|
29 января 2019 г.
|
дело N А53-13145/2018
|
Резолютивная часть постановления объявлена 22 января 2019 года.
Полный текст постановления изготовлен 29 января 2019 года.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Николаева Д.В.,
судей А.Н. Стрекачёва, Н.В. Шимбаревой,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Пушкиной А.А.,
при участии:
от Агеева Василия Ивановича: представитель Толокольников А.С. по доверенности от 02.10.2018,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Агеева Василия Ивановича на определение Арбитражного суда Ростовской области от 19.11.2018 по делу N А53-13145/2018 об отказе во включении требований в реестр требований кредиторов по заявлению Агеева Василия Ивановича в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Исток" (ИНН 6168088045), принятое в составе судьи Комягина В.М.,
УСТАНОВИЛ:
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "ИСТОК" (далее также должник) в Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление Агеева Василия Ивановича (далее также заявитель, кредитор) о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 11 621 532,77 руб.
Определением суда от 19.11.2018 в удовлетворении заявления Агеева Василия Ивановича о включении требования в размере 11 621 532,77 руб. в реестр требований кредиторов должника - общества с ограниченной ответственностью "ИСТОК" отказано.
Агеев Василий Иванович обжаловал определение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 АПК РФ, и просил отменить судебный акт, принять новый.
В судебном заседании представитель Агеева В.И. заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнения к апелляционной жалобе.
Суд, совещаясь на месте, определил: приобщить дополнение к апелляционной жалобе к материалам дела.
Представитель Агеева В.И. поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе и дополнении к апелляционной жалобе, просил определение суда отменить.
Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, дополнения, выслушав представителя участвующего в деле лица, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Ростовской области от 05.07.2018 (резолютивная часть 28.06.2018) в отношении ООО "ИСТОК" открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника. Конкурсным управляющим утвержден арбитражный управляющий Федоренко Станислав Сергеевич, из числа членов саморегулируемой организации - некоммерческое партнерство "Сибирская гильдия антикризисных управляющих"
Сведения о введении процедуры конкурсного производства опубликованы в газете "КоммерсантЪ" N 118 от 07.07.2018.
Заявление о включении в реестр требований кредиторов поступило в срок, предусмотренный статьей 71 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее также Закон о банкротстве).
При рассмотрении заявлений о включении в реестр требований кредиторов в силу требований статьи 71 Закона о банкротстве судом проверяются обоснованность заявленных требований, определяется их размер и характер.
В обоснование заявленных требований заявитель указал на следующие обстоятельства.
18.05.2018 между ООО "ИСТОК (далее также должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее также кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 99 000 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2018.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2019 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа, заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
03.05.2018 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 1 478 078 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2018.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2019 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа, заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
17.08.2017 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 146 000 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2018.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок, начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2019 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
16.08.2017 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 1 100 000 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2018.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2019 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
18.07.2017 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 485 000 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2018.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2019 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
26.04.2018 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 61 611,60 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2018.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2019 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
04.10.2017 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 98 000 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
29.09.2017 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 144 900 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
26.09.2017 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 1 286 400 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
18.05.2018 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 207 783 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2018.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2019 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
21.08.2017 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 200 000 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2018.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2019 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
21.08.2017 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 130 000 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2018.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2019 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
12.09.2017 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 1 388 350 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2018.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2019 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
25.09.2017 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 1 015 300 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2018.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2019 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
12.09.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 75 000 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
06.10.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 300 000 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2016.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2017 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
14.10.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 94 000 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
25.11.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 144 000 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2016.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2017 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
21.07.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 298 500 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2016.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2017 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
02.08.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 155 000 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2016.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2017 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
11.08.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 40 000 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2016.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2017 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
16.08.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 553 850 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
17.08.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 329 250 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
18.08.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 405 000 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
25.08.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 288 300 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
26.08.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 435 610 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
30.08.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 250 000 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
31.08.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 641 000 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
01.09.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 344 300 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
02.09.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 80 000 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
02.09.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 183 000 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
08.09.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 25 000 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
09.09.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 765 500 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
12.09.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 280 800 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
13.07.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 10 000 руб.
Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2016.
Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2017 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.
В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.
В подтверждение предоставления денежных средств в материалы дела представлена копии квитанций к приходно-кассовым ордерам (л.д. 21-26_ на общую сумму 812 394,60 руб. и ордера (л.д. 27-57) на общую сумму 13 608 138 руб., всего на общую сумму 14 420 532,60 руб.
Ссылаясь на то, что должником возвращена полученная сумма лишь в размере 2 798 999,83 руб., остаток задолженности составляет 11 621 532,77 руб., кредитор обратился с настоящим требованием в суд.
Оценив представленные доказательства в совокупности, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении заявления, исходя из следующего.
В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.
Согласно пункту 1 статьи 807, пункту 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества в срок и в порядке, предусмотренные договором займа. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы (пункт 2 статьи 808 ГК РФ).
В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обстоятельства, имеющие значение для дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле.
В соответствии со статьей 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.
При рассмотрении настоящего обособленного спора судом принята во внимание правовая позиция, изложенная в определении Верховного Суда Российской Федерации от 06.07.2017 N 308-ЭС17-1556 (2), в соответствии с которым действующее законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым очередность удовлетворения требований аффилированных (связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не являющимся корпоративными, понижается. Кроме того, тот факт, что участник должника является его заимодавцем, сам по себе не свидетельствует о корпоративном характере требования по возврату суммы займа для целей банкротства.
Вместе с тем, в силу абзаца восьмого статьи 2 Закона о банкротстве к числу конкурсных кредиторов не могут быть отнесены участники, предъявляющие к должнику требования из обязательств, вытекающих из факта участия.
По смыслу названной нормы к подобного рода обязательствам относятся не только такие, существование которых прямо предусмотрено корпоративным законодательством (выплата дивидендов, действительной стоимости доли и т.д.), но также и обязательства, которые, хотя формально и имеют гражданско-правовую природу, в действительности таковыми не являются (в том числе по причине того, что их возникновение и существование было бы невозможно, если бы заимодавец не участвовал в капитале должника).
При функционировании должника в отсутствие кризисных факторов его участник как член высшего органа управления (статья 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", статья 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах") объективно влияет на хозяйственную деятельность должника (в том числе посредством заключения с последним сделок, условия которых недоступны обычному субъекту гражданского оборота, принятия стратегических управленческих решений и т.д.).
Поэтому в случае последующей неплатежеспособности (либо недостаточности имущества) должника исходя из требований добросовестности, разумности и справедливости (пункт 2 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации) на такого участника подлежит распределению риск банкротства контролируемого им лица, вызванного косвенным влиянием на неэффективное управление последним, посредством запрета в деле о несостоятельности противопоставлять свои требования требованиям иных (независимых) кредиторов.
В этой связи при оценке допустимости включения основанных на договорах займа требований участников следует детально ис
