Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 февраля 2013 г. N 11АП-485/13

г. Самара

22 февраля 2013 г.

Дело N А55-12768/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 19 февраля 2013 г.

Постановление в полном объеме изготовлено 22 февраля 2013 г.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи Радушевой О.Н.

судей Садило Г.М., Липкинд Е.Я.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Баровой И.Ю., с участием:

от ООО Торговый Дом "Агроторг" - Свистунов Ю.А., доверенность от 27.07.2012 г.,

от ООО ИК "Госдепартамент недвижимости" - Косырева Е.Л., доверенность N 2 от 25.12.2012 г.,

от уполномоченного органа - Кузнецов А.А., доверенность 63 АА 1277278 от 23.05.2012 г.,

от иных лиц не явились, извещены,

Рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, в зале N 7 апелляционную жалобу ООО Торговый Дом "Агроторг" на определение Арбитражного суда Самарской области от 17.12.2012 г. по делу N А55-12768/2010 по заявлению (вх. N118449 от 09.10.2012 г.) конкурсного управляющего Ноготкова К.О. об оспаривании сделки должника к ООО Торговый Дом "Агроторг", 119034, Москва, Гагаринский пер., 3 в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО "СВ-Поволжское", 445680, Самарская область, Ставропольский район, с. Узюково; 445680, Тольятти, ГСП, ОГРН 1026301980814, ИНН 6322025804

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Самарской области от 06.06.2012 г., с учетом определения арбитражного суда от 08.06.2012 г. об исправлении опечатки, ЗАО "СВ-Поволжское", 445680, Самарская область, Ставропольский район, с. Узюково; 445680, Тольятти, ГСП, ОГРН 1026301980814, ИНН 6322025804 признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим должника утвержден Ноготков Кирилл Олегович.

Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании недействительным договора об ипотеке от 22.03.2010 г., от 23.03.2010 г., заключенные с ОАО "Россельхозбанк" (в настоящее время ООО ТД "Агроторг").

Определением Арбитражного суда Самарской области от 17.12.2012 г. по делу N А55-12768/2010 признан недействительным договор N061300/0363-7/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.03.2010 и N101300/0005-7 об ипотеке (залоге недвижимости) от 23.03.2010, заключенные между ЗАО "СВ-Поволское" и ОАО "Россельхозбанк".

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО Торговый Дом "Агроторг" обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить определение суда первой инстанции как незаконное и необоснованное, принятое с нарушением норм материального и процессуального права, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 АПК РФ.

В суде апелляционной инстанции представитель ООО Торговый Дом "Агроторг" поддержал жалобу в полном объеме.

Представитель ООО ИК "Госдепартамент недвижимости" возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил оставить определение суда первой инстанции без изменения.

Представитель уполномоченного органа возражал против доводов апелляционной жалобы.

Иные лица не явились, имеются уведомления о надлежащем извещении, что позволяет суду апелляционной инстанции рассмотреть жалобы в отсутствии неявившихся лиц, в соответствии с требованиями статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 22.03.2010 между ЗАО "СВ-Поволжское" и ОАО "Россельхозбанк" был подписан договор N 061300/0363-7/1 об ипотеке (залоге недвижимости), зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области 04.05. 2010.

Договор залога от 22.03.2010 заключен сторонами в обеспечение обязательств ЗАО "СВ-Поволжское" перед ОАО "Россельхозбанк" по следующим кредитным договорам:

- договору N 061300/0363 об открытии кредитной линии от 18 мая 2006 года;

- договору N 071300/0184 об открытии кредитной линии от 29 ноября 2007 года;

- договору N 081300/0067 об открытии кредитной линии от 30 декабря 2008 года;

- договору N 091300/0008 об открытии кредитной линии от 16 июня 2009 года;

- кредитному договору N 081300/0037 от 20 июня 2008 года;

- кредитному договору N 081300/0058 от 09 сентября 2008 года,

а также дополнительным соглашениям к ним.

В качестве предмета залога по договору N 061300/0363-7/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.03.2010 ЗАО "СВ-Поволжское" передало в залог ОАО "Россельхозбанк" следующее имущество:

- объект N 1 - нежилое здание летний лагерь А39, по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский;

- объект N 2 - нежилое здание (Литера А36) летний лагерь, по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский;

- объект N 3 - нежилое здание летний лагерь Литера А40, по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский;

- объект N 4 - нежилое здание (Литера А32) летний лагерь, по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва Челябинск-п. Поволжский;

- объект N 5 - нежилое здание летний лагерь Литера А37, по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский;

- объект N 6 - нежилое здание (Литера А34) летний лагерь, по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский;

- объект N 7 - здание летний лагерь (литера А38), по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский;

- объект N 8 - здание (литера А 35) летний лагерь, по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский;

- объект N 9 - нежилое здание (Литера А31) летний лагерь, по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский;

- объект N 10 - производственное здание (Литера А8) мясокостный цех, по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский;

- объект N 11 - производственное здание цех обезвоживания и реагентного хозяйства Литера А26, по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский;

- объект N 12 - производственное здание КНС литера А27, по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский;

- объект N 13 - нежилое здание (литера А12) КНС N 1, по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский;

- объект N 14 - нежилое здание (литера А9) КНС N 3, по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский;

- объект N 15 - нежилое здание (литера А15) КНС N 4, по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский;

- объект N 16 - нежилое здание (литера А10) КНС N 5, по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский;

- объект N 17 - нежилое здание (литера А11) КНС N 7, по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский;

- объект N 18 - нежилое здание (литера А6) корпус аэрации, по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский;

- объект N 19 - нежилое здание (литера А7) цех термообработки избыточного активного ила, по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский;

- объект N 20 - нежилое здание (литера А5) блок производственно-бытовой, по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский;

- объект N 21 - земельный участок, на котором расположены Объект N1, Объект N2 Объект N3, Объект N4, ОбъектN5, Объект N6, Объект N7, Объект N8, Объект N9, по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский;

- объект N 22 - земельный участок, на котором расположены Объект N10, ОбъектN 11, Объект N 12, Объект N 13, Объект N14, Объект N15, Объект N16, Объект N17, Объект N 18, Объект N 19, Объект N 20. по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский.

Всего по договору залога от 22.03.2010 в залог ОАО "Россельхозбанк" было предоставлено 22 объекта, принадлежащих должнику, общей залоговой стоимостью 589 402 770,11 рублей.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 21.06.2010 в отношении должника возбуждено дело о банкротстве.

Таким образом, договор N 063100/0363-7/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.03.2010 заключен в течение шести месяцев до принятия судом заявления о признании должника банкротом.

Требование ОАО "Россельхозбанк" по вышеназванным кредитным договорам в размере 2 386 212 832 руб. 62 коп., в том числе как требование, обеспеченное залогом имущества должника 2 053 100 000 руб. - основной долг, 327 558 387,60 руб. - кредитные проценты и как требование не обеспеченное залогом имущества должника 5 554 445,02 руб. - неустойка по кредитам, включено в реестр требований кредиторов ЗАО "СВ-Поволжское" в состав кредиторов третьей очереди определением Арбитражного суда Самарской области от 06.05.2011.

В соответствии с договором уступки права требования N 110000/3002-16 от 24.06.2011 ОАО "Россельхозбанк" уступило ООО "Торговый Дом "Агроторг" права требования к ЗАО "СВ-Поволжское" задолженности в размере 2 386 212 832 руб. 62 коп. по кредитным договорам и договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "СВ-Поволжское" по кредитным договорам.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 10.02.2012 произведена процессуальная замена в деле N А55-12768/2010 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО "СВ-Поволжское" конкурсного кредитора ОАО "Россельхозбанк" на его правопреемника - ООО "Торговый дом "Агроторг" с суммой требований 2 386 212 832 руб. 62 коп., установленной определением Арбитражного суда Самарской области от 06 мая 2011 года.

23.03.2010 между ЗАО "СВ-Поволжское" и ОАО "Россельхозбанк" был подписан договор N 101300/0005-7 об ипотеке (залоге недвижимости), зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области 26 марта 2010 года.

Договор залога N 101300/0005-7 был заключен сторонами в обеспечение обязательств ЗАО "СВ-Поволжское" перед ОАО "Россельхозбанк" по кредитному договору N 101300/0005 от 23 марта 2010 года, кредит по которому был также предоставлен ЗАО "СВ-Поволжское" 23.03.2010.

В соответствии с условиями договора N 101300/0005-7 об ипотеке (залоге недвижимости) в залог ОАО "Россельхозбанк" было предоставлено следующее имущество:

- производственный комплекс общей площадью 18 991,2 кв.м. в составе: участок 5 (свинарник - откормочник) литера А8 площадью 18 808,7 кв. м., рампа разгрузочная литера А 9 площадью 182,5 кв. м, по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский;

- станция искусственного осеменения (СИО-1), по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский;

- земельный участок, назначение земли сельскохозяйственного назначения, по адресу: Самарская обл., Ставропольский район, на 8,5 км, трассы М5 Москва-Челябинск-п. Поволжский.

Всего в залог ОАО "Россельхозбанк" по договору залога N 101300/0005-7 было предоставлено 3 объекта недвижимого имущества, принадлежащего должнику, общей залоговой стоимостью 176 843 810 рублей.

Как было указано ранее, Определением Арбитражного суда Самарской области от 21.06.2010 в отношении должника возбуждено дело о банкротстве.

Таким образом, договор N 101300/0005-7 об ипотеке (залоге недвижимости) заключен в течение шести месяцев до принятия судом заявления о признании должника банкротом.

Требование ОАО "Россельхозбанк", в том числе по кредитному договору N 101300/0005 от 23.03.2010 как требование обеспеченное залогом имущества должника включено в реестр требований кредиторов ЗАО "СВ-Поволжское" в состав кредиторов третьей очереди определением Арбитражного суда Самарской области от 06 мая 2011.

В соответствии с договором уступки права требования N 110000/3002-16 от 24.06.2011 ОАО "Россельхозбанк" уступило ООО "Торговый Дом "Агроторг" права требования к ЗАО "СВ-Поволжское" задолженности в размере 2 386 212 832 руб. 62 коп. по кредитным договорам и договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "СВ-Поволжское" по кредитным договорам.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 10 февраля 2012 произведена процессуальная замена в деле N А55-12768/2010 о несостоятельности (банкротстве) ЗАО "СВ-Поволжское" конкурсного кредитора ОАО "Россельхозбанк" на его правопреемника - ООО "Торговый дом "Агроторг" с суммой требований 2 386 212 832 руб. 62 коп., установленной определением Арбитражного суда Самарской области от 06 мая 2011 года.

Суд первой инстанции признал обоснованным требование конкурсного управляющего должника о признании недействительным договоров N 061300/0363-7/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.03.2010 и N 101300/0005-7 об ипотеке (залоге недвижимости) от 23.03.2010, заключенные между ЗАО "СВ-Поволское" и ОАО "Россельхозбанк", так как конкурсный кредитор, требования которого по кредитному договору обеспечены залогом имущества должника, получает преимущественное перед другими незалоговыми кредиторами удовлетворение своих требований из суммы в размере от 80% до 95% от средств, вырученных от реализации предмета залога.

В соответствии с п.п.1, 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности при наличии одного из следующих условий:

сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки;

сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки;

сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами;

сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

На основании п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве сделка, указанная в п. 1 ст. 61.3 Закона о банкротстве и совершенная должником в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, может быть признана арбитражным судом недействительной, если в наличии имеются условия, предусмотренные абзацами вторым и третьим п. 1 настоящей статьи, или если установлено, что кредитору или иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было известно о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Договора N 061300/0363-7/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.03.2010 и N 101300/0005-7 об ипотеке (залоге недвижимости) от 23.03.2010, заключенные между ЗАО "СВ-Поволское" и ОАО "Россельхозбанк" заключены в течение шести месяцев до принятия судом заявления о признании должника банкротом.

На дату заключения оспариваемого договора N 061300/0363-7/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.03.2010 у должника имелись неисполненные обязательства перед иными кредиторами: перед Пенсионным Фондом РФ в сумме 939 257,33 руб. (решение от 15.02.2010 г. по делу N А55-38271/2009) и в сумме 1 605 313 руб. (решение от 12.02.2010 г. по делу N А55-38272/2009), перед ОАО "Самараэнерго" в сумме 5 016 247,18 руб. (решение от 24.02.2010 г. по делу N А55-37012/2009), перед ОАО Банк "Петрокоммерц" в сумме 628 041 004 руб. 20 коп. (решение от 15.02.2010 г. по делу NА55-25671/2009 и др. требования данных кредиторов включены в реестр требований кредиторов ЗАО "СВ-Поволжское".

На дату заключения оспариваемого договора N 101300/0005-7 об ипотеке (залоге недвижимости) от 23.03.2010 у должника имелись неисполненные обязательства перед иными кредиторами: перед Пенсионным Фондом РФ в сумме 939 257,33 руб. (решение от 15.02.2010 г. по делу N А55-38271/2009) и в сумме 1 605 313 руб. (решение от 12.02.2010 г. по делу N А55-38272/2009), перед ОАО "Самараэнерго" в сумме 5 016 247,18 руб. (решение от 24.02.2010 г. по делу N А55-37012/2009), перед ОАО Банк "Петрокоммерц" в сумме 628 041 004 руб. 20 коп. (решение от 15.02.2010 г. по делу N А55-25671/2009 и др. требования данных кредиторов включены в реестр требований кредиторов ЗАО "СВ-Поволжское".

В случае, если бы оспариваемые договора об ипотеке (залоге недвижимости) не были заключены, требования ООО "Торговый Дом "Агроторг" (правопреемника ОАО "Россельхозбанк") подлежали бы удовлетворению из стоимости имущества, заложенного по оспариваемому договору об ипотеке, пропорционально с требованиями других кредиторов ЗАО "СВ-Поволжское", а не преимущественно, как получилось при заключении оспариваемых договоров.

Следовательно, ООО "Торговый Дом "Агроторг" (правопреемнику ОАО "Россельхозбанк") оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения его требования перед требованиями иных незалоговых кредиторов ЗАО "СВ-Поволжское".

Согласно пункту 5 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.04.2009 N 128 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" передача имущества в залог может рассматриваться как сделка, влекущая предпочтительное удовлетворение требований кредиторов.

При этом арбитражный суд пришел к верному выводу, что ОАО "Россельхозбанк" было известно о признаках неплатежеспособности ЗАО "СВ-Поволжское" на момент совершения оспариваемой сделки, поскольку на дату подписания 22.03.2010 и дату государственной регистрации 04.05.2010 договора залога N 061300/0363-7/1 должник прекратил исполнять свои денежные обязательства перед кредиторами, в связи с чем с ЗАО "СВ-Поволжское" в пользу кредиторов уже в феврале 2010 года были вынесены решения о взыскании денежных средств. Свои денежные обязательства ЗАО "СВ-Поволжское" прекратил исполнять и перед ОАО "Россельхозбанк", должнику неоднократно предоставлялась отсрочка уплаты процентов по кредиту. Согласно бухгалтерским балансам должника на 31.12.2009 г. у должника имелись краткосрочные обязательства ("займы и кредиты") на сумму 1 401 085 тыс. руб. и краткосрочные обязательства ("кредиторская задолженность") на сумму 292 382 тыс. рублей, а денежные средства должника составляли 738 тыс. рублей. Согласно бухгалтерскому балансу ЗАО "СВ-Поволжское" на 31 марта 2010 года краткосрочные обязательства должника ("займы и кредиты", строка 610) составляли 1 437 246 тыс. рублей и краткосрочные обязательства ("кредиторская задолженность", строка 620) - 672 053 тыс. рублей, денежные средства (строка 260) составляли 8 247 тыс. рублей. Об осведомленности ОАО "Россельхозбанк" о признаках неплатежеспособности должника свидетельствует также условие дополнительных соглашений к кредитным договорам об обязанности ЗАО "СВ-Поволжское" предоставить ОАО "Россельхозбанк" доказательства проведения реструктуризации обязательств должника перед кредиторами - банками, в том числе ОАО Банк "Петрокоммерц", по заявлению которого возбуждено дело о банкротстве N А55-12768/2010.

Таким образом, имеются все основания для признания договоров N 061300/0363-7/1 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.03.2010 и N 101300/0005-7 об ипотеке (залоге недвижимости) от 23.03.2010, заключенные между ЗАО "СВ-Поволское" и ОАО "Россельхозбанк", недействительными.

Довод апелляционной жалобы о необходимости отказа в иске, поскольку оспариваемые договоры об ипотеке заключены в обычной хозяйственной деятельности должника, отклоняется судебной коллегией, так как направлен на переоценку установленных обстоятельств по делу. Суд первой инстанции в полном объеме исследовал и дал оценку указанному доводу.

Согласно пункту 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Суд первой инстанции также правомерно применил последствия недействительности сделки в погашения регистрационной записи об обременении в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на основании определения арбитражного суда о признании договора об ипотеке недействительным, поскольку договор залога в силу пункта 1 статьи 334 Гражданского кодекса РФ не предусматривает встречного исполнения.

Руководствуясь вышеизложенным, требованиями статей 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Самарской области от 17.12.2012 г. по делу N А55-12768/2010 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа в месячный срок.

Председательствующий

О.Н. Радушева

Судьи

Г.М. Садило Е.Я. Липкинд