Энциклопедия решений. Созыв и проведение заседаний правления АО (ноябрь 2024)

Созыв и проведение заседаний правления АО

Решения коллегиального исполнительного органа акционерного общества (далее - правление АО) принимаются на заседаниях этого органа.

Законодательство детально не регулирует порядок созыва и проведения заседаний правления, позволяя АО самостоятельно решать многие вопросы в уставе и внутреннем документе, который регулирует деятельность правления (далее - Положение о правлении).

В Положении о правлении АО необходимо определить (п. 1 ст. 70 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", далее - Закон об АО):

- сроки созыва заседаний правления;

- порядок созыва заседаний правления;

- порядок проведения заседаний правления;

- порядок принятия решений правления (эти положения обязательно должны быть включены также и в устав АО - абз. восьмой п. 3 ст. 11 Закона об АО).

Внимание

С 01.09.2014 по решению общего собрания участников (учредителей) непубличного АО, принятому единогласно, в устав АО могут быть включены положения о требованиях к порядку проведения заседаний правления АО, отличных от установленных законами и иными правовыми актами (пп. 6 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ).

На практике заседания правления могут проводиться по мере необходимости либо в соответствии с утвержденным графиком в зависимости от правил, установленных в положении о правлении или уставе АО.

Созыв и проведение заседаний правления АО, как правило, организует директор АО, который одновременно является председателем правления (абз. второй п. 1 ст. 69, абз. третий п. 2 ст. 70 Закона об АО).

При этом, инициатива созыва заседаний может принадлежать не только директору АО, но и другим лицам, указанным в положении о правлении АО (например, крупным акционерам и/или председателю совета директоров АО).

В положении о правлении АО следует определить порядок и сроки извещения членов правления о предстоящем заседании и предоставления им необходимых материалов для подготовки к заседанию, в том числе повестки дня будущего заседания. Например, предусмотреть вручение письменных уведомлений и материалов под роспись не позднее, чем за 3 дня или ознакомление с графиком проведения заседаний.

Заседания правления АО, полагаем, могут проводиться в одной из следующих форм (по аналогии на основании п. 1 ст. 6 ГК РФ с нормами, регулирующими заседания совета директоров АО - п. 1 ст. 68 Закона об АО):

- очной - при совместном присутствии членов правления АО для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений;

- заочной, т.е. путем проведения заочного голосования членов правления по направленным им бюллетеням для голосования - при условии включения соответствующих положений в устав и/или положение о правлении, при наличии такой формы необходимо предусмотреть в документах АО порядок и сроки направления каждому члену правления бюллетеня для голосования и получения заполненного бюллетеня;

- смешанной - с использованием письменного мнения отсутствующего члена правления при очном заседании - при условии включения соответствующих положений в устав и/или положение о правлении АО.

Отсутствующим в месте проведения заседания членам правления АО может быть предоставлена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи, аналогично заседаниям совета директоров АО (см. подробнее, п. 160 части Б Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463).

На заседании правления АО присутствует секретарь, который ведет протокол заседания и подписывает его (абз. третий п. 2 ст. 70 Закона об АО, п. 3 ст. 181.2 ГК РФ).

Тема

Коллегиальный исполнительный орган АО

См. также

Порядок принятия решений правления АО

Протокол заседания правления АО