Приложение. Методические рекомендации по проведению проверок соблюдения требований законодательства при осуществлении уполномоченными банками валютно-обменных операций

Приложение

от 9 июля 2001 г. N 84-Т

Методические рекомендации
по проведению проверок соблюдения требований законодательства при
осуществлении уполномоченными банками валютно-обменных операций

ГАРАНТ:

Об особенностях проведения проверок организации работы, совершения и учета отдельных видов операций с наличной иностранной валютой в обменных пунктах и операционных кассах вне кассового узла уполномоченных банков (их филиалов) см. Инструкцию ЦБР от 25 августа 2003 г. N 105-И

Департамент валютного контроля

<< Назад		Раздел I. >> Общие положения
	Содержание Указание оперативного характера ЦБР от 9 июля 2001 г. N 84-Т "О Методических рекомендациях по проведению проверок соблюдения...

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

ГАРАНТ:

Раздел I. Общие положения

Раздел II. Основания для организации проверок

Раздел III. Основные законодательные и нормативные акты, регламентирующие осуществление уполномоченными банками операций с иностранной валютой

Раздел IV. Предпроверочный анализ валютно-обменных операций уполномоченного банка (филиала)

Раздел V. Проверка соблюдения ОП (ОК) валютного законодательства

Раздел VI. Составление Акта инспекционной проверки ОП (ОК)

Раздел VII. Проверка соблюдения уполномоченным банком (филиалом) валютного законодательства при совершении валютно-обменных операций

Приложение 1. Результаты проведения ревизии ценностей в обменном пункте

Приложение 2. Перечень возможных нарушений валютного законодательства при совершении валютно-обменных операций

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас