г. Москва |
|
10 апреля 2018 г. |
Дело N А40-29583/16 |
Резолютивная часть постановления объявлена 20 марта 2018 года.
Полный текст постановления изготовлен 10 апреля 2018 года.
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Р.Г. Нагаева,
судей С.А. Назаровой, А.Н. Григорьева,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.И. Матетой,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО "Оптима ТрансАвто", ООО "АЛЬБУМ", на определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.12.2017 г. по делу N А40-29583/16 вынесенное судьей Е.С. Игнатовой,
о признании недействительными сделками следующие банковские операции: - платеж в сумме 13.063.000 руб., поступивший 20.01.2016 г. на счет ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" от ООО "ТРАНС СИНЕРГИЯ" со счета N 40702810100000001339, открытого в КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) с назначением: "Оплата по договору транспортной экспедиции N0002-ОП/16/ОТА от 11.01.2016 г. за оказание экспедиторских услуг НДС не облагается"; - платеж в сумме 17.992.900 руб., поступивший 22.01.2016 г. на счет ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" от ООО "АЛЬБУМ" со счета N 40702810900000000161, открытого в КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) с назначением: "Перевод средств по договору процентного займа N 16/3 от 22.01.16 сумма 17992900-00 Без налога (НДС)"; - платеж в сумме 6.580.000 руб., поступивший 29.01.2016 г. на счет ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" от ООО "АЛЬБУМ" со счета N 40702810900000000161, открытого в КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) с назначением: "Перевод средств по 8 договору беспроцентного займа N 16/4 от 29.01.16 сумма 6580000-00 Без налога (НДС)"; - платеж ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" в сумме 13.063.000,00 руб., поступивший 20.01.2016 с назначением: "погашение суммы кредита по Согл. N065 ЮК/15 от 20/10/2015. На основании п. 6.3. Согл. о кредитовании банковского сч. (овердрафт) N065 ЮК/15 от 20/10/2015. НДС не облагается". - платеж ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" в сумме 21.231.958,89 руб., поступивший 22.01.2016 г. с назначением: "погашение суммы кредита по Согл. N065 ЮК/15 от 20/10/2015. На основании п. 6.3. Согл. о кредитовании банковского сч. (овердрафт) N065 ЮК/15 от 20/10/2015. НДС не облагается". - платеж ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" в сумме 798.092,99 руб., поступивший 28.01.2016 г. с назначением: "оплата процентов за период с 26/12/2015 по 25/01/2016 по Соглашению N065 ЮК/15 от 20/10/2015. На основании п. 3.4. Согл. о кредитовании банковского сч. (овердрафт) N065 ЮК/15 от 20/10/2015. НДС не облагается". - платеж ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" в сумме 815.376,75 руб., поступивший 28.01.2016 г. с назначением: "погашение суммы кредита по Согл. N065 ЮК/15 от 20/10/2015. На основании п. 6.3. Согл. о кредитовании банковского сч. (овердрафт) N065 ЮК/15 от 20/10/2015. НДС не облагается". - платеж ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" в сумме 6.580.000 руб., поступивший 29.01.2016 г. с назначением: "погашение суммы кредита по Согл. N065 ЮК/15 от 20/10/2015. На основании п. 6.3. Согл. о кредитовании банковского сч. (овердрафт) N065 ЮК/15 от 20/10/2015. НДС не облагается".
при участии в судебном заседании:
от К/У КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) в лице ГК АСВ - Дыченков М.А., дов. от 13.12.2017,
от ООО "Оптима ТрансАвто" - Шинкарюк Н.В., дов. от 08.12.2017,
от ООО "АЛЬБУМ" - Шустов Д.В., дов. от 15.01.2018.
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20.04.2016 в отношении "Миллениум Банк" (ЗАО) открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена ГК "Агентство по страхованию вкладов". Конкурсный управляющий "Миллениум Банк" (ЗАО) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительными сделками: - платеж в сумме 13.063.000 руб., поступивший 20.01.2016 г. на счет ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" от ООО "ТРАНС СИНЕРГИЯ" со счета N 40702810100000001339, открытого в КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) с назначением: "Оплата по договору транспортной экспедиции N0002-ОП/16/ОТА от 11.01.2016 г. за оказание экспедиторских услуг НДС не облагается"; - платеж в сумме 17.992.900 руб., поступивший 22.01.2016 г. на счет ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" от ООО "АЛЬБУМ" со счета N 40702810900000000161, открытого в КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) с назначением: "Перевод средств по договору процентного займа N 16/3 от 22.01.16 сумма 17992900-00 Без налога (НДС)"; - платеж в сумме 6.580.000 руб., поступивший 29.01.2016 г. на счет ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" от ООО "АЛЬБУМ" со счета N 40702810900000000161, открытого в КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) с назначением: "Перевод средств по договору беспроцентного займа N 16/4 от 29.01.16 сумма 6580000-00 Без налога (НДС)"; 2 - платеж ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" в сумме 13.063.000,00 руб., поступивший 20.01.2016 с назначением: "погашение суммы кредита по Согл. N065 ЮК/15 от 20/10/2015. На основании п. 6.3. Согл. о кредитовании банковского сч. (овердрафт) N065 ЮК/15 от 20/10/2015. НДС не облагается". - платеж ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" в сумме 21.231.958,89 руб., поступивший 22.01.2016 г. с назначением: "погашение суммы кредита по Согл. N065 ЮК/15 от 20/10/2015. На основании п. 6.3. Согл. о кредитовании банковского сч. (овердрафт) N065 ЮК/15 от 20/10/2015. НДС не облагается". - платеж ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" в сумме 798.092,99 руб., поступивший 28.01.2016 г. с назначением: "оплата процентов за период с 26/12/2015 по 25/01/2016 по Соглашению N065 ЮК/15 от 20/10/2015. На основании п. 3.4. Согл. о кредитовании банковского сч. (овердрафт) N065 ЮК/15 от 20/10/2015. НДС не облагается". - платеж ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" в сумме 815.376,75 руб., поступивший 28.01.2016 г. с назначением: "погашение суммы кредита по Согл. N065 ЮК/15 от 20/10/2015. На основании п. 6.3. Согл. о кредитовании банковского сч. (овердрафт) N065 ЮК/15 от 20/10/2015. НДС не облагается". - платеж ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" в сумме 6.580.000 руб., поступивший 29.01.2016 г. с назначением: "погашение суммы кредита по Согл. N065 ЮК/15 от 20/10/2015. На основании п. 6.3. Согл. о кредитовании банковского сч. (овердрафт) N065 ЮК/15 от 20/10/2015. НДС не облагается".
Определением от 28.12.2017 г. Арбитражный суд г.Москвы признал недействительными сделками следующие банковские операции: - платеж в сумме 13.063.000 руб., поступивший 20.01.2016 г. на счет ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" от ООО "ТРАНС СИНЕРГИЯ" со счета N 40702810100000001339, открытого в КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) с назначением: "Оплата по договору транспортной экспедиции N0002-ОП/16/ОТА от 11.01.2016 г. за оказание экспедиторских услуг НДС не облагается"; - платеж в сумме 17.992.900 руб., поступивший 22.01.2016 г. на счет ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" от ООО "АЛЬБУМ" со счета N 40702810900000000161, открытого в КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) с назначением: "Перевод средств по договору процентного займа N 16/3 от 22.01.16 сумма 17992900-00 Без налога (НДС)"; - платеж в сумме 6.580.000 руб., поступивший 29.01.2016 г. на счет ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" от ООО "АЛЬБУМ" со счета N 40702810900000000161, открытого в КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) с назначением: "Перевод средств по 8 договору беспроцентного займа N 16/4 от 29.01.16 сумма 6580000-00 Без налога (НДС)"; - платеж ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" в сумме 13.063.000,00 руб., поступивший 20.01.2016 с назначением: "погашение суммы кредита по Согл. N065 ЮК/15 от 20/10/2015. На основании п. 6.3. Согл. о кредитовании банковского сч. (овердрафт) N065 ЮК/15 от 20/10/2015. НДС не облагается". - платеж ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" в сумме 21.231.958,89 руб., поступивший 22.01.2016 г. с назначением: "погашение суммы кредита по Согл. N065 ЮК/15 от 20/10/2015. На основании п. 6.3. Согл. о кредитовании банковского сч. (овердрафт) N065 ЮК/15 от 20/10/2015. НДС не облагается". - платеж ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" в сумме 798.092,99 руб., поступивший 28.01.2016 г. с назначением: "оплата процентов за период с 26/12/2015 по 25/01/2016 по Соглашению N065 ЮК/15 от 20/10/2015. На основании п. 3.4. Согл. о кредитовании банковского сч. (овердрафт) N065 ЮК/15 от 20/10/2015. НДС не облагается". - платеж ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" в сумме 815.376,75 руб., поступивший 28.01.2016 г. с назначением: "погашение суммы кредита по Согл. N065 ЮК/15 от 20/10/2015. На основании п. 6.3. Согл. о кредитовании банковского сч. (овердрафт) N065 ЮК/15 от 20/10/2015. НДС не облагается". - платеж ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" в сумме 6.580.000 руб., поступивший 29.01.2016 г. с назначением: "погашение суммы кредита по Согл. N065 ЮК/15 от 20/10/2015. На основании п. 6.3. Согл. о кредитовании банковского сч. (овердрафт) N065 ЮК/15 от 20/10/2015. НДС не облагается".
Не согласившись с вынесенным определением, ООО "Оптима ТрансАвто", ООО "АЛЬБУМ" подали апелляционные жалобы, в которых просят обжалуемый судебный акт отменить, принять по делу новый судебный акт. ООО "АЛЬБУМ" представило отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит обжалуемый судебный акт отменить.
В судебном заседании представители ООО "АЛЬБУМ" и ООО "Оптима ТрансАвто" доводы апелляционной жалобы поддержал по мотивам, изложенным в ней. Представитель К/У КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) в лице ГК АСВ возражал против удовлетворения апелляционной жалобы. Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Законность и обоснованность принятого определения проверены в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, отзыва, заслушав представителей сторон, считает, что оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта не имеется.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным данным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Согласно пункту 1 статьи 189.90 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" сделка, совершенная кредитной организацией, может быть признана арбитражным судом недействительной по заявлению конкурсного управляющего по основаниям и в порядке, которые предусмотрены указанным Законом.
В соответствии с пунктом 1 статьи 61.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем законе.
В силу положений статьи 61.8 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" заявление об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника.
В соответствии с разъяснениями, данными в подпункте 1 пункта 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63) в силу пункта 3 статьи 61.1 Закона о банкротстве под сделками, которые могут оспариваться по правилам главы III.1 этого Закона, понимаются в том числе действия, направленные на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным законодательством Российской Федерации, процессуальным законодательством Российской Федерации и другими отраслями законодательства Российской Федерации, а также действия, совершенные во исполнение судебных актов или правовых актов иных органов государственной власти.
Как следует из материалов дела, между КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) ("Банк") и ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" ("Заемщик") подписано соглашение о кредитовании банковского счета (овердрафт) N 065 ЮК/15 от 20.10.2015, по условиям которого Банк обязался предоставлять заемщику кредиты в форме овердрафта, а заемщик обязался возвратить полученные кредиты и уплатить проценты за пользование кредитами, а также осуществить иные платежи в размере, в порядке и на условиях, предусмотренных соглашением (пункт 2.1. соглашения).
Из пункта 3.1. соглашения следует, что срок пользования кредитом начинается исчисляться с даты, следующей за датой предоставления этого кредита и не может превышать 30 календарных дней. Согласно пунктам 3.3., 3.4 соглашения, датой предоставления каждого кредита является день оплаты кредитором соответствующих платежных документов заемщика, исполненных в течение этого дня; окончательное погашение задолженности должно быть осуществлено заемщиком не позднее 19 октября 2016 года включительно. В пункте 3.2. соглашения указано, что за пользование кредитом, предоставляемым в рамках настоящего соглашения, заемщик уплачивает проценты по ставке 19 процентов годовых.
В соответствии с разделом 1 соглашения у заемщика в Банке открыт счет в российских рублях N 40702810000000001206 и осуществляет расчетно-кассовое обслуживание счета.
Согласно представленным в материалы выписки по счету ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" N 40702810000000001206 и платежным поручениям, усматривается, что в период с 20.01.2016 по 29.01.2016 совершены банковские операции по перечислению на счета КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) денежных средств в счет погашения кредита по соглашению N 065 ЮК/15 от 20.10.2015 в общем размере 42.488.428,63 руб., в т.ч. 41.690.335,64 руб. основного долга и 798.092,99 руб. процентов за пользование кредитом за период с 26.12.2015 по 25.01.2016:
- на основании платежного поручения N 33 от 20.01.2016 перечислены денежные средства в размере 13.063.000,00 руб. и поступившие 20.01.2016 на счет КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) N 45201810500000015065 с назначением: "погашение суммы кредита по Согл. N065 ЮК/15 от 20/10/2015. На основании п. 6.3. Согл. о кредитовании банковского сч. (овердрафт) N065 ЮК/15 от 20/10/2015. НДС не облагается", что подтверждается выпиской по счету N 45201810500000015065;
- на основании платежного поручения N 61 от 22.01.2016 перечислены денежные средства в размере 21.231.958,89 руб. и поступившие 22.01.2016 на счет КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) N 45201810500000015065 с назначением: "погашение суммы кредита по Согл. N065 ЮК/15 от 20/10/2015. На основании п. 6.3. Согл. о кредитовании банковского сч. (овердрафт) N065 ЮК/15 от 20/10/2015. НДС не облагается", что подтверждается выпиской по счету N 45201810500000015065;
- на основании платежного поручения N 16 от 28.01.2016 перечислены денежные средства в размере 798.092,99 руб. и поступившие 28.01.2016 на счет КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) N 47427810900000015065 с назначением: "оплата процентов за период с 26/12/2015 по 25/01/2016 по Соглашению N065 ЮК/15 от 20/10/2015. На основании п. 3.4. Согл. о кредитовании банковского сч. (овердрафт) N065 ЮК/15 от 20/10/2015. НДС не облагается", что подтверждается выпиской по счету N 47427810900000015065.
- на основании платежного поручения N 17 от 28.01.2016 перечислены денежные средства в размере 815.376,75 руб. и поступившие 28.01.2016 на счет КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) N 45201810500000015065 с назначением: "погашение суммы кредита по Согл. N065 ЮК/15 от 20/10/2015. На основании п. 6.3. Согл. о кредитовании банковского сч. (овердрафт) N065 ЮК/15 от 20/10/2015. НДС не облагается", что подтверждается выпиской по счету N 45201810500000015065;
- на основании платежного поручения N 22 от 29.01.2016 перечислены денежные средства в размере 6.580.000 руб. и поступившие 29.01.2016 на счет КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) N 45201810500000015065 с назначением: "погашение суммы кредита по Согл. N065 ЮК/15 от 20/10/2015. На основании п. 6.3. Согл. о кредитовании банковского сч. (овердрафт) N065 ЮК/15 от 20/10/2015. НДС не облагается", что подтверждается выпиской по счету N 45201810500000015065.
Из указанной выписки по счету N 40702810000000001206 также следует, что в период с 20.01.2016 по 29.01.2016 на счет ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" поступили денежные средства:
- со счета N 40702810100000001339 в размере 13.063.000 руб. с назначением: "Оплата по договору транспортной экспедиции N0002-ОП/16/ОТА от 11.01.2016 г. за оказание экспедиторских услуг НДС не облагается". В материалы дела представлена выписка по счету N 40702810100000001339, из которой следует, что указанный счет, открыт в КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) и принадлежит ООО "ТРАНС СИНЕРГИЯ";
- со счета N 40702810900000000161 в размере 17.992.900 руб., с назначением: "Перевод средств по договору процентного займа N 16/3 от 22.01.16 сумма 17992900-00 Без налога (НДС)" и в размере 6.580.000 руб. с назначением: "Перевод средств по договору беспроцентного займа N 16/4 от 29.01.16 сумма 6580000-00 Без налога (НДС)". В материалы дела представлены выписки по счету N 40702810900000000161, из которых следует, что указанный счет, открыт в КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) и принадлежит ООО "АЛЬБУМ";
В силу пункта 3 статьи 189.40 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" периоды, в течение которых совершены сделки, которые могут быть признаны недействительными, или возникли обязательства кредитной организации, указанные в ст. 61.2, 61.3, п. 4 ст. 61.6 указанного закона, исчисляются с даты назначения Банком России временной администрации по управлению кредитной организацией.
В соответствии с пунктом 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности при наличии одного из следующих условий: сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки; сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки; сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами; сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
В силу пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве сделка, указанная в пункте 1 настоящей статьи, может быть признана арбитражным судом недействительной, если она совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.
Согласно пункту 11 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" если сделка с предпочтением была совершена после принятия судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия судом заявления о признании должника банкротом, то в силу пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.3, в связи с чем наличия иных обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 данной статьи (в частности, недобросовестности контрагента), не требуется.
В соответствии с указанным пунктом разъяснений ВАС РФ платежи и иные сделки, направленные на исполнение обязательств, относятся к случаям, указанным в абз. 5 пункта 1 статьи 61.3 Закона о банкротстве.
Как следует из материалов дела, приказом Центрального Банка Российской Федерации от 05.02.2016 N ОД-377 назначена временная администрация по управлению кредитной организацией "Миллениум Банк" (ЗАО). Таким образом, оспариваемые банковские операции подпадают под период регулирования пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве.
Как следует из материалов дела в КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) по состоянию на 22.01.2016 открыта картотека по балансовому счету N 47418 "Средства, списанные со счетов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств". Одновременно с этим, в материалы дела представлены платежные поручения, выписки по счетам клиентов Банка - ООО "ЕТС+", ЗАО "Транспортные системы", ООО "НПО НАРВАК", ООО "МОНАДА", БФ "Транссоюз", ООО "Велес", ООО "Панда", ОАО "Центральная ППК" и ООО "ВетАвтоТранс" из которых следует, что в период с 11.01.2016 по 19.01.2016 они давали "Миллениум Банк" (ЗАО) распоряжения о перечислении денежных средств Банком, которые исполнены не были и 22.01.2016 попали на счет N 47418 "Средства, списанные со счетов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств".
Таким образом, исходя из п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве, перечисление денежных средств со счетов ООО "ТРАНС СИНЕРГИЯ" и ООО "АЛЬБУМ" на счет ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" и последующее погашение ООО "ОПТИМА ТРАНСАВТО" кредитных обязательств в обход других ожидающих исполнения распоряжений клиентов Банка привела к тому, что вышеуказанным организациям оказано большее предпочтение в отношении удовлетворении требований, нежели чем в случае, если бы оспариваемые операции не состоялись.
В апелляционных жалобах заявители ссылаются на совершении оспариваемых банковских операций в рамках обычной хозяйственной деятельности, данные доводы отклоняются судом апелляционной инстанции. Согласно пункту 2 статьи 61.4 Закона о банкротстве сделки по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей, совершаемые в обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, не могут быть оспорены на основании статьи 61.3 Закона о банкротстве, если цена передаваемого по ним имущества или размер принятых обязательств или обязанностей не превышает один процент стоимости активов должника. В силу пункта 5 статьи 189.40 Закона о банкротстве предполагается (пока не доказано иное), что сделка вышла за пределы обычной хозяйственной деятельности при условии, что оспариваемый платеж был осуществлен кредитной организацией через корреспондентский счет (субсчет) с нарушением очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, при наличии других распоряжений клиентов, номинированных в той же валюте и не исполненных в срок из-за недостаточности денежных средств на указанном корреспондентском счете (субсчете) этой кредитной организации. Согласно правовой позиции, изложенной в п. 35.3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 63 от 23.12.2010 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.I Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2013 N 7372/12 по делу N А41- 16922/2011, при определении того, была ли банковская операция совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности должника, следует учитывать, что таковыми не могут быть признаны, в частности, операции: проведенные при наличии скрываемой кредитной организацией картотеки неоплаченных платежных документов из-за отсутствия средств на корреспондентском счете, в обход других ожидающих исполнения распоряжений клиентов, которые в это время не могли получить доступ к своим средствам, в том числе перевести их в другие банки. Как уже указывалось ранее, на момент совершения оспариваемых сделок Банк не исполнял распоряжения других клиентов, что свидетельствует о наличии скрытой картотеки неоплаченных платежных документов из-за отсутствия средств на корреспондентском счете, что само по себе свидетельствует о совершении оспариваемых банковских операций за пределами обычной хозяйственной деятельности.
В данном случае, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что оспариваемые банковские операции являются сделками, влекущими преимущественное удовлетворение требований одного кредитора перед другими, а, следовательно, имеются все основания для признания ее недействительной по пунктам 1, 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве.
Согласно пункту 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
В силу пункта 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с главой III.1 Закона о банкротстве, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.
Апелляционная коллегия соглашается с выводами судом первой инстанции и не усматривает оснований для их переоценки. Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, повлияли бы на их обоснованность и законность либо опровергли выводы суда, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными. Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, в соответствии с частью 4 статьи 270 АПК РФ, судом первой инстанции не допущено.
Обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Таким образом, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда первой инстанции, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит. Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271, 272 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВИЛ:
Определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.12.2017 по делу N А40-29583/16 оставить без изменения, а апелляционные жалобы ООО "Оптима ТрансАвто", ООО "АЛЬБУМ" - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.
Председательствующий судья |
Р.Г. Нагаев |
Судьи |
С.А. Назарова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Номер дела в первой инстанции: А40-29583/2016
Должник: АО "Банк НФК", ЗАО Коммерческий банк "Миллениум банк", НП "Центр прикладных исследований компьютерных сетей", ООО "Альбум"
Кредитор: ГК "Агентство по страхованию вкладов", ЗАО КБ "Миллениум Банк", ЗАО КБ "Миллениум Банк" лице к/у ГК "АСВ", КБ "Миллениум Банк" (ЗАО) в лице конкурсного управляющего ГК "АСВ", Нерсисян Гагик Норикович, ОАО "Альфа Транс", ОАО "РЖД", ООО "Вегастрой", ООО "Мультимодальная Транспопртная Компания "ЮниТранс", ООО "СБО КАПИТАЛ", ООО "Эскада", ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", Центральный Банк РФ в лице Главного управления Центрального Банка РФ по ЦФО
Третье лицо: Гилядов П Г, ООО "ИНТЕРПЛЮС", ООО "НФК - Премиум", ООО "НФК-Премиум", ООО "СИВЕРИ", ООО Альбум, ООО Гарант Строй, ООО Инвестстройпроект, ООО Кингисепский стекольный завод, ООО Микрокредитная Компания Финансы и Кредит, ООО Строительная компания СВАРГО групп, ООО Требунский сахарный завод, ООО ЧОП Агенство безопасности Гроза, ООО ЧОП Вожак, ГК "Агенство по страхованию вкладов", ЗАО ИСТПГ Содружество, ООО "ПэйРайд.ру"
Хронология рассмотрения дела:
13.09.2023 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
15.08.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-26478/2023
24.05.2023 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-14543/2023
31.03.2022 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
21.12.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-63777/2021
03.09.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
18.06.2021 Определение Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
07.06.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
31.05.2021 Определение Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
25.03.2021 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
12.01.2021 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-17093/20
17.12.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-42933/20
17.02.2020 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-776/20
07.11.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-29583/16
07.10.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
12.09.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
10.09.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
15.07.2019 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
15.07.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-35017/19
10.07.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-27372/19
10.07.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-27444/19
13.06.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-23528/19
24.04.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-18995/19
23.04.2019 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-29583/16
06.12.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-53932/18
28.11.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
21.11.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
20.11.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
16.11.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
30.10.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
22.10.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
29.08.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
22.08.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
14.08.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-31163/18
08.08.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
07.08.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
03.08.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-35799/18
03.08.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-29671/18
03.08.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-34982/18
01.08.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-33171/18
01.08.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-35760/18
27.07.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-35147/18
26.07.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
03.07.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
28.06.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
20.06.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
14.06.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-19675/18
13.06.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
18.05.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
16.05.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
08.05.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
07.05.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
25.04.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
24.04.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
10.04.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-6081/18
10.04.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-5996/18
06.04.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-69743/17
03.04.2018 Определение Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
30.03.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-2467/18
28.03.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
21.02.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-62766/17
15.02.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-66428/17
15.02.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-66825/17
15.02.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-66757/17
12.02.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-64319/17
06.02.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-64395/17
29.01.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
29.01.2018 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-59894/17
24.01.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
15.01.2018 Постановление Арбитражного суда Московского округа N Ф05-19417/17
31.12.2017 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-60011/17
28.12.2017 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-59823/17
28.12.2017 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-60057/17
28.12.2017 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-59823/17
28.12.2017 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-60057/17
22.12.2017 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-29583/16
18.12.2017 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-52030/17
14.12.2017 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-52028/17
10.12.2017 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-55356/17
24.10.2017 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-38241/17
13.10.2017 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-37165/17
18.09.2017 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-34416/17
06.03.2017 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-29583/16
26.12.2016 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-29583/16
22.11.2016 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-29583/16
22.08.2016 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-29583/16
19.07.2016 Определение Арбитражного суда г.Москвы N А40-29583/16
20.04.2016 Решение Арбитражного суда г.Москвы N А40-29583/16