствующий

Т.В. Кравченко

Судьи

Т.В. Кравченко Е.Н. Бычкова В.В. Мирошниченко