Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 июля 2019 г. N 18АП-6848/19

г. Челябинск

10 июля 2019 г.

Дело N А76-16960/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 03 июля 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 июля 2019 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Поздняковой Е.А.,

судей Забутыриной Л.В., Тихоновского Ф.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Нигаматулиной Л.Н., рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СИА Интернейшнл-Екатеринбург" на определение Арбитражного суда Челябинской области от 19.04.2019 о включении требования в реестр требований кредиторов должника, вынесенное в рамках дела N А76-16960/2017 (судья Воронов В.П.),

в судебном заседании приняли участие: представитель ООО "СИА Интернейшнл" Соколов Д.С. по доверенности от 26.11.2018 г.,

представители ООО "Аврора" Калюжный А.Н. по доверенности от 11.03.2019 г., Баженов М.В. по доверенности от 14.05.2019 г.,

представитель конкурсного управляющего Теплякова Э.А. Артемов А.Н. по доверенности от 27.07.20218г.,

определением от 23.06.2017 возбуждено производство по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью "Аптека "Классика" ЧЛ (далее - ООО "Аптека "Классика" ЧЛ, должник).

Решением от 01.09.2017 (резолютивная часть от 25.08.2017) ООО "Аптека "Классика" ЧЛ признано банкротом, в отношении имущества должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Тепляков Эдуард Александрович, член Ассоциации "Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих "Содружество".

Информационное сообщение опубликовано в официальном издании газеты "Коммерсантъ" от 02.09.2017 N 162.

Общество с ограниченной ответственностью "Аврора" 02.10.2017 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением, в котором просит признать обоснованным и включить в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Аптека Классика" ЧЛ, требования общества с ограниченной ответственностью "Аврора" в сумме задолженности 710 404 713 руб. 65 коп., в том числе:

- по договору N 1 об уступке права требования от 27 марта 2017 года - 213 093 150 руб. 68 коп.: основной долг 200 000 руб., текущие проценты за пользование кредитом за период с 01.03.2017 - 27.03.2017 г. - 1 997 260 руб. 27 коп.; текущие проценты за пользование кредитом за период с 27.03.2017 по 25.08.2017 - 11 095 890 руб. 41 коп.

- по договору N 2 об уступке права требования от 12 апреля 2017 - 79 075 025 руб. 78 коп.:

1) по кредитному договору N 1 (Соглашение N 16 от 19.07.2016 г. к договору банковского счета N 1/421437 от 13.06.2013 г. о предоставлении кредитов в виде "овердрафта") - 57 987 628 руб. 52 коп.: основной долг - 54 998 489 руб. 16 коп., проценты за пользование кредитом за период с 01.04.2017- 12.04.2017 - 242 981 руб. 92 коп., проценты за пользование кредитом за период с 12.04.2017-28.08.2017 - 2 746 157 руб. 44 коп.

2) по кредитному договору N 2 (Кредитный договор N 31 от 19.10.2016 г.) - 21 087 397 руб. 26 коп.: основной долг 20 000 000 руб., проценты за пользование кредитом за период с 01.04.2017-12.04.2017 - 88 767 руб. 12 коп., проценты за пользование кредитом за период с 12.04.2017-25.08.2017 г. - 998 630 руб. 14 коп.

- по договору N 3 об уступке права требования от 28.04.2017 г. - 354 268 273 руб. 96 коп.:

1) по кредитному договору N 13 от 21 июня 2016 года (Кредитный договор N 1 ) - 147 611 780 руб. 82 коп.: основной долг 140 000 руб.; проценты за пользование кредитом за период с 01.04.2017-28.04.2017 г. - 1 449 863 руб. 01 коп., проценты за пользование кредитом за период с 28.04.2017-25.08.2017 - 6 161 917 руб. 81 коп.

2) по кредитному договору N 37 от 17 ноября 2016 (Кредитный договор N 3) - 47 446 643 руб. 83 коп.: основной долг 45 000 000 руб., проценты за пользование кредитом за период с 01.04.2017-28.04.2017-466 027 руб. 40 коп., проценты за пользование кредитом с 28.04.2017-25.08.2017 - 1 980 616 руб. 43 коп.

3) по кредитному договору N 40 от 01 декабря 2016 г. (Кредитный договор N 2) - 131 796 232 руб. 88 коп.: основной долг 125 000 000 руб., проценты за пользование кредитом 01.04.2017-28.04.2017 г. - 1 294 520 руб. 55 коп., проценты за пользование кредитом за период с 28.04.2017-25.08.2017 г. - 5 501 712 руб. 33 коп.

4) по кредитному договору N 1 от 10 января 2017 г. (Кредитный договор N 4) - 27 413 616 руб. 43 коп.: основной долг 26 000 000 руб., проценты за пользование кредитом с 01.04.2017 - 28.04.2017 г. - 269 260 руб. 27 коп., проценты за пользование кредитом за период с 28.04.2017 - 25.08.2017 г. - 1 144 356 руб. 16 коп.

- по договору N 01 уступки права требования от 12 апреля 2017 года - 61 371 547 руб. 11 коп.;

- по договору N 03 уступки прав требования от 12 апреля 2017 года - 966 442 руб. 12 коп.: вознаграждения за организацию факторингового обслуживания за период 01.04.2017 - 12.04.2017 г. - 380 631 руб. 26 коп., в т.ч. 18%, начисленные, но неуплаченные пени за нарушение сроков оплаты поставок за период с 01.04.2017-12.04.2017 - 585 810 руб. 86 коп.

- по договору N 02 уступки прав требования от 12 апреля 2017 года - 1 630 274 руб.

До принятия окончательного судебного акта по спору заявитель неоднократно уточнял поданные заявления. В окончательной редакции заявитель просит включить требование на сумму 688 202 684 руб. 84 коп., в том числе:

- по договору N 1 об уступке права требования от 27 марта 2017 года - 194 745 558 руб. 23 коп.;

- по договору N 2 от 12 апреля 2017 года 79 047 286 руб. 60 коп.;

- по договору N 3 об уступке права требования от 28.04.2017 года 350 441 576 руб., 78 коп.,

- по договору N 01 уступки права требования от 12 апреля 2017 года - 61 371 547 руб. 11 коп.;

- по договору N 03 уступки прав требования от 12 апреля 2017 года - 966 442 руб. 12 коп.: вознаграждения за организацию факторингового обслуживания за период 01.04.2017 - 12.04.2017 г. - 380 631 руб. 26 коп., в т.ч. 18%, начисленные, но неуплаченные пени за нарушение сроков оплаты поставок за период с 01.04.2017-12.04.2017 - 585 810 руб. 86 коп.

- по договору N 02 уступки прав требования от 12 апреля 2017 года - 1 630 274 руб.

В обоснование заявленного требования заявитель указал, что требование основано на договорах уступки прав требования, заключенных с ПАО "Челябинвестбанк" и ООО "ИнвестФакторинг" по условиям которых заявитель приобретал права требования данных лиц к должнику. В обоснование экономической целесообразности приобретения данных прав заявитель указал, что намеревался осуществлять и развивать бизнес в сфере поставки медицинских препаратов и лекарств на оптовый, а в последующем и розничный рынок продажи данных товаров на территориях Челябинской, Свердловской, Тюменской областей. Именно с этой целью между заявителем и должником была достигнута договоренность о передачи со стороны должника в пользу заявителя коммерческой информации относительно рынка продажи лекарственных препаратов на территории указанных областей, передача клиентской базы поставщиков и покупателей, способствование занятию доли на данном рынке продажи лекарств, которую занимал должник. В оплату за такие действия и организацию ведения бизнеса заявителем, ООО "Аврора" обязалось выкупить у указанных кредиторов должника обязательства путем цессии. При этом заявитель не должен был предъявлять должнику реальные требования о возврате денежных средств на протяжении пяти лет, пока осуществлялась передача бизнеса по поставке лекарственных и медицинских препаратов и расчеты с кредиторами должника. Поскольку указанные договоренности не были доведены до своего логического завершения и должник не исполнил указанных договорённостей в полном объеме, а обратился в суд с заявлением о признании его банкротом, заявитель и обратился в суд с рассматриваемым требованием

Определением суда от 19.04.2019 г. требование ООО "Аврора" удовлетворено, задолженность установлена в третью очередь реестра требований кредиторов.

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО "СИА-Интернейшнл", являющийся конкурсным кредитором, обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, принять новое решение, которым в удовлетворении требований ООО "Аврора" отказать.

Податель жалобы указывает, что должник, заявитель и иные лица, выступившие поручителями и залогодателями по кредитным договорам, входят в одну группу лиц. По мнению подателя жалобы, факт вхождения заявителя в одну группу лиц с должником, свидетельствует о противоправном характере заявления, направленности на получение контроля за реестром требований кредиторов и ущемления прав и интересов иных, независимых кредиторов должника.

В судебном заседании представитель подателя жалобы ООО "СИА-Интернейшнл" поддерживал доводы жалобы. В материалы дела представил дополнения к апелляционной жалобе, которые приняты судом в порядке ст.ст. 262, 268 АПК РФ. В дополнениях к апелляционной жалобе ООО "СИА Интернейшнл" указывает на нераскрытие ООО "Аврора" экономической целесообразности совершения сделки по приобретению права требования к должнику в форме выкупа задолженности у банка за счет вновь взятых заемных средств.

От конкурсного управляющего ООО "Аптека "КЛАССИКА" ЧЛ Теплякова Э.А. через сервис подачи документов "Мой арбитр" поступило письменное мнение, в котором указано на законность и обоснованность определения суда первой инстанции.

В судебном заседании представитель ООО "Аврора" возражал против доводов апелляционной жалобы, просил определение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу ООО "СИА Интернейшнл" без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ООО "СИА Интернейшнл" ходатайствовал об истребовании у ПАО "Челябинвестбанк" расширенных выписок по расчетному счету ООО "Аврора" и ООО "Аптека "КЛАССИКА" ЧЛ", в обоснование которого указано на необходимость проверки правильности и корректности суммы заявленного требования.

Судом в удовлетворении ходатайства отказано, поскольку ранее указанное ходатайство было разрешено судом первой инстанции, а суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для истребования расширенных выписок, с учетом представленных доказательств в материалы дела.

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ООО "Аптека "Классика" ЧЛ заключило с Акционерным Челябинским Инвестиционным Банком "Челябинвестбанк" (ПАО) (далее Банк) кредитный договор N 10 от 25.05.2016, предметом которого является предоставления Банком кредита в виде кредитной линии в размере 200 000 тыс. руб. на срок по 25.05.2017.

На основании заключенного Кредитного договора БАНК перечислил на счет ООО "Аптека "Классика" ЧЛ 200 000 000 рублей, что подтверждается банковскими ордерами.

Сроки погашения кредита согласованы сторонами и установлены в п.3.1. Кредитного договора N 10 от 25.05.2016.

Между Банком и ООО "Аврора", заключен договор N 1 от 27.03.2017 об уступке права требования (цессия) с ООО "Аврора" - Цессионарий.

По условиям вышеуказанного договора цессии (п.2.1) Цедент (БАНК) уступает за плату, а Цессионарий (ООО "Аврора") принимает право требования к Должнику (ООО "Аптека "Классика" ЧЛ), Залогодателям и Поручителям, возникшие из кредитного договора N 10 от 25.05.2016, договоров залога недвижности, договоров поручительства в размере неисполненных обязательств по кредитному договору в общей сумме 201 997 260 руб. 27 копеек, в том числе: основной долг- 200 000 000 руб.; текущие проценты за пользование кредитом за период с 01.03.2017 по 27.03.2017 - 1 997 260 руб. 27 коп.

Во исполнение п.3.1. и п.3.2 Договора N 1 от 27.03.2017 об уступке права требования ООО "Аврора" оплатило право требование в размере 201 997 260 руб. 27 коп. путем перечисления денежных средств на расчетный счет Банка платежными поручениями: N 677 от 27.03.2017 -на сумму 200 000 000 руб., N 678 от 27.03.2017 - 1 997 260 руб. 27 коп. (л.д. 42-44, т. 1).

Цедент уведомил Должника о состоявшейся уступке права требования по кредитному договору N 10 от 25.05.2016 письмом от 28.03.2017 г. N 22/0304 (л.д. 45, т.1).

После совершения уступки права требования основной долг частично оплачен третьими лицами за Должника на сумму 17 774 000 руб. 00 коп. (л.д. 88-114, т.14).

Таким образом, на момент подачи настоящего заявления основной долг составил 182 226 000 рублей 00 копеек.

Кроме того, за пользование кредитом, пунктом 4.1 кредитного договора N 10 от 25.05.2016, предусмотрена оплата процентов в размере 13,5 % годовых. ООО "Аврора" начислило проценты в соответствии с п.4.1 кредитного договора N 10 от 25.05.2016 и п.2.4. Договора N 1 от 27.03.2017

года об уступке права требования (цессия).

Сумма процентов рассчитана с момента передачи права требования - 27.03.2017 г., возникшие из кредитного договора N 10 от 25.05.2016, до введения в отношении должника процедуры конкурсного производства и составляет 10 522 297 руб. 96 коп., согласно расчету заявителя.

Общая сумма права требования по кредитному договору N 10 от 25 мая 2016 года составляет 194 745 558 руб. 23 коп. основного долга без учета пени.

Кроме того, между ООО "Аптека "Классика" ЧЛ и Банком 19.07.2016 заключено соглашение N 16 к договору банковского счета N 1\421437 от 13.06.2013 о предоставлении кредитов в виде "овердрафт" (далее кредитный договор N 16), предметом которого является предоставления Банком кредита в виде "овердрафт".

Лимит задолженности "овердрафт" установлен в размере 55 000 000 руб.. Кредит предоставляется траншами в пределах неиспользованного лимита задолженности "овердрафт" на срок не более 30 календарных дней с момента выдачи каждого транша, (п.4.1. Кредитного договора N 16). Окончательный срок погашения кредитов по 19 июля 2017 года.

На основании представленного Банком расчета задолженности по заемщику ООО "Аптека "Классика" ЧЛ по Соглашению N 16 от 19.07.2016 (Кредитный договор N 1) по состоянию на 12.04.2017, размер задолженности ООО "Аптека "Классика" ЧЛ перед Банком составлял 55 241 471 руб. 08 коп. основного долга и процентов за пользование кредитом.

Также 19.10.2016 между ООО "Аптека "Классика" ЧЛ и Банком заключен кредитный договор N 31 (далее кредитный Договор N 31), предметом которого является предоставление Банком кредита в виде кредитной линии в размере 20 000 000 руб. руб. на срок по 19.10.2017.

На основании заключенного Кредитного договора N 31 Банк перечислил на счет ООО "Аптека "Классика" ЧЛ 20 000 000 руб., (банковский ордер: N 237 от 19.10.2016 на сумму 18 366 000 руб., N 41 от 20.10.2016 на сумму 1 634 000 руб.).

На основании представленного Банком расчета задолженности по заемщику ООО "Аптека "Классика" ЧЛ по кредитному договору N 31 от 19.10.2016 г. (Кредитный договор N 2) по состоянию на 12.04.2017, размер задолженности ООО "Аптека "Классика" ЧЛ перед Банком составил 20 088 767 руб. 12 коп. руб., 12 коп. основного долга и процентов за пользование Кредитом 12 апреля 2017 года Между Банком и ООО "Аврора" (Цессионарий) заключен 12.04.2017 заключен договор N 2 об уступке права требования (цессия) (л.д. 46-51, т.1).

По условиям данного договора цессии (п.2.1) Банк уступает за плату в полном объеме права требования, а Цессионарий (ООО "Аврора") принимает право требования, возникшие из Кредитного договора N 16, Кредитного договора N 31 в размере, порядке и за цену, предусмотренные настоящим договором.

Размер уступаемых прав к должнику по состоянию на 12.04.2017 составил 75 330 238 руб. 20 коп.

Во исполнение п.3.1, и п.3.2 Договора N 2 об уступке права требования (цессия) от 12.04.2017 ООО "Аврора" оплатило право требование в размере 75 330 238 руб. 20 коп. путем перечисления денежных средств на расчетный счет Банка платежными поручениями: N 743 от 12.04.2017 на сумму 20 000 000 руб., N 744 от 12.04.2017 на сумму 54 998 489 руб. 16 коп., N 745 от 12.04.2017 на сумму 88 767 руб. 12 коп. и N 746 от 12.04.2017 на сумму 242 981 руб. 92 коп. (л.д. 52-55, т.1).

ООО "Аврора" уведомило Должника о состоявшейся уступке права требования: по кредитному договору N 31 от 19.10.2016, по соглашению N 16 от 19.07.2016 г. к договору банковского счета N 1 \421437 от 13.06.2013 г. письмами от 12.04.2017 (л.д.71, т.1 ).

Кроме того, за пользование кредитом, пунктом 5.1 Соглашения N 16 от 19.07.2016 г. и п.4.1, кредитного договораN 31 от 19.10.2016 года, предусмотрена оплата процентов в размере 13,5 % годовых.

ООО "Аврора" начислило проценты за пользование кредитом, в соответствии с условиями Договоров. Сумма процентов рассчитана с момента передачи прав требования - 12.04.2017 возникших из кредитного договора N 31 от 19.10.2016 года и Соглашения N 16 от 19.07. 2016 до введения в отношении должника процедуры конкурсного производства и составляет по кредитному договору N 31 от 19.10.2016 года - 991 232 руб. 87 коп., по соглашению N 16 от 19.07. 2016 г. - 2 725 815 руб. 53 коп., согласно расчету заявителя.

Общая задолженность должника по соглашению N 16 от 19.07. 2016 к договору банковского счета N 1\421437 от 13.06.2013 г. о предоставлении кредитов в виде "овердрафт" кредитному договору N 31 от 19.10.2016 с учетом начисленных процентов за период с 12.04.2017 г. по 25.08.2017 г. составляет 79 047 286 руб. 60 коп.

Также Должник заключил с Банком следующие Кредитные договоры:

- Кредитный договор N 13 от 21.06.2016 на предоставления Банком кредита в виде кредитной линии в размере 150 000 000 руб. под 13,5% годовых на срок по 21 июня 2017 года, со сроками погашения (п.3.1) до 21.06.2017.

Перечисление денежных средств в счет выдачи кредита подтверждается банковскими ордерами: N 201 от 27.06.2016 на сумму 21 040 000 руб., N 62 от 28.06.2016 на сумму 6 700 000 руб., N 461 от 29.06.2016. на сумму 3 000 000 руб., N 747 от 29.06.2016 на сумму 6 300 000 руб., N 56 от 30.06.2016 на сумму 3 660 000 руб., N 699 от 30.06.2016. на сумму 5 360 000 руб., N 475 от 01.04.2016 на сумму 1 503 руб. 38 коп., N 287 от 01.07.2016 на сумму 9 490 000 руб., N 448 от 04.07.2016 на сумму 80 000 руб., N 32 от 04.07.2016. на сумму 30 028 496 руб. 62 коп., N 660 от 05.07.2016 на сумму 108 000 руб., N 388 от 05.07.2016 на сумму 13 003 000 руб., N 769 от 06.07.2016. на сумму 80 000 руб., N 852 от 06.07.2016. на сумму 9 999 000 руб., N 416 от 07.07.2016. на сумму 168 000 руб., N 377 от 07.07.2016. на сумму 19 360 000 руб., N 187 от 08.07.2016. на сумму 21 622 000 руб.,

- Кредитный договор N 37 от 17.11.2016 на предоставление Банком кредита в виде кредитной линии в размере 45 000 000 руб. под 13,5% годовых на срок по 17.11.2017.

Перечисление денежных средств в счет выдачи кредита подтверждается банковскими ордерами: N 576 от 17.11.2016. на сумму 6 515 000 руб., N 33 от 17.11.2016. на сумму 6 914 000 руб., N 262 от 18.11.2016. на сумму 5 100 000 руб., N 417 от 18.11.2016. на сумму 63 000 руб., N 980 от 21.11.2016. на сумму 5 480 000 руб., N 473 от 22.11.2016. на сумму 12 160 000 руб., N 872 от 23.11.2016. на сумму 7 630 000 руб., N 974 от 24.11.2016. на сумму 1 138 000 руб.

- Кредитный договор N 40 от 01.12.2016 на предоставление Банком кредита в виде кредитной линии в размере 125 000 000 руб. под 13,5% годовых на срок по 01.12.2017.

Перечисление денежных средств в счет выдачи кредита подтверждается банковскими ордерами: N 498 от 01.12.2016 на сумму 17 000 000 руб., N 105 от 02.12.2016 на сумму 5 060 000 руб., N 250 от 05.12.2016 на сумму 3 892 000 руб., N 759 от 06.12.2016. на сумму 17 590 000 руб., N 948 от 07.12.2016 на сумму 40 000 руб., N 879 от 07.12.2016. на сумму 7 380 000 руб., N 449 от 08.12.2016. на сумму 5 043 000 руб., N 282 от 09.12.2016. на сумму 7 729 000 руб. N 393 от 12.12.2016. на сумму 1 010 000 руб., 364 от 13.12.2016. на сумму 18 448 000 руб., N 68 от 14.12.2016. на сумму 4 348 000 руб., N 759 от 15.12.2016 на сумму 2 410 000 руб., N 192 от 16.12.2016. на сумму 2 979 000 руб., N 194 от 16.12.2016. на сумму 6 454 000 руб., N 459 от 19.12.2016. на сумму 6 092 000 руб., N 951 от 20.12.2016. на сумму 19 525 000 руб., на сумму 6 092 000 руб., N 951 от 20.12.2016. на сумму 19 525 000 руб.

- Кредитный договор N 1 от 10.01.2017 на предоставление Банком кредита в виде кредитной линии в размере 26 000 000 руб. под 13,5% годовых на срок по 10.01.2018.

Перечисление денежных средств в счет выдачи кредита подтверждается банковским ордером N 946 от 10.01.2017 на сумму 26 000 000 руб.

Размер задолженности по Кредитным договорам N 13 от 21.06.2016, N 37 от 17.11.2016, N 40 от 01.12.2016, N 1 от 10.01.2017 подтверждается представленным Банком расчетом задолженности на 28.04.2017 и составил 339 479 671 руб. 23 коп.

Между Банком и ООО "Аврора" заключен Договора N 3 об уступке

права требования (цессии) от 28.04.2017, согласно которому Банк уступает

кредитору за плату в полном объеме права требования, возникшие из Кредитных договоров: N 13 от 21.06.2016 (в договоре N 3 цессии от 28.04.2017. указан как "Кредитный договор N 1); N 37 от 17.11.2016 (в договоре N 3 цессии от 28.04.2017. указан как "Кредитный договор N 3); N 40 от 01.12.2016 (в договоре N 3 цессии от 28.04.2017 указан как "Кредитный договор N 2); N 1 от 10 января 2017 г.- (в договоре N 3 цессии от 28.04.2017, указан как "Кредитный договор N 4) (л.д. 72-82, т.1).

Размер уступаемых прав к Должнику по состоянию на 28.04.2017 составил 339 479 671 руб. 23 коп. в том числе: по кредитному договору N 13 от 21.06.2016 в сумме 141 449 863 руб. 01 коп. основного долга и процентов за пользование кредитом за период с 01.04.2017 г. по 28.04.2017; по кредитному договору N 37 от 17.11.2016 в сумме 45 466 027 руб. 40 коп. основного долга и проценты за пользование кредитом за период с 01.04.2017 по 28.04.2017.; по кредитному договору N 40 от 01.12.2016 в сумме 126 294 520 руб. 55 коп. основного долга и проценты за пользование кредитом за период с 01.04.2017 по 28.04.2017.; по кредитному договору N 1 от 10.01. 2017 в сумме 26 269 260 руб. 27 коп., основного долга и проценты за пользование кредитом за период с 01.04.2017 по 28.04.2017.

Во исполнение п.3.1. и п.3.2 Договора N 3 об уступке права требования (цессия) от 28.04.2017 года ООО "Аврора" оплатило право требование в размере 339 479 671 руб.23 коп. путем перечисления денежных средств на расчетный счет Банка платежными поручениями: N 997 от 28.04.2017 на сумму 125 000 000 руб., N 998 от 28.04.2017 на сумму 45 000 000 руб., N 999 от 28.04.2017 на сумму 26 000 000 руб., N 1001 от 28.04.2017 на сумму 140 000 000 руб., N 1002 от 28.04.2017 на сумму 1 449 863 руб. 01 коп., N 1003 от 28.04.2017 на сумму 446 027 руб. 40 коп., N 1004 от 28.04.2017 на сумму 1 294 520 руб. 55 коп., N 1014 от 28.04.2017 на сумму 269 260 руб.27 коп., N 1092 от 28.04.2017 на сумму 20 000 руб. (л.д. 83-91, т.1)

ООО "Аврора" письмами от 28.04.2017 уведомило Должника о состоявшейся уступке права требования по кредитным договорам.

Кроме того, за пользование кредитами, пунктами 4.1, предусмотрена оплата процентов в размере 13,5 % годовых.

ООО "Аврора" начислило проценты за пользование кредитом, в соответствии с условиями Договоров. Сумма процентов рассчитана с момента передачи прав требования - 12.04.2017 возникших из кредитных договоров N 13 от 21.06.2016, N 37 от 17.11.2016, N 40 от 01.12.2016, N 1 от 10.01. 2017 до введения в отношении должника процедуры конкурсного производства и составляет:

- по кредитному договору N 1 от 10.01. 2017 сумму 1 134 739 руб. 73 коп.;

- по кредитному договору N 13 от 21.06.2016 сумму 6 110 136 руб. 99 коп.;

- по кредитному договору N 37 от 17.11.2016 сумму 1 963 972 руб. 60 коп.;

- по кредитному договору N 40 от 01.12.2016 сумму 5 455 479 руб. 45 коп.

Как указано заявителем по требованию данные проценты оплачены третьими лицами за Должника на сумму 3 702 423 руб. 22 коп.

Общая задолженность должника по кредитным договорам N 13 от 21.06.2016, N 37 от 17.11.2016, N 40 от 01.12.2016, N 1 от 10.01. 2017 с учетом начисленных и не оплаченных процентов за период с 12.04.2017 г. по 25.08.2017 г. составляет 350 441 576 руб. 78 коп.

Кроме того, ООО "Аврора" на основании заключенного с ООО "ИнвестФакторинг" Договора N 01 уступки права требования приняло право требования к ООО "Аптека "Классика" ЧЛ, возникшее из договора поставки 4630 от 01.11.2013, заключенного между АО НПК "Катрен" (далее Поставщик) и ООО "Аптека "Классика" ЧЛ, (далее Должник), по оплате поставленного и неоплаченного товара на общую сумму 61 371 547 руб. (л.д. 184-189, т.1).

Права требования к должнику передано Поставщиком (АО НПК "Катрен") Цеденту (ООО "ИнвестФакторинг) на основании генерального договора об общих условиях факторингового обслуживания N 01/2015 от

04.12.2015 г. и оплачено Цедентом Поставщику в размере 61 371 547,11 рублей, что подтверждается платёжными поручениями, перечисленными в п. 1.2. договора N 01 уступки прав требования от 12.04.2017, заключенного между ООО "ИнвестФакторинг) и ООО "Аврора".

ООО "Аврора" исполнило обязательства перед ООО "ИнвестФакторинг) по оплате передаваемых ему по договору прав требования в размере 61 371 547 руб. 11 коп., предусмотренные п.3.1 и п.3.2 Договора N 1 уступки прав требования от 12.04.2017. Денежные средства перечислены платежным поручением N 739 от 12.04.2017 (л.д. 190-191, т.1).

ООО "ИнвестФакторинг" уведомило Должника о состоявшейся уступке права требования письмом, полученным ООО "Аптека Классика" ЧЛ 04.07.2017 вх.288. (л.д. 23, т.6).

Как следует из расчета кредитора, задолженность Должника - ООО "Аптека "Классика" ЧЛ перед ООО "Аврора", в связи с переходом к нему прав требования на основании Договора N 01 уступки права требования от 12.04.2017 и неисполнением должником своих обязательств по договору поставки N460 от 01.11.2013, заключенного между АО НПК "Катрен" и ООО "Аптека "Классика" ЧЛ, по оплате поставленного и неоплаченного товара, по вышеперечисленным товарным накладным составляет 61 371 547 руб. 11 коп. основного долга.

Также между ООО "Аврора" и ООО "ИнвестФакторинг" заключен договор N 03 от 12.04.2017 уступки прав требования, по которому ООО "Аврора" приняло право требования к ООО "Аптека "Классика" ЧЛ, возникшее из генерального договора об общих условиях факторингового обслуживания N 01/2015 от 04.12.2015 г., заключенного между АО НПК "Катрен" (Поставщик) и Цедентом, в размере неисполненных обязательств по указанному Договору в общей сумме 966 442 руб. 12 коп., в том числе:380 631 руб. 26 коп. вознаграждение за организацию факторингового обслуживания за период с 01.04.2017. по 12.04.2017, а также 585 810 руб. 86 коп. начисленные, но неуплаченные пени за нарушение сроков оплаты поставок за период с 01.04.2017 г. по 12.04.2017 г. по договору поставки, в соответствии с п.3.6. договора, подтвержденные актом оказания услуг N72 от 12.04.2017, счет фактурой N 72 от 12.04.2017 (л.д. 24-25, т.6).

Передаваемые по Договору N 03 уступки прав требования от 12.04.2017 оплачены ООО "Аврора" платежным поручениями: N741 от 12.04.2017 на сумму 585 810 руб. 86 коп. и N 742 от 12.04.2017. на сумму 380 631 руб. 26 коп. (л.д. 26-28, т.6)

О состоявшейся уступке права требования Должник уведомлен письмом, полученным ООО "Аптека "классика" ЧЛ 04.07.2017 г. вх.286 (л.д. 29, т.6).

Также между ООО "Аврора" и ООО "ИнвестФакторинг" заключен договор N 02 от 12.04.2017, возникший из договора поставки N 849\13 от 19.08.2013, заключенного между ООО "ПАКТ-МедСервис" (далее Поставщик) и ООО "Аптека "Классика" ЧЛ, (далее Должник), по оплате поставленного и неоплаченного товара на общую сумму 1 630 274 руб. (л.д. 35-37, т.6).

Вышеуказанные права требования к Должнику, переданы Поставщиком Цеденту на основании генерального договора об общих условиях факторингового обслуживания N 025/2016 от 26.02.2016., заключенного между ООО "ПАКТ-МедСервис" и ООО "ИнвестФакторинг".

ООО "ИнвестФакторинг", оплатив ООО "ПАКТ-МедСервис" сумму денежных средств в размере неисполненных обязательств по указанному Договору в общей сумме 1 630 274 руб., в свою очередь уступил ООО "Аврора" в полном объеме все свои права, с момента полного выполнения Цессионарием обязательств по оплате передаваемого права (п.1.4. договора).

ООО "Аврора" во исполнении п.3.1 и п. 3.2 договора N 02 уступки прав требования от 12.04. 2017 перечислило ООО "ИнвестФакторинг" платёжным поручение N 740 от 12.04.2017 1 630 274 руб. (л.д. 38, т.6).

О состоявшейся уступке права требования Должник уведомлен, (письмо вх. N 287 от 04.07.2017 (л.д.100, т.6).

Как указано кредитором, задолженность Должника перед ООО "Аврора", в связи с переходом к нему прав требования на основании Договора N 02 уступки прав требования от 12.04.2017составляет 1 630 274 руб.

Как следствие, согласно перечисленных договоров уступки права требования, ООО "Аврора" приобрело у Банка и ООО "ИнвестФакторинг" права требования к должнику на общую сумму 688 202 684 руб. 84 коп., в том числе: 687 616 873 руб. 98 коп. основного долга, 585 810 руб. 86 коп. пени.

Оценив имеющиеся в деле письменные доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований, поскольку не установил в действиях кредитора недобросовестности, приобретение права требования обусловлено возможностью получения прибыли за счет материальной базы должника, которая была передана кредитору.

Исследовав обстоятельства дела, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

Статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) предусмотрено, что дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

В соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в законную силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

Установление требований кредиторов осуществляется арбитражным судом в порядке статей 71, 100, 142 Закона о банкротстве в зависимости от процедуры банкротства, введенной в отношении должника.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" (далее - постановление от 22.06.2012 N 35) проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Согласно статье 2 Закона о банкротстве под денежными обязательствами понимается обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации основанию.

В соответствии с частью 1 статьи 64, статей 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение предмета доказывания, то есть совокупности обстоятельств, которые необходимо установить для вынесения законного и обоснованного судебного акта, является компетенцией суда, рассматривающего дело.

Соответственно, общие правила доказывания при рассмотрении обособленного спора по включению в реестр требований кредиторов предполагают, что заявитель, обратившийся с требованием о включении в реестр, обязан представить первичные документы в подтверждение факта передачи кредитором должнику какого-либо имущества (в том числе и денежных средств), иные участники процесса при наличии возражений обязаны подтвердить их документально (например, представить доказательства встречного предоставления со стороны должника по рассматриваемому обязательству).

Однако при рассмотрении требований в ситуации включения в реестр аффилированного кредитора сложившейся судебной практикой, основанной на правовых позициях Верховного Суда Российской Федерации (определения Верховного Суда Российской Федерации от 15.09.2016 N 308-ЭС16-7060; от 30.03.2017 N 306-ЭС16-17647(1); от 30.03.2017 N 306-ЭС16-17647(7); от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6)) выработаны иные критерии распределения бремени доказывания: при представлении доказательств общности экономических интересов (аффилированности) должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) и заявлении возражений относительно наличия и размера задолженности должника перед аффилированным кредитором, - на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения (правовая позиция, изложенная в определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6)).

Доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической. Второй из названных механизмов по смыслу абзаца 26 статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности (определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475).

Указанное распределение бремени доказывания обусловлено необходимостью установления обоснованности и размера спорного долга, возникшего из договора, и недопущением включения в реестр необоснованных требований (созданных формально с целью искусственного формирования задолженности с целью контролируемого банкротства либо имевшихся в действительности, но фактически погашенных (в ситуации объективного отсутствия у арбитражного управляющего документации должника и непредставлении такой документации аффилированным лицом)), поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования.

Таким образом, сам по себе факт аффилированности кредитора, предъявившего требование о включении в реестр, и должника хотя и не свидетельствует о намерении сторон искусственно создать задолженность, однако при заявлении иными незаинтересованными участниками процесса обоснованных возражений возлагает бремя опровержения таких возражений на аффилированного кредитора.

В рассматриваемом случае, как верно установлено судом первой инстанции, должник и кредитор являются по смыслу, определяемому ст. 19 Закона о банкротстве, не являются аффилированными лицами.

Руководитель должника Переляев В.Н. не входил в органы управления ООО "Аптека Классика ЧЛ", не являлся участником или учредителем данного лица.

В своих пояснениях и представленных письменных прениях кредитор не отрицал факт того, что Переляев В.Н. был знаком с Малаховым Р.Ш. и Штеркелем В.А. (директором должника) и ранее участвовал с ними в общих бизнес проектах, но ни когда не входил в одну группу компаний с данным лицом или лицами, с ним аффилированными. Согласно представленным доказательствам, а именно протокола общего годового собрания акционеров ОАО "Научно исследовательский институт по измерительной технике" (л.д. 144-155,т.7), с мая 2015 года Переляев В.Н. не являлся членом совета директоров указанного общества.

Также Переляевым В.Н. указано, что он действительно был единственным участником ООО "Энергостроительная компания" в период до 2014 года, однако данное общество с января 2014 года не осуществляет хозяйственную деятельность, в отношении данного лица было принято решение о ликвидации и согласно решению Арбитражного суда Челябинской области от 07.03.2014 признано банкротом и в его отношении открыта процедура конкурсного производства.

В части участия в управлении ООО ПТРК "УралИнформ ТВ" кредитор также пояснил, что данное общество фактически осуществляло деятельность в Пермском крае в области оказания телекоммуникационных услуг, при этом вхождение в органы управления обществом и приобретение 100% в уставном капитале данного общества также было обусловлено приобретением указанного бизнеса у Малахова Р.Ш., который осуществлялся параллельно с приобретением доли на рынке продажи фармацевтических препаратов и медикаментов и фактически завершился в декабре 2016 года (л.д. 118-120, т.11).

Таким образом, апелляционная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что в 2016-2017 г.г. ООО "Аврора" не являлось лицом, входившим в одну группу предприятий с должником или аффилированным ему.

Сам по себе факт знакомства директора кредитора и лица, как полагает суд, входившего в одну группу компаний с должником, также участие в управлении ООО ПТРК "УралИнформ ТВ", не свидетельствует с учетом всех обстоятельств, рассматриваемого спора, об аффилированности должника и кредитора. ООО ПТРК "УралИнформ ТВ" не осуществляет деятельность в той же области и в том же регионе, что и должник, при этом довод о том, что директор и участник кредитора приобретал параллельно бизнес у фактически того же лица, который передавал ему часть рынка торговли фармацевтическими препаратами, не свидетельствует о необоснованном экономическом поведении данных лиц.

Судом первой инстанции правомерно отмечено, что кредитор ООО "Аврора" изначально имел цель вхождение на фармацевтический рынок и совершал действия, по такому вхождению. При этом данный процесс, с учетом объема рынка товаров, формирования и налаживания экономических связей, объективно может занять значительное время, в данном случае с сентября 2016 года. Фактическая деятельность ООО "Аврора" началась в ноябре 2016 года с момента получения лицензии (л.д. 26-28, т.7) и начала деятельности в сфере торговли лекарственными препаратами, при этом уступка прав по кредитным обязательствам и договорам поставки была осуществлена в апреле 2017 года, что объясняется тем, что только работающее предприятие, имеющее обороты и лицензии могло реально претендовать перед банком на такое замещение.

При этом именно знакомство указанных лиц, обусловило форму их взаимоотношений по приобретению доли бизнеса на рынке фармацевтических услуг и оформление такого перехода не единым письменным соглашением, с отражением все существенных условий, а рядом договоров, в том числе и договоров уступки права требования по кредитным договорам и сохранением обязательств по кредитным договорам перед ООО "Аврора" у должника.

Указанные обстоятельства подателем жалобы документально не опровергнуты.

Доводы конкурсного кредитора ООО "СИА-Интернейшнл" об аффилированности указанных лиц посредством нахождения по одному адресу не может свидетельствовать о противоправном характере заявления, направленности на получение контроля за реестром требований кредиторов и ущемления прав и интересов иных, независимых кредиторов должника.

В материалы дела представлены договор аренды помещений от 01.01.2017 N 01/17/в (л.д. 58-59, т.40) по условиям которого должник взял в аренду у ООО "Рента" помещения по адресу: г. Челябинск, ул. Энтузиастов 26-а, места расположения самого должника, в том числе склад и офисныепомещения.

Как следует из письма ООО "Рента" в ответ на обращение ООО "Аврора" (л.д. 139, т.13), помещения переданные в аренду ООО "Аврора" изначально были спроектированы в целях работы в них предприятий, осуществляющих в них совместный вид деятельности с предоставлением сети интернет посредством wi fi. Якорным арендатором являлась как раз ООО

"Аптека Классика ЧЛ", как следствие данные помещения были адаптированы именно для ведения указанного бизнеса, хранения соответствующих товаров.

Также в материалы дела предоставлен договор на оказание услуг по бухгалтерскому и юридическому сопровождению от 01.03.2017 (л.д. 60-66, т.8), согласно которому бухгалтерские услуги ООО "Аврора" предоставляло ООО "Ритейл Менеджмент", директором которого являлся Ширеков А.С., являвшийся директором должника в тот момент.

Кроме того, в материалы дела представлен договор от 25.11.2016 N 258 возмездного оказания услуг, согласно которому ИП Тартышных Д.А. был предоставлен ООО "Аврора" комплекс программного обеспечения "Сводный заказ" и подключение к данному программному комплексу (л.д. 102-104, т.9).

Совокупность указанных доказательств и пояснений, в совокупности с пояснениями о цели и форме ведения хозяйственной деятельности ООО "Аврора", свидетельствуют о том, что деятельность кредитора в период 2016-2017 годов осуществлялась в том числе в помещениях, ранее занимавших должником" и с привлечением бухгалтеров, которые фактически могли вести и деятельность самого должника, который, как еще раз обращает внимание суд, продолжал вести хозяйственную деятельность в тот же период времени. Как следствие, совпадение IP адресов при работе с электронными документами у должника и кредиторов, в данном случае не свидетельствует об аффилированности указанных лиц.

Оценивая экономический характер взаимоотношений должника и кредитора судом первой инстанции всесторонне и полно проанализированы сведения о расходовании денежных средств, полученных первоначально ООО "Аптека Классика ЧЛ" по кредитным договорам с Банком.

Все взаимоотношения между кредитором, должником, Банком и ООО "Инвест Факторинг" носили реальный характер, денежные средства от Банка были предоставлены должнику, как и поставки товаров, которые произвели кредиторы в пользу должника и обязательства по которым перешли по договору факторинга ООО "Инвест Факторинг". Данные кредитные средства были направлены на расчеты с кредиторами и иные оборотные цели, что соответствовало их целевому назначению. Средства, которые были получены ООО "Аврора" у Банка также были направлены на те цели, которые прямо предусматривались кредитными договорами.

При этом такая цель со стороны ООО "Аврора" как организация и развитие бизнеса по оптовой реализации лекарственных средств и фармацевтических препаратов была озвучена кредиторам изначально и последовательно реализовывалась.

При указанных обстоятельствах апелляционная коллегия не усматривает в действиях ООО "Аврора" признаков злоупотреблением правами, а также того, что действия кредитора направлены на получение преимущества при проведении процедуры банкротства должника.

Таким образом, доводы подателя жалобы не опровергают установленные судом обстоятельства и не влияют на существо принятого судебного акта, поэтому не являются основанием для его отмены.

Арбитражный суд первой инстанции всесторонне и полно исследовал материалы дела, дал надлежащую правовую оценку всем доказательствам, применил нормы материального права, подлежащие применению, не допустив нарушений норм процессуального права.

Выводы, содержащиеся в обжалуемом судебном акте, соответствуют фактическим обстоятельствам дела и оснований для его отмены в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная инстанция не усматривает.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом апелляционной инстанции не установлено.

В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации по настоящей апелляционной жалобе уплата государственной пошлины не предусмотрена.

Руководствуясь статьями 176, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Челябинской области от 19.04.2019 по делу N А76-16960/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "СИА Интернейшнл-Екатеринбург" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение одного месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Е.А. Позднякова

Судьи

Л.В. Забутырина Ф.И. Тихоновский