Определение Восьмого арбитражного апелляционного суда от 16 марта 2012 г. N 08АП-728/12, 08АП-729/12

город Омск

16 марта 2012 г.

Дело N А70-134/2010

Резолютивная часть определения оглашена в судебном заседании 13.03.2012 года и отражена в протоколе судебного заседания.

Определение в полном объеме изготовлено 16.03.2012 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Зориной О.В.,

судей Семёновой Т.П., Смольниковой М.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебном заседания Зинченко Ю.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер 08АП-728/2012) общества с ограниченной ответственностью "Строительный холдинг Север-Строй инвест", (регистрационный номер 08АП-729/2012) конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "ТюменьСибГаз" Пана Олега Фридриховича на определение Арбитражного суда Тюменской области от 26 декабря 2012 года (судья Доронин С.А.), вынесенное по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего Пан Олега Фридриховича к Бакиеву АнтонуЮрьевичу, с участием Иосифовой И.В., о признании сделки недействительной, в рамках дела N А70-134/2010 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "ТюменьСибГаз",

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Строительный холдинг Север-Строй инвест" - Панко Д.В. по доверенности от 15.12.2011, сроком на 1 год, паспорт 67 04 203755. выдан 06.10.2003,

от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "ТюменьСибГаз" Пан Олега Фридриховича - Панко Д.В. по доверенности от 31.12.2011, сроком до 06.03.2012, паспорт 67 04 203755. выдан 06.10.2003;

от Бакиева Антона Юрьевича - Евтушенко В.В. по доверенности от 27.10.2011, сроком на 3 года, паспорт 7101 318472, выдан 05.07.2001;

установил:

Определением Арбитражного суда Тюменской области от 26 декабря 2011 года в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Пана Олега Фридриховича к Бакиеву Антону Юрьевичу, с участием Иосифовой И.В., о признании сделки недействительной отказано.

Не соглашаясь с принятым судебным актом, общество с ограниченной ответственностью "Строительный холдинг Север-Строй инвест", конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью "ТюменьСибГаз" Пан Олег Фридрихович обратились в Восьмой арбитражный апелляционный суд с жалобами, в которых просили отменить определение суда первой инстанции.

Апелляционные жалобы приняты к производству и назначены к рассмотрению на 06 марта 2012 года.

Представитель общества с ограниченной ответственностью "Строительный холдинг Север-Строй инвест", поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе. Просил определение суда первой инстанции отменить.

Представитель конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "ТюменьСибГаз" Пан Олега Фридриховича поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе. Просил определение суда первой инстанции отменить.

Представитель Бакиева Антона Юрьевича в судебном заседании возражала против доводов, изложенных в апелляционных жалобах.

Представитель Иосифовой И.В., извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание не явился. На основании части 5 статьи 156, части 1 статьи 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) судебное заседание проведено в её отсутствие.

До начала судебного заседания от общества с ограниченной ответственностью "Строительный холдинг Север-Строй инвест" поступило ходатайство о фальсификации доказательств, ходатайство о назначении экспертизы.

Судом объявлен перерыв до 11 марта 2012 года. Информация о перерыве размещена на официальном сайте суда в сети Интернет.

После перерыва представители общества с ограниченной ответственностью "Строительный холдинг Север-Строй инвест", конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "ТюменьСибГаз" Пан Олега Фридриховича, Бакиева Антона Юрьевича поддержали раннее изложенные позиции.

Представитель общества с ограниченной ответственностью "Строительный холдинг Север-Строй инвест" поддержал ходатайство о фальсификации доказательств, ходатайство о назначении экспертизы.

Согласно части 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд:

1) разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления;

2) исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу;

3) проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель общества с ограниченной ответственностью "Строительный холдинг Север-Строй инвест" предупрежден судом об уголовной ответственности по статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) за заведомо ложный донос о совершении преступления - фальсификации доказательств по гражданскому делу.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель Бакиева Антона Юрьевича предупреждена судом об уголовной ответственности по статье 303 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) за фальсификацию доказательств по гражданскому делу.

По правилам части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, при совершении иных процессуальных действий.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей общества с ограниченной ответственностью "Строительный холдинг Север-Строй инвест", Бакиева Антона Юрьевича суд апелляционной инстанции считает необходимым рассмотрение апелляционной жалобы отложить.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Рассмотрение апелляционной жалобы в судебном заседании Восьмого арбитражного апелляционного суда отложить на 12 апреля 2012 года в 09 час. 40 мин. в помещении суда по адресу: г. Омск ул. 10 лет Октября, д.42, зал судебных заседаний N 4.

2. Приступить к проверке следующих доказательств, имеющих существенное значение для разрешения спора:

- акта приема-передачи от 15.09.2008 года, составленного ООО "ТюменьСибГаз" и Бакиевым А.Ю.;

- акта приема-передачи от 01.10.2011 года между Бакиевым А.Ю. и Иосифовой И.В.;

3. предложить Бакиеву А.Ю. исключить из числа доказательств документы, о фальсификации которых заявлено.

4. В случае неполучения такого согласия в целях проверки заявления о фальсификации данных доказательств предложить Бакиеву А.Ю., Иосифовой И.В.:

- письменно указать, каким образом Иосифова И.В. использовала с 1.10.2011 года нежилое пристроенное помещение, полученное от Бакиева А.Ю. по мировому соглашению по делу N 2-5331-2011 (каков характер хозяйственной деятельности), если здание фактически использовалось Иосифовой И.В. представить доказательства фактического использования переданного здания после 01.10.2011 года Иосифовой И.В.

Суд разъясняет, что это должны быть доказательства, составленные с участием незаинтересованных лиц (государственных органов, осуществляющих проверки бизнеса, документы, подтверждающие регистрацию ККМ на Иосифову И.В. по данному адресу, и пр. )

- письменно указать, каковы были источники доходов Иосифовой И.В. в период с мая 2008 года по май 2011 года, представить доказательства источника изъятия Иосифовой И.В. денежных средств в размере 9 731 000 руб. в целях выдачи займа Бакиеву А.Ю. по стоянию на 01.05.2011 года (сведения о регистрации в качестве предпринимателя, о снятии денежных средств со счетов в банке, справки о доходах с мест работы, свидетельствующие о достаточности средств для предоставления займа, декларации о доходах с отметками налоговых органов и прочее).

- доказательства расходования денежных средств Бакиевым А.Ю. в сумме 9 731 000 руб. после получения займа после 01.05.2011 (сведения о зачислении данных денежных средств на расчетный или депозитный счет, приобретении за счет денежных средств каких-либо активов и т.п.)

Данные доказательства так же должны иметь объективных характер, а не исходить от заинтересованных лиц.

- представить оригинал акта приема-передачи от 15.09.2008 года, составленного ООО "ТюменьСибГаз" и Бакиевым А.Ю.;

5. В целях проверки заявления о фальсификации данных доказательств предложить обществу с ограниченной ответственностью "Строительный холдинг Север-Строй инвест", конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью "ТюменьСибГаз" Пану Олегу Фридриховичу:

- письменно указать, каким образом и кем используется с 1.10.2011 года по настоящее время спорное нежилое пристроенное помещение, представить объективные доказательства в отношении того, кем ведется хозяйственная деятельность в данном помещении (ответы контролирующих органов, документы, подтверждающие регистрацию ККМ по данному адресу, и пр.);

- проверить факт наличия родственных (или иных близких) отношений между Бакиевым А.Ю., Иосифовой И.В., Кудашевым Ю.С., представить доказательства, если имеются.

6. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что риск последствий непредставления данных пояснений может быть возложен судом на обязанное к представлению доказательств лицо как при оценке доказанности позиций сторон и третьих лиц, так и при оценке их добросовестности.

7. истребовать у Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области (625001 г. Тюмень, ул. Луначарского, д.42):

- заверенную копию передаточного акта (если имеется в регистрационном деле) к договору купли-продажи нежилого помещения от 15.09.2008 года на нежилое пристроенное помещение (магазин) площадью 326,2 м2, этаж 1 по адресу г.Тюмень, пр-т Шаимский д. 16/1 между Бакиевым А.Ю. и ООО "ТюменьСибГаз" (регистрационная запись 72-72-01/381/2008-281),

- заверенную копию заявления сторон на регистрацию перехода права по указанной сделке, содержащего перечень приложений к заявлению, с отметкой регистрирующего органа о принятии;

- заверенную копию заявления Ракитиной Светланы Геннадьевны (представителя Бакиева А.Ю.) вх. N 01/116/2011-450,451, в связи с которой Управление делало запрос от 7.10.2011 года N 01/116/2011-450,451 26431 в Арбитражный суд Тюменской области.

Представить истребуемую информацию в канцелярию Восьмого арбитражного апелляционного суда (644024 г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 42) в пятидневный срок со дня получения копии настоящего определения со ссылкой на номер дела.

8. истребовать у УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (628011 г. Ханты-Мансийск, Тюменская область, ул. Дзержинского, 2)

- развернутую выписку из единого государственного реестра предпринимателей на Иосифову Ирину Владимировну, (25.05.1957 года рождения, паспорт серии 6704 N 110212, выдан ОВД г.Нягани ХМАО-Югры Тюменской области 21.02.2006 года, известное место жительства г.Нягань, 2 мкр, д. 22 кв. 111) или сведения о том, что указанное лицо никогда не регистрировалось в качестве предпринимателя.

- сведения о размере доходов указанного физического лица в соответствии с данными налоговых органов и об источниках этих доходов за период с 2008 по 2011 годы (включительно).

Представить истребуемую информацию в канцелярию Восьмого арбитражного апелляционного суда (644024 г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 42) в пятидневный срок со дня получения копии настоящего определения со ссылкой на номер дела.

В случае необходимости направления данного определения для исполнения в конкретное подразделение, сообщить суду дату направления, адрес и точное наименование данного подразделения и реквизиты письма, которым определение направлено на исполнение в конкретное подразделение.

6. Разъяснить:

руководителю Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области,

и руководителю УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

что в соответствии с пунктом 1 статьи 16 АПК РФ требования арбитражного суда о представлении доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, разъяснений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом, являются также обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы.

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства (часть 8 статьи 66 АПК РФ).

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Кодекса (части 9 статьи 66 АПК РФ).

Судебные штрафы, наложенные арбитражным судом на должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления и других органов, организаций, взыскиваются из их личных средств (часть 6 статьи 119 АПК РФ).

Наложение судебных штрафов не освобождает лицо, у которого находится истребуемое доказательство, от обязанности его представления в арбитражный суд.

В случае невыполнения требования о представлении истребуемого доказательства в срок штраф может быть наложен повторно.

Председательствующий

О.В. Зорина

Судьи

Т.П. Семёнова М.В. Смольникова