Определение Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12 августа 2010 г. N 08АП-2356/10

город Омск

12 августа 2010 г.

Дело N А70-7007/2008

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Семеновой Т.П.,

судей Гладышевой Н.А., Зориной О.В.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Мокшиной С.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-2356/2010) общества с ограниченной ответственностью "Нефтегаз-Инвест" на определение Арбитражного суда Тюменской области от 18 февраля 2010 года, вынесенное по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Фаэтон" о включении требований на сумму 154 999 414 рублей 46 копеек в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ВЕСЫ" по делу N А70-7007/2008 (судья Трубицина Н.Г.) о признании общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ВЕСЫ" несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании представителей:

от ООО "Нефтегаз-Инвест" - представитель не явился извещено;

от ООО "Фаэтон" - представитель Сартания Г.Е. (паспорт 67 04 409014 выдан 09.02.2005, доверенность от 12.02.2010 сроком действия один год);

от конкурсного управляющего ООО "Торговый дом "Весы" Сидора П.Л. - представитель не явился, извещен;

установил:

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 29.09.2009 общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Весы" (далее - ООО "Торговый дом "Весы", должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утверждён Воронцов А.А.

Объявление об открытии конкурсного производства в отношении и должника опубликовано в издании СМИ "Коммерсантъ" 10.10.2009.

09.12.2009 общество с ограниченной ответственностью "Фаэтон" (далее - ООО "Фаэтон") обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о включении требований в размере 154 999 414 рублей 46 копеек в реестр требований кредиторов должника.

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 18.02.2010 требования ООО "Фаэтон" были признаны обоснованными в размере 154 999 414 рублей 46 копеек для включения в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Не согласившись с вынесенным определением суда, общество с ограниченной ответственностью "Нефтегаз-Инвест" (далее - ООО "Нефтегаз-Инвест") подало апелляционную жалобу, в которой просит его отменить полностью, принять по вопросу новый судебный акт об отказе во включении требований ООО "Фаэтон" в реестр требований кредиторов.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2010 по делу N А70-7007/2008 апелляционная жалоба ООО "Нефтегаз-Инвест" принята к производству суда и назначена к рассмотрению на 07.06.2010.

07.06.2010 в судебном заседании объявлялся перерыв до 15.06.2010 по ходатайству представителя ООО "Фаэтон" и в связи с приобщением к материалам дела дополнительных доказательств.

15.06.2010 судебное заседание судом апелляционной инстанции отложено до 12.08.2010 до 15 час. 40 мин. в связи с тем, что ООО "Фаэтон" заявило о фальсификации доказательств и апелляционный суд приступил к проверке заявления о фальсификации.

В целях разрешения вопроса о фальсификации доказательства и назначении почерковедческой экспертизы по делу суд апелляционной инстанции предложил ООО "Нефтегаз-Инвест" исключить из числа доказательств документы, в отношении которых заявлено о фальсификации, обязал ООО "Нефтегаз-Инвест" представить в суд в письменном виде согласие на исключение документов из числа доказательств по делу либо отказ от исключения.

Судом апелляционной инстанции предлагалось ООО "Стройком", ООО "Элегия", ООО "Гелион", ООО "Абсолют", ООО "Фаворит" представить письменную информацию и доказательства в целях разрешения вопроса о фальсификации доказательств.

Кроме того, направлены судебные поручения в Арбитражный суд Московской области, Арбитражный суд Свердловской области, Арбитражный суд города Москвы с целью отбора экспериментальных образцов подписей у Пронина М.Ю., Нестерова А.И., Пименова С.А., Сафронова А.А., Егоршева М.М.

Истребуемая информация и документы от ООО "Нефтегаз-Инвест", ООО "Стройком", ООО "Элегия", ООО "Гелион", ООО "Абсолют", ООО "Фаворит" в суд апелляционной инстанции не поступили.

Ответы из Арбитражного суда Московской области и Арбитражного суда Свердловской области о результатах исполнения судебных поручений не поступили.

Из Арбитражного суда города Москвы поступила копия определения об отложении судебного заседания по исполнению судебного поручения на 12.08.2010 на 10 час. 40 мин., в котором суд обязал Егоршева М.М. явиться в судебное заседание для дачи образцов подписи.

От ООО "Фаэтон" по факсимильной связи поступило ходатайство об отложении судебного заседания в связи с непоступлением в суд апелляционной инстанции образцов подписей. Считает, что без получения таких образцов невозможно разрешение вопроса о назначении почерковедческой экспертизы в целях проверки заявления о фальсификации доказательств.

12.08.2010 в судебном заседании представитель ООО "Фаэтон" поддержал заявленное ходатайство, настаивает на проверке заявления о фальсификации доказательств.

Поскольку необходимая информация и документы для проверки заявления о фальсификации доказательств от ООО "Нефтегаз-Инвест", ООО "Стройком", ООО "Элегия", ООО "Гелион", ООО "Абсолют", ООО "Фаворит" не поступили, судебные поручения не исполнены, а также учитывая ходатайство ООО "Фаэтон", суд апелляционной инстанции считает необходимым судебное заседание отложить, повторно истребовать информацию и документы, запрошенные определением от 15.06.2010.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Рассмотрение апелляционной жалобы в судебном заседании Восьмого арбитражного апелляционного суда отложить на 16 сентября 2010 года в 10 час. 30 мин. в помещении суда по адресу: г. Омск ул. 10 лет Октября, д.42, зал судебных заседаний N 4.

2. Предупредить ООО "Нефтегаз-Инвест" об уголовной ответственности, предусмотренной статьёй 303 Уголовного кодекса Российской Федерации, за фальсификацию доказательств, и разъяснить ООО "Нефтегаз-Инвест", что фальсификация доказательств по гражданскому делу влечёт уголовную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 303 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от двух до четырёх месяцев.

3. Предложить ООО "Нефтегаз-Инвест" исключить из числа доказательств следующие документы:

1) соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 15.09.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Стройком" и ООО "Торговый дом "Весы;

2) соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 01.10.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Стройком" и ООО "Торговый дом "Весы",

3) соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 20.08.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Элегия" и ООО "Торговый дом "Весы",

4) соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 12.09.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Гелион" и ООО "Торговый дом "Весы",

5) соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 28.08.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Абсолют" и ООО "Торговый дом "Весы",

6) соглашение о переводе долга и проведении взаиморазчёта требований от 07.10.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Фаворит" и ООО "Торговый дом "Весы",

7) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 40 от 29.09.2008,

8) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 36 от 25.09.2008,

9) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 32 от 18.09.2008,

10) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 31 от 17.09.2008,

11) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 27 от 15.09.2008,

12) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 23 от 03.09.2008,

13) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 18 от 19.08.2008,

14) квитанция ООО "Стройком" к приходному кассовому ордеру N 26 от 12.09.2008,

15) квитанция ООО "Элегия" к приходному кассовому ордеру N 3 от 20.08.2008,

16) квитанция ООО "Гелион" к приходному кассовому ордеру N 15 от 12.09.2008,

17) квитанция ООО "Абсолют" к приходному кассовому ордеру N 9 от 28.08.2008,

18) квитанция ООО "Фаворит" к приходному кассовому ордеру N 27 от 30.09.2008,

19) квитанция ООО "Фаворит" к приходному кассовому ордеру N 21 от 11.09.2008,

и направить в Восьмой арбитражный апелляционный суд письменное заявление, в котором указать, согласен ли ООО "Нефтегаз-Инвест" на исключение вышеуказанных документов из числа доказательств по делу.

3. Предложить ООО "Стройком" (адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, д. 6) представить в канцелярию Восьмого арбитражного апелляционного суда в срок не позднее 09.09.2010:

1) письменную информацию о том, имеются ли на предприятии данные о заключении соглашения о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 15.09.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Стройком" и ООО "Торговый дом "Весы" на сумму 36 851 247 рублей 71 копейка, а также о заключении соглашения о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 01.10.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Стройком" и ООО "Торговый дом "Весы" на сумму 75 638 742 рубля 29 копеек,

2) письменную информацию о расчётах с ООО "Торговый дом "Весы" в период с 19.08.2008 по 01.10.2008, какое состояние по расчётам между ними было в указанный период, когда были подписаны соглашения о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 15.09.2008 и от 01.10.2008, а также квитанции ООО "Стройком" к приходным кассовым ордерам N 40 от 29.09.2008, N 36 от 25.09.2008, N 32 от 18.09.2008, N 31 от 17.09.2008, N 27 от 15.09.2008, N 23 от 03.09.2008, N 18 от 19.08.2008, N 26 от 12.09.2008,

3) заверенные надлежащим образом копии первичных документов, подтверждающих проведение между сторонами бухгалтерских операций по расчётам (приходные кассовые ордера; кассовая книга, в которой отражены данные приходные кассовые ордера).

В соответствии с частью 8 статьи 75 АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

4) оригиналы документов в количестве не менее пяти штук, содержащие подписи Нестерова Андрея Ивановича (как то: доверенности, нотариально удостоверенные; договоры банковского вклада, банковского счёта, поручительства, платёжные, учредительные документы, ведомости, заявления в компетентные органы и другие) и составленные в период, близкий к датам составления перечисленных в заявлении о фальсификации документов.

4. Предложить ООО "Элегия" (адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 7, оф. 14) представить в канцелярию Восьмого арбитражного апелляционного суда в срок не позднее 09.09.2010:

1) письменную информацию о том, имеются ли на предприятии данные о заключении соглашения о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 20.08.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Элегия" и ООО "Торговый дом "Весы" на сумму 1 230 000 рублей,

2) письменную информацию о расчётах с ООО "Торговый дом "Весы" на дату 20.08.2008, какое состояние по расчётам между ними было в указанный период, когда были подписаны соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 20.08.2008 и квитанция ООО "Элегия" к приходному кассовому ордеру N 3 от 20.08.2008,

3) заверенные надлежащим образом копии первичных документов, подтверждающих проведение между сторонами бухгалтерских операций по расчётам (приходные кассовые ордера; кассовая книга, в которой отражены данные приходные кассовые ордера).

В соответствии с частью 8 статьи 75 АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

4) оригиналы документов в количестве не менее пяти штук, содержащие подписи Пименова Сергея Александровича (как то: доверенности, нотариально удостоверенные; договоры банковского вклада, банковского счёта, поручительства, платёжные, учредительные документы, ведомости, заявления в компетентные органы и другие) и составленные в период, близкий к датам составления перечисленных в заявлении о фальсификации документов.

5. Предложить ООО "Гелион" (адрес: 125445, г. Москва, Валдайский пер., д. 8, стр. 1) представить в канцелярию Восьмого арбитражного апелляционного суда в срок не позднее 09.09.2010:

1) письменную информацию о том, имеются ли на предприятии данные о заключении соглашения о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 12.09.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Гелион" и ООО "Торговый дом "Весы" на сумму 12 460 000 рублей,

2) письменную информацию о расчётах с ООО "Торговый дом "Весы" на дату 12.09.2008, какое состояние по расчётам между ними было в указанный период, когда были подписаны соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 12.09.2008 и квитанция ООО "Гелион" к приходному кассовому ордеру N 15 от 12.09.2008,

3) заверенные надлежащим образом копии первичных документов, подтверждающих проведение между сторонами бухгалтерских операций по расчётам (приходные кассовые ордера; кассовая книга, в которой отражены данные приходные кассовые ордера).

В соответствии с частью 8 статьи 75 АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

4) оригиналы документов в количестве не менее пяти штук, содержащие подписи Пронина Максима Юрьевича (как то: доверенности, нотариально удостоверенные; договоры банковского вклада, банковского счёта, поручительства, платёжные, учредительные документы, ведомости, заявления в компетентные органы и другие) и составленные в период, близкий к датам составления перечисленных в заявлении о фальсификации документов.

6. Предложить ООО "Абсолют" (адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, д. 53, оф. 298) представить в канцелярию Восьмого арбитражного апелляционного суда в срок не позднее 09.09.2010:

1) письменную информацию о том, имеются ли на предприятии данные о заключении соглашения о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 28.08.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Абсолют" и ООО "Торговый дом "Весы" на сумму 3 525 000 рублей,

2) письменную информацию о расчётах с ООО "Торговый дом "Весы" на дату 28.08.2008, какое состояние по расчётам между ними было в указанный период, когда были подписаны соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 28.08.2008 и квитанция ООО "Абсолют" к приходному кассовому ордеру N 9 от 28.08.2008,

3) заверенные надлежащим образом копии первичных документов, подтверждающих проведение между сторонами бухгалтерских операций по расчётам (приходные кассовые ордера; кассовая книга, в которой отражены данные приходные кассовые ордера).

В соответствии с частью 8 статьи 75 АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

4) оригиналы документов в количестве не менее пяти штук, содержащие подписи Сафронова Александра Анатольевича (как то: доверенности, нотариально удостоверенные; договоры банковского вклада, банковского счёта, поручительства, платёжные, учредительные документы, ведомости, заявления в компетентные органы и другие) и составленные в период, близкий к датам составления перечисленных в заявлении о фальсификации документов.

7. Предложить ООО "Фаворит" (адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, стр. 1) представить в канцелярию Восьмого арбитражного апелляционного суда в срок не позднее 09.09.2010:

1) письменную информацию о том, имеются ли на предприятии данные о заключении соглашения о переводе долга и проведении взаиморасчёта требований от 07.10.2008 между Колобовым И.Г., ООО "Фаворит" и ООО "Торговый дом "Весы" на сумму 11 815 400 рублей,

2) письменную информацию о расчётах с ООО "Торговый дом "Весы" в период с 11.09.2008 по 07.10.2008, какое состояние по расчётам между ними было в указанный период, когда были подписаны соглашение о переводе долга и проведении взаимозачёта требований от 07.10.2008 и квитанции ООО "Фаворит" к приходным кассовым ордерам N 27 от 30.09.2008, N 21 от 11.09.2008,

3) заверенные надлежащим образом копии первичных документов, подтверждающих проведение между сторонами бухгалтерских операций по расчётам (приходные кассовые ордера; кассовая книга, в которой отражены данные приходные кассовые ордера).

В соответствии с частью 8 статьи 75 АПК РФ письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

4) оригиналы документов в количестве не менее пяти штук, содержащие подписи Егоршева Михаила Михайловича (как то: доверенности, нотариально удостоверенные; договоры банковского вклада, банковского счёта, поручительства, платёжные, учредительные документы, ведомости, заявления в компетентные органы и другие) и составленные в период, близкий к датам составления перечисленных в заявлении о фальсификации документов.

Председательствующий

Т.П. Семенова

Судьи

О.В. Зорина Е.В. Гладышева