Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 января 2019 г. N 15АП-21019/18

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22 апреля 2019 г. N Ф08-2589/19 настоящее постановление оставлено без изменения

город Ростов-на-Дону

29 января 2019 г.

дело N А53-13145/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 22 января 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 января 2019 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Николаева Д.В.,

судей А.Н. Стрекачёва, Н.В. Шимбаревой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Пушкиной А.А.,

при участии:

от Агеева Василия Ивановича: представитель Толокольников А.С. по доверенности от 02.10.2018,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Агеева Василия Ивановича на определение Арбитражного суда Ростовской области от 19.11.2018 по делу N А53-13145/2018 об отказе во включении требований в реестр требований кредиторов по заявлению Агеева Василия Ивановича в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Исток" (ИНН 6168088045), принятое в составе судьи Комягина В.М.,

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "ИСТОК" (далее также должник) в Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление Агеева Василия Ивановича (далее также заявитель, кредитор) о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 11 621 532,77 руб.

Определением суда от 19.11.2018 в удовлетворении заявления Агеева Василия Ивановича о включении требования в размере 11 621 532,77 руб. в реестр требований кредиторов должника - общества с ограниченной ответственностью "ИСТОК" отказано.

Агеев Василий Иванович обжаловал определение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 АПК РФ, и просил отменить судебный акт, принять новый.

В судебном заседании представитель Агеева В.И. заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнения к апелляционной жалобе.

Суд, совещаясь на месте, определил: приобщить дополнение к апелляционной жалобе к материалам дела.

Представитель Агеева В.И. поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе и дополнении к апелляционной жалобе, просил определение суда отменить.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, дополнения, выслушав представителя участвующего в деле лица, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, решением Арбитражного суда Ростовской области от 05.07.2018 (резолютивная часть 28.06.2018) в отношении ООО "ИСТОК" открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника. Конкурсным управляющим утвержден арбитражный управляющий Федоренко Станислав Сергеевич, из числа членов саморегулируемой организации - некоммерческое партнерство "Сибирская гильдия антикризисных управляющих"

Сведения о введении процедуры конкурсного производства опубликованы в газете "КоммерсантЪ" N 118 от 07.07.2018.

Заявление о включении в реестр требований кредиторов поступило в срок, предусмотренный статьей 71 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее также Закон о банкротстве).

При рассмотрении заявлений о включении в реестр требований кредиторов в силу требований статьи 71 Закона о банкротстве судом проверяются обоснованность заявленных требований, определяется их размер и характер.

В обоснование заявленных требований заявитель указал на следующие обстоятельства.

18.05.2018 между ООО "ИСТОК (далее также должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее также кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 99 000 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2018.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2019 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа, заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

03.05.2018 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 1 478 078 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2018.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2019 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа, заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

17.08.2017 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 146 000 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2018.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок, начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2019 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

16.08.2017 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 1 100 000 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2018.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2019 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

18.07.2017 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 485 000 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2018.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2019 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

26.04.2018 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 61 611,60 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2018.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2019 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

04.10.2017 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 98 000 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

29.09.2017 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 144 900 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

26.09.2017 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 1 286 400 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

18.05.2018 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 207 783 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2018.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2019 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

21.08.2017 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 200 000 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2018.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2019 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

21.08.2017 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 130 000 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2018.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2019 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

12.09.2017 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 1 388 350 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2018.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2019 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

25.09.2017 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 1 015 300 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2018.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2019 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

12.09.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 75 000 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка, начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

06.10.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 300 000 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2016.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2017 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

14.10.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 94 000 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

25.11.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 144 000 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2016.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2017 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

21.07.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 298 500 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2016.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2017 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

02.08.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 155 000 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2016.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2017 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

11.08.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 40 000 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2016.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2017 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

16.08.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 553 850 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

17.08.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 329 250 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

18.08.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 405 000 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

25.08.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 288 300 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

26.08.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 435 610 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

30.08.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 250 000 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

31.08.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 641 000 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

01.09.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 344 300 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

02.09.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 80 000 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

02.09.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 183 000 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

08.09.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 25 000 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

09.09.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 765 500 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

12.09.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 280 800 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2017.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2018 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

13.07.2016 между ООО "ИСТОК (далее - должник/заемщик) и Агеевым В.И. (далее - кредитор/заимодавец) заключен договор займа, в соответствии с которым заимодавец передает заемщику денежные средства в размере 10 000 руб.

Согласно п. 2 договора возврат суммы займа происходит до 31.12.2016.

Пунктом 2.3 договора установлено, что на сумму займа не возвращенную в срок начисляются проценты в размере ставки рефинансирования Центробанка начиная с 01.01.2017 до момента полного возврата суммы. Проценты выплачиваются не позднее 10 числа, ежемесячно.

В случае нарушения сроков возврата суммы займа заемщик уплачивает пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы на каждый день просрочки.

В подтверждение предоставления денежных средств в материалы дела представлена копии квитанций к приходно-кассовым ордерам (л.д. 21-26_ на общую сумму 812 394,60 руб. и ордера (л.д. 27-57) на общую сумму 13 608 138 руб., всего на общую сумму 14 420 532,60 руб.

Ссылаясь на то, что должником возвращена полученная сумма лишь в размере 2 798 999,83 руб., остаток задолженности составляет 11 621 532,77 руб., кредитор обратился с настоящим требованием в суд.

Оценив представленные доказательства в совокупности, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении заявления, исходя из следующего.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Согласно пункту 1 статьи 807, пункту 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества в срок и в порядке, предусмотренные договором займа. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы (пункт 2 статьи 808 ГК РФ).

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обстоятельства, имеющие значение для дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле.

В соответствии со статьей 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

При рассмотрении настоящего обособленного спора судом принята во внимание правовая позиция, изложенная в определении Верховного Суда Российской Федерации от 06.07.2017 N 308-ЭС17-1556 (2), в соответствии с которым действующее законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым очередность удовлетворения требований аффилированных (связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не являющимся корпоративными, понижается. Кроме того, тот факт, что участник должника является его заимодавцем, сам по себе не свидетельствует о корпоративном характере требования по возврату суммы займа для целей банкротства.

Вместе с тем, в силу абзаца восьмого статьи 2 Закона о банкротстве к числу конкурсных кредиторов не могут быть отнесены участники, предъявляющие к должнику требования из обязательств, вытекающих из факта участия.

По смыслу названной нормы к подобного рода обязательствам относятся не только такие, существование которых прямо предусмотрено корпоративным законодательством (выплата дивидендов, действительной стоимости доли и т.д.), но также и обязательства, которые, хотя формально и имеют гражданско-правовую природу, в действительности таковыми не являются (в том числе по причине того, что их возникновение и существование было бы невозможно, если бы заимодавец не участвовал в капитале должника).

При функционировании должника в отсутствие кризисных факторов его участник как член высшего органа управления (статья 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", статья 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах") объективно влияет на хозяйственную деятельность должника (в том числе посредством заключения с последним сделок, условия которых недоступны обычному субъекту гражданского оборота, принятия стратегических управленческих решений и т.д.).

Поэтому в случае последующей неплатежеспособности (либо недостаточности имущества) должника исходя из требований добросовестности, разумности и справедливости (пункт 2 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации) на такого участника подлежит распределению риск банкротства контролируемого им лица, вызванного косвенным влиянием на неэффективное управление последним, посредством запрета в деле о несостоятельности противопоставлять свои требования требованиям иных (независимых) кредиторов.

В этой связи при оценке допустимости включения основанных на договорах займа требований участников следует детально исследовать природу соответствующих отношений, сложившихся между должником и заимодавцем, а также поведение потенциального кредитора в период, предшествующий банкротству. В частности, предоставление должнику денежных средств в форме займа (в том числе на льготных условиях) может при определенных обстоятельствах свидетельствовать о намерении заимодавца временно компенсировать негативные результаты своего воздействия на хозяйственную деятельность должника. В такой ситуации заем может использоваться вместо механизма увеличения уставного капитала, позволяя на случай банкротства формально нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность с противоправной целью последующего уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, чем нарушается обязанность действовать в интересах кредиторов и должника.

С учетом конкретных обстоятельств дела, суд вправе переквалифицировать заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного капитала по правилам пункта 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации либо при установлении противоправной цели - по правилам об обходе закона (пункт 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзац 8 статьи 2 Закона о банкротстве), признав за прикрываемым требованием статус корпоративного, что является основанием для отказа во включении его в реестр.

Согласно выписке ЕГРЮЛ по состоянию на 07.05.2018 Агеев В.И. с момента регистрации юридического лица (05.07.2016) является его единственным участником со 100 % долей.

В связи с чем, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что заявитель, являясь заинтересованным лицом по отношению к должнику, согласно положений статьи 19 Закона о банкротстве, должен был обладать соответствующей информацией об обязательствах должника и его финансовом состоянии.

При предоставлении заинтересованным лицом доказательств, указывающих на корпоративный характер заявленного участником требования, на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего довода путем доказывания гражданско-правовой природы обязательства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы выбора конструкции займа, привлечения займа именно от аффилированного лица, предоставления финансирования на нерыночных условиях и т.д.

Согласно пункту 2 статьи 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также:

руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника;

лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, в отношениях, определенных пунктом 3 настоящей статьи.

В силу пункта 3 статьи 19 Закона о банкротстве заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга.

Учитывая приведенные нормы, спорные отношения возникли у должника с заинтересованным лицом.

При заключении названных сделок допущено злоупотребление правом, а именно: имело место недобросовестное поведение должника, действовавшего в ущерб имущественным правам своих конкурсных кредиторов, поскольку по факту отсутствует обязательство, лежащее в основе выдачи займов и заявитель, будучи осведомленным об указанном обстоятельстве, действовал сознательно в ущерб должнику.

Единственной целью, которую преследовали действия указанных лиц, являлось включение требования Агеева В.И. в реестр требований кредиторов должника, что позволило бы получать денежные средства из конкурсной массы должника и оказывать существенное влияние на решения, принимаемые собранием кредиторов должника и, соответственно, на ход дела о несостоятельности.

Таким образом, предоставление Агеевым В.И. денежных средств обществу носило корпоративный характер, однако вместо предусмотренного корпоративным законодательством механизма увеличения уставного капитала, указанные действия были оформлены гражданско-правовой сделкой, содержащей условия возврата денежных средств.

В силу пункта 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Согласно пункта 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно, и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

В силу пункта 2 статьи 10 ГК РФ, в случае несоблюдения требований о запрете злоупотребления правом, арбитражный суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Передавая свои требования по договорам займа должнику, Агеев В.И. как учредитель общества намеревался легализовать свои корпоративные отношения и трансформировать их в кредиторскую задолженность перед независимым кредитором, в целях того, чтобы претендовать на часть средств из конкурсной массы должника.

Кроме того, исследуя вопрос об источниках наличия у заявителя суммы займа, предоставленной должнику, суд правомерно исходил из следующего.

Из разъяснений пункта 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 35 от 22.06.2012 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" следует, что в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

В связи с изложенным при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит применению часть 3.1 статьи 70 АПК РФ, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

При оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д. Также в таких случаях при наличии сомнений во времени изготовления документов суд может назначить соответствующую экспертизу, в том числе по своей инициативе (пункт 3 статьи 50 Закона о банкротстве).

В качестве доказательств финансового положения заявителя, позволяющего предоставить должнику денежные средства, в материалы дела заявителем не представлены доказательства наличия финансовой возможности предоставления займа в заявленном размере, а также сведения о независимом от должника источнике поступления денежных средств.

Кроме того, не представляется возможным сделать вывод о расходовании денежных средств, установить природу выплачиваемых денежных средств должником на нужды предприятия.

Арбитражный суд при разбирательстве дела обязан непосредственно исследовать все доказательства по делу (пункт 1 статьи 10 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 4 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

По правилам главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства, представляемые сторонами по делу, должны быть относимыми и допустимыми. Доказательствами по делу согласно пункту 1 статьи 64 Кодекса являются полученные в предусмотренном Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы (часть 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания (часть 3 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

В силу частей 1, 2 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ доказательства представляются лицами, участвующими в деле, а арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта.

При этом каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ).

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующим в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

С учетом изложенного, суд первой инстанции сделал правильный вывод о том, что заявление Агеева Василия Ивановича о включении в реестр требований кредиторов должника удовлетворению не подлежит.

Доводы апелляционной жалобы и дополнения к апелляционной жалобе направлены на переоценку выводов суда первой инстанции, поскольку, не опровергая выводов суда, они сводятся исключительно к несогласию с оценкой установленных обстоятельств по делу, что не может рассматриваться в качестве основания для отмены судебного акта.

Само по себе несогласие с выводами суда не является основанием для отмены судебного акта.

Согласно ч. 1, 6 ст. 268 АПК РФ при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело, вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционной жалобе, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет, не нарушены ли судом первой инстанции нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 270 АПК РФ основанием для отмены определения арбитражного суда первой инстанции.

Суд первой инстанции выполнил требования статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, полно, всесторонне исследовал и оценил представленные в деле доказательства и принял законный и обоснованный судебный акт.

Оснований для переоценки выводов и доказательств, которые при рассмотрении дела были исследованы и оценены судом первой инстанции с соблюдением требований статьи 71 АПК РФ, не имеется.

При указанных обстоятельствах основания для отмены или изменения обжалуемого судебного акта отсутствуют.

Нарушений процессуальных норм, влекущих отмену оспариваемого акта (ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), судом апелляционной инстанции не установлено. С учетом изложенного, основания для удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ростовской области от 19.11.2018 по делу N А53-13145/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в месячный срок в порядке, определенном статьей 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

Д.В. Николаев

Судьи

Н.В. Шимбарева А.Н. Стрекачёв