Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 28 августа 2018 г. N 10АП-5199/18

г. Москва

28 августа 2018 г.

Дело N А41-29928/13

Резолютивная часть постановления объявлена 21 августа 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 августа 2018 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Гараевой Н.Я.,

судей Катькиной Н.Н., Терешина А.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Саражаковой Я.А.,

при участии в заседании:

от ООО "Терминал-Восток" в лице конкурсного управляющего Пронюшкиной В.Ю. - Овчинникова М.А. по доверенности б/н от 12.01.2018 г.

остальные лица, участвующие в деле - не явились, извещены.

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Терминал-Восток" в лице конкурсного управляющего Пронюшкиной В.Ю. на определение Арбитражного суда Московской области от 24 декабря 2017 года по делу N А41-29928/13, принятое судьей Денисовым А.Э.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда Московской области от 20.03.2014 по делу N А41- 29928/13 ООО "Терминал-Восток" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Конкурсным управляющим утверждена Пронюшкина В.Ю.

ЗАО "Интерлизинг-Центр" обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о процессуальном правопреемстве, а именно замене конкурсного кредитора ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие" на правопреемника ЗАО "ИнтерлизингЦентр" в части требований на сумму 85 547 572,49 руб. (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения заявленных требований).

Определением Арбитражного суда Московской области от 24.12.2017 года заявление конкурсного управляющего ЗАО "Интерлизинг-Центр" о процессуальном правопреемстве удовлетворено, суд определил произвести процессуальное правопреемство по делу N А41-29928/13, заменив конкурсного кредитора ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие" на его правопреемника ЗАО "Интерлизинг-Центр" в части требований на сумму 85 547 572,49 руб. в составе третьей очереди реестра требований кредиторов должника - ООО "Терминал-Восток".

Не согласившись с указанным судебным актом, конкурсный управляющий ООО "Терминал-Восток" обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с настоящей жалобой.

В апелляционной жалобе заявитель просит определение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявления о правопреемстве частично.

Законность и обоснованность определения суда проверены в соответствии со статьями 223, 266, 268, 270, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебное заседание лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом о дате, времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем размещения информации о принятии апелляционной жалобы к производству на сайте Десятого арбитражного апелляционного суда (http://10aas.arbitr.ru/) и на сайте Федеральных арбитражных судов Российской Федерации (http://arbitr.ru/) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В заседании принял участие представитель заявителя апелляционной жалобы, на ее доводах настаивает.

Из материалов дела следует, что определением арбитражного суда Московской области от 11.11.2013 по делу N А41-29928/2013 включено требование ПАО Банк "ФК Открытие" в размере 155 928 439,27 рублей, в том числе 146 518 599,28 рублей основного долга, 9 409 839,99 рублей задолженности по процентам в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "Терминал-Восток", в том числе на основании: - постановления Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-33646/2013 от 22.10.2013 по делу N А40-15815/2013, согласно которого взыскано солидарно с ООО "Фармацевтический логический оператор "ВОСТОК", ООО "Терминал-Восток", ЗАО "Интерлизинг-Центр", ООО "Фармацевтический терминал" в пользу ОАО "НОМОСБАНК" задолженность в размере 157 308 534 руб. 29 коп., состоящую из: 146 518 599,28 руб. - сумма задолженности по основному договору, 4 503 674,73 руб. - сумма задолженности по процентам за период с 01.03.2013 по 28.05.2013 включительно, 6 286 2 47_6608738 260,28 руб. - неустойка, из которой 6 218 844,32 руб. - пени за несвоевременное погашение основного долга за период с 30.12.2012 по 28.05.2013, 67 415,96 руб. - пени за несвоевременное погашение процентов за период с 09.02.2013 г. по 28.05.2013; - договора о возобновляемом кредите N 1091-10/ВК от 20.01.2011; - договора поручительства юридического лица N 1091 -10-11/ПЗ от 20.01.2011.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 06.05.2014 по делу N А40- 167126/2013 в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО "Интерлизинг-Центр" включены требования ПАО банк "ФК Открытие" в размере 146 518 599,28 рублей основного долга, 4 573 521,95 рублей процентов за пользование кредитом, 6 286 260,28 рублей неустойки как к поручителю на основании: - постановления Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП33646/2013 от 22.10.2013 по делу N А40-15815/2013; - договора о возобновляемом кредите N 1091-10/ВК от 20.01.2011; - договора поручительства юридического лица N 1091-10-11/П4 от 15.09.2011 между ОАО "НОМОС-БАНК" и ЗАО "Интерлизинг-Центр".

Во исполнение обязательств по договору о возобновляемом кредите N 1091-10/ВК от 20.01.2011 между ПАО Банк "ФК Открытие" и ЗАО "Интерлизинг-Центр" 15.09.2011 заключен договор об ипотеке (залоге недвижимости) N 1091-10-11/И, согласно которого заложенным имуществом является: - здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 1605,9 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: г. Москва ул. Тихая д. 28, кадастровый номер объекта: 77:04:0004009:1054; - право аренды земельного участка, площадью 2 438 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва ул. Тихая д. 28, кадастровый номер: 77:04:0004009:32.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.06.2015 по делу N А40- 167126/2013 требования ПАО Банк "ФК Открытие" в размере 157 378 381,51 рублей, основанные на договоре поручительства юридического лица N 1091-10-11/П4 от 15.09.2011, включенное в реестр требований кредиторов ЗАО "Интерлизинг-Центр" определением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-167126/2013 от 29.04.2014 признаны как обеспеченные залогом имущества ЗАО "Интерлизинг-Центр" по договору об ипотеке (залоге недвижимости) N 1091-10-11/И от 15.09.2011.

В связи с тем, что первые торги указанного заложенного имущества, назначенные на 29.12.2015, признаны несостоявшимися, повторные торги, назначенные на 15.03.2016, также признаны несостоявшимися, ПАО Банк "ФК Открытие" направил в адрес конкурсного управляющего должника заявление об оставлении залогового имущества за собой.

Стоимость имущества, принадлежащего ЗАО "Интерлизинг-Центр", не реализованного на повторных торгах, в отношении которого конкурсным кредитором принято решение об оставлении за собой, определена в соответствии с п. 4.1. статьи 138 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" на 10 процентов ниже начальной продажной цены на повторных торгах, что составило 87 156 000 рублей, из которой стоимость Здания составила 76 139 481,60 рублей, стоимость прав и обязанностей по договору долгосрочной аренды земельного участка N М-04- 016643 составила 11 046 518,40 рублей.

В соответствии с п. 2 статьи 138 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127- ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в случае, если залогом имущества должника обеспечиваются требования конкурсного кредитора по кредитному договору, из средств, вырученных от реализации предмета залога, восемьдесят процентов направляется на погашение требований конкурсного кредитора по кредитному договору, обеспеченному залогом имущества должника, но не более чем основная сумма задолженности по обеспеченному залогом обязательству и причитающихся процентов.

Оставшиеся средства от суммы, вырученной от реализации предмета залога, вносятся на специальный банковский счет должника в следующем порядке: пятнадцать процентов от суммы, вырученной от реализации предмета залога, - для погашения требований кредиторов первой и второй очереди в случае недостаточности иного имущества должника в целях погашения указанных требований; оставшиеся денежные средства - для погашения судебных расходов, расходов по выплате вознаграждения арбитражным управляющим и оплаты услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей.

Согласно п. 2.1. статьи 138 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" денежные средства, предназначавшиеся для погашения требований кредиторов первой и второй очереди и оставшиеся на специальном банковском счете должника после полного погашения таких требований, направляются на погашение части обеспеченных залогом имущества должника требований конкурсных кредиторов, не погашенной из стоимости предмета залога в связи с удержанием части стоимости для погашения требований кредиторов первой и второй очереди в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

Денежные средства, оставшиеся после полного погашения требований кредиторов первой и второй очереди, требований кредитора, обеспеченных залогом реализованного имущества, включаются в конкурсную массу.

Денежные средства, оставшиеся после полного погашения судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим и оплату услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей, включаются в конкурсную массу.

Не удовлетворенные за счет стоимости предмета залога требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей очереди.

На основании вышеуказанных норм, из 87 156 000 рублей: - 5%, что составляет 4 357 800 рублей - направлено конкурсным управляющим для погашения судебных расходов, расходов по выплате вознаграждения арбитражным управляющим и оплаты услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим в целях обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей. - 15 %, что составляет 13 073 400 рублей - направлено конкурсным управляющим для погашения требований кредиторов первой и второй очереди.

В связи с отсутствием требований кредиторов первой и второй очереди должника - ЗАО "Интерлизинг-Центр" конкурсным управляющим произведена оплата задолженности кредитору ПАО Банк "ФК Открытие" платежным поручением N 265 от 21.04.2016 в размере 13 073 400 рублей.

По соглашению о передаче имущества, в счет удовлетворения требования конкурсного кредитора ЗАО "Интерлизинг-Центр" обеспеченного залогом имущества должника от 30.06.2017, акту приема-передачи имущества в счет удовлетворения требования конкурсного кредитора ЗАО "Интерлизинг-Центр" обеспеченного залогом имущества должника от 30.06.2017 ПАО Банк "ФК Открытие" передано имущество стоимостью 69 724 800 рублей.

Таким образом, суд первой инстанции сделал вывод о том, что права требования к ООО "Терминал-Восток", возникшие из договора о возобновляемом кредите N 1091-10/ВК от 20.01.2011 перешли от ПАО Банк "ФК Открытие" к ЗАО "Интерлизинг-Центр" частично в размере 82 798 200 рублей.

Кроме того, платежным поручением от 03.10.2017 N 431 ЗАО "ИнтерлизингЦентр" оплатило ПАО Банк "ФК Открытие" 2 749 372,49 рублей.

Суд первой инстанции указал на то, что в силу п. 1. ст. 382 Гражданского кодекса РФ, подп. 3 п. 1 ст. 387 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации право требования к ООО "Терминал-Восток", возникшее из договора о возобновляемом кредите N 1091 -10/ВК от 20.01.2011 перешло от ПАО Банк "ФК Открытие" к ЗАО "Интерлизинг-Центр" частично в размере 85 547 572,49 рублей, на основании платежного поручения N 265 от 21.04.2016, соглашения о передачи имущества в счет удовлетворения требования конкурсного кредитора ЗАО "Интерлизинг-Центр" обеспеченного залогом имущества должника от 30.06.2017, акта приема-передачи имущества в счет удовлетворения требования конкурсного кредитора ЗАО "ИнтерлизингЦентр", обеспеченного залогом имущества должника от 30.06.2017,платежного поручения N 431 от 03.10.2017.

Вместе с тем, судом первой инстанции не учтено следующее:

В ситуации, когда одно лицо, входящее в группу компаний, получает кредитные средства, а другие лица входящие в ту же группу, объединенные с заемщиком общими экономическими интересами, контролируемые одним и тем же конечным бенефициаром, предоставляют обеспечение в момент получения финансирования, зная об обеспечительных обязательствах внутри группы, предполагается, что соответствующее обеспечение направлено на пропорциональное распределение риска дефолта заемщика между всеми членами такой группы компаний вне зависимости от того, как оформлено обеспечение (одним документом либо разными), что позволяет квалифицировать подобное обеспечение как совместное обеспечение. Иное может быть оговорено в соглашении между лицами, предоставившими обеспечение, или вытекать из существа отношений между ними.

Данная правовая позиции отражена в определении Верховного суда Российской Федерации N 306-ЭС16-17647(2) от 30.03.17 г.

Как было указано выше, согласно фактическим обстоятельствам, послужившим основанием к рассматриваемому заявлению о правопреемстве, между ООО "Фармацевтический логистический оператор "Восток" и ПАО Банк "ФК Открытие" (ранее ОАО "Номос-Банк") был заключен Кредитный договор N 1091-10/ВК от 20.01.11 г.

В обеспечение исполнения обязательств ООО "Фармацевтический логистическии оператор "Восток" по указанному кредитному договору, между Банком и ООО "Терминал- Восток", ООО "Фармацевтические терминалы". ЗАО "Интерлизинг-Центр" были заключены договоры поручительства.

При этом ООО "Фармацевтический логистический оператор "Восток" (заемщик), ООО "Терминал-Восток", ООО "Фармацевтические терминалы", ЗАО "Интерлизинг- Цеитр" (поручители) входят в одну группу лиц, объединенных единым бенефициаром, что подтверждается следующим.

Согласно представленным документам, ООО "Терминал-Восток" является единственным участником ООО "Фармацевтический логистический оператор "Восток" с момента создания ООО "Восток" (запись внесена в ЕГРЮЛ 28.08.06 г.) и по настоящее время;

ООО "Терминал-Восток" является единственным участником ООО "Фармацевтические терминалы" с момента создания ООО "Фармат" (запись внесена в ЕГРЮЛ 03.12.10 г.) и по настоящее время; ООО "Терминал-Восток" (ОГРП 1055002305819; ИНН/КПП 5013050618/501301001). ООО "Терминал-Восток" было учреждено Голевым Н.М. на основании решения N 1 от 17.05.2005 г. На основании решения N 2 от 14.06.2005 г. Голев Н.М. продал 100 % долей в уставном капитале ООО "Терминал-Восток" компании Акониум Истеблишмент.

На основании решения N 5 от 05.09.2005 г. Компания Акониум Истеблишмент продала 50 % долей в уставном капитале ООО "Терминал-Восток" обратно Голеву Н.М.

Как следует из протоколов N 12 от 29.10.2007 г., N 20 от 05.03.2009 г., N 34 от 06.08.10 г. Компания Акониум Истеблишмент все еще оставалась участником общества ООО "Терминал-Восток".

При этом согласно протоколу N 20 от 05.03.2009 г. Компания Акониум Истеблишмент участвовала в общем собрании участников ООО "Терминал-Восток" в лице своего полномочного представителя Дайна Д.Л., действующего на основании доверенности от 30.12.2008 г.

На основании решения внеочередного общего собрания участников ООО "Терминал- Восток", оформленного протоколом N 34 от 06.08.2010 г., уставный капитал общества был увеличен за счет дополнительных вкладов третьих лиц (Компании Силсби Инвестмент Лимитед, Дайна Д.Л.. Младенцева А.Л.); доли участников перераспределены, в результате чего участниками ООО "Терминал-Восток" стали: Компания Силсби Инвестмент в размере 500/600 долей в уставном капитале; Дайн Д.Л. в размере 49/600 долей в уставном капитале; Младенцев A.J1. в размере 49/600 долей в уставном капитале; Компания Акониум Истеблишмент в размере 1/600 долей в уставном капитале; Дробышевская Я.И. в размере 1/600 долей в уставном капитале.

В соответствии с протоколом N 35 от 08.10.10 г. внеочередного общего собрания участников ООО "Терминал-Восток" доли Компании Акониум Истеблишмент и Дробышевской Я.И. перешли к Младенцеву АЛ. и Даину Д.Л.

В соответствии с протоколом N 40 от 24.02.11 г. доля Младенцева А.Л. перешла к Дайну Д.Л.

По настоящее время участниками ООО "Терминал-Восток" являются Дайн Д.Л. на 25 % долей в уставном капитале и Компания Силсби Инвестмент на 75 % долей в уставном капитале, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

ООО "Терминал-Восток" в лице управляющей организации "РТ-Биотехпром" выдало Дайну Д.Л. доверенность N 01 от 18.05.2011 г. с широким кругом полномочий, в том числе с правом совершения от имени общества любых сделок на сумму, не превышающую 500.000 рублей.

Как указывает конкурсный управляющий, формально ЗАО "Интерлизинг-Цептр" не имеет корпоративных взаимосвязей ни с ООО "Терминал-Восток", ни с ООО "Восток", ни с ООО "Фармат" (в понимании законов "Об акционерных обществах", "Об обществах с ограниченной ответственностью", "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", "О защите конкуренции".

Однако, согласно выработанной в судебной практике позиции аффилированность может носить фактический характер без наличия формально-юридических связей между лицами (определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475).

Аффилированность Общества к группе лиц установлена при рассмотрении других судебных дел. (N А40-80101/2013, А40-167126/13), общность экономических интересов также подтверждается взаимными договорами поручительства и договорами займа, которые подлежали оценке в рамках дела А40-15815/2013, N А41-29928/13, N А40-133047/14.

С учетом изложенного, к настоящему спору подлежат применению разъяснения, указанные в определении Верховного Суда Российской Федерации N 306-ЭС16-17647(2) от 30.03.17 г., согласно которым предоставившие совместное обеспечение лица являются солидарными должниками по отношению кредитору. При исполнении одним из таких солидарных должников обязательства перед кредитором к нему в порядке суброгации переходит требование к основному должнику (абз. 4 ст. 387 ГК РФ). Однако его отношения с другими выдавшими обеспечение членами группы по общему правшу регулируются положениями п. 2 ст. 325 ГК РФ о регрессе: он вправе предъявить регрессные требования к каждому из лиц, выдавших обеспечение, в сумме, соответствующей их доле в обеспечении обязательства, за вычетом доли, падающей на него самого.

В отсутствие иных доказательств, доля каждого из трех сопоручителей составляет 52.460.530,96 рублей (157.381.592,88 рублей*(1)/3).

Таким образом, требования ПАО Банк "ФК Открытие" подлежат замене на ЗАО "Интерлизинг-Центр" в размере 33.087.041,53 рублей (85.547.572,49 - 52.460.530,96).

Данная правовая позиция была заявлена суду первой инстанции, и им ошибочно отклонена как неприменимая к рассматриваемым правоотношениям.

На основании изложенного, Определение Арбитражного суда Московской области от 24.12.17 г. но делу А41-29928/19 о процессуальной замене ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие" на правопреемника ЗАО "Интерлизинг-Центр" в части требований на сумму 52.460.530,96 руб. подлежит отмене.

Руководствуясь статьями 223, 266, 268, п.3 ч.4 ст. 272, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Московской области от 24 декабря 2017 года по делу N А41-29928/13 отменить.

Произвести процессуальное правопреемство по делу N А41-29928/13, заменив конкурсного кредитора ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие" на его правопреемника ЗАО "Интерлизинг-Центр" в части требований на сумму 33 087 041, 53 руб.

В остальной части требований ЗАО "Интерлизинг-Центр" отказать.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.

Председательствующий

Н.Я. Гараева

Судьи

Н.Н. Катькина А.В. Терешин