Определение Восьмого арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2011 г. N 08АП-2207/11, 08АП-2262/11, 08АП-2263/11

город Омск

25 мая 2011 г.

Дело N А70-7956/2009

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи Смольниковой М.В., судей Гладышевой Е.В., Кудриной Е.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебном заседания Карпущенко О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, проведенном путем участия с использованием систем видеоконференц-связи, апелляционные жалобы (регистрационный номер 08АП-2207/2011) внешнего управляющего общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр" Дмитриева Николая Борисовича, (регистрационный номер 08АП-2262/2011) Вранеско Николая Владимировича и (регистрационный номер 08АП-2263/2011) Ивлева Константина Игоревича на определение Арбитражного суда Тюменской области от 28 февраля 2011 года, вынесенное по результатам рассмотрения требования общества с ограниченной ответственностью Компания "Деловой мир" (ИНН 7203144787, ОГРН 1047200561946) о включении требования кредитора в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр" по делу N А70-7956/2009 (судья Доронин С.А.) о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр" (ИНН 7202067748, ОГРН 1027200793861),

при участии в судебном заседании представителей:

от внешнего управляющего общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр" Дмитриева Николая Борисовича - Ясько С.А. по доверенности от 11.05.2011, паспорт;

от общества с ограниченной ответственностью Компания "Деловой мир" - Важенина Н.М. по доверенности от 25.05.2011, паспорт; Сарпов С.А. по доверенности от 17.12.2010, паспорт;

от Ивлева Константина Игоревича - Ясько С.А. по доверенности от 24.12.2010, паспорт;

от Вранеско Николая Владимировича - не явился, извещен;

установил:

определением арбитражного суда Тюменской области от 04.03.2010 в отношении общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр" (далее по тексту - ООО "Научно-технический центр") введена процедура внешнего управления, внешним управляющим утвержден Дмитриев Николай Борисович.

В арбитражный суд обратилось общество с ограниченной ответственностью Компания "Деловой мир" (далее по тексту - ООО "Компания "Деловой мир") с заявлением о включении требований в реестр требований кредиторов ООО "Научно-технический центр".

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 28.02.2011 по делу N А70-7956/2009 требования ООО "Научно-технический центр" признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов ООО "Научно-технический центр" в сумме 14 481 600 рублей.

Не соглашаясь с вынесенными судебными актами, внешний управляющий общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр" Дмитриев Николай Борисович, Вранеско Николай Владимирович и Ивлев Константин Игоревич обратились в суд апелляционной инстанции с жалобами, в которых просят отменить определение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных ООО "Компания "Деловой мир" требований.

Ивлев Константин Игоревич в письменном отзыве поддерживает доводы, изложенные в апелляционной жалобе внешнего управляющего и настаивает на её удовлетворении.

Внешний управляющий ООО "Научно-технический центр" Дмитриев Н.Б. в письменном отзыве поддерживает доводы, изложенные в апелляционной жалобе Ивлева Константина Игоревича.

До начала рассмотрения апелляционных жалоб по существу от внешнего управляющего "Научно-технический центр" Дмитриева Н.Б. поступило ходатайство о повторной проверке поданного суду первой инстанции заявления о фальсификации доказательств, об истребовании доказательств и назначении судебно-технической экспертизы по делу.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель внешнего управляющего поддержал заявленное ходатайство об истребовании доказательств.

Просит истребовать:

1) из Инспекции ФНС по г. Тюмени N 3 следующие документы:

- материалы камеральных налоговых проверок налоговых деклараций по НДС ООО "Компания "Деловой мир" за I, II, III, IV кварталы 2008 года и I и II кварталы 2009 года;

- материалы камеральных налоговых проверок налоговых деклараций по налогу на прибыль ООО "Компания "Деловой мир" за 3, 6, 9 месяцы 2008 года, 3 и 6 месяцы 2008 года, 2008 и 2009 годы;

2) из Инспекции ФНС по г. Тюмени N 14 регистрационное дело ООО "Компания "Деловой мир".

Кроме того, поддержал заявление о фальсификации следующих доказательств:

- договора на транспортное обслуживание от 11.01.2008, заключенного между ООО "Научно-технический центр" и ООО "Компания "Деловой мир";

- договора на транспортное обслуживание от 12.01.2009, заключенного между ООО "Научно-технический центр" и ООО "Компания "Деловой мир";

- акта N 4 от 01.02.2008 между ООО "Научно-технический центр" и ООО "Компания "Деловой мир" на сумму 527 400 руб.;

- акта N 8 от 30.01.2009 между ООО "Научно-технический центр" и ООО "Компания "Деловой мир" на сумму 348 600 руб.;

- акта N 16 от 29.02.2008 между ООО "Научно-технический центр" и ООО "Компания "Деловой мир" на сумму 639 000 руб.;

- акта N 19 от 27.02.2009 между ООО "Научно-технический центр" и ООО "Компания "Деловой мир" на сумму 624 000 руб.;

- акта N 24 от 31.03.2008 между ООО "Научно-технический центр" и ООО "Компания "Деловой мир" на сумму 660 600 руб.;

- акта N 31 от 30.04.2008 между ООО "Научно-технический центр" и ООО "Компания "Деловой мир" на сумму 937 200 руб.;

- акта N 32 от 31.03.2009 между ООО "Научно-технический центр" и ООО "Компания "Деловой мир" на сумму 751 200 руб.;

- акта N 41 от 30.05.2008 между ООО "Научно-технический центр" и ООО "Компания "Деловой мир" на сумму 913 800 руб.;

- акта N 49 от 30.04.2009 между ООО "Научно-технический центр" и ООО "Компания "Деловой мир" на сумму 772 800 руб.;

- акта N 61 от 29.05.2009 между ООО "Научно-технический центр" и ООО "Компания "Деловой мир" на сумму 688 800 руб.;

- акта N 63 от 30.06.2008 между ООО "Научно-технический центр" и ООО "Компания "Деловой мир" на сумму 920 400 руб.;

- акта N 73 от 30.06.2009 между ООО "Научно-технический центр" и ООО "Компания "Деловой мир" на сумму 783 600 руб.;

- акта N 78 от 31.07.2008 между ООО "Научно-технический центр" и ООО "Компания "Деловой мир" на сумму 1 038 600 руб.;

- акта N 91 от 01.09.2008 между ООО "Научно-технический центр" и ООО "Компания "Деловой мир" на сумму 984 000 руб.;

- акта N 114 от 30.09.2008 между ООО "Научно-технический центр" и ООО "Компания "Деловой мир" на сумму 1 068 600 руб.;

- акта N 134 от 31.10.2008 между ООО "Научно-технический центр" и ООО "Компания "Деловой мир" на сумму 1 064 400 руб.;

- акта N 151 от 28.11.2008 между ООО "Научно-технический центр" и ООО "Компания "Деловой мир" на сумму 984 600 руб.;

- акта N 173 от 26.12.2008 между ООО "Научно-технический центр" и ООО "Компания "Деловой мир" на сумму 774 000 руб.;

- акта сверки между ООО "Научно-технический центр" и ООО "Компания "Деловой мир";

- заявки ООО "Компания "Деловой мир" к договорам от 11.01.2008 и от 12.01.2009 на транспортное обслуживание.

В целях проверки заявления о фальсификации доказательств представитель внешнего управляющего полагает необходимым назначить по делу судебно-техническую экспертизу. Сообщил о возможности внести на депозит суда денежные средства для оплаты экспертизы на случай ее назначения в размере, сообщенном экспертным учреждением в материалы настоящего дела.

Кроме того, в целях проверки заявления о фальсификации доказательств представитель внешнего управляющего ходатайствует об истребовании из ГИБДД по Республике Башкортостан и Управления ГИБДД ГУВД по Тюменской области сведений относительно регистрационных данных и владельцах транспортных средств, на которых оказывались транспортные услуги по оспариваемым договорам.

Рассмотрев заявленное ходатайство об истребовании дополнительных доказательств, суд считает его подлежащими частичному удовлетворению, а именно: считает необходимым истребовать из Инспекции ФНС России по г. Тюмени N 14 сведения о том, кто являлся руководителем ООО "Компания "Деловой мир" в период 2008-2009 годов.

Кроме того, судом удовлетворено ходатайство внешнего управляющего об истребовании из ГИБДД по Республике Башкортостан и Управления ГИБДД ГУВД по Тюменской области сведений о регистрационных данных и владельцах транспортных средств, на которых оказывались услуги по оспариваемым договорам.

В удовлетворении остальной части ходатайства об истребовании доказательств, отказано в связи с его необоснованностью.

Учитывая необходимость повторной проверки заявления о фальсификации доказательств и представления в суд дополнительных документов, рассмотрение апелляционной жалобы следует отложить.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Рассмотрение апелляционной жалобы в судебном заседании Восьмого арбитражного апелляционного суда отложить на 16 июня 2011 года в 16 час. 40 мин. в помещении суда по адресу: г. Омск ул. 10 лет Октября, д.42, зал судебных заседаний N 4.

2. В порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истребовать из ГИБДД по Республике Башкортостан (450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 147) (обязанное лицо) сведения о том, кто являлся владельцем транспортного средства автокран Урал МКТ гос. N В 465 АУ 102 в период 2008-2009 годов, а также указать документы, на основании которых была осуществлена государственная регистрация указанного транспортного средства, паспорт транспортного средства и карточки регистрации транспортного средства. Представить суду копию регистрационной карточки на данное транспортное средство.

3. В порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истребовать из Управления ГИБДД ГУВД по Тюменской области (625000, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 16) (обязанное лицо) сведения о собственниках следующие транспортных средств в период 2008-2009 годов:

- грузовой самосвал Джей фанг гос. N А 618 МР 72;

- грузовой самосвал МАЗ гос. N Е 143 МР 72;

- автокран Урал Мотовилиха гос. N Е 165 РХ 72,

а также копии документов, на основании которых была осуществлена государственная регистрация указанных транспортных средств, паспорта транспортных средств и карточки регистрации транспортных средств. Представить суду копии регистрационных карточек на данное транспортное средство.

4. В порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истребовать из Межрайонной ИФНС N 14 по Тюменской области (625009, г. Тюмень, Товарное шоссе ул., д.15) (обязанное лицо) сведения о том, кто в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц имел право представлять общество с ограниченной ответственностью Компания "Деловой мир" (ИНН 7203144787, ОГРН 1047200561946) без доверенности в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2009 года.

В случае необходимости исполнения данного определения иным подразделением ФНС России, принять меры для направления копии определения в соответствующую инспекцию и сообщить об этом суду.

5. Обязанным лицам направить истребуемую информацию в канцелярию Восьмого арбитражного апелляционного суда (644024 г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 42) в пятидневный срок со дня получения копии настоящего определения.

6. Разъяснить обязанным лицам, что в соответствии с пунктом 1 статьи 16 АПК РФ требования арбитражного суда о представлении доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, разъяснений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом, являются также обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы.

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства (часть 8 статьи 66 АПК РФ).

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Кодекса (части 9 статьи 66 АПК РФ).

7. Предупредить обязанных лиц, что в случае невыполнения требования арбитражного суда в установленный срок, будет наложен судебный штраф в порядке пункта 10 статьи 66 АПК РФ. Штраф может быть наложен неограниченное число раз до предоставления необходимого доказательства.

Наложение судебных штрафов не освобождает лицо, у которого находится истребуемое доказательство, от обязанности его представить в арбитражный суд.

8. Внешнему управляющему общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр" Дмитриеву Николаю Борисовичу предоставить следующие данные:

- наименование предлагаемого экспертного учреждения;

- фамилию, имя, отчество эксперта, которому может быть поручено проведение экспертизы;

- сведения об образовании эксперта, его специальности, стаже работы и занимаемой должности;

- стоимость проведения экспертизы по интересующему суд вопросу;

- срок проведения экспертизы по интересующему суд вопросу;

- перечислить документы, необходимые для проведения такого рода экспертизы.

9. Внешнему управляющему общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр" Дмитриеву Николаю Борисовичу перечислить на депозитный счет суда денежные средства в размере, необходимом для оплаты услуг экспертного учреждения, доказательства оплаты представить в суд.

Реквизиты депозитного счета:

Получатель

УФК по Омской области (Восьмой арбитражный апелляционный суд л/с 05521817250)

Депозитный счет

40302810700001000483

Банк получателя

ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области

БИК

045209001

Лицевой счет

05521817250 в УФК по Омской области

ИНН

5504118265

КПП

550401001

Назначение платежа

За_ (например: проведение экспертизы) _согласно определения арбитражного апелляционного суда от __по делу N ___

10. Сторонам представить в суд не позднее 10 июня 2011 года письменные предложения об иных способах проверки заявления о фальсификации доказательств, не связанных с проведением экспертизы.

11. Обществу с ограниченной ответственностью Компания "Деловой мир" в указанный срок представить свои предложения по экспертным учреждениям.

12. В целях проверки заявления о фальсификации доказательств Обществу с ограниченной ответственностью Компания "Деловой мир" предлагается представить первичные документы, подтверждающие оказание должнику транспортных услуг в спорный период времени и в заявленном объеме (представить оригиналы путевых листов, талонов заказчика, журналы учета путевых листов, журналы прохождения медицинского осмотра водителей транспортных средств - грузового самосвала Джей фанг гос. N А 618 МР 72; грузового самосвала МАЗ гос. N Е 143 МР 72; автокрана Урал Мотовилиха гос. N Е 165 РХ 72, автокрана Урал МКТ гос. N В 465 АУ 102, табеля учета рабочего времени, трудовые договора с водителями транспортных средств или заверенные копии трудовых книжек и т.д.). Представить сведения об обязательном страховании транспортных средств (страховщике и страхователе), заверенные копии страховых полисов на транспортные средства - грузовой самосвал Джей фанг гос. N А 618 МР 72; грузовой самосвал МАЗ гос. N Е 143 МР 72; автокран Урал Мотовилиха гос. N Е 165 РХ 72, автокран Урал МКТ гос. N В 465 АУ 102 (статьи 1,4 Федерального Закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств").

13. Разъяснить Обществу с ограниченной ответственностью Компания "Деловой мир" последствия, установленные статьей 9 АПК РФ, что лица, участвующие в деле несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Председательствующий

М.В. Смольникова

Судьи

Е.В. Гладышева Е.Н. Кудрина