Определение Восьмого арбитражного апелляционного суда от 15 июня 2010 г. N 08АП-2356/10

город Омск

15 июня 2010 г.

Дело N А70-7007/2008

Восьмой арбитражный апелляционный суд

в составе председательствующего Семёновой Т.П., судей Гергель М.В., Глухих А.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебном заседания Карпущенко О.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-2356/2010) общества с ограниченной ответственностью "Нефтегаз-Инвест" на определение Арбитражного суда Тюменской области от 18.02.2010 по делу N А70-7007/2008 (судья Трубицина Н.Г.), принятое по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Фаэтон" о включении требований в размере 154 999 414 рублей 46 копеек в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Весы"

при участии в судебном заседании представителей:

от ООО "Нефтегаз-Инвест" - Федосеева П.К. по доверенности от 10.12.2009 (до перерыва);

от АНО "ЦПИНКМОС "Нефтегаз-Инвест" - Федосеева П.К. по доверенности от 02.12.2009 (до перерыва);

от бывшего руководителя Колобова И.Г. -Федосеева по доверенности от 24.08.2009;

от ООО "Фаэтон" - Сартания Г.Е. по доверенности от 12.02.2010;

от ОАО "НИИПлесдрев" - Сартания Г.Е. по доверенности от 09.02.2010 N 16-65,

от конкурсного управляющего ООО "Торговый дом "Весы" Сидора П.Л. - лично, по паспорту (до перерыва); представитель Крюков С.В. по доверенности от 18.05.2010

установил:

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 29.09.2009 общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Весы" (далее - ООО "Торговый дом "Весы", должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утверждён Воронцов А.А.

Объявление об открытии конкурсного производства в отношении и должника опубликовано в издании СМИ "Коммерсантъ" 10.10.2009.

09.12.2009 общество с ограниченной ответственностью "Фаэтон" (далее - ООО Фаэтон") обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении требований в размере 154 999 414 рублей 46 копеек в реестр требований кредиторов должника.

Определением арбитражного суда от 18.02.2010 требования ООО "Фаэтон" были признаны обоснованными в размере 154 999 414 рублей 46 копеек для включения в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Не согласившись с принятым определением суда, общество с ограниченной ответственностью "Нефтегаз-Инвест" (далее - ООО "Нефтегаз-Инвест") подало апелляционную жалобу, в которой просит его отменить полностью, принять по вопросу новый судебный акт об отказе во включении требований ООО "Фаэтон" в реестр требований кредиторов.

От ООО "Фаэтон" поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором оно просит оставить определение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Письменные возражения на апелляционную жалобу поступили от конкурсного управляющего Сидора П.Л., который считает жалобу необоснованной.

ООО "Нефтегаз-Инвест" подано письменное ходатайство об истребовании доказательств по делу, а именно: доказательств оплаты ООО "Фаэтон" по 5 договорам уступки права требований к ООО "Торговый дом "Весы":

- от 11.05.2009, заключённого между ООО "Фаэтон" и ООО "Стройком" на сумму 111 669 990 рублей основного долга по договорам процентного займа и сумму процентов за пользование займом 12 063 475 рублей 55 копеек;

- от 12.08.2009, заключённого между ООО "Фаэтон" и ООО "Гелион" на общую сумму основного долга по договорам процентного займа в размере 12 460 000 рублей, сумму процентов за пользование займом в размере 1 658 186 рублей 11 копеек;

- от 17.08.2009, заключённого между ООО "Фаэтон" и ООО "Абсолют" на общую сумму договора процентного займа 3 525 000 рублей, сумму процентов за пользование займом в размере 470 925 рублей;

- от 19.08.2009, заключённого между ООО "Фаэтон" и ООО "Элегия" на общую сумму основного долга по договорам процентного займа в размере 1 230 000 рублей, сумму процентов за пользование займом в размере 166 830 рублей;

- от 19.08.2009, заключённого между ООО "Фаэтон" и ООО "Фаворит" на общую сумму основного долга по договорам процентного займа в размере 10 260 897 рублей 7 копеек, сумму процентов за пользование займом в размере 1 494 078 рублей 65 копеек.

От ООО "Фаэтон" поступили в материалы дела письменные ходатайства о приобщении дополнительных доказательств: писем ООО "Гелион" от 05.03.2010, ООО "Абсолют" от 26.02.2010, ООО "Элегия" от 01.03.2010, ООО "Фаворит" от 03.03.2010, а также о приобщении к материалам дела в качестве дополнительных доказательств объяснения Нестерова А.И. В материалы дела представлены также нотариально заверенные письменные объяснения Нестерова А.И., директора ООО "Стройком".

В судебном заседании представитель ООО "Нефтегаз-Инвест" поддержал доводы апелляционной жалобы. Считает, что задолженность погашена в полном объёме, представил на обозрение суда оригиналы соглашений и квитанций к приходным ордерам, копии которых имеются в материалах дела. Пояснил, что Колобов И.Г. от своего имени оплатил задолженность за ООО "Торговый дом "Весы".

Конкурсный управляющий Сидор П.Л. возражает против доводов жалобы.

Представитель ООО "Фаэтон" возражает против доводов жалобы, считает, что ООО "Нефтегаз-Инвест" представлены ненадлежащие доказательства погашения задолженности.

Представитель ООО "Фаэтон" поддерживает заявленное ходатайство о приобщении дополнительных доказательств: писем ООО "Гелион" от 05.03.2010, ООО "Абсолют" от 26.02.2010, ООО "Элегия" от 01.03.2010, ООО "Фаворит" от 03.03.2010.

Суд удовлетворил заявленное ходатайство.

В судебном заседании был объявлен перерыв с 07.06.2010 до 15.06.2010.

После перерыва от ООО "Фаэтон" поступило письменное заявление о фальсификации 19 доказательств, представленных ООО "Нефтегаз-Инвест" и перечисленных в этом заявлении. ООО "Фаэтон" заявляет, что в перечисленных доказательствах подписи от имени Нестерова А.И., Пименова С.А., Пронина М.Ю., Сафронова А.А. и Егоршева М.М. выполнены соответственно не указанными лицами, а кем-то иным. В целях проверки изложенных в заявлении доводов ООО "Фаэтон" предлагает суду назначить почерковедческую экспертизу, проведение которой поручить ГУ Тюменская лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ (г. Тюмень. ул. Одесская, 27) и поставить перед ней предлагаемые им вопросы. Кроме этого, просит назначить также судебно-техническую экспертизу в целях установления давности изготовления представленных ООО "Нефтегаз-Инвест" документов, проведение которой поручить ГУ Тюменская лаборатория судебной экспертизы Минюста РФ (г. Тюмень. ул. Одесская, 27) и поставить перед ней предлагаемые им вопросы. Стоимость почерковедческой и судебно-технической экспертиз обязуется оплатить ООО "Фаэтон".

От конкурсного управляющего Сидора П.Л. поступило письменное заявление после ознакомления с заявлением ООО "Фаэтон" о фальсификации доказательств, в котором он указывает об обоснованности заявления. Также просит заседание после перерыва продолжить в его отсутствие.

Представитель ООО "Фаэтон" поддержал письменное ходатайство о приобщении новых доказательств: объяснения Нестерова А.И.

Представитель ООО "Фаэтон" поддержал письменное заявление о фальсификации доказательств.

Суд приступил к проверке заявления о фальсификации в порядке статьи 161 АПК РФ.

Согласно части 1 статьи 161 АПК РФ, если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд: 1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления; 2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу; 3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

Суд предупредил представителя ООО "Фаэтон" об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, предусмотренной статьёй 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чём он расписался в приложении к протоколу судебного заседания.

В целях разрешения вопроса о фальсификации доказательства и назначении почерковедческой экспертизы по делу суд апелляционной инстанции считает необходимым: Предупредить при этом ООО "Нефтегаз-Инвест" об уголовной ответственности, предусмотренной статьёй 303 Уголовного кодекса Российской Федерации, за фальсификацию доказательств.

Предложить ООО "Нефтегаз-Инвест" исключить из числа доказательств перечисленные в заявлении ООО "Фаэтон" о фальсификации доказательства, а именно:

1) соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 15.09.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Стройком" и ООО "Торговый дом "Весы;

2) соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 01.10.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Стройком" и ООО "Торговый дом "Весы",

3) соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 20.08.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Элегия" и ООО "Торговый дом "Весы",

4) соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 12.09.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Гелион" и ООО "Торговый дом "Весы",

5) соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 28.08.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Абсолют" и ООО "Торговый дом "Весы",

6) соглашение о переводе долга и проведении взаиморасчёта требований от 07.10.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Фаворит" и ООО "Торговый дом "Весы",

7) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 40 от 29.09.2008,

8) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 36 от 25.09.2008,

9) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 32 от 18.09.2008,

10) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 31 от 17.09.2008,

11) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 27 от 15.09.2008,

12) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 23 от 03.09.2008,

13) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 18 от 19.08.2008,

14) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 26 от 12.09.2008,

15) квитанция ООО "Элегия" к приходному кассовому ордеру N 3 от 20.08.2008,

16) квитанция ООО "Гелион" к приходному кассовому ордеру N 15 от 12.09.2008,

17) квитанция ООО "Абсолют" к приходному кассовому ордеру N 9 от 28.08.2008,

18) квитанция ООО "Фаворит" к приходному кассовому ордеру N 27 от 30.09.2008,

19) квитанция ООО "Фаворит" к приходному кассовому ордеру N 21 от 11.09.2008,

с обязанием направления в суд апелляционной инстанции в письменном виде сообщения, в котором указать, согласен ли ООО "Нефтегаз-Инвест" на исключение документов из числа доказательств по делу.

Поручить Арбитражным судам Свердловской области, Московской области, г. Москвы осуществить у Нестерова Андрея Ивановича, Пименова Сергея Александровича, Пронина Максима Юрьевича, Сафронова Александра Анатольевича и Егоршева Михаила Михайловича отбор экспериментальных образцов подписи, которые будут необходимы для проведения почерковедческой экспертизы.

Предложить ООО "Стройком" представить:

1) письменную информацию о том, имеются ли на предприятии данные о заключении соглашения о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 15.09.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Стройком" и ООО "Торговый дом "Весы" на сумму 36 851 247 рублей 71 копейка, а также о заключении соглашения о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 01.10.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Стройком" и ООО "Торговый дом "Весы" на сумму 75 638 742 рубля 29 копеек,

2) письменную информацию о расчётах с ООО "Торговый дом "Весы" в период с 19.08.2008 по 01.10.2008, какое состояние по расчётам между ними было в указанный период, когда были подписаны соглашения о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 15.09.2008 и от 01.10.2008, а также квитанции ООО "Стройком" к приходным кассовым ордерам N 40 от 29.09.2008, N 36 от 25.09.2008, N 32 от 18.09.2008, N 31 от 17.09.2008, N 27 от 15.09.2008, N 23 от 03.09.2008, N 18 от 19.08.2008, N 26 от 12.09.2008,

3) заверенные надлежащим образом копии первичных документов, подтверждающих проведение между сторонами бухгалтерских операций по расчётам (приходные кассовые ордера; кассовая книга, в которой отражены данные приходные кассовые ордера).

В соответствии с частью 8 статьи 75 АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

4) оригиналы документов в количестве не менее пяти штук, содержащие подписи Нестерова Андрея Ивановича (как то: доверенности, нотариально удостоверенные; договоры банковского вклада, банковского счёта, поручительства, платёжные, учредительные документы, ведомости, заявления в компетентные органы и другие) и составленные в период, близкий к датам составления перечисленных в заявлении о фальсификации документов.

Предложить ООО "Элегия" представить:

1) письменную информацию о том, имеются ли на предприятии данные о заключении соглашения о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 20.08.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Элегия" и ООО "Торговый дом "Весы" на сумму 1 230 000 рублей,

2) письменную информацию о расчётах с ООО "Торговый дом "Весы" на дату 20.08.2008, какое состояние по расчётам между ними было в указанный период, когда были подписаны соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 20.08.2008 и квитанция ООО "Элегия" к приходному кассовому ордеру N 3 от 20.08.2008,

3) заверенные надлежащим образом копии первичных документов, подтверждающих проведение между сторонами бухгалтерских операций по расчётам (приходные кассовые ордера; кассовая книга, в которой отражены данные приходные кассовые ордера).

В соответствии с частью 8 статьи 75 АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

4) оригиналы документов в количестве не менее пяти штук, содержащие подписи Пименова Сергея Александровича (как то: доверенности, нотариально удостоверенные; договоры банковского вклада, банковского счёта, поручительства, платёжные, учредительные документы, ведомости, заявления в компетентные органы и другие) и составленные в период, близкий к датам составления перечисленных в заявлении о фальсификации документов.

Предложить ООО "Гелион" представить:

1) письменную информацию о том, имеются ли на предприятии данные о заключении соглашения о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 12.09.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Гелион" и ООО "Торговый дом "Весы" на сумму 12 460 000 рублей,

2) письменную информацию о расчётах с ООО "Торговый дом "Весы" на дату 12.09.2008, какое состояние по расчётам между ними было в указанный период, когда были подписаны соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 12.09.2008 и квитанция ООО "Гелион" к приходному кассовому ордеру N 15 от 12.09.2008,

3) заверенные надлежащим образом копии первичных документов, подтверждающих проведение между сторонами бухгалтерских операций по расчётам (приходные кассовые ордера; кассовая книга, в которой отражены данные приходные кассовые ордера).

В соответствии с частью 8 статьи 75 АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

4) оригиналы документов в количестве не менее пяти штук, содержащие подписи Пронина Максима Юрьевича (как то: доверенности, нотариально удостоверенные; договоры банковского вклада, банковского счёта, поручительства, платёжные, учредительные документы, ведомости, заявления в компетентные органы и другие) и составленные в период, близкий к датам составления перечисленных в заявлении о фальсификации документов.

Предложить ООО "Абсолют" представить:

1) письменную информацию о том, имеются ли на предприятии данные о заключении соглашения о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 28.08.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Абсолют" и ООО "Торговый дом "Весы" на сумму 3 525 000 рублей,

2) письменную информацию о расчётах с ООО "Торговый дом "Весы" на дату 28.08.2008, какое состояние по расчётам между ними было в указанный период, когда были подписаны соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 28.08.2008 и квитанция ООО "Абсолют" к приходному кассовому ордеру N 9 от 28.08.2008,

3) заверенные надлежащим образом копии первичных документов, подтверждающих проведение между сторонами бухгалтерских операций по расчётам (приходные кассовые ордера; кассовая книга, в которой отражены данные приходные кассовые ордера).

В соответствии с частью 8 статьи 75 АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

4) оригиналы документов в количестве не менее пяти штук, содержащие подписи Сафронова Александра Анатольевича (как то: доверенности, нотариально удостоверенные; договоры банковского вклада, банковского счёта, поручительства, платёжные, учредительные документы, ведомости, заявления в компетентные органы и другие) и составленные в период, близкий к датам составления перечисленных в заявлении о фальсификации документов.

Предложить ООО "Фаворит" представить:

1) письменную информацию о том, имеются ли на предприятии данные о заключении соглашения о переводе долга и проведении взаиморасчёта требований от 07.10.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Фаворит" и ООО "Торговый дом "Весы" на сумму 11 815 400 рублей,

2) письменную информацию о расчётах с ООО "Торговый дом "Весы" в период с 11.09.2008 по 07.10.2008, какое состояние по расчётам между ними было в указанный период, когда были подписаны соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 07.10.2008 и квитанции ООО "Фаворит" к приходным кассовым ордерам N 27 от 30.09.2008, N 21 от 11.09.2008,

3) заверенные надлежащим образом копии первичных документов, подтверждающих проведение между сторонами бухгалтерских операций по расчётам (приходные кассовые ордера; кассовая книга, в которой отражены данные приходные кассовые ордера).

В соответствии с частью 8 статьи 75 АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

4) оригиналы документов в количестве не менее пяти штук, содержащие Егоршева Михаила Михайловича (как то: доверенности, нотариально удостоверенные; договоры банковского вклада, банковского счёта, поручительства, платёжные, учредительные документы, ведомости, заявления в компетентные органы и другие) и составленные в период, близкий к датам составления перечисленных в заявлении о фальсификации документов.

В связи с вышеизложенным рассмотрение апелляционной жалобы следует отложить.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Рассмотрение апелляционной жалобы в судебном заседании Восьмого арбитражного апелляционного суда отложить на 12 августа 2010 года в 15 час. 40 мин. в помещении суда по адресу: г. Омск ул. 10 лет Октября, д.42, зал судебных заседаний N 4.

2. Предупредить ООО "Нефтегаз-Инвест" об уголовной ответственности, предусмотренной статьёй 303 Уголовного кодекса Российской Федерации, за фальсификацию доказательств, и разъяснить ООО "Нефтегаз-Инвест", что фальсификация доказательств по гражданскому делу влечёт уголовную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 303 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от двух до четырёх месяцев.

3. Предложить ООО "Нефтегаз-Инвест" исключить из числа доказательств следующие документы:

1) соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 15.09.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Стройком" и ООО "Торговый дом "Весы;

2) соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 01.10.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Стройком" и ООО "Торговый дом "Весы",

3) соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 20.08.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Элегия" и ООО "Торговый дом "Весы",

4) соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 12.09.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Гелион" и ООО "Торговый дом "Весы",

5) соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 28.08.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Абсолют" и ООО "Торговый дом "Весы",

6) соглашение о переводе долга и проведении взаиморазчёта требований от 07.10.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Фаворит" и ООО "Торговый дом "Весы",

7) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 40 от 29.09.2008,

8) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 36 от 25.09.2008,

9) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 32 от 18.09.2008,

10) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 31 от 17.09.2008,

11) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 27 от 15.09.2008,

12) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 23 от 03.09.2008,

13) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 18 от 19.08.2008,

14) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 26 от 12.09.2008,

15) квитанция ООО "Элегия" к приходному кассовому ордеру N 3 от 20.08.2008,

16) квитанция ООО "Гелион" к приходному кассовому ордеру N 15 от 12.09.2008,

17) квитанция ООО "Абсолют" к приходному кассовому ордеру N 9 от 28.08.2008,

18) квитанция ООО "Фаворит" к приходному кассовому ордеру N 27 от 30.09.2008,

19) квитанция ООО "Фаворит" к приходному кассовому ордеру N 21 от 11.09.2008,

и направить в Восьмой арбитражный апелляционный суд письменное заявление, в котором указать, согласен ли ООО "Нефтегаз-Инвест" на исключение документов из числа доказательств по делу.

3. Поручить Арбитражным судам Свердловской области, Московской области, г. Москвы осуществить у Нестерова Андрея Ивановича, Пименова Сергея Александровича, Пронина Максима Юрьевича, Сафронова Александра Анатольевича и Егоршева Михаила Михайловича отбор экспериментальных образцов подписи.

4. Предложить ООО "Стройком" (адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 6) представить в канцелярию Восьмого арбитражного апелляционного суда в срок не позднее 10.08.2010:

1) письменную информацию о том, имеются ли на предприятии данные о заключении соглашения о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 15.09.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Стройком" и ООО "Торговый дом "Весы" на сумму 36 851 247 рублей 71 копейка, а также о заключении соглашения о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 01.10.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Стройком" и ООО "Торговый дом "Весы" на сумму 75 638 742 рубля 29 копеек,

2) письменную информацию о расчётах с ООО "Торговый дом "Весы" в период с 19.08.2008 по 01.10.2008, какое состояние по расчётам между ними было в указанный период, когда были подписаны соглашения о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 15.09.2008 и от 01.10.2008, а также квитанции ООО "Стройком" к приходным кассовым ордерам N 40 от 29.09.2008, N 36 от 25.09.2008, N 32 от 18.09.2008, N 31 от 17.09.2008, N 27 от 15.09.2008, N 23 от 03.09.2008, N 18 от 19.08.2008, N 26 от 12.09.2008,

3) заверенные надлежащим образом копии первичных документов, подтверждающих проведение между сторонами бухгалтерских операций по расчётам (приходные кассовые ордера; кассовая книга, в которой отражены данные приходные кассовые ордера).

В соответствии с частью 8 статьи 75 АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

4) оригиналы документов в количестве не менее пяти штук, содержащие подписи Нестерова Андрея Ивановича (как то: доверенности, нотариально удостоверенные; договоры банковского вклада, банковского счёта, поручительства, платёжные, учредительные документы, ведомости, заявления в компетентные органы и другие) и составленные в период, близкий к датам составления перечисленных в заявлении о фальсификации документов.

5. Предложить ООО "Элегия" (адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 7, оф. 14) представить в канцелярию Восьмого арбитражного апелляционного суда в срок не позднее 10.08.2010:

1) письменную информацию о том, имеются ли на предприятии данные о заключении соглашения о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 20.08.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Элегия" и ООО "Торговый дом "Весы" на сумму 1 230 000 рублей,

2) письменную информацию о расчётах с ООО "Торговый дом "Весы" на дату 20.08.2008, какое состояние по расчётам между ними было в указанный период, когда были подписаны соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 20.08.2008 и квитанция ООО "Элегия" к приходному кассовому ордеру N 3 от 20.08.2008,

3) заверенные надлежащим образом копии первичных документов, подтверждающих проведение между сторонами бухгалтерских операций по расчётам (приходные кассовые ордера; кассовая книга, в которой отражены данные приходные кассовые ордера).

В соответствии с частью 8 статьи 75 АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

4) оригиналы документов в количестве не менее пяти штук, содержащие подписи Пименова Сергея Александровича (как то: доверенности, нотариально удостоверенные; договоры банковского вклада, банковского счёта, поручительства, платёжные, учредительные документы, ведомости, заявления в компетентные органы и другие) и составленные в период, близкий к датам составления перечисленных в заявлении о фальсификации документов.

6. Предложить ООО "Гелион" (адрес: 125445, г. Москва, Валдайский пер., д. 8, стр. 1) представить в канцелярию Восьмого арбитражного апелляционного суда в срок не позднее 10.08.2010:

1) письменную информацию о том, имеются ли на предприятии данные о заключении соглашения о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 12.09.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Гелион" и ООО "Торговый дом "Весы" на сумму 12 460 000 рублей,

2) письменную информацию о расчётах с ООО "Торговый дом "Весы" на дату 12.09.2008, какое состояние по расчётам между ними было в указанный период, когда были подписаны соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 12.09.2008 и квитанция ООО "Гелион" к приходному кассовому ордеру N 15 от 12.09.2008,

3) заверенные надлежащим образом копии первичных документов, подтверждающих проведение между сторонами бухгалтерских операций по расчётам (приходные кассовые ордера; кассовая книга, в которой отражены данные приходные кассовые ордера).

В соответствии с частью 8 статьи 75 АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

4) оригиналы документов в количестве не менее пяти штук, содержащие подписи Пронина Максима Юрьевича (как то: доверенности, нотариально удостоверенные; договоры банковского вклада, банковского счёта, поручительства, платёжные, учредительные документы, ведомости, заявления в компетентные органы и другие) и составленные в период, близкий к датам составления перечисленных в заявлении о фальсификации документов.

7. Предложить ООО "Абсолют" (адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 53, оф. 298) представить в канцелярию Восьмого арбитражного апелляционного суда в срок не позднее 10.08.2010:

1) письменную информацию о том, имеются ли на предприятии данные о заключении соглашения о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 28.08.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Абсолют" и ООО "Торговый дом "Весы" на сумму 3 525 000 рублей,

2) письменную информацию о расчётах с ООО "Торговый дом "Весы" на дату 28.08.2008, какое состояние по расчётам между ними было в указанный период, когда были подписаны соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 28.08.2008 и квитанция ООО "Абсолют" к приходному кассовому ордеру N 9 от 28.08.2008,

3) заверенные надлежащим образом копии первичных документов, подтверждающих проведение между сторонами бухгалтерских операций по расчётам (приходные кассовые ордера; кассовая книга, в которой отражены данные приходные кассовые ордера).

В соответствии с частью 8 статьи 75 АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

4) оригиналы документов в количестве не менее пяти штук, содержащие подписи Сафронова Александра Анатольевича (как то: доверенности, нотариально удостоверенные; договоры банковского вклада, банковского счёта, поручительства, платёжные, учредительные документы, ведомости, заявления в компетентные органы и другие) и составленные в период, близкий к датам составления перечисленных в заявлении о фальсификации документов.

8. Предложить ООО "Фаворит" (адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, стр. 1) представить в канцелярию Восьмого арбитражного апелляционного суда в срок не позднее 10.08.2010:

1) письменную информацию о том, имеются ли на предприятии данные о заключении соглашения о переводе долга и проведении взаиморасчёта требований от 07.10.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Фаворит" и ООО "Торговый дом "Весы" на сумму 11 815 400 рублей,

2) письменную информацию о расчётах с ООО "Торговый дом "Весы" в период с 11.09.2008 по 07.10.2008, какое состояние по расчётам между ними было в указанный период, когда были подписаны соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 07.10.2008 и квитанции ООО "Фаворит" к приходным кассовым ордерам N 27 от 30.09.2008, N 21 от 11.09.2008,

3) заверенные надлежащим образом копии первичных документов, подтверждающих проведение между сторонами бухгалтерских операций по расчётам (приходные кассовые ордера; кассовая книга, в которой отражены данные приходные кассовые ордера).

В соответствии с частью 8 статьи 75 АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

4) оригиналы документов в количестве не менее пяти штук, содержащие подписи Егоршева Михаила Михайловича (как то: доверенности, нотариально удостоверенные; договоры банковского вклада, банковского счёта, поручительства, платёжные, учредительные документы, ведомости, заявления в компетентные органы и другие) и составленные в период, близкий к датам составления перечисленных в заявлении о фальсификации документов.

Председательствующий

Т.П. Семёнова

Судьи

М.В. Гергель А.Н. Глухих