Определение Восьмого арбитражного апелляционного суда от 27 апреля 2012 г. N 08АП-2021/12

город Омск

27 апреля 2012 г.

Дело N А46-8976/2011

Резолютивная часть определения оглашена в судебном заседании 19.04.2012 года и отражена в протоколе судебного заседания.

Определение в полном объеме изготовлено 27.04.2012 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Зориной О.В.,

судей Верёвкина А.В., Гладышевой Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бойченко О.В.,

рассматривает в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-2021/2012) закрытого акционерного общества "Научно-производственная фирма "ГЕО" на определение Арбитражного суда Омской области от 02 февраля 2012 года (судья Распутина Л.Н.), вынесенное по результатам рассмотрения требования кредитора - Суриной Аллы Геннадьевны о включении требования в реестр требований кредиторов должника, в рамках дела N А46-8976/2011 о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества "Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация" (ИНН 5502031107),

при участии в судебном заседании представителей:

от закрытого акционерного общества "Научно-производственная фирма "ГЕО" - Скрешникова Я.И. по доверенности от 22.11.2011, срок 3 года, паспорт 5205 137402, выдан 23.03.2005,

от кредитора - Суриной Аллы Геннадьевны - Чертакова А.С. по доверенности от 18.04.2012. паспорт 52 05 287492, выдан 10.03.2006,

от общества с ограниченной ответственностью "Комбинат строительных материалов "Омский" - не явились,

от ФНС России - Левочкин Е.А. по доверенности от 02.12.2011, срок до 28.05.2012, удостоверение,

от ОАО "Транссибирская финансово - инвестиционная корпорация" - Волкова О.Ю. по доверенности от 01.12.2011, паспорт 5206 456521, выдан 03.04.2007.

установил:

Определением Арбитражного суда Омской области от 11.11.2011 по делу N А46- 8976/2011 в отношении открытого акционерного общества "Транссибирская финансово - инвестиционная корпорация" (далее - ОАО "ТрансФинИнвест", должник) введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден Коротаев Эдуард Дмитриевич.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в официальном печатном издании - газете "Коммерсантъ" N 222 от 26.11.2011.

Сурина Алла Геннадьевна (далее - Сурина А.Г., кредитор) в соответствии со статьей 71 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) 23.12.2011 обратилась в Арбитражный суд Омской области с требованием о включении в реестр требований кредиторов ОАО "ТрансФинИнвест" задолженности в размере 5 703 302 руб. 10 коп., из которых:

- 4 078 000 руб. 00 коп. - сумма основного долга по договорам займа N б/н от 13.07.2010, 14.07.2010;

- 1 623 958 руб. 11 коп. - проценты, начисленные за пользование заемными денежными средствами по состоянию на 11.11.2011;

- 1 343 руб. 99 коп. - неустойка за неисполнение обязательств по договору займа, начисленные по состоянию на 11.11.2011.

Определением Арбитражного суда Омской области от 02 февраля 2012 года требование кредитора - Суриной Аллы Геннадьевны (21.12.1973 года рождения, место рождения - город Омск) признано обоснованным, установлено и включено в третью очередь реестра требований кредиторов открытого акционерного общества "Транссибирская финансово-инвестиционная корпорация" (ИНН 5502031107, ОГРН 1025500509385) без обеспечения залогом имущества должника.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "ГЕО" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит определение суда первой инстанции отменить.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22 марта 2012 года апелляционная жалоба закрытого акционерного общества "Научно-производственная фирма "ГЕО" принята к производству и назначена к слушанию на 19 апреля 2012 года.

До начала судебного заседания от Федеральной налоговой службы России в материалы дела поступил отзыв на апелляционную жалобу.

Суд приобщил к материалам дела поступивший отзыв.

Представитель закрытого акционерного общества "Научно-производственная фирма "ГЕО" в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе. Считает определение суда первой инстанции незаконным и необоснованным, просит его отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить. Пояснил, что Сурина А.Г. не имеет права держать у себя в наличии расходно-кассовые ордера, принадлежащие закрытому акционерному обществу "Научно-производственная фирма "ГЕО".

Представитель Суриной Аллы Геннадьевны указал на то, что доводы, изложенные в апелляционной жалобе, являются несостоятельными. Просил оставить определение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции посчитал необходимым запросить у налогового органа сведения о наличии расчетных счетов у общества с ограниченной ответственностью "Комбинат строительных материалов "Омский", сведения о поступлении денежных средств на счет должника, которые были получены от Суриной А.Г., сведения из ЕГРИП в отношении Суриной Аллы Геннадьевны, сведения о получении Суриной А.Г. доходов за 2008, 2009, 2010 годы.

По правилам части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, при совершении иных процессуальных действий.

В связи с необходимостью истребования доказательств рассмотрение жалобы следует отложить.

Руководствуясь статьями 66, 158, 159, 184, 185, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Рассмотрение апелляционной жалобы в судебном заседании Восьмого арбитражного апелляционного суда отложить на 11 мая 2012 года в 09 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: г. Омск ул. 10 лет Октября, д.42, зал судебных заседаний N 4.

2. Истребовать в Управлении Федеральной налоговой службы России по Омской области (644010, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 72, корп. 1), далее обязанное лицо, следующие сведения:

- о наличии расчетных счетов у общества с ограниченной ответственностью "Комбинат строительных материалов "Омский" (ИНН 5502044787);

- сведения из ЕГРИП в отношении Суриной Аллы Геннадьевны (паспорт: серия 5200 N 204140, выдан УВД Ленинского АО г. Омска 29.06.2000, код подразделения 552-002, адрес проживания: 644020, г. Омск, ул. Рождественского, д. 9, коп. 2, кв. 9);

- сведения о получении доходов по месту работы Суриной Аллы Геннадьевны за 2007, 2008, 2009, 2010 годы.

В случае необходимости перенаправления настоящего определения для исполнения в территориальное подразделение, сообщить об этом суду с приложением копии документа, подтверждающего данное обстоятельство.

3. Разъяснить:

руководителю Управлении Федеральной налоговой службы России по Омской области, что в соответствии с пунктом 1 статьи 16 АПК РФ требования арбитражного суда о представлении доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, разъяснений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом, являются также обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы.

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства (часть 8 статьи 66 АПК РФ).

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Кодекса (части 9 статьи 66 АПК РФ).

Судебные штрафы, наложенные арбитражным судом на должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления и других органов, организаций, взыскиваются из их личных средств (часть 6 статьи 119 АПК РФ).

Наложение судебных штрафов не освобождает лицо, у которого находится истребуемое доказательство, от обязанности его представления в арбитражный суд.

В случае невыполнения требования о представлении истребуемого доказательства в срок штраф может быть наложен повторно.

4. Предложить Суриной Алле Геннадьевне представить доказательства наличия у нее денежных средств по состоянию на июль 2010 года в достаточном для предоставления займа объеме, а именно:

- письменно указать, каковы были источники доходов Суриной А.Г. в период с июля 2007 года по июль 2010 года, представить доказательства источника изъятия Суриной А.Г. денежных средств в размере 4 900 000 руб. в целях выдачи займа должнику по состоянию на 13-14.07.2010 года (сведения о регистрации в качестве предпринимателя, о снятии денежных средств со счетов в банке, справки о доходах с мест работы, свидетельствующие о достаточности средств для предоставления займа, декларации о доходах с отметками налоговых органов и прочее).

Данные доказательства так же должны иметь объективных характер, а не исходить от заинтересованных лиц.

5. Предложить обществу с ограниченной ответственностью "Комбинат строительных материалов "Омский" представить:

- сведения о зачислении полученных от Суриной А.Г. денежных средств на расчетный или депозитный счет должника, дальнейшего расходования этих средств - приобретения за счет денежных средств каких-либо активов и т.п.)

6. Предложить временному управляющему общества с ограниченной ответственностью "Комбинат строительных материалов "Омский", признавшему требования, представить:

- сведения о зачислении полученных от Суриной А.Г. денежных средств на расчетный или депозитный счет должника, дальнейшего расходования этих средств - приобретения за счет денежных средств каких-либо активов и т.п.)

7. К следующему судебному заседанию сторонам в случае представления запрашиваемых документов, необходимо представить в суд помимо их копий и их оригиналы доказательств.

8. Разъяснить лицам, участвующим в рассмотрении требований, что риск непредставления доказательств лежит на них (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Председательствующий

О.В. Зорина

Судьи

А.В. Веревкин Е.В. Гладышева