Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 ноября 2019 г. N 09АП-61338/19

г. Москва

13 ноября 2019 г.

Дело N А40-51804/18

Резолютивная часть постановления объявлена 12 ноября 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 ноября 2019 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.И.Шведко

судей П.А.Порывкина, А.С.Маслова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.М.Козловой

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Приводснаб" на определение Арбитражного суда города Москвы от 13.02.2019 о рассмотрении возражений и отказе во включении в реестр требований кредиторов, по делу N А40-51804/18, вынесенное судьей В.А. Чернухиным, о признании несостоятельным (банкротом) АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО),

при участии в судебном заседании:

от ООО "Приводснаб"- Насыров С.В. дов.от 27.02.2019

от АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО)- Карпичко Ю.А. дов.от 09.06.2018

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.06.2018 Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (Открытое Акционерное Общество) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства на срок один год. Функции конкурсного управляющего должника возложены на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.02.2019 возражения ООО "Приводснаб" по результатам рассмотрения конкурсным управляющим АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) требования ООО "Приводснаб" признаны необоснованными, отказано ООО "Приводснаб" во включении в третью очередь реестра требований кредиторов требования в размере 40 000 000,00 руб.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда 27.05.2019 определение Арбитражного суда города Москвы от 13.02.2019 отменено, признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению требования ООО "Приводснаб" в размере 40 000 000 руб.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 23.09.2019 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2019 по делу N А40-51804/2018 отменено, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Девятый Арбитражный апелляционный суд.

Направляя обособленный спор на новое рассмотрение, суд округа указал на необходимость исследования правовой природы спорных правоотношений между кредитором и должником и вопроса о наличии признаков аффилированности между кредитором и должником.

В судебном заседании представитель ООО "Приводснаб" поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель конкурсного управляющего должника возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил оспариваемое определение оставить без изменения.

Суд протокольным определение приобщил в материалы дела представленную конкурсным управляющим должника схему формирования остатка на расчетном счете ООО "Приводснаб".

Согласно части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

Суд отказал в приобщении дополнительных доказательств к письменным объяснениям ООО "Приводснаб", поскольку доказательства заблаговременно не раскрыты перед конкурсным управляющим должника.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о дате и времени ее рассмотрения, апелляционная жалоба рассматривалась в их отсутствие в соответствии с ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ) информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 267, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения определения арбитражного суда в силу следующих обстоятельств.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Как следует из материалов дела, по результатам рассмотрения требований ООО "ПРИВОДСНАБ" временной администрацией принято решение о включении требований кредитора в третью очередь реестра требований кредиторов в размере 40 000 000,00 рублей.

Уведомлением от 02.08.2018 конкурсный управляющий сообщил кредитору об исключении требований в размере 40 000 000,00 рублей из реестра требований кредиторов АКБ "МАСТЕР-КАПИТАЛ". Основанием для исключения части требований кредитора послужило то, что остаток на расчетном счете N 40702810400000774301 ООО "ПРИВОДСНАБ" сформирован ненадлежащим образом за счет собственных средств должника.

В соответствии с п. 5 ст. 189.85 Закона о банкротстве возражения по результатам рассмотрения конкурсным управляющим требования кредитора могут быть заявлены в арбитражный суд кредитором не позднее чем в течение пятнадцати календарных дней со дня получения кредитором уведомления конкурсного управляющего о результатах рассмотрения этого требования. К указанным возражениям должны быть приложены уведомление о вручении конкурсному управляющему копии таких возражений или иные документы, подтверждающие направление конкурсному управляющему копии возражений и приложенных к возражениям документов.

Принимая обжалуемый судебный акт, суд исходил из того, остатки на счету ООО "ПРИВОДСНАБ" в размере 40 000 000,00 руб. сформированы ненадлежащим образом за счет собственных средств АКБ "МАСТЕРКАПИТАЛ".

31.01.2018 между ООО "ПРИВОДСНАБ" и ОАО "ОБЪЕДИНЕНИЕ МАСТЕР" был заключен договор процентного займа N 310118/1 на сумму 40 000 000,00 рублей сроком с 31.01.2018 по 01.02.2018 ( на 1 день) под 15% годовых.

31.01.2018 с расчетного счета ООО "ПРИВОДСНАБ" на расчетный счет ОАО "ОБЪЕДИНЕНИЕ МАСТЕР" была переведена согласно заключенному договору указанная сумма займа.

01.02.2018 года на расчетный счет ООО "ПРИВОДСНАБ" с расчетного счета ОАО "ОБЪЕДИНЕНИЕ МАСТЕР" была возвращена сумма займа 40 000 000,00 рублей и зачислены проценты за пользование займа в размере 16 438,36 рублей.

Экономическая целесообразность предоставления займа ОАО "ОБЪЕДИНЕНИЕ МАСТЕР" на 1 день ООО "ПРИВОДСНАБ" не обоснована.

Приказом Банка России от 20.02.2018 N N ОД-425 у Банка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

В соответствии с выписками по счетам ООО "ТД "ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД" в период с 05.07.2017 по 17.08.2017 были выданы векселя Банка (МК N 0004187 (25 000 000,00 руб.), МК N 0004168 (12 000 000,00 руб.), МК N 0004178 (5 000 000,00 руб.), МК N 0004181 (5 000 000,00 руб.), МК N 0004179 (10 000 000,00 руб.)) на сумму 57 000 000,00 руб., а также иные векселя согласно выписке.

В последующем указанные векселя были переданы ООО "ПРИВОДСНАБ" и в период с 12.07.2017 по 17.08.2017 были оплачены Банком на счет ООО "ПРИВОДСНАБ", что подтверждается выпиской по счету.

Таким образом, денежные средства, которые были выданы ОАО Объединение "МАСТЕР" по договору займа, были аккумулированы на счету ООО "ПРИВОДСНАБ" за счет денежных средств, полученных от Банка в счет оплаты указанных векселей.

Руководителем ОАО Объединение "Мастер" является член Совета директоров Банка Бажанов Ф.В.

В письме Главного управления по ЦФО г. Москвы Центрального банка Российской Федерации от 30.07.2018 г. N Т1-27-1-02/81050ДСП указано, что Бажанов Ф.В., являющийся членом совета директоров АКБ "МАСТЕРКАПИТАЛ", также является генеральным директором ОАО Объединение "МАСТЕР", которое, в свою очередь, является, в соответствии с Письмом ЦБ РФ от 30.07.2018 единственным акционером Банка и производило спорные перечисления в отношении ООО "ПРИВОДСНАБ".

Как указано в информации, размещённой на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, Бажанов Феликс Викторович - генеральный директор единственного акционера Банка ОАО Объединение "Мастер". Конечным собственником ОАО Объединение "Мастер", согласно списку лиц, под контролем либо значительным контролем находится Банк, является Бажанова Надежда Васильевна, мать Бажанова Ф.В., занимающего должность генерального директора акционера ОАО Объединение "Мастер" Master Group AG, Inc. (Британские Виргинские острова), которой принадлежит 99,6664% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО Объединение "Мастер". Также Бажановой Н.В. принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Marlborough Estates Limited (Великобритания), которая владеет 0,3336% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО Объединение "Мастер".

О наличии аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным ( независимым) участникам рынка.

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда РФ от 6 июля 2017 г. N 308-ЭС17-1556(2), при представлении доказательств аффилированности должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившем о включении требований в реестр) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения.

Однако ООО "ПРИВОДСНАБ" не обосновало экономическую целесообразность предоставления займа за счет денежных средств, полученных в результате предъявления векселей Банка ОАО "ОБЪЕДИНЕНИЕ МАСТЕР", аффилированному с должником, на 1 день, что свидетельствует о фактической аффилированности указанных лиц; а также не опровергло при подаче апелляционной жалобы вывод суда первой инстанции о том, что остатки на счету ООО "ПРИВОДСНАБ" в размере 40 000 000,00 руб. были сформированы за счет собственных средств АКБ "МАСТЕРКАПИТАЛ"

По смыслу статьи 140 Гражданского Кодекса РФ технические записи по счетам клиентов в Банке, совершенные в условиях его неплатежеспособности, нельзя считать деньгами (денежными средствами). При таких обстоятельствах в кредитной организации технически могут совершаться любые операции, однако, они не влекут ни экономических, ни правовых последствий.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Арбитражного суда Московского округа от 15.08.2019 по настоящему делу, которым оставлены без изменения определение Арбитражного суда г. Москвы от 13.02.2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2019 о признании необоснованными возражений ООО "Техпромснаб" по результатам рассмотрения конкурсным управляющим АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) требования ООО "Техпромснаб" и отказе ООО "Техпромснаб" во включении в третью очередь реестра требований кредиторов в размере 31 223 900,31 руб.

Исследовав и оценив доводы сторон и собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями статей 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями действующего законодательства, суд пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении возражений ООО "Приводснаб" по результатам рассмотрения конкурсным управляющим его требования.

Нарушений норм процессуального права, которые могли бы явиться основанием для отмены обжалуемого судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 13.02.2019 по делу N А40-51804/18 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "Приводснаб" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

О.И. Шведко

Судьи

А.С.Маслов П.А.Порывкин